人员变动披露与补选 - 公司收到辞职报告后2个交易日内披露相关情况[6] - 董事辞职公司应60日内完成补选[6] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[6] 职务解除与手续办理 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 董事、高管离职后2个交易日内委托申报个人信息[10] - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职每年减持股份不得超所持总数的25%[10] 监督与制度生效 - 离职董事、高管持股变动由董事会秘书监督[22] - 本制度自第五届董事会2025年第二次临时会议审议通过生效[1]

董事会秘书任职要求 - 需从事财务、管理等领域工作3年以上，且具有大学专科以上学历[6] - 最近3年受证监会行政处罚等人士不得担任[7] 聘任与解聘 - 拟聘任备案材料3个交易日后未提异议可聘任[8] - 被解聘或辞职公司应3个月内聘任新秘书[9] - 出现特定情形公司应1个月内解聘[9] 职责 - 负责公司与上交所等沟通联络[11] - 负责信息披露事务及制度制订[11] - 组织筹备董会和股东会并记录签字[11] - 保存管理公司股东、董事名册等资料[13] 义务与责任 - 对公司负有诚信和勤勉义务，承担高管法律责任[16] - 不得利用职权收受贿赂等，违规赔偿损失[16] - 任职期间不得挪用资产等[16] - 违反规定所得收入归公司所有[17] 其他 - 离任前接受审查并移交档案[17] - 聘任时签保密协议，离任后持续保密[17] - 董事等应支持配合履职[19] - 细则依相关法律和章程办理[19] - 细则由董事会制定、解释、修改并生效[19]

信息披露时间规定 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[12] - 变更定期报告披露时间需至少提前五个交易日申请[13] - 预计年度净利润特定情形需在会计年度结束后1个月内预告[14] - 公司预计半年度经营业绩特定情形应在半年度结束后15日内预告[15] 重大事件界定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化属重大事件[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[18] 重大事件披露要求 - 公司应在临时报告涉及重大事件最先触及董事会决议等任一时点及时首次披露[20] - 重大事件处于筹划阶段，出现难以保密等情形公司应及时披露[21] - 公司在规定时间无法按规定披露重大事件详细情况，可先披露提示性公告并承诺两交易日内披露合规公告[23] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是负责人[26] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责协调组织信息披露工作[27] - 独立董事和审计委员会监督信息披露事务管理制度实施情况[27] - 董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[27] 相关人员责任 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[30] - 控股股东发生特定事件需及时告知公司并配合披露[31] - 公司各部门及分、子公司负责人是信息报告第一责任人[32] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[33] - 董事长等对公司临时报告和财务报告信息披露承担主要责任[33] 信息披露流程 - 定期报告财务内容经财务部门复核审查，财务总监审核签字后，于董事会召开前15日发董事会办公室汇总[39] - 董事会秘书在董事会会议召开前10日将定期报告送达公司董事审阅[39] - 控股子公司涉及重大事件需召开董事会、股东会的，应在会议通知发出之日前三个工作日内将会议议案及全套文件报公司董事会办公室[41] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员等[45] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录[53] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存10年[54] - 公司筹划重大资产重组，应于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[53] - 公司首次披露重组事项至披露重组报告书期间有重大变化，应补充提交内幕信息知情人档案[53] 其他规定 - 公司沟通活动不得提供内幕信息，实行信息披露备查登记制度[34] - 董事会秘书负责对外信息披露文件档案管理[34] - 持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人应及时告知委托人情况并配合信息披露[35] - 公司收到监管机构文件后，董事会秘书应第一时间向董事长报告[57] - 信息披露相关当事人失职致违规或泄露，公司应视情节处理责任人[58] - 责任追究形式包括警告、记过等，严重犯罪交司法机关处理[58] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[85] - 本制度中“及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[62] - 本制度经董事会审议通过生效，原信息披露管理制度废止[62]

