业绩总结 - 2023年度营业收入185,242.35万元，上年度372,389.5万元[10] - 2023年度营收扣除项目1,211.4万元，占比0.65%；上年度79,977.4万元，占比21.48%[10] - 2023年度营收扣除后金额34,030.94万元，上年度92,412.1万元[10]

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中审众环"）， 作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审众环在审计中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审众环具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。截至 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747. ...

审计委员会情况 - 2023年公司董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为独立董事范其勇[1] - 2023年董事会审计委员会召开会议6次[2] 会议审议情况 - 2023年多次会议审议2022年度及2023年相关议案、报告等[2][3] 审计机构聘请 - 经审议同意聘请中审众环为公司2023年度审计机构[4] 未来展望 - 2024年第五届董事会审计委员会将继续履行职责促进公司发展[10]

业绩总结 - 2023年向中共贵州省委宣传部及其控制的企业采购预计3408万元，实际1804.4万元[4] - 2023年贵州天马传媒接受劳务广告宣传费实际224.23万元，占比16.91%[4] - 2023年贵州电视文化传媒接受劳务广告宣传费实际400.35万元，占比30.19%[5] - 2023年贵州贵文供应链接受劳务融资咨询服务费实际561.14万元，占比38.55%[5] - 2023年向中共贵州省委宣传部及其控制的企业出售预计4261万元，实际3534.16万元[5] - 2023年贵州天马传媒提供劳务节目传输费实际2225.15万元，占比72.37%[5] - 2023年贵州高速数据运营提供劳务有形动产租赁实际685.63万元，占比65.76%[7] - 2023年智广海联大数据提供劳务信息技术服务预计900万元，实际283.02万元，占比3.02%[7] 未来展望 - 2024年向中共贵州省委宣传部及其控制的企业采购预计3800万元[10] - 2024年向贵州电信实业采购预计10万元[10] - 2024年向智广海联大数据采购预计780万元[10] - 2024年向贵州省通信产业服务采购预计750万元[10] - 2024年向中共贵州省委宣传部及其控制的企业出售预计3300万元[12] - 2024年向中国贵州茅台酒厂出售预计1150万元[12] - 2024年向贵州高速数据运营出售预计2700万元[12] 其他信息 - 2024年4月26日公司第五届董事会2024年第一次会议通过议案并提交2023年年度股东大会审议[3] - 2023年度无未预计的日常关联交易实际发生情况[7] - 2023年度日常关联交易公平合理，无损害公司利益情形，无不利影响[8] - 中国贵州茅台酒厂和贵州电信实业持有公司5%以上股份[13] - 中共贵州省委宣传部是公司实际控制人，贵州广播影视投资是直接控股股东，贵州广电传媒集团是间接控股股东[13] - 间接控股股东控制众多企业，如贵州优视资源文化产业发展有限公司等[15] - 其他关联方包括北京三梯通网络技术有限公司、贵阳天虹会计师事务所有限公司等[16] - 公司及子公司与关联方交易以市场价格为定价基础，遵循公平合理原则[18] - 关联交易能利用关联方资源，实现资源合理配置与合作共赢[19] - 关联交易协议在平等、互利、诚实信用原则基础上订立[19] - 关联交易不会损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益[19] - 关联交易不会影响公司独立性，业务不依赖关联方[19] - 关联交易不会对公司持续经营能力、财务状况及经营成果产生重大影响[19] - 2023年度日常关联交易及2024年度预计属正常业务往来[20] - 关联交易定价合理、公允，遵循“公开、公平、公正”原则[20] - 独立董事同意《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》[21] - 独立董事同意议案经董事会审议后提交2023年年度股东大会审议[21]

2023 年度独立董事述职报告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，及时关注公司发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的董事会、股东大会及相关会议，认真审议各项议案，参与重大经营决 策并对重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作 用。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范其勇，男，1971 年出生，中国国籍、无境外居留权，民革党员，加拿大 皇家大学工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，北京师范大学工商管理在职 博士。高级会计师职称，具有中国注册会计师（曾于 2002 年取得证 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相 关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，公司独立董事金永生先生、丁玉影女士、阮志群先生、王俊峰先生符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 贵州省广播电视信息 ...

