业绩总结 - 2024年度净利润1,978,784,647.04元[3] - 当年可供分配净利润1,867,443,212.08元[3] - 期末可供股东分配利润6,854,241,102.68元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.20元，派现总额1,185,185,722.80元[4] - 现金分红占净利润比例59.89%[4] - 2024 - 2022年现金分红总额均为1,185,185,722.80元[5] - 近三年累计现金分红3,555,557,168.40元[5] - 近三年平均净利润1,864,469,818.41元[5] 方案进展 - 2025年3月27日董事会和监事会通过方案[7] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[5]

审计信息 - 审计公司为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告编号为安永华明（2025）专字第70043763_E01号[2] - 审计报告日期为2025年3月27日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计认为公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6]

唐山港集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 唐山港集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 11 5 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 1 安永华明（2025）审字第70043763_E01号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了唐山港集团股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及 公司资产负债表 ...

会议召开情况 - 报告期内召开股东大会4次、董事会会议10次[4] - 召开4次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会10次，各项出席情况良好，出席股东大会4次[5] - 出席审计、战略等委员会会议共9次[6] 合规与决策 - 严格执行关联交易，表决程序合法[11] - 审议通过变更职工教育经费计提比例议案[14] 报告披露与审计 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] - 续聘安永华明为2024年度审计机构[13] 人事相关 - 提名董事候选人、聘任高管程序合法规范[15] - 董事和高管薪酬方案符合规定[16]

唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独 立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张子学，1968 年 8 月出生，博士研究生，律师。现任中国政法大学民商经 济法学院教授，日照港裕廊股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、河南新宁现代物 流股份有限公司、五矿资本股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至 2024 年 4 月，任 公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员及召集人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的原独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司 ...

唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独 立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨志明，1964 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资产评 估师。现任北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理，中和资产评估有 限公司董事长,北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理，北京中和惠源 工程造价咨询有限责任公司董事，北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理，北京 中和安然科技有限公司执行董事、经理，北京中和金汇投资管理有限公司执行董事， 中航沈飞股份有限公司独立董 ...

唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的 履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会会议 4 次、董事会会议 10 次，本人依法履行独立 董事职责，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理意见和 建议。 | | | | | | | | 参加董事会情况 | | 是否连 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 应参加 | 亲自出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | | ...

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会3次，均亲自出席[4] - 报告期内独立董事出席审计委员会会议1次[5] - 报告期内独立董事出席2次独立董事专门会议审议关联交易[6] 公司合规运营 - 公司关联交易表决程序合法，定价公允合理[10] - 按时编制并披露2023年年度报告等，准确披露财务数据[11] 机构与人事 - 续聘安永华明为2024年度财务及内控审计机构[12] - 提名董事、聘任高管程序合法，人员具备资格[13] 薪酬与权益 - 董事和高管薪酬方案合规，按考核发放[14] - 2024年独立董事维护公司及股东权益[15]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师近1700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 审计安排 - 2024 - 2025年多次召开审计相关会议并审议续聘安永华明[2][3][4] - 审计委员会认为安永华明2024年度审计工作表现良好[5]

唐山港集团股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 唐山港集团股份有限公司(以下简称公司)聘请安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称安永华明)作为公司 2024年度审计机构。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华明在2024年审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估,公司认为,安永华明资质等方面合规有效,履职能够保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址 为北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有 合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务 所执业资格,于美国公共公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得 证券期货相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有 丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华 ...