唐山港集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，唐山港集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查杨志明、肖翔、徐扬三名独立董事的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》中有关独立董事独立性的要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 唐山港集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于本报告 时间范围 本报告的时间跨度是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分表述及数据适 当追溯以前年份。 发布周期 唐山港集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）报告为年度报告。本报告为唐 山港集团股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告，此前已发布 11 份社会责任报告。 指代说明 本报告信息覆盖范围涉及公司本部及公司的直属（控股）子公司。为便于表达，在 报告的表述中使用"公司"或"我们"等称谓指代唐山港集团股份有限公司；使用"集 团"代指河北港口集团有限公司。 编制依据 全球报告倡议组织（GRI）《可持续报告发展标准》（GRI Standards） 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 中华人民共和国《公司法》 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企 控股上市公司质量工作方案》 中国证监会《上市公司治理准则》 上海证券交易所《上市公司定期报告业务指南》《上市公司自律监管指引第 14 号—— 可持续发展报告（试行）》 中国社会科学院《中国企业可持续发展 ...

公司代码：601000 公司简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山港集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.3339元，较2023年增长2.8% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年下降100% [1] - 2024年每股公积金0.63元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.51元，较2023年增长7.09% [1] - 2024年营业收入57.24亿元，较2023年下降2.07% [1] - 2024年净利润19.79亿元，较2023年增长2.81% [1] - 2024年净资产收益率9.76%，较2023年下降1.21% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有396201.45万股，占流通股比66.85%，较上期减少10402.81万股 [1] - 唐山港口实业集团有限公司等6家股东持股数量不变，招商银行上证红利交易型开放式指数证券投资基金等3家为新进股东，香港中央结算有限公司等2家股东减持 [2] - 华泰柏瑞上证红利ETF等3家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元（含税）的分红送配方案 [3]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-005 唐山港集团股份有限公司 八届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届九次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。 （二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公 1 司章程》的有关 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-004 唐山港集团股份有限公司 一、计划增持主体的基本情况 1.增持主体名称：河北建投交通投资有限责任公司。 2.增持主体持股情况：截至本公告披露日，建投交通持有公司48,067万股， 占公司总股本的8.11%，为公司第二大股东。 3.建投交通在本次公告披露前十二个月内未披露过股份增持计划。 4.建投交通在本次公告披露前六个月内不存在减持公司股份的情况。 关于持股5%以上股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对唐山港集团股份有限公司（以下简称公司） 长期投资价值的认可及对公司未来持续稳健发展的信心，为提振投资者信心，促 进资本市场稳定发展，公司持股5%以上股东河北建投交通投资有限责任公司（以 下简称建投交通）计划自本公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所系统 以集中竞价方式增持公司股份，增持股份实施金额不低于25,000万元且不超过 50,000万元。本次增持计划不设价格区间，建投交通将根 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-003 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）拟向公司控 股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称唐港集团）转让公司持有的唐山 港（山西）物流有限公司（以下简称山西物流公司）100%股权（以下统称本次 交易）。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司八届八次董事会及八届六次监事会审议通过。根 据资产评估机构出具的预评估值测算，未达到公司股东大会审议标准，无需提 交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采 取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等 各项工作。 截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已审议的金融服务协议及 日常关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生关联交易2次，即：1. 公司于2024年4月15日召开七届二十 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-002 唐山港集团股份有限公司 八届六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届六次监事会会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件和 书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议 的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 2025 年 2 月 19 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港（山西）物流有限公 司 100%股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次交易有利于进一步优化公司产业结构、整合资源，更好聚 焦港口主业发展，提升公司的核心竞争力和整体盈利能力，符合公司的发展需要 和全体股东的根本利益。本次关联交易的审议程序符合法律、法规 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-001 唐山港集团股份有限公司 八届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港（山西）物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。 本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事 2025 年第一次专门会议事前审 议通过并同意提交公司八届八次董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限 公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。 董 事 会 2025 年 2 月 19 日 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-055 唐山港集团股份有限公司 关于变更职工教育经费计提比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 一、会计估计变更的概述 公司于 2024 年 12 月 11 日召开八届七次董事会及八届五次监事会，审议通 过《关于变更职工教育经费计提比例的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、会计估计变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更的主要内容 公司目前按照工资总额的 2.5%计提职工教育经费，近年来实际使用的职工 教育经费占工资总额的比例低于 1.5%。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已计提未 使用的职工教育经费余额为 1,0461.33 万元，结余金额较大。经综合考虑后续职 工教育和培训任务并结合公司目前实际情况，拟自 2025 年 1 月 1 日起调整职工 教育经费计提比例，按照职工工资总额的 1.5%提 ...