独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次[6] - 2024年独立董事应出席股东大会2次，出席2次[8] - 2024年出席1次薪酬与考核等委员会会议[7] 公司合规情况 - 2024年关联交易定价政策合理，程序合法[12] - 报告期内无对外担保，无资金被违规占用[14] - 报告期内定期报告无虚假等情况[14] 其他事项 - 2023年度董事会审议通过经理层考核及薪酬议案[17] - 报告日期为2025年3月27日，由李长荣发布[21]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，不触及被实施其他风险警示情形 [1][2] 利润分配方案内容 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -32,657,663.27元，截至2024年末累计未分配利润为283,633,667.28元 [1] - 因2024年净利润为负，根据章程及公司需求，拟定不进行利润分配和公积金转增股本，预案需提交2024年年度股东会审议 [2] - 公司不触及可能被实施其他风险警示的情形 [2] 本年度不进行利润分配的原因 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为负，不满足利润分配条件，结合实际经营、未来计划和资金需求，为保障公司发展、维护股东长远利益，拟定不进行利润分配和公积金转增股本 [2] 公司履行的决策程序 - 2025年3月27日第八届董事会第十六次会议以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过2024年年度利润分配预案并提请股东大会审议 [2] - 2025年3月27日第八届监事会第十五次会议以五票同意，零票反对，零票弃权审议通过2024年年度利润分配预案，认为符合规定，同意提交股东大会审议 [3]

文章核心观点 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过多项决议，涉及工作报告、财务预算、利润分配、资产减值、人员换届等事项，并将部分议案提请股东大会审议 [1] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日在新区生产指挥中心五楼会议室举行，通知于3月17日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出 [1] - 会议由董事长马显红主持，应到董事8名，实到8名，公司监事及高级管理人员列席，会议召开符合规定 [1] 董事会会议审议情况 财务相关 - 审议通过2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案，并提请股东大会审议 [1] - 截止2024年12月31日，公司信用减值损失累计3776.05万元，2024年度增加201.09万元，转回198.89万元；资产减值损失2406.55万元，2024年度计提968.56万元，转回53.24万元 [2] - 审议通过2025年度财务预算、2024年年度报告及摘要，并提请股东大会审议 [2] - 审议通过关于公司资产减值准备及损失核销的议案 [1] 审计相关 - 审议通过对中审众环会计师事务所履职情况评估报告、履职情况报告的议案，并提请股东大会审议批准 [3] 薪酬相关 - 审议通过2024年度业绩考核及薪酬分配、职工工资总额清算及2025年度职工工资总额预算的议案 [4] 投资相关 - 审议通过2025年度项目投资方案的议案 [4] 换届相关 - 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [4] - 提名马显红、汪家强、马明刚、杨程、刘廷均、张成宇为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年 [4] - 提名宋蓉、李长荣、余传利为第九届董事会独立董事候选人，其中余传利为会计专业人士，任期三年 [5] 其他 - 审议通过为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议 [5] - 审议通过《公司董事会（决定）重要事项清单》的议案 [6] - 审议通过《公司职工福利管理制度》的议案 [7] - 审议通过召开2025年度股东大会的议案 [7] 候选人信息 非独立董事候选人 - 马显红，1971年7月出生，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、董事长，贵州钢绳股份有限公司董事长 [7] - 汪家强，1970年1月出生，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州钢绳股份有限公司董事 [7] - 马明刚，1971年4月出生，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席，贵州钢绳股份有限公司董事 [8] - 杨程，1974年8月出生，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员，贵州钢绳股份有限公司董事、总经理 [8] - 刘廷均，1976年11月出生，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理 [9] - 张成宇，1976年11月出生，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理、技术中心党支部书记、常务副主任 [10] 独立董事候选人 - 余传利，1971年10月出生，现任贵州仁信会计师事务所所长等职 [10] - 宋蓉，1970年7月出生，现任北京盈科（贵阳）律师事务所主任律师 [10] - 李长荣，1963年9月出生，2015年至今在贵州大学任教 [11]