制度适用与责任 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] - 董事会负责内部控制有效性全面评价、披露报告并对真实性负责[4] 评价工作组织 - 审计部每年组织开展内部控制评价工作，可牵头成立评价工作组[4] 评价原则与内容 - 公司实施内部控制评价应遵循全面性、重要性、客观性原则[6] - 内部控制评价内容围绕内部环境、风险评估等要素[6] 评价程序 - 内部控制评价程序包括制定方案、组成工作组等环节[9] - 审计部拟订评价方案，报审计委员会审批后实施[9] 样本数量 - 自动应用控制样本数量为1[12] - 手工控制/半自动应用控制每半年一次样本数量为12，每季一次为2[12] - 手工控制/半自动应用控制15次以下每月一次样本数量为4、6[12] - 手工控制/半自动应用控制15次和50次之间每周一次样本数量为5、10、15[12] - 手工控制/半自动应用控制50次和200次之间每日一次样本数量为20、30、40[12] - 手工控制/半自动应用控制大于200次每日数次样本数量为25、30、45、60[12] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为潜在错报≥资产总额的1%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤潜在错报＜资产总额的1%，一般缺陷为潜在错报＜资产总额的0.5%[16] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为潜在错报≥利润总额的5%，重要缺陷为利润总额的3%≤潜在错报＜利润总额的5%，一般缺陷为潜在错报＜利润总额的3%[16] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷定量标准为直接财产损失≥资产总额的1%，重要缺陷为资产总额的0.5%≤直接财产损失＜资产总额的1%，一般缺陷为直接财产损失＜资产总额的0.5%[18] 报告时间与基准日 - 公司年度内部控制评价报告基准日为12月31日，应于基准日后4个月内报出[24] - 内部控制评价基准日为20XX年12月31日[28] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 %，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 %[30] 缺陷认定与报告 - 公司董事会确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致[31] - 报告期内公司存在〔不存在〕财务报告内部控制重大缺陷〔数量 个〕、重要缺陷〔数量 个〕[32] - 于内部控制评价报告基准日，公司发现〔未发现〕未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷〔数量 个〕、重要缺陷〔数量 个〕[34] - 报告期内发现〔未发现〕公司非财务报告内部控制重大缺陷〔数量 个〕、重要缺陷〔数量 个〕[34] - 于内部控制评价报告基准日，公司存在〔不存在〕未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷〔数量 个〕、重要缺陷〔数量 个〕[34]

债券相关 - 公司信用类债券包括企业债券、公司债券和非金融企业债券[5] - 公司发行债券前需披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[14] - 公司应在投资者缴款截止日后一个工作日内公告债券发行结果[16] 信息披露时间 - 公司应在每个会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[19] - 公司应在每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[19] - 若有要求，公司应在每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[19] 重大事项披露 - 企业发生超上年末净资产百分之十的重大损失、放弃债权或财产、一次承担他人债务需及时披露[21] - 对外提供担保超上年末净资产20%需披露[22] - 出现重大事项应在2个工作日内履行信息披露义务[21] 变更披露 - 变更信息披露事务管理制度需说明变更内容及影响并披露变更后制度[22] - 变更信息披露事务负责人应在2个工作日内披露变更情况及接任人员[23] - 变更债券募集资金用途需按规定履行变更程序[24] 债券偿付披露 - 至少于债券利息支付日或本金兑付日前披露付息或兑付安排情况[24] - 债券偿付存在较大不确定性需及时披露风险提示公告[24] - 债券未按期足额支付利息或兑付本金应在当日披露公告[24] 信息管理 - 公司董事等应在规定时点向信息披露事务负责人报告未公开信息[28] - 公司信息披露应遵循制作、审核、审议、公告、置备备查等流程[31] - 公司应将知悉未公开信息的人员控制在最小范围并严格保密[36] 沟通与保密 - 内幕信息知情人对未公开信息承担保密责任，不得利用内幕信息交易或泄露[36] - 公司与特定对象沟通应签署承诺书明确行为规范和保密义务[36] - 公司必要时与信息知情人员签署保密协议[36] - 公司与投资者沟通不得提供未公开信息[37] - 公司应严格管理内刊、网站等资料防止泄漏未公开信息[37] 子公司管理 - 公司各所属企业负责人是信息披露责任人[38] - 子公司发生重大事项应及时报告[39] - 子公司提供信息应履行审批手续确保真实准确完整[39] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过生效[41]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况变化属重大事件[6] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%，对债券交易价格有较大影响[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%，对债券交易价格有较大影响[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失，对债券交易价格有较大影响[7] 内幕信息管理 - 公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记入档和报送事宜[10] - 董事及高级管理人员知悉内幕信息应第一时间向董事会秘书报告[12] - 各分公司等接触内幕信息的人员应在知悉当日向负责人报告[12] - 各分公司等需将未公开重大信息对外报送时，应将外部信息使用人登记备案[13] - 股东、实际控制人等涉及公司重大事项时应填写内幕信息知情人档案[13] - 行政管理部门人员接触内幕信息需按要求登记[15] - 内幕信息流转涉及行政管理部门，按一事一记方式登记[15] - 内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年[16] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[16] - 进行重大事项要制作重大事项进程备忘录并报送[16] 交易限制与责任追究 - 能接触重大内幕信息的知情人，定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内等敏感期内严禁买卖公司股票[30] - 能接触重大内幕信息的知情人，定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内及重大信息披露敏感期内严禁买卖公司证券[34] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[22] - 发现内幕交易等情况，公司应在2个工作日内报送监管部门[18] - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务，不得泄漏或利用其买卖公司证券[34] - 内幕信息知情人违反保密规定致公司损失需承担赔偿责任，涉嫌犯罪将送司法机关处理[34] - 公司内部人员违反制度，董事会按情节轻重给予处分[26] 合规要求 - 公司为沪市A股上市公司，需遵守信息披露和内幕信息保密相关法律法规及监管规定[34] - 公司应将内幕信息知情人控制在最小范围[20]

