证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-048 董 事 会 2024 年 11 月 21 日 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，马喜平先生的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司将尽快完成上述职务空缺的补选及相关后续工作。 马喜平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质 量发展发挥了重要作用。公司及董事会谨向马喜平先生在任职期间对公司所做出 的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！ 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到马喜平先生的 书面辞职报告。马喜平先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事以及董事会 战略委员会、提名委员会相关职务，辞职后马喜平先生将不在公司担任任何职务。 1 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 609 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 11 月 14 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会 的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《唐山港集团股 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-047 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,030 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,578,716,569 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.3908 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | | 1 | 关 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为增持 [1] 报告的核心观点 - 唐山港2024年第三季度归母净利润同比下降18.30%，货物吞吐量有所回落 [1] 根据相关目录分别进行总结 货物吞吐量 - 2024年前三季度实现1.74亿吨，同比下滑0.71% [1] - 第一季度、第二季度、第三季度分别实现0.60、0.59、0.55亿吨，同比增速分别为2.11%、1.57%、-5.82% [1] 营收 - 2024年前三季度实现42.83亿元，同比下滑3.75% [1] - 第一季度、第二季度、第三季度分别实现14.84、14.94、13.05亿元，同比增速分别为1.77%、1.86%、-14.42% [1] 归母净利润 - 2024年前三季度实现15.81亿元，同比下滑2.01% [1] - 第一季度、第二季度、第三季度分别实现5.41、5.62、4.77亿元，同比增速分别为4.81%、9.68%、-18.30% [1] 资产负债率 - 2024年第三季度末为9.30%，同比收窄1.25个百分点 [1] 钢铁工业 - 2024年前三季度矿石吞吐量实现0.95亿吨，同比增长17.50% [1] - 第一季度、第二季度、第三季度分别实现0.34、0.32、0.29亿吨，同比增速分别为25.56%、26.53%、1.70% [1] - 2024年前三季度钢材吞吐量实现0.14亿吨，同比下滑1.70% [1] - 第一季度、第二季度、第三季度分别实现0.05、0.04、0.04亿吨，同比增速分别为19.05%、-5.64%、-17.70% [1] 北煤南运 - 2024年第三季度山西、陕西、内蒙古合计原煤产量实现24.56亿吨，同比下滑0.83% [1] - 2024年前三季度煤炭吞吐量实现0.43亿吨，同比下滑20.70% [1] - 第一季度、第二季度、第三季度分别实现0.13、0.14、0.15亿吨，同比增速分别为-25.22%、-25.74%、-10.54% [1] 盈利预测与投资评级 - 预计2024～2026年实现营业收入57.39、57.71、57.91亿元，同比增速分别为-1.81%、0.56%、0.35% [1] - 预计2024～2026年实现归母净利润19.27、19.50、20.00亿元，同比增速分别为0.09%、1.19%、2.58% [1] - 对应EPS为0.33、0.33、0.34元，2024年11月1日收盘价对应PE为13.47、13.31、12.98倍，维持"增持"评级 [1] 重要财务指标 - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的营业总收入分别为5620、5845、5739、5771、5791百万元，增长率分别为-7.5%、4.0%、-1.8%、0.6%、0.4% [2] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的归属母公司净利润分别为1690、1925、1927、1950、2000百万元，增长率分别为-19.1%、13.9%、0.1%、1.2%、2.6% [2] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的毛利率分别为38.7%、45.7%、46.5%、46.4%、46.6% [2] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的净资产收益率ROE分别为8.8%、9.6%、9.3%、9.1%、9.0% [2] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的EPS分别为0.29、0.32、0.33、0.33、0.34元 [2] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的市盈率P/E分别为15.36、13.48、13.47、13.31、12.98倍 [2] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的市净率P/B分别为1.35、1.30、1.25、1.21、1.16倍 [2] 资产负债表 - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的流动资产分别为8138、6651、6098、6978、7923百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的货币资金分别为6775、5615、4997、5871、6813百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的应收票据分别为16、20、18、18、18百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的应收账款分别为387、250、246、247、248百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的预付账款分别为66、25、42、42、42百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的存货分别为104、87、89、89、89百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的其他流动资产分别为791、655、707、711、713百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的非流动资产分别为15197、17197、18416、18431、18416百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的长期股权投资分别为2952、3246、3246、3246、3246百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的固定资产（合计）分别为8861、8640、8291、8228、8199百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的无形资产分别为1669、1677、1677、1677、1677百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的其他非流动资产分别为1715、3635、5203、5280、5295百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的资产总计分别为23335、23848、24514、25409、26340百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的流动负债分别为2143、1745、1543、1553、1555百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的短期借款分别为0、0、0、0、0百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的应付票据分别为0、0、0、0、0百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的应付账款分别为1237、884、700、706、705百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的其他流动负债分别为905、860、843、848、850百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的非流动负债分别为655、663、652、652、652百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的长期借款分别为0、0、0、0、0百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的其他非流动负债分别为655、663、652、652、652百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的负债合计分别为2797、2408、2195、2205、2207百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的少数股东权益分别为1364、1465、1568、1687、1802百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的归属母公司股东权益分别为19173、19976、20752、21517、22331百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的负债和股东权益总计分别为23335、23848、24514、25409、26340百万元 [3] 利润表 - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的营业总收入分别为5620、5845、5739、5771、5791百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的营业成本分别为3443、3176、3071、3096、3094百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的营业税金及附加分别为126、127、136、131、131百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的销售费用分别为1、1、1、1、1百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的管理费用分别为382、491、482、454、476百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的研发费用分别为44、70、69、69、70百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的财务费用分别为-50、-136、-56、-50、-59百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的减值损失合计分别为-41、-78、0、0、0百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的投资净收益分别为500、509、443、470、509百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的其他收益分别为79、31、34、46、59百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的营业利润分别为2212、2576、2513、2586、2646百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的营业外收支分别为47、2、0、0、0百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的利润总额分别为2258、2578、2513、2586、2646百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的所得税分别为448、541、484、518、531百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的净利润分别为1811、2038、2029、2069、2115百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的少数股东损益分别为121、113、103、119、115百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的归属母公司净利润分别为1690、1925、1927、1950、2000百万元 [3] - 2022A、2023A、2024E、2025E、2026E的EBITDA分别为2404、2761、3130、3232、3312百万元 [3] - 2022A、2023A、2024

