会议组成 - 独立董事专门会议由公司独立董事参加[2] - 过半数独立董事推举1名召集和主持[7] 会议审议 - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[4][5] 会议召开 - 半数以上提议或召集人认为必要可开临时会，提前3天通知[9] 会议举行 - 过半数出席方可举行，决议需全体过半数通过[9] 会议相关 - 记录含日期等内容，保存至少10年[10] - 公司提供条件支持并承担费用[10] - 出席者有保密义务[10]

业绩总结 - 公司2023年度收入为21.89亿元，主营业务收入为21.61亿元，占比98.72%[5] - 公司资产总计较上年增长0.23%，负债合计下降0.90%，股东权益合计增长1.66%[17][18] - 公司营业收入较上年下降8.22%，营业成本下降10.41%，营业利润增长57.16%[19] - 公司利润总额增长57.38%，净利润增长48.38%，综合收益总额增长37.31%[19] - 公司基本每股收益较上年增长48.4%[19] 财务数据 - 经营活动现金流量净额为4276.868243万美元，上年为 - 2106.360452万美元[20] - 投资活动现金流量净额为 - 9153.098953万美元，上年为 - 26445.474599万美元[20] - 筹资活动现金流量净额为 - 2806.545561万美元，上年为6208.891469万美元[20] - 2023年末股东权益合计为15.0110426831亿美元[21] - 2023年末货币资金合计较年初减少[149] - 2023年末应收票据合计较年初增加[150] - 应收账款年末账面余额较年初增加，坏账准备年末较年初减少[153] - 存货年末账面余额较年初增加，跌价准备年末较年初减少[162] - 固定资产年末账面价值较年初增加[166] - 在建工程年末余额较年初减少，工程物资年末余额较年初增加[168] 业务数据 - 年产40万吨金属制品项目工程累计投入占预算比例63.91%，工程进度68.87%[169] - 年产15万吨金属制品项目工程累计投入占预算比例41.88%，工程进度49.15%[169] 产品收入 - 主营业务中，钢丝本年收入同比下降13.80%，钢绳本年收入同比下降10.62%[198] 费用情况 - 公司本年税金及附加合计同比增长6.84%[199] - 销售费用中职工薪酬同比增长12.14%，运输费同比下降6.71%[200] - 包装费同比下降6.34%，仓储费同比下降17.56%，装卸费同比增长5.06%[200]

财务审核 - 审核公司2023年12月31日资产负债表等财务报表及附注[3] - 对2023年度非经营性资金占用等情况汇总表专项审核[3] - 审核报告日期为2024年3月29日[7]

人员数据 - 截至2022年末，中审众环合伙人203人，注册会计师1265人，签过证券服务业务审计报告的720人[5] - 拟签字会计师方自维近三年签4家复核2家，黄求球签1家复核1家，武兆龙签3份复核1家[10][11][13] 业绩数据 - 2022年中审众环经审计总收入213165.06万元，审计业务收入181343.80万元，证券业务收入57267.54万元[6] - 截至2022年末，为195家上市公司提供年报审计服务，收费24541.58万元，同行业上市公司审计客户101家[6] 其他数据 - 中审众环累计赔偿限额9亿元，近三年无承担民事责任情况[7] - 中审众环最近3年受行政处罚2次，监督管理措施17次；39名人员受行政处罚5人次，行政管理措施36人次[8] 费用数据 - 2023年度审计费用84.50万元，财务报表审计费用54.50万元，较上期增9%；内控审计30万元无变化[16] 公司决策 - 2023年12月相关会议审议通过变更会计师事务所，聘任中审众环为2023年度审计机构[17][18] - 2024年1月审计委员会听取中审众环2023年财务报表预审及年度审计计划汇报[20] - 2024年3月审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会[20]

审计信息 - 审计期间为2023年1月1日至2023年12月31日[1] - 审计报告文号为众环审字(2024)1600075号[2] - 审计报告日期为2024年3月29日[10] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告的注会720人[3] 业绩数据 - 2022年经审计总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[3] - 2022年度上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元[3] 客户数据 - 本公司同行业上市公司审计客户101家[4] 其他数据 - 累计赔偿限额9亿元，未使用[5] - 最近3年受行政处罚2次、监管措施13次；31名人员受行政处罚5人次、行政管理措施28人次[6] 审计相关 - 2024年度审计费用84.50万元，与上期无变化[11] - 2024年3月审计委员会、董事会、监事会审议通过续聘中审众环为审计机构[12][14][15]

业绩与分配 - 2022年度利润分配以24509万股为基数，每10股派送现金0.29元(含税)，共分配7107610元，不转增股本[14] 资金运用 - 同意公司使用最高2.7亿元闲置募集资金买保本型结构性存款或理财产品，额度可滚动使用[16] - 公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[25] 人事变动 - 公司拟聘任魏勇为总会计师（财务负责人）、张成宇为副总经理，任期至本届董事会届满[23] 审计与政策 - 公司拟变更会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），负责2023年度财务报告和内控审计[24][25] - 公司本次会计政策变更符合规定，利于反映财务状况和经营成果[20] 公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会7次、股东大会2次，均亲自出席[5][6] - 2023年独立董事出席1次薪酬与考核、6次审计、2次提名委员会会议[6] - 公司已建立完善内控体系，《2022年度内控评价报告》真实准确完整[17] - 同意对高管考核及发薪酬，薪酬与经营责任等挂钩[19][20] - 同意公司继续执行关联交易协议，认为定价公允，利于调配资源[12][13] - 公司拟修订《公司章程》，并提交股东大会审议[26][27] - 2023年公司信息披露真实、准确、及时、完整[28] - 2023年公司内控设计与运行有效，无重大缺陷，审计报告为标准无保留意见[29][30] 未来展望 - 2024年独立董事将提高履职能力，加强沟通，提供建设性意见[33]

会议决议 - 2024年3月29日召开第八届监事会第十次会议，五名监事全出席[2] - 通过2023年度监事会工作报告等多项议案并提请或提交审议[2][4][5][7] - 通过使用不超1亿闲置募集资金买保本产品及增用1.5亿补充流动资金[7][9] - 通过会计政策变更议案[9]

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-005 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年度总经理 工作报告。 3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年年度利润 分配方案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 4、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年计提各项 1 准备及损失核销的议案。 一、董事会会议召开情况 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 29 日在贵 州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面送 达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分的讨论，以 ...

业绩说明会信息 - 2024年4月17日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 提问预征集 - 2024年4月10日至4月16日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为登录上证路演中心网站或公司邮箱zqb@gzgs.com.cn[2][6] 其他信息 - 参加人员有董事长马显红、总经理杨程等[5] - 联系人是公司证券部，电话传真0851 - 28419570[7] - 邮箱为zqb@gzgs.com.cn，可通过上证路演中心查看说明会[6][7]