公司架构与人员 - 公司下设9个市级分公司、93个县级分公司和3个子公司，职工6000余人[2] 会议与公告披露 - 2023年组织召开6次股东大会、11次董事会会议，依法依规披露公告83个[4][5] 业务建设成果 - 截至2023年建成省级应急广播平台1个、市级6个、县级87个、乡级1441个、村级1.6万个，安装放音前端多模收扩机13.6万台、应急广播终端30万只[6] - 建成光缆干线40万公里，完成11103个行政村工程建设，开通842个易地扶贫搬迁安置区“广电云”信号，完成320万农户“广电云”接入，开通107万建档立卡贫困户“广电云”信号[6] - 2023年少数民族地区数字电视机顶盒推广普及项目安装完成12.6万户，完成目标任务100%[6] 治理与管理 - “套娃”收费治理将原有27个收费包压减为SDK收费包“1 + 4”个[8] - 操作复杂治理实现开机进直播并默认为CCTV1频道[8] - 公司推行无纸化办公，利用办公自动化信息系统和视频会议系统提高效率、降低成本[10] 业务拓展 - 公司积极拓展环境污染监测业务，配合省环保厅做好污染源监控等技术和服务支撑[10] 人事管理 - 公司开展全员竞聘工作，优化干部队伍整体结构[11] - 公司完成全省人力成本预算编制，推进人力成本精细化管理[11] 工会工作 - 公司组织召开一届六次会员（职工）代表大会，加强工会民主化和法治化建设[12] - 公司工会落实“五必访”制度，开展“送温暖”工作[12] 荣誉 - 云岩区分公司星力服务站站长何波荣获贵州省总工会颁发的“五一劳动奖章”[12] - 省公司工会组队参加活动获团队三等奖，铜仁市分公司获技能大赛团队赛三等奖[12] 旅游项目数据 - “红飘带”自2023年10月22日开放以来接待游客30多万人次[13] - “红飘带”接待党政机关等开展活动近20万人次[13] 帮扶工作 - 2023年选派28名干部到6个市（州）、17个县（区）、19个行政村开展驻村帮扶工作，投入资金110万元[6]

独立董事关于第五届董事会 2024 年第一次会议相关事项的事前认可及独立意见 贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2024 年第一次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》 及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为贵州省广播电视信息网络股份 有限公司（简称"公司"）独立董事，经审阅相关议案资料，现就公司第五届董 事会 2024 年第一次会议的相关事项发表事情认可及独立意见如下： 一、《2023 年度利润分配预案》的独立意见 我们认为：公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公 司内部控制制度建立、执行、检查监督的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 我们同意 2023 年度内部控制评价报告的议案。 三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部新颁布的《企业会计准 则解释第 16 号》的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财 务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规 定和公司的实际情况，不会对公司财 ...

会议情况 - 2023年召开11次董事会、6次股东大会，独立董事赵敏均亲自出席[5] - 2023年赵敏召集并出席提名委员会4次，出席审计委员会6次[6] 议案审议 - 2023年多次会议审议通过日常关联交易、担保额度预计等议案[12][13] 担保额度 - 2023年反担保总额度38.30亿元不变，与传媒集团调减，与增信公司调增[14][15] 公告披露 - 2023年编制披露243份公告及相关文件[21] 人员变动 - 2024年1月11日独立董事赵敏离任相关职务[27]

独立董事专门会议组成与职责 - 由全体独立董事组成，董事会秘书协助组织[7] - 行使特别职权、审议关联交易等需经会议审议[9][10] 会议召开规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知并提供资料[12][11] - 过半数独立董事出席方可举行[12] 会议表决与记录 - 表决以记名投票，决议须全体过半数同意[13] - 会议记录等资料保存至少十年[16] 其他 - 述职报告应包括专门会议工作情况[19] - 制度经董事会审议通过生效及修改[24]