股东大会信息 - 网络投票时间为2025年3月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[5] - 现场会议时间为2025年3月7日上午10:30[6] - 审议议案需出席大会股东或委托代理人所持表决权二分之一以上通过方有效[10] - 股东第一次发言不超十分钟，第二次不超五分钟[13] - 公司董事等回答股东问题总时间宜在20分钟以内[15] 公司协议与章程 - 2025年将与集团公司及子公司继续执行或重新签订多项协议[18] - 《公司章程》修订后经营场所为贵州省遵义市红花岗区和平大道1号[21] - 《公司章程》修订后代表公司执行事务的董事或经理为法定代表人[21] - 《公司章程》修订后经营范围增加钢丝、钢丝绳生产科研所及建筑机电安装工程相关内容[21] 公司业务 - 业务包括索具加工销售及进出口、化工产品生产销售及进出口等[22]

公司治理 - 2025年2月18日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订案需提交股东大会审议批准[4] 章程修订 - 公司住所改为贵州省遵义市桃溪路47号，经营场所为和平大道1号[2] - 法定代表人为执行公司事务的董事或经理[2] - 经营范围去掉起重机械安装、维修等业务[3]

保荐代表人变更 - 公司收到海通证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人沈亮亮因个人原因离职，吴超智接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为桑继春、吴超智[2] 其他信息 - 公告发布时间为2025年2月18日[3] - 吴超智现任海通证券深圳投资银行部高级副总裁等职[4]

关联交易金额 - 预计2025年与贵州钢绳（集团）有限责任公司日常关联交易总金额为6500万元[7] - 预计2025年与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司日常关联交易总金额为200万元[8][11] - 预计2025年与贵州黔力实业有限公司日常关联交易总金额为7295万元[8][13] - 2024年日常关联交易预计总金额24430万元，实际发生额16385万元[7] - 预计与迈特公司日常关联交易总金额为1850万元[15] - 预计与巨龙商贸日常关联交易总金额为660万元[16] - 预计与物流公司日常关联交易总金额为2740万元[18] 关联方信息 - 贵州钢绳（集团）有限责任公司注册资本124282.26万元，持有公司23.46%股份[9][10] - 遵义市贵绳房地产开发有限责任公司注册资本2000万元[11] - 贵州黔力实业有限公司注册资本324万元，2020年12月24日成立[12][13] 审议情况 - 2025年2月17日召开独立董事专门会议审议通过日常关联交易议案[4] - 2025年2月18日召开董事会和监事会会议审议通过日常关联交易议案[4][5] 其他数据 - 物流园年货物吞吐量约300万吨[18] 交易价格及结算 - 公司向集团公司提供的电按贵州省电力局转供电价执行，其他有市场价格的以当期市场平均价格结算，无市场价格的以实际成本加不超过5%利润结算[20] - 公司以每年18.04元/㎡的价格向集团公司租赁厂房[22] - 公司以每年134万元的价格向集团公司租赁厂房及设备[23] - 厂房按每平方米每年120元计算租金[24] - 办公用房按每平方米每年100元计算租金[24] - 《国有土地使用权租赁协议》租赁价格为每年6.31元/㎡[26] - 《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》租赁价格为每年72元/㎡[27] - 土地租赁付款每年两次，分别于6月30日前和12月31日前支付二分之一年租金[26][27] - 委托加工货款于交货后次月付清，综合服务协议产品每月结算，物流服务协议按月支付[28][30][34] 协议有效期 - 《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司线材制品委托加工合同》有效期三年，届满自动逐年续展[28] - 《贵州钢绳股份有限公司与贵州黔力实业有限公司综合服务协议》有效期二年，届满自动逐年续展[29][30] - 《贵州钢绳股份有限公司与遵义迈特工贸有限责任公司综合服务协议》有效期二年，届满自动逐年续展[31] - 《贵州钢绳股份有限公司与遵义市巨龙商贸有限责任公司综合服务协议》有效期二年，届满自动逐年续展[32] - 《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳物流有限责任公司专用铁路仓储、装卸及物流服务协议》有效期二年，届满自动逐年续展[33][34] 未来展望 - 2025年公司提请股东大会批准继续按现有协议执行土地租赁[26] - 2025年公司提请股东大会批准与黔力公司签订《综合服务协议》，与物流公司签订《服务协议》[34] - 公司接受集团公司提供的消防、治安等后勤服务和职业培训，预计关联交易持续进行[35] - 公司向集团公司租赁房屋、设备，预计关联交易持续至完成整体搬迁[35] - 公司向集团公司办公及生活区域提供水、电、汽，预计关联交易持续至完成整体搬迁[35] - 公司向房开公司租赁土地，预计关联交易持续至完成整体搬迁[35] - 公司拟向集团公司提供委托加工线材制品，预计关联交易持续进行[35] - 公司接受黔力公司提供的黄麻芯等销售及服务，预计关联交易持续进行[35] - 公司向黔力公司提供电、水等服务，预计关联交易持续进行[35] - 公司接受迈特公司提供的各种规格产品销售及服务，预计关联交易持续进行[36] - 公司接受巨龙商贸提供的生产生活辅助服务，预计关联交易持续进行[36] - 公司向巨龙商贸提供供电等服务，预计关联交易持续进行[37]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月7日10点30分召开，地点为公司新区生产指挥中心会议室[3] - 网络投票3月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议关于公司日常关联交易和修订《公司章程》的议案[8] - 议案2月19日披露，特别决议议案为第2项[9] 其他信息 - 股权登记日2月27日，A股代码600992，简称贵绳股份[16] - 会议登记3月5日8:30 - 12:00、14:00 - 17:00，地点公司证券部办公室[19]

