会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审议、董事会通过、股东会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 聘期1年可续聘，连续聘任原则上不超过8年，特殊情况不超过10年[10] 审计费用与人员管理 - 审计费用下降20%以上需说明情况并报送[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[10] 文件保存与改聘 - 文件资料保存至少10年[12] - 七种情况应改聘，年报审计期间改聘需审计委员会立即启动程序[13][14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 监督与关注事项 - 审计委员会每年向董事会提交履职报告[17] - 关注资产负债表日后等多种异常情况[18] 违规处理与信息安全 - 违规造成严重后果，董事会处分责任人[18] - 股东会决议解聘，责任人承担违约损失[18] - 严重行为经决议不再聘任[19] - 选聘加强信息安全管理审查[19]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 候选人最近36个月未被中国证监会行政处罚[10] - 候选人最近36个月未受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评[10] - 曾任职时未亲自出席会议次数占当年三分之一以上者不能为候选人[10] 提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 撤换与辞职 - 连续三次未亲自出席会议，由董事会提请股东会撤换[14] - 辞职致比例低于规定，报告在下任填补缺额后生效[14] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 董事会下设委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 保障机制 - 建立全部由独立董事参加的专门会议机制[18] - 公司保证独立董事享有与其他董事同等知情权[22] - 公司提供资料，公司及本人至少保存五年[22] - 聘请中介机构等费用由公司承担[23] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[23] - 公司可建立必要的独立董事责任保险制度[23] 制度生效与修改 - 制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[25]

投资者关系制度 - 公司制订管理制度，于2025年12月修订[1] - 工作目的为促进与投资者良性关系等[2] - 工作原则有充分披露、合规披露等六项[3] 工作管理 - 工作对象涵盖投资者等[3] - 管理工作事务由董事会秘书负责[4] - 日常事务由董事会办公室负责[4] 沟通情况 - 与投资者沟通内容包括法定信息等[5] - 沟通方式有设网站、咨询电话等多种[6] 其他策略 - 构建内部协调机制，建立信息采集制度[11] - 从事工作的人员需具备多方面素质和技能[11]

人员任职 - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[4] - 高管不得在持股5%以上股东单位及下属企业任非董监职务[4] - 总经理等高管每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理需本科以上学历，有相关工作及管理经验[4] - 特定犯罪、破产清算等情况人员不得担任高管[5] 会议安排 - 总经理办公会每周原则上召开一次，由总经理召集主持[10] 办法规定 - 办法经董事会审议通过生效实施[13] - 办法由董事会负责解释和修订[13]

捐赠制度 - 制度适用于公司及子公司对外捐赠，子公司未经授权不得开展[2,3] - 亏损或影响经营时除特殊情况不得捐赠[5] 捐赠范围与受益人 - 捐赠范围含公益性、救济性和其他捐赠[5] - 受益人应为公益性团体、事业单位、弱势群体或个人[7] 捐赠财产与决策 - 可捐赠财产有现金、银行转账、实物资产等[7] - 单笔50万以内经理层研究决定并备案，达50万（含）党委前置研究后决策[11] 捐赠流程 - 申请应含事由等信息，捐赠及时报董事会办公室备案[11] - 已批准捐赠财务建台账登记并报董事会秘书备案[14]

会议安排 - 总经理办公会原则上每周一下午两点定期召开，可临时召开[5] - 需半数以上参加人员出席方能开会并表决[7] 会议职责 - 审议传达学习上级决定及落实措施[10] - 研究决定公司经营、投资等多方面方案及事项[10][11] - 拟订公司中长期发展规划等方案[11] 会务工作 - 公司办公室负责会务保障、记录等[19] - 会议记录含日期、地点等内容[19] - 决策资料存档，查阅经总经理批准[19] 决议落实 - 总经理或成员组织落实会议议定事项[21] - 承办人落实决议并报告进展，可提请复议[21] - 办公室和部门督查督办并向总经理报告[21] 会议纪律 - 成员按时到会，特殊情况请假[23] - 实行回避制度，不得泄漏内容[23] - 对决议有异议可保留，未新决策前不得擅自变更[24]

董事会授权 - 向经理层授权应坚持“依法依规、审慎科学、兼顾效率、授权不授责”原则[3] - 授权实施条件为事项非重大、决策时限和频率要求高且经理层有能力[4] - 授权应在股东对董事会授权范围内[12] 决策程序 - 经理层对授权范围内事项以总经理办公会决策，“三重一大”需党委前置[4][5] - 党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序[12][20] 职权范围 - 董事会落实中长期发展决策权等6项职权[11] - 经理层授权范围包括公司日常生产等决策权[13] 金额限制 - 上一年度经审计净资产5%以下涉资或资产事项授权经理层决定[13] - 公司与关联自然人非日常交易金额不超15万元[14] - 公司与关联法人非日常交易金额不超上一年度经审计净资产0.25％[14] 经理层职责 - 遵照法规、章程、授权及决议履行职责[17] - 主持生产经营管理，实施董事会决议并报告工作[18]

提名委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 不定期开会，提前二天通知，特殊情况可豁免[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 人员选任 - 选任董事、经理人员应提前一至两个月提建议和材料[12] 细则规定 - 自董事会决议通过之日起试行[17] - 解释权归属公司董事会[18]

报告周期 - 年度报告需总经理办公会通过，在董事会会议前一周提交[7] - 每月报资产负债表、利润表和现金流量表，季度报财务分析报告[10] 重大事项报告 - 突发事件2个工作日内提交报告及处理报告[11] - 重要合同涉金额1000万元以上需报告[11] - 净利润变动超上年度50%需报告[11] - 资产损失占上年度净利润10%且涉100万元以上需报告[11] - 赔偿责任损失占上年度净利润10%且涉100万元以上需报告[11] - 重大诉讼仲裁涉金额1000万元以上需报告[11] 责任与制度 - 未经请示失误经理层负责，董事会批复后失误由其负责[13][14] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[16]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] 提议与通知流程 - 董事会收到提议后，需在10日内反馈[8][10] - 董事会同意召开，需在决议后5日内发出通知[9][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[17] - 年度股东会需在召开20日前通知股东，临时股东会需在15日前通知[18] 会议相关时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[20] - 股东会延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[28] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[30] - 关联交易普通决议需出席非关联股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] 其他规定 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，选举董事应实行累积投票制[33] - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可提名董事候选人[34] - 股东超规定买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[30] - 董事会等可公开征集股东投票权[30] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[39] - 会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销有问题决议[40] - 公司无正当理由不开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[43] - 董事等违反规定情节严重，中国证监会可实施证券市场禁入[44] - 本规则自公司股东会审议通过日起生效[48]