证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-051 唐山港集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 998 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,526,187,569 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.5044 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司副董事长李建振先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-054 唐山港集团股份有限公司 关于选举公司董事长、补选部分董事会专门委员会委员的公告 董 事 会 2024 年 12 月 12 日 1 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非 独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公 司于 2024 年 12 月 11 日召开八届七次董事会，审议通过《关于选举公司第八届 董事会董事长的议案》《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议 案》，选举陈立新先生为公司第八届董事会董事长，并为公司第八届董事会战略 委员会委员及主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八 届董事会任期届满之日止。补选后的上述董事会专门委员会人员构成如下： 1.董事会战略委员会 主席：陈立新，委员：李建振、吴会江、杨志明、肖翔。 2.董事会提名委员会 主席：徐扬，委员：陈立新、杨志明。 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届七次董事会会议于 2024 年 12 月 11 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件和书面方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合 法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选 举陈立新先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司 的法定代表人，公司法定代表人相应变更为陈立新先生，公司董事会授权经营层 办理工商变更相关事宜。 表决情况： ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-053 唐山港集团股份有限公司 八届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届五次监事会会议于 2024 年 12 月 11 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通 讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件和书面方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集召开程序符合 法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本 次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更职工教育经费计提比例的议案》 监事会认为，公司自 2025 年 1 月 1 日起调整职工教育经费的计提比例，将 职工教育经费的计提比例由按照工资总额的 2.5%变更为按照工资总额的 1.5%计 提，综合考虑了公司职工教育经费计提和实际支出情况以及后续职工 ...

2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 654 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 12 月 11 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会 的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司八届六次董事 会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和 资料，同时现场审查了出席 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为"增持/维持" [1] 报告的核心观点 - 唐山港在2024年第三季度面临周期性压力，但预计随着经济调整触底，港口货物吞吐量将呈现稳健模式。中长期来看，京唐港区51号、52号散货泊位工程建成后，有望带来新增业绩贡献。 [6] 相关研究报告 - 证券分析师：程志峰 - 电话：010-88321701 - E-MAIL：chengzf@tpyzq.com - 分析师登记编号：S1190513090001 [4] 公司点评 - 唐山港主要从事港口综合运输业务，经营模式包括为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口作业包干费、库场使用费、船舶供应服务费、理货服务费等。主要经营区域在唐山港京唐港区，货品种类以矿石、煤炭、钢材、砂石料等散杂货为主，粮食、化肥、液化品和机械设备等货种为辅。 [5] - 2024年前三季度，公司实现营业总收入42.83亿，同比减少3.75%；归母净利润15.81亿，同比减少2.01%；扣非后的归母净利润15.47亿，同比减少3.7%；基本每股收益0.27元，加权平均净资产收益率7.81%；经营活动产生的现金流量净额为19.91亿元，同比增长3.83%。 [4] - 前三季度，公司成本下降7.14%，小于营收下降幅度，原因是子公司拖轮公司自2024年5月不再纳入公司合并报表范围营业成本减少，以及煤炭贸易分公司自2023年5月注销贸易成本减少所致。