会议情况 - 公司第八届监事会第十四次会议于2025年2月18日通讯召开[3] - 会议通知于2025年2月14日多种方式发出[3] - 应出席监事五人，实出席五人[3] 议案审议 - 以五票同意通过公司日常关联交易议案[4] 关联交易 - 关联交易协议为生产经营必需，定价公允[4] - 不存在损害股东利益情形[4]

会议决策 - 第八届董事会第十五次会议于2025年2月18日召开，8名董事全到[3] - 非关联董事三票同意审议通过日常关联交易议案，待股东大会审议[4] - 董事会八票同意审议通过申请35亿元综合授信额度议案[4][5] - 董事会八票同意审议通过修订《公司章程》议案并提请股东大会审议[6] - 董事会八票同意审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] 公司信息 - 明确公司法定代表人为董事长马显红先生[6] - 新增经营场所为贵州省遵义市红花岗区和平大道1号[7]

公司基本信息 - 公司于2004年4月首次发行A股7000万股，5月在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为24509万元人民币[7] - 公司经批准发行普通股总数为24509万股，成立时向发起人发行9437万股，占比38.50%[15] 股东信息 - 贵州钢绳（集团）有限责任公司持有8623万股[15] - 水城钢铁（集团）有限责任公司持有651万股[15] - 贵州长征电器股份有限公司持有65万股[15] - 武汉人和置业有限公司持有65万股[15] - 遵义南北铁合金经销有限责任公司持有33万股[15] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] - 公司因特定情形收购本公司股份后，部分情形下合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会向法院诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在10日内反馈，同意则5日内发通知[41] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发通知[42] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会[42] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知[47] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[49] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[50] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[63] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东权利[64] 董事、监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的1/4[75] - 兼任经理或高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会予以撤换[80] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况[80] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后二年内仍然有效[81] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[86] - 专门委员会成员均由5名董事组成[90] - 审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[90] - 提名委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人[91] - 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[91] - 公司董事候选人可由董事会决议提名或单独/合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提名[66] - 由股东担任的监事候选人可由监事会决议提名或单独/合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提名[67] - 职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生[68] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[69] - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[116] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表2名，比例不低于1/3[119] 董事会权限 - 董事会自行决定的当年累计投资额、累计收购出售资产额、累计资产抵押额均不超过公司最近一期经审计总资产的30%；单项对外投资额、单项收购或出售资产额不超过公司最近一期经审计净资产的50%[94] - 董事会审查决定交易额3000万元以下的关联交易[96] 公司经营决策 - 公司出资额1000万元以下的技改、投资项目，或金额1000万元以下的购买、出售资产项目，经公司总经理办公会通过后，由董事长决定，报董事会备案[97] - 董事长对总金额在1000万元以下的本公司借款提供担保的事项，可决定并报董事会备案[97] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[98] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[98] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开5天以前，紧急情况可随时口头通知[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[121][122] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报，前6个月结束后2个月内报半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报季度财报[129][130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[132] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[132] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[133] - 公司原则上按年分配利润，经股东大会批准可进行中期现金分红[133] - 调整公司章程规定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过[136] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[140][142] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告，债权人自接到通知书30日内或未接到自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[149][151] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[154] - 因特定情形修改公司章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[156] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[156] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸公告，债权人应自接到通知书30日内或未接到自公告之日起45日内申报债权[157] - 清算期间公司存续但不能开展与清算无关的经营活动[159] - 公司财产未按规定清偿前不会分配给股东[160] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请宣告破产[160] - 公司经法院裁定宣告破产后清算组应将清算事务移交法院[160] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告报相关部门确认并申请注销登记[160] - 有三种情形公司应当修改章程[165] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[165] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[166]

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润为-3900万元到-2900万元[3][4] - 公司预计2024年年度归属上市公司股东扣非净利润为-4300万元到-3300万元[3][4] - 2024年业绩与上年同期相比将出现亏损[4] 上年度业绩情况 - 上年度归属上市公司股东净利润为3388.76万元[5] - 上年度归属上市公司股东扣非净利润为2607.81万元[5] - 上年度每股收益为0.1383元[5] 业绩下滑原因 - 报告期内公司经营业绩下滑受市场环境、产业需求、原材料价格、产品售价、搬迁等因素影响[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4][7] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年年度报告为准[8]

监管情况 - 公司因在建工程核算不规范致2023年报、2024半年报披露不准确[1][4] - 贵州证监局责令公司改正，需15个工作日提交整改报告[2] - 对董事长、总经理、总会计师采取监管谈话措施[4] 后续处理 - 不服监管措施可60日申请复议或6个月起诉[2][4] - 监管措施不影响公司正常生产经营[5]