董事会会议 - 公司于2025年11月28日召开第五届董事会2025年第二次临时会议[1] - 会议审议通过补选非独立董事议案[1] 人员提名 - 董事会提名代青松为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 代青松任期与第五届董事会一致[1] 人员信息 - 代青松1974年出生，中国国籍，硕士学历[4] - 曾任贵州涟江化工厂技术员等职，现任贵州广电网络党委书记[4]

财务数据 - 2019年3月5日公司公开发行1600万张可转换公司债券，发行总额160000万元[2] - 截止2025年3月4日，累计1597668000元贵广转债转换为公司A股股票，累计转股股数为204231413股[2][3] - 公司股本由1042568441股变更为1246799854股，注册资本由1042568441元变更为1246799854元[3] 公司治理 - 拟将董事会人数由11名调整至9名，非独立董事人数由7名调整至6名、独立董事人数由4名调整至3名[4] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”，删除或修订涉及监事会相关表述，原监事会职权由董事会审计委员会行使[4] 股东权益 - 公司股份总数为1042568441股和1246799854股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[5] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可请求相关方或直接向法院诉讼[6] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[6] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后二日内发出补充通知[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到符合要求提案后二日内发出补充通知[10] 会议通知 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后十日内给出书面反馈意见[10] - 董事会同意召开临时股东大会，在作出决议后五日内发出通知[10] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午15∶00，不得迟于现场股东会召开当日上午09∶30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午15∶00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] 决议通过 - 董事会工作报告、拟定的利润分配和弥补亏损方案、董事会成员任免及其报酬支付方法等事项由股东会以普通决议通过[12] - 公司增加或减少注册资本需股东大会以特别决议通过[13] 董事任职 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[15] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[15] 董事提名 - 董事会董事候选人可由董事会或单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名[17] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露相关情况[17] 董事会结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[18] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[18] - 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的20%以上应提交董事会审议[20] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的20%以上或绝对金额超5亿元应提交董事会审议[20] 担保规定 - 公司提供担保交易需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[20] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[20] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人不得担任独立董事[23] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员不得担任独立董事[23] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[26] 监事会 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[28] - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可提名股东代表监事候选人[28] 监事会结构 - 监事会由五名监事组成，其中职工代表出任的监事两名[29] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[29] 报告报送 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，前六个月结束之日起二个月内报送中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度报告[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%[32] 公司合并 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[33] 公司分立 - 公司分立应编制资产负债表及财产清单，并自作出分立决议之日起十日内通知债权人[33] 公司减资 - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起十日内通知债权人，三十日内公告，债权人接到通知三十日内、未接到通知自公告日起四十五日内，可要求清偿债务或提供担保[34] - 公司减资后，在法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[34] 公司解散 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司，公司应十日内公示解散事由[35] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[35] 章程变更 - 《公司章程》变更需提交股东大会审议，通过后在上海证券交易所网站披露[36] - 股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、《公司章程》备案等事宜[36]

会议信息 - 公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议[1] 制度情况 - 审议通过《关于新增、修订及废止部分治理制度的议案》[1] - 7项制度需提交股东大会审议，9项无需提交[1][2] - 《投资管理办法》新增，《对外投资管理办法》废止，其余修订[1] 披露信息 - 需提交审议的制度通过后将在上海证券交易所网站披露[2] - 公告发布时间为2025年11月29日[4]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开了第五届2025年第二次董事会临时会议，审议了包括《关于补选公司董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为151亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于有线电视行业，占比为100.0% [1]