唐山港集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行 使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国 证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或代理人）额外的经济利益。 第五 ...

会议情况 - 公司七届十七次监事会会议于2023年10月27日通讯表决召开[2] - 应出席监事7人，实际出席7人[2] 审议议案 - 审议通过《关于审核公司2023年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》[4] - 审议通过《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，需提交2023年第四次临时股东大会审议[5]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-053 唐山港集团股份有限公司 关于与河北港口集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）与河北港口集团财务有限公司（简 称"财务公司"）于 2023 年 3 月签署《金融服务框架协议》，该协议将于 2023 年 12 月 31 日到期。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司为公司 提供存贷款、资金结算等服务，协议期限为一年。截至本公告披露日，公司间接 1 本次关联交易为公司与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》， 协议期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在该协议有效期内， 公司在财务公司的存款每日余额（包括应收利息扣除手续费）不高于人民 币 50 亿元（含本数），财务公司向公司提供的贷款每日最高余额（包括应 付利息及手续费）不高于人民币 20 亿元（含 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[9] - 独立董事连任不超六年[11] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解职[11] - 不符合规定辞职或被解职，公司60日内补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 行使特别职权部分需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议提前三日书面通知并提供资料，紧急可豁免[21] - 工作记录及公司提供资料保存十年[26] - 每年现场工作不少于十五日[27] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[29] 公司支持与保障 - 为独立董事提供必要工作条件和人员支持[31] - 保证其与其他董事同等知情权[33] - 及时发董事会会议通知并提供资料，会议资料保存十年[34] - 董事会专门委员会开会原则上会前三日提供资料信息[34] - 两名以上独立董事认为材料有问题可要求延期，董事会应采纳[32] - 独立董事履职公司人员应配合，不得阻碍[32] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可报告监管机构[33] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[33] - 聘请中介等费用由公司承担[33] - 发表应公告内容公司协助办理[33] 津贴与制度 - 独立董事获适当津贴，标准董事会预案、股东大会通过并年报披露[33] - 不得从公司及相关方获其他利益[33] - 公司可建独立董事责任保险制度[33] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订，股东大会通过生效，董事会负责解释[35][36]

唐山港集团股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体 董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《唐山港集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，主席由董事会在委员中任命。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和 ...

公司基本信息 - 股票代码 601000，简称唐山港 [2] - 2023 年第三季度投资者关系活动包括业绩说明会、电话会议、投资者热线、腾讯会议等 [2] - 参与单位有华创交运、中银基金、天风证券等 [2] 2023 年上半年经营情况 - 货物吞吐量 11,688.85 万吨，同比增长 19.54%，创历史最高 [2] - 营业收入 29.25 亿元，同比增长 11.74% [3] - 利润总额 13.61 亿元，同比增长 15.15% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 10.29 亿元，同比增长 15.78% [3] 公司业务情况 - 业务类型为港口综合运输，包括装卸堆存、物流运输等，运输货种 10 多大类、100 多个品种 [3] - 业务收入主要源于装卸堆存业务，核心驱动因素有港口资源、业务规模等 [3] - 主要覆盖区域为唐山市及中西部地区，水路通达 70 多个国家（地区）、200 多个港口 [3] 公司财务分配情况 - 2023 年 5 月 22 日实施 2022 年度分红方案，每 10 股派发 2 元，共派发现金红利 11.85 亿元，占归母净利润 70.14% [3] 港口收费情况 - 港口作业收费大部分市场化调节，费率取决于港口竞争状况 [4] - 与周边港口收费和竞争态势稳定，有议价能力，港口整合利于提升议价能力 [4] 公司业务发展趋势 - 主要经营大宗散货、能源港口运输服务，供应国内市场 [4] - 京唐港区经济腹地唐山市重工业发展快，支撑公司业务稳健发展，今年经营总体平稳 [4] 大宗商品价格影响 - 大宗商品价格波动提升成交活跃度，但对公司业务量影响较小 [4] 同业竞争问题 - 河北港口集团承诺 5 年内综合运用多种措施解决同业竞争问题 [4][5] - 保证遵守法规，不谋取不当利益，不损害其他股东权益 [5] - 未履行承诺将承担赔偿责任，承诺函持续有效 [5]

中国国际金融股份有限公司 关于唐山港集团股份有限公司收购报告书之 持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"、"收购人"）豁免 要约收购唐山港集团股份有限公司（以下简称"唐山港"、"上市公司"）的财务 顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十 九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定， 持续督导期从唐山港公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年8月 3日至收购完成后的12个月止）。 2022年3月30日、2023年8月30日，唐山港分别披露了2022年年度报告、2023 年半年度报告。结合上述2022年年度报告、2023年半年度报告及日常沟通，中金 公司出具了持续督导总结报告（从2022年8月3日至2023年8月3日，以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见。本持续督导期所依据的文件、书面资料等由收 购人与唐山港提供，收购人与唐山港保证对其真实性、准确性和完整性承 ...

中国国际金融股份有限公司 关于唐山港集团股份有限公司收购报告书之 2023 年半年度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"、"收购人"）豁免 要约收购唐山港集团股份有限公司（以下简称"唐山港"、"上市公司"）的财务 顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十 九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定， 持续督导期从唐山港公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年8月 3日至收购完成后的12个月止）。 2023年8月30日，唐山港披露了2023年半年度报告。结合上述2023年半年度 报告及日常沟通，中金公司出具了2023年半年度（从2023年1月1日至2023年6月 30日）（以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见。本持续督导期所依据的文 件、书面资料等由收购人与唐山港提供，收购人与唐山港保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 504 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 14 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会 的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司七届十九次 董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司独立董事关于七届十九次董事会 部分审议事项的独立意见》、《唐山港集团股份有限公司关于召开 2 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-049 唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 ...