审核报告 - 审核报告针对贵州钢绳2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] - 审核认为汇总表与2024年度财报重大方面无不一致[2] - 审核报告日期为2025年3月28日[7] 事务所信息 - 中审众环成立于2013年11月6日，注册资本3880万[9] - 经营场所为湖北武汉武昌区中北路长江产业大厦17 - 18楼[9] - 执业证书编号42010005，批准执业日期2013年10月28日[12]

募集资金情况 - 公司非公开发行8072万股A股，发行价5.7元/股，募集资金4.60104亿元，净额4.4558016亿元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额3668.272313万元[2] - 2024年投入募集资金总额8213.78万元[2] - 募集资金总额为44,558.02万元[21] - 本年度投入募集资金总额为8,213.78万元[21] - 已累计投入募集资金总额为22,328.53万元[21] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[21] 资金使用情况 - 2024年3月29日，公司拟增加使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，最高额度3亿元，期限不超12个月[10] - 截至2024年12月31日，公司已用29538.45万元闲置募集资金临时补充流动资金[10] - 2024年3月29日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限1年[12] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0[12] - 报告期内使用29,538.45万元阶段性闲置募集资金暂时补充流动资金[21] - 公司同意继续使用不超过1亿元闲置募集资金投资保本型结构性存款或理财产品[21] 项目情况 - 公司整体搬迁项目完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量超100万吨[7] - 年产15万吨金属制品项目截至期末投入进度为50.11%[21] - 报告期内项目公司自筹资金投入6,209.09万元，募集资金投入8,213.78万元，共计投入14,422.87万元[21] - 累计投入中自筹资金投入49,590.73万元，募集资金投入22,328.53万元[21] - 年产15万吨金属制品项目本年度实现效益为 - 269.49万元[21] 其他 - 公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况[13] - 会计师事务所认为公司《专项报告》如实反映了截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况[15]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由五名委员组成，独立董事占三人，超1/2[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，审议多份报告[2][3][4] 审计结果 - 2024年未发现公司内部审计重大问题[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥监督职能维护公司与股东利益[7]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[9] 内部控制缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[14] - 财务报告经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额1%[14] - 财务报告所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益总额1%[14] - 非财务报告直接财产损失金额重大缺陷定量标准为100万元及以上[16] - 非财务报告抽样测试缺陷数比例或未执行控制点比例超20%为重大缺陷[17] 内部控制评价结论 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 内部控制后续计划 - 11月18日要求各单位开展部门自我评价工作[21] - 下一年度针对薄弱环节编制实施工作方案[21]

融资与项目 - 2004年4月28日在上海证券交易所公开发行7000万股人民币普通股股票[3] - 2013年12月16日完成非公开发行股票8072万股，募集资金净额44558万元[3] - 非公开发行股票募集资金用于投资年产15万吨金属制品项目[3] 环保与管理 - 危险固废管理配备7套危险废物可追溯信息设备[11] 社会责任 - 2024年全面参与国家和社会可持续发展[29] - 把乡村振兴工作列为年度重点，帮扶沿河县泉坝镇4个村[23] - 为沿河县泉坝镇4个村投入乡村振兴帮扶资金[23] 员工关怀 - 免费为一线倒班职工提供中晚餐服务[31] - 制定职工职业病体检计划并组织体检[31] 未来计划 - 抓好驻村人员能力提升、结对帮扶村产业发展和落实“农企对接”[24][26]

责任险购买 - 2025年3月27日会议审议购买董监高责任险议案[1] - 投保人是贵州钢绳股份有限公司，被保险人是公司及全体董监高[1] - 累计赔偿限额和保费预算以协商确定的合同为准[1] 保险期限与决策 - 保险期限12个月，经审批后续每年可续保或重新投保[2] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] 监事会意见与公告 - 监事会认为购买可完善治理体系、降低运营风险[3] - 公告于2025年3月28日发布[4]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年3 - 4月相关会议审议通过续聘[4] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[2][3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[3] 审计工作安排 - 中审众环对公司2024年财报及内控有效性审计并出专项报告[5] - 审计中与公司管理层沟通提升准确性[5] 审计机构评估 - 公司认为中审众环有资格能满足审计要求[7] - 中审众环2024年审计坚持独立原则，专业胜任[7] - 中审众环审计行为规范，报告客观完整清晰及时[7]