报告投资评级 - 维持“买入”评级 [1] 报告核心观点 - 2024Q1 - Q3报告研究的具体公司营业收入为42.8亿元同比下降3.8%归母净利润为15.8亿元同比下降2.0%其中Q3公司实现营业收入13.05亿元同比下降14.4%实现归母净利润4.77亿元同比下降18.3% [1] - 3Q2024公司营收同比下滑14.4%主要由于货物吞吐量下滑2024Q1 - Q3公司实现吞吐量1.74亿吨同比下滑1%其中3Q2024实现吞吐量0.55亿吨同比下滑6%主要货种方面Q3矿石完成2884万吨同比增长2%主要系进口铁矿石需求增长煤炭完成1540.6万吨同比下降11%主要系今年水电发电量较好电力用煤需求较弱钢材完成393.2万吨同比下滑18%主要或由于Q3钢厂开工率下滑 [1] - 3Q2024公司毛利率为50.53%同比下降1.3pct主要或由于公司毛利率较高的货种吞吐量同比下滑更多公司费用率同比减少1.27pct其中公司销售费用率为0.01%同比减少0.01pct管理费用率为5.05%同比减少2.38pct主要由于拖轮公司自2024年5月不再纳入公司合并报表范围研发费用率为1.85%同比增加0.64pct财务费用率为 - 0.48%同比增加0.48pct3Q2024公司实现投资收益0.86亿元同比下滑33%由于公司毛利率的同比下降以及投资收益下滑公司归母净利率为36.6%同比下降1.74pct [1] - 2024年3月公司董事会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区51号52号散货泊位工程的议案》项目建设规模为2个30万吨级散货泊位及配套设施年设计通过能力为2560万吨拟利用港口岸线826米估算总投资不超过54亿元资金来源为企业自筹占比25%其余银行贷款项目建设期为30个月2024年7月公司收到河北省发改委对于项目的批复核准公司建设泊位 [1] - 维持公司2024 - 2025年归母净利预测21.61亿元23.24亿元26.05亿元 [1] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024Q1 - Q3报告研究的具体公司营业收入为42.8亿元同比下降3.8%归母净利润为15.8亿元同比下降2.0%其中Q3公司实现营业收入13.05亿元同比下降14.4%实现归母净利润4.77亿元同比下降18.3% [1] - 3Q2024公司营收同比下滑14.4%主要由于货物吞吐量下滑2024Q1 - Q3公司实现吞吐量1.74亿吨同比下滑1%其中3Q2024实现吞吐量0.55亿吨同比下滑6% [1] - 3Q2024公司毛利率为50.53%同比下降1.3pct公司费用率同比减少1.27pct公司归母净利率为36.6%同比下降1.74pct [1] 货种情况 - 主要货种方面Q3矿石完成2884万吨同比增长2%主要系进口铁矿石需求增长煤炭完成1540.6万吨同比下降11%主要系今年水电发电量较好电力用煤需求较弱钢材完成393.2万吨同比下滑18%主要或由于Q3钢厂开工率下滑 [1] 项目建设情况 - 2024年3月公司董事会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区51号52号散货泊位工程的议案》项目建设规模为2个30万吨级散货泊位及配套设施年设计通过能力为2560万吨拟利用港口岸线826米估算总投资不超过54亿元资金来源为企业自筹占比25%其余银行贷款项目建设期为30个月2024年7月公司收到河北省发改委对于项目的批复核准公司建设泊位 [1] 盈利预测情况 - 维持公司2024 - 2025年归母净利预测21.61亿元23.24亿元26.05亿元 [1]

0 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十一月 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 3 | | | 议案一：关于与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 | | | 交易的议案 | | 5 | 唐山港集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年11月14日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为2024年11月14日的 ...

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为1,304,763,291.02元，同比下降14.42%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为477,443,041.42元，同比下降18.30%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为473,554,160.96元，同比下降18.56%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0806元，同比下降18.30%[2] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.0806元，同比下降18.30%[2] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为2.38%，同比下降0.62个百分点[3] - 2024年前三季度营业总收入为42.83亿元，同比下降3.75%[11] - 2024年前三季度营业总成本为25.33亿元，同比下降7.14%[11] - 2024年前三季度净利润为17.00亿元，同比下降0.67%[12] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为15.81亿元，同比下降2.01%[12] - 2024年前三季度基本每股收益为0.2668元，同比下降2.02%[12] - 2024年前三季度营业收入为28.09亿元，同比下降0.11%[17] - 2024年前三季度营业成本为14.87亿元，同比增长7.11%[17] - 2024年前三季度净利润为16.89亿元，同比增长34.66%[18] - 2024年前三季度投资收益为9.13亿元，同比增长122.81%[18] - 2024年前三季度研发费用为3265.62万元，同比增长8.47%[17] - 2024年前三季度财务费用为-3467.97万元，同比减少10.25%[17] - 2024年前三季度其他综合收益为241.49万元，同比下降90.69%[18] - 2024年前三季度资产处置收益为450.79万元，同比增长5836.27%[18] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为24,248,315,349.83元，同比增长1.68%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为20,406,630,170.81元，同比增长2.16%[3] - 2024年9月30日，公司货币资金为4,534,147,019.35元，较2023年12月31日的5,614,529,250.72元有所减少[8] - 2024年9月30日，公司应收账款为286,865,424.08元，较2023年12月31日的250,098,837.43元有所增加[8] - 2024年9月30日，公司应收款项融资为288,408,640.94元，较2023年12月31日的570,196,520.90元有所减少[8] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为5,305,110,665.12元，较2023年12月31日的6,651,111,443.03元有所减少[9] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为18,943,204,684.71元，较2023年12月31日的17,197,350,127.09元有所增加[9] - 