公司营收在第三季度明显下滑，主要原因是货物吞吐量的变化；2024年前三季度累计实现1.74亿吨，同比下滑0.7%；拆分24年前三个季度，货量同比增速分别为+2.1%、+1.6%、-5.8%。 [5] 股票数据 - 总股本/流通股本：59.26亿股 [3] - 总市值/流通市值：268.44亿元 [3] - 12个月内最高/最低价：5.66元/3.47元 [3] 财务预测 - 2024E-2026E营业收入分别为58.45亿元、58.55亿元、58.86亿元，同比增长0.2%、0.5%、1.0% [8] - 2024E-2026E归母净利润分别为19.25亿元、19.80亿元、20.09亿元，同比增长2.9%、1.4%、2.5% [8] - 2024E-2026E摊薄每股收益分别为0.32元、0.33元、0.34元 [8] - 2024E-2026E市盈率分别为13.95、13.56、13.36 [8] 资产负债表 - 2024E-2026E货币资金分别为67.75亿元、65.79亿元、70.16亿元 [11] - 2024E-2026E应收和预付款项分别为12.28亿元、8.27亿元、10.14亿元 [11] - 2024E-2026E存货分别为1.04亿元、0.90亿元、0.92亿元 [11] - 2024E-2026E其他流动资产分别为0.31亿元、0.40亿元、0.33亿元 [11] - 2024E-2026E流动资产合计分别为81.38亿元、75.36亿元、81.55亿元 [11] - 2024E-2026E长期股权投资分别为29.52亿元、35.55亿元、36.61亿元 [11] - 2024E-2026E固定资产分别为88.61亿元、86.90亿元、87.16亿元 [11] - 2024E-2026E在建工程分别为5.53亿元、1.72亿元、2.00亿元 [11] - 2024E-2026E无形资产开发支出分别为16.69亿元、16.97亿元、17.19亿元 [11] - 2024E-2026E长期待摊费用分别为0.34亿元、0.23亿元、0.24亿元 [11] - 2024E-2026E其他非流动资产分别为44.78亿元、67.43亿元、68.11亿元 [11] - 2024E-2026E资产总计分别为233.35亿元、248.81亿元、256.26亿元 [11] - 2024E-2026E短期借款分别为0.00亿元、0.50亿元、1.02亿元 [11] - 2024E-2026E应付和预收款项分别为17.05亿元、11.06亿元、11.91亿元 [11] - 2024E-2026E长期借款分别为1.94亿元、1.31亿元、0.89亿元 [11] - 2024E-2026E其他负债分别为4.60亿元、5.25亿元、5.30亿元 [11] - 2024E-2026E负债合计分别为27.97亿元、25.49亿元、24.35亿元 [11] - 2024E-2026E股本分别为59.26亿元、59.26亿元、59.26亿元 [11] - 2024E-2026E资本公积分别为36.98亿元、37.04亿元、37.04亿元 [11] - 2024E-2026E留存收益分别为95.50亿元、113.39亿元、121.64亿元 [11] - 2024E-2026E归母公司股东权益分别为191.73亿元、209.69亿元、217.94亿元 [11] - 2024E-2026E少数股东权益分别为13.64亿元、13.63亿元、13.97亿元 [11] - 2024E-2026E股东权益合计分别为205.37亿元、223.32亿元、231.91亿元 [11] - 2024E-2026E负债和股东权益分别为233.35亿元、248.81亿元、256.26亿元 [11] 利润表 - 2024E-2026E营业收入分别为58.45亿元、58.55亿元、58.86亿元 [11] - 2024E-2026E营业成本分别为34.43亿元、32.59亿元、31.91亿元 [11] - 2024E-2026E营业税金及附加分别为1.26亿元、1.31亿元、1.32亿元 [11] - 2024E-2026E销售费用分别为0.01亿元、0.01亿元、0.01亿元 [11] - 2024E-2026E管理费用分别为3.82亿元、5.01亿元、4.99亿元 [11] - 2024E-2026E财务费用分别为-0.50亿元、-1.42亿元、-1.59亿元 [11] - 2024E-2026E资产减值损失分别为-0.27亿元、-0.47亿元、-0.57亿元 [11] - 2024E-2026E投资收益分别为5.34亿元、6.04亿元、5.72亿元 [11] - 2024E-2026E公允价值变动分别为0.04亿元、0.02亿元、-0.18亿元 [11] - 2024E-2026E营业利润分别为22.12亿元、26.40亿元、27.04亿元 [11] - 2024E-2026E其他非经营损益分别为0.47亿元、0.04亿元、0.04亿元 [11] - 2024E-2026E利润总额分别为22.58亿元、26.44亿元、27.07亿元 [11] - 2024E-2026E所得税分别为4.48亿元、5.09亿元、5.41亿元 [11] - 2024E-2026E净利润分别为18.11亿元、21.35亿元、21.66亿元 [11] - 2024E-2026E少数股东损益分别为1.21亿元、1.55亿元、1.57亿元 [11] - 2024E-2026E归母股东净利润分别为16.90亿元、19.80亿元、20.09亿元 [11] 现金流量表 - 2024E-2026E经营性现金流分别为24.07亿元、25.20亿元、21.57亿元 [11] - 2024E-2026E投资性现金流分别为12.96亿元、-4.62亿元、-5.82亿元 [11] - 2024E-2026E融资性现金流分别为-22.29亿元、-10.93亿元、-11.38亿元 [11] - 2024E-2026E现金增加额分别为14.74亿元、9.65亿元、4.37亿元 [11] 预测指标 - 2024E-2026E毛利率分别为30.0%、30.1%、29.5% [11] - 2024E-2026E销售净利率分别为36.5%、36.8%、37.4% [11] - 