证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2024-013 贵州钢绳股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年，总部 注册地位于武汉，在北京建有管理总部，是全国第一批从事证券、 期货以及金融等高端业务的大型中国品牌会计师事务所，综合实力 连续多年稳居中国品牌会计师事务所前十强，湖北省注册会计师行 业第一名。 中审众环秉承"寰宇智慧、诚信知行"的文化理念。除武汉总 所外，还在北京、上海、广东、浙江、云南、湖南等全国 30 多个省 市、自治区，以及香港特别行政区设有 35 家分支机构。 中审众环现有中国注册会计师 1300 余名、国际会计师 30 余名、 国家会计领军人才近 30 名、省级会计领军人才 40 余名、省部级以 上咨询专家库成员 100 余名，能为各类企业和市场主体提供股份制 贵州钢绳股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审 众环 2023 年度审计过程 ...

公司治理 - 2024年3月18日召开第八届董事会2024年第一次临时会议[1] - 选举马显红为公司第八届董事会董事长[1] - 公司法定代表人将变更为马显红[1] 董事长信息 - 马显红出生于1971年7月，本科学历[4] - 马显红历任多公司重要职务，现任集团党委书记、公司董事长[4] - 马显红未持股，未受处罚和惩戒[4]

人事变动 - 公司董事长王小刚因到龄退休申请辞职[2] - 2024年3月14日董事会收到其书面辞呈[2] - 辞呈送达生效，辞职后不再担任公司职务[2] 后续安排 - 辞职不使董事会人数低于法定最低人数[2] - 公司将按程序完成董事补选和董事长选举[2]

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、 公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在 损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事 会第九次会议，审议通过了关于公司日常关联交易的议案，决定将该议案提交股东大会 表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2024-002 贵州钢绳股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了关于公司日常 关联交易的议案。监事会意见如下： 公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易 ...

贵州钢绳股份有限公司 独立董事意见 作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，我们核 查了公司有关资料，现就公司日常关联交易事项表如下独立意见： 我们认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，公司需 要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易 定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害 股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易有 利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。 同意公司继续执行已签订的关联交易协议；同意公司与贵州黔 力实业有限公司重新签订《综合服务协议》；同意将日常关联交易协 议提请股东大会审议。 独立董事： 马英 宋蓉 李长荣 2024 年 2 月 28 日 ...

日常关联交易情况 - 2024年日常关联交易是合理计划安排，定价公平[1] - 不会对经营、财务等带来不利影响，不影响独立性[1] - 不存在损害公司及全体股东利益情形[1] 决策安排 - 同意将日常关联交易议案提交八届九次董事会审议[2]

持股情况 - 2017年5月8日账户组持股首超5%未披露[4] - 2019年5月17日持股比例突破10%[4] - 2020年3月13日持股最高达10.46%[4] - 2021年11月30日持股降至5%以下[4] 交易数据 - 2017 - 2021年买入23747479股，金额217988440.14元[4] - 2017 - 2021年卖出23909927股，金额203001388.63元[4] - 2017 - 2021年交易金额合计420989828.77元[4] 处罚情况 - 上交所对章奕颖予以公开谴责[6] - 不服可15个交易日内申请复核[6]

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-001 贵州钢绳股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1 委托理财受托方:海通证券股份有限公司；交通银行股份有限公司 遵义分行；中国银行股份有限公司 本次委托理财金额：四款产品共计 25,000 万元人民币 委托理财产品名称：1.海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值 看涨第 92 号；2.中国银行挂钩型结构性存款；3. 交通银行蕴通财 富定期型结构性存款 74 天；4. 海通证券收益凭证博盈系列国债收 益率二值看跌第 92 号。 委托理财期限：海通证券两款产品为 75 天；中国银行产品为 73 天； 交通银行产品为 74 天 履行的审议程序：贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用 ...

贵州佳信律师事务所 GUIZHOU JIAXI N LAW FIR M 贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 贵州佳信律师事务所 二 O 二三年十二月 贵州省遵义市北海路星长征尊城 8 号楼 14F 电话：0851-28250485 地址：遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话：0851--28250485 贵州佳信律师事务所 GUIZHOU JIAXI N LAW FIR M 贵州佳信律师事务所 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 行审查判断，并据此出具法律意见。 地址：遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话：0851--28250485 本所同意将本法律意见书的内容随公司其他公告文件一并予以 贵州佳信律师事务所 GUIZHOU JIAXI N LAW FIR M 公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅 供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其 他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： ...