2024年9月30日，公司资产总计为24,248,315,349.83元，较2023年12月31日的23,848,461,570.12元有所增加[9] - 2024年9月30日，公司应付账款为749,799,170.73元，较2023年12月31日的884,429,043.01元有所减少[9] - 2024年前三季度流动负债合计为16.04亿元，同比下降8.06%[10] - 2024年前三季度非流动负债合计为6.52亿元，同比下降1.69%[10] - 2024年前三季度负债合计为22.56亿元，同比下降6.31%[10] - 2024年前三季度所有者权益合计为219.93亿元，同比增长2.57%[10] - 2024年前三季度负债和所有者权益总计为242.48亿元，同比增长1.68%[10] - 流动资产合计为3,442,138,066.98元，较上年同期减少25%[15] - 非流动资产合计为16,427,208,243.19元，较上年同期增加9.7%[16] - 资产总计为19,869,346,310.17元，较上年同期增加1.56%[16] - 流动负债合计为1,480,383,678.33元，较上年同期减少12.9%[16] - 2024年前三季度所有者权益合计为182.15亿元，同比增长3.00%[17] - 2024年前三季度负债合计为165.48亿元，同比下降11.94%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为65,086，无表决权恢复的优先股股东[6] - 前10名股东持股情况：唐山港口实业集团有限公司持股2,659,608,735股，占比44.88%；河北建投交通投资有限责任公司持股480,673,440股，占比8.11%；北京北控京泰投资管理有限公司持股231,463,674股，占比3.91%[6] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目合计为3,888,880.46元[5] - 公司2024年年初至报告期末非经常性损益项目合计为34,046,358.31元[5] 货物吞吐量 - 公司2024年1-9月完成货物吞吐量1.74亿吨，其中矿石9,507.56万吨，煤炭4,266.44万吨，钢材1,365.93万吨，砂石1,278.94万吨，其他货种995.85万吨[7] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,970,201,209.45元，较上年同期减少0.51%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1,991,222,574.70元，较上年同期增加3.84%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,879,383,521.75元，较上年同期减少605.5%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,186,525,722.80元，较上年同期减少1.37%[14] - 现金及现金等价物净增加额为-1,074,686,340.96元，较上年同期减少339.8%[14] - 期末现金及现金等价物余额为4,533,588,936.01元，较上年同期减少37.2%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1,191,230,371.02元，去年同期为-200,630,569.49元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-905,592,666.76元，去年同期为510,763,395.74元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,185,405,722.80元，去年同期为-1,185,405,722.80元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-899,768,018.54元，去年同期为-875,272,896.55元[20] - 期末现金及现金等价物余额为3,086,940,971.78元，去年同期为5,193,794,088.16元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,085,573,825.08元，去年同期为2,939,172,376.75元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为159,281,332.36元，去年同期为2,950,068,775.34元[20] - 经营活动现金流入小计为3,244,855,157.44元，去年同期为5,889,241,152.09元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,170,265,284.94元，去年同期为891,432,154.71元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为292,228,087.74元，去年同期为296,846,950.84元[20]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-046 唐山港集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 30 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 16:00-17:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 21 日下午 16:00-17:00 1 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日(星期四)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-042 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届五次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会同意报出公司 2024 年第三季度报告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届五次董 事会审议。 唐山港集团股份有限公司 八届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 港集团股份有限公司关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的公告》。 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-043 唐山港集团股份有限公司 八届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届四次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 30 日 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的议案》 监事会认为，河北港口集团财务有限公司具备相应的资质，本次公司与河北 港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》，符 ...