2024E-2026E销售收入增长率分别为0.2%、0.5%、1.0% [11] - 2024E-2026EEBIT增长率分别为-5.2%、5.6%、2.4% [11] - 2024E-2026E净利润增长率分别为4.8%、1.4%、2.5% [11] - 2024E-2026EROE分别为9.8%、9.5%、9.4% [11] - 2024E-2026EROA分别为8.8%、8.6%、8.5% [11] - 2024E-2026EROIC分别为7.1%、7.1%、7.0% [11] - 2024E-2026EEPSEX分别为0.32、0.33、0.34 [11] - 2024E-2026EPEX分别为13.95、13.56、13.36 [11] - 2024E-2026EPBX分别为1.28、1.23、1.19 [11] - 2024E-2026EPSX分别为4.43、4.41、4.37 [11] - 2024E-2026EEV/EBITDAX分别为8.02、7.48、7.18 [11]

报告公司投资评级 - 唐山港的投资评级为"增持/维持" [1] 报告的核心观点 - 唐山港在2024年第三季度面临周期性压力，但预计随着经济调整触底，港口货物吞吐量将呈现稳健模式 [6] - 京唐港区51号、52号散货泊位工程预计在30个月后建成投产，有望为公司带来新增业绩贡献 [6] 相关研究报告 - 证券分析师：程志峰，电话：010-88321701，E-MAIL：chengzf@tpyzq.com，分析师登记编号：S1190513090001 [4] - 2024年三季报显示，唐山港实现营业总收入42.83亿，同比减少3.75%；归母净利润15.81亿，同比减少2.01%；扣非后的归母净利润15.47亿，同比减少3.7%；基本每股收益0.27元，加权平均净资产收益率7.81%；经营活动产生的现金流量净额为19.91亿元，同比增长3.83% [4] 公司点评 - 唐山港主要从事港口综合运输业务，经营模式包括为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口作业包干费、库场使用费、船舶供应服务费、理货服务费等 [5] - 公司主要经营区域在唐山港京唐港区，货品种类以矿石、煤炭、钢材、砂石料、水渣等散杂货为主，粮食、化肥、液化品和机械设备等货种为辅 [5] - 前三季度，公司成本下降7.14%，小于营收下降幅度，原因是子公司拖轮公司自2024年5月不再纳入公司合并报表范围营业成本减少，以及煤炭贸易分公司自2023年5月注销贸易成本减少 [5] - 2024年前三季度累计实现货物吞吐量1.74亿吨，同比下滑0.7%；拆分24年前三个季度，货量同比增速分别为+2.1%、+1.6%、-5.8% [5] 股票数据 - 总股本/流通股本为59.26亿股，总市值/流通市值为268.44亿元，12个月内最高/最低价为5.66/3.47元 [3] 财务预测 - 预计2024年营业收入为58.45亿元，同比增长0.2%；2025年营业收入为58.55亿元，同比增长0.5%；2026年营业收入为58.86亿元，同比增长1.0% [8] - 预计2024年归母净利润为19.25亿元，同比增长2.9%；2025年归母净利润为19.80亿元，同比增长1.4%；2026年归母净利润为20.09亿元，同比增长2.5% [8] - 预计2024年摊薄每股收益为0.32元，2025年为0.33元，2026年为0.34元 [8] - 预计2024年市盈率为13.95倍，2025年为13.56倍，2026年为13.36倍 [8] 资产负债表 - 预计2024年货币资金为67.75亿元，2025年为56.15亿元，2026年为65.79亿元 [11] - 预计2024年应收和预付款项为12.28亿元，2025年为9.17亿元，2026年为8.27亿元 [11] - 预计2024年存货为1.04亿元，2025年为0.87亿元，2026年为0.90亿元 [11] - 预计2024年其他流动资产为0.31亿元，2025年为0.32亿元，2026年为0.40亿元 [11] - 预计2024年流动资产合计为81.38亿元，2025年为66.51亿元，2026年为75.36亿元 [11] - 预计2024年长期股权投资为29.52亿元，2025年为32.46亿元，2026年为35.55亿元 [11] - 预计2024年固定资产为88.61亿元，2025年为86.40亿元，2026年为86.90亿元 [11] - 预计2024年在建工程为5.53亿元，2025年为1.44亿元，2026年为1.72亿元 [11] - 预计2024年无形资产开发支出为16.69亿元，2025年为16.77亿元，2026年为16.97亿元 [11] - 预计2024年长期待摊费用为0.34亿元，2025年为0.22亿元，2026年为0.23亿元 [11] - 预计2024年其他非流动资产为44.78亿元，2025年为66.76亿元，2026年为67.43亿元 [11] - 预计2024年资产总计为233.35亿元，2025年为238.48亿元，2026年为248.81亿元 [11] - 预计2024年短期借款为0.00亿元，2025年为0.00亿元，2026年为0.50亿元 [11] - 预计2024年应付和预收款项为17.05亿元，2025年为13.50亿元，2026年为11.06亿元 [11] - 预计2024年长期借款为1.94亿元，2025年为1.72亿元，2026年为1.31亿元 [11] - 预计2024年其他负债为4.60亿元，2025年为4.91亿元，2026年为5.25亿元 [11] - 预计2024年负债合计为27.97亿元，2025年为24.08亿元，2026年为25.49亿元 [11] - 预计2024年股本为59.26亿元，2025年为59.26亿元，2026年为59.26亿元 [11] - 预计2024年资本公积为36.98亿元，2025年为37.04亿元，2026年为37.04亿元 [11] - 预计2024年留存收益为95.50亿元，2025年为103.46亿元，2026年为113.39亿元 [11] - 预计2024年归母公司股东权益为191.73亿元，2025年为199.76亿元，2026年为209.69亿元 [11] - 