财务审计 - 安永华明对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月27日[1] 关联交易 - 公司编制2024年度涉及河北港口集团财务有限公司关联交易汇总表[1] 存款数据 - 存放于该财务公司存款年初余额35.3345207256亿元[6] - 本年增加176.4628617177亿元[6] - 本年减少167.3251002288亿元[6] - 年末余额44.4722822145亿元[6] - 收取利息及手续费4427.404155万元[6]

公司代码：601000 公司简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 唐山港集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.3339元，较2023年增长2.8% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年下降100% [1] - 2024年每股公积金0.63元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.51元，较2023年增长7.09% [1] - 2024年营业收入57.24亿元，较2023年下降2.07% [1] - 2024年净利润19.79亿元，较2023年增长2.81% [1] - 2024年净资产收益率9.76%，较2023年下降1.21% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有396201.45万股，占流通股比66.85%，较上期减少10402.81万股 [1] - 唐山港口实业集团有限公司等6家股东持股数量不变，招商银行上证红利交易型开放式指数证券投资基金等3家为新进股东，香港中央结算有限公司等2家股东减持 [2] - 华泰柏瑞上证红利ETF等3家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元（含税）的分红送配方案 [3]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-005 唐山港集团股份有限公司 八届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届九次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。 （二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公 1 司章程》的有关 ...

增持计划 - 建投交通拟12个月内增持不低于2.5亿且不超5亿元公司股份[2][4] - 增持资金来源为银行信贷和自有资金，信贷不超4.5亿[5] - 增持通过集中竞价，不设价格区间择机实施[4] 股东情况 - 截至披露日，建投交通持有48067万股，占比8.11%为二股东[3] 其他 - 增持或因市场变化延迟或无法完成，不导致控股权变化[2][6][8]

关联交易 - 公司拟向控股股东唐港集团转让山西物流公司100%股权，构成关联交易但不构成重大资产重组[3][6] - 过去12个月内公司与同一关联人发生关联交易2次[4] - 年初至公告披露日，公司与唐港集团累计关联交易金额为0元[21] 股东情况 - 唐港集团直接持有公司2,659,608,735股股份，占总股本44.88% [8] 公司财务 - 唐港集团2023年12月31日资产总额4,596,218.84万元，负债2,009,621.29万元，净资产2,586,597.55万元[11] - 唐港集团2024年9月30日资产总额4,891,365.79万元，负债2,245,723.47万元，净资产2,645,642.32万元[11] 转让公司情况 - 山西物流公司注册资本4,000万元，公司持股100% [13] - 山西物流公司2023年12月31日资产总额8,504.83万元，负债1,389.20万元，净资产7,115.63万元[14] - 山西物流公司2024年10月31日资产总额7,146.33万元，负债2,520.47万元，净资产4,625.86万元[14] - 山西物流公司2023年度营业收入1,882.78万元，净利润826.81万元；2024年1 - 10月营业收入1,289.34万元，净利润310.23万元[14] - 山西物流公司评估值预计5000万元左右，转让价格以最终备案的资产评估值为准[7][15] 转让决策情况 - 2025年2月18日八届八次董事会审议通过转让议案，非关联董事8票同意[19] - 2025年2月18日独立董事专门会议审议通过转让议案，3票同意[19] - 2025年2月18日董事会战略委员会审议通过转让议案，同意提交董事会[20] - 2025年2月18日八届六次监事会审议通过转让议案，5票同意[20] 其他 - 转让山西物流公司致公司合并报表范围变更，对财务状况和主营业务利润无重大影响[18] - 山西物流公司评估值预计5000万元左右，未达股东大会审议标准[19] - 交易前12个月内转让三家公司100%股权事项已完成交割，不再纳入合并报表[21]

会议信息 - 公司八届六次监事会会议于2025年2月18日通讯表决召开[2] - 会议通知2025年2月12日以邮件和书面发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 审议通过转让唐山港（山西）物流100%股权暨关联交易议案[2] - 表决5票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-001 唐山港集团股份有限公司 八届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港（山西）物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。 本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事 2025 年第一次专门会议事前审 议通过并同意提交公司八届八次董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限 公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。 董 事 会 2025 年 2 月 19 日 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 ...

公司治理 - 2024年12月11日召开八届七次董事会会议，9位董事全出席[2] - 选举陈立新为董事长，法定代表人变更为陈立新[3] - 陈立新任战略、提名委员会委员及战略委员会主席[4][5] 公司决策 - 审议通过变更职工教育经费计提比例议案[6] 社会责任 - 公司向唐山市慈善总会捐赠80,000元救助困难群众[7]

人事变动 - 2024年12月11日股东大会通过选举陈立新为非独立董事[2] - 同日董事会选举陈立新为董事长，任期至八届董事会届满[2] - 陈立新1973年11月出生，有相关任职经历[6]