预计2024年少数股东权益为13.64亿元，2025年为14.65亿元，2026年为13.63亿元 [11] - 预计2024年股东权益合计为205.37亿元，2025年为214.41亿元，2026年为223.32亿元 [11] - 预计2024年负债和股东权益为233.35亿元，2025年为238.48亿元，2026年为248.81亿元 [11] 利润表 - 预计2024年营业收入为58.45亿元，2025年为58.55亿元，2026年为58.86亿元 [11] - 预计2024年营业成本为34.43亿元，2025年为31.76亿元，2026年为32.59亿元 [11] - 预计2024年营业税金及附加为1.26亿元，2025年为1.27亿元，2026年为1.31亿元 [11] - 预计2024年销售费用为0.01亿元，2025年为0.01亿元，2026年为0.01亿元 [11] - 预计2024年管理费用为3.82亿元，2025年为4.91亿元，2026年为5.01亿元 [11] - 预计2024年财务费用为-0.50亿元，2025年为-1.36亿元，2026年为-1.42亿元 [11] - 预计2024年资产减值损失为-0.27亿元，2025年为-0.68亿元，2026年为-0.47亿元 [11] - 预计2024年投资收益为5.34亿元，2025年为5.29亿元，2026年为6.04亿元 [11] - 预计2024年公允价值变动为0.04亿元，2025年为-0.68亿元，2026年为0.02亿元 [11] - 预计2024年营业利润为22.12亿元，2025年为25.76亿元，2026年为26.40亿元 [11] - 预计2024年其他非经营损益为0.47亿元，2025年为0.02亿元，2026年为0.04亿元 [11] - 预计2024年利润总额为22.58亿元，2025年为25.78亿元，2026年为26.44亿元 [11] - 预计2024年所得税为4.48亿元，2025年为5.41亿元，2026年为5.09亿元 [11] - 预计2024年净利润为18.11亿元，2025年为20.38亿元，2026年为21.35亿元 [11] - 预计2024年少数股东损益为1.21亿元，2025年为1.13亿元，2026年为1.55亿元 [11] - 预计2024年归母股东净利润为16.90亿元，2025年为19.25亿元，2026年为19.80亿元 [11] 现金流量表 - 预计2024年经营性现金流为24.07亿元，2025年为23.88亿元，2026年为25.20亿元 [11] - 预计2024年投资性现金流为12.96亿元，2025年为-23.32亿元，2026年为-4.62亿元 [11] - 预计2024年融资性现金流为-22.29亿元，2025年为-12.18亿元，2026年为-10.93亿元 [11] - 预计2024年现金增加额为14.74亿元，2025年为-11.63亿元，2026年为9.65亿元 [11] 预测指标 - 预计2024年毛利率为24.5%，2025年为31.9%，2026年为30.0% [11] - 预计2024年销售净利率为32.2%，2025年为34.9%，2026年为36.5% [11] - 预计2024年销售收入增长率为-7.5%，2025年为4.0%，2026年为0.2% [11] - 预计2024年EBIT增长率为-13.2%，2025年为24.0%，2026年为-5.2% [11] - 预计2024年净利润增长率为-15.9%，2025年为12.5%，2026年为4.8% [11] - 预计2024年ROE为9.0%，2025年为9.7%，2026年为9.8% [11] - 预计2024年ROA为7.7%，2025年为8.6%，2026年为8.8% [11] - 预计2024年ROIC为6.5%，2025年为7.6%，2026年为7.1% [11] - 预计2024年EPS(X)为0.29，2025年为0.32，2026年为0.33 [11] - 预计2024年PE(X)为15.89，2025年为13.95，2026年为13.56 [11] - 预计2024年PB(X)为1.40，2025年为1.34，2026年为1.28 [11] - 预计2024年PS(X)为4.62，2025年为4.44，2026年为4.43 [11] - 预计2024年EV/EBITDA(X)为9.15，2025年为7.79，2026年为8.02 [11]

唐山港集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 5 | 股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 0 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师等 现场会议主要议程： 一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权 的股份总数。 二、各位股东对下列议案进行审议： | 序号 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | 关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 1 | √ | | 三、股东及股东代表发 ...

唐山港集团股份有限公司 八届六次董事会会议决议公告 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届六次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会 议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名 委员会审查，公司董事会提名陈立新先生（个人简历详见附件）为公司第八届董 事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会任 期届满时 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-050 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...