（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会同意报出公司 2024 年半年度报告全文及摘要。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 唐山港集团股份有限公司 八届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-036 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届四次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和书面方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合 法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本 次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于制定<职业经理人管理办法（试行）> ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-035 唐山港集团股份有限公司 关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目 获得河北省发展和改革委员会核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河北省发展和改 革委员会《关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程项目核准的批复》 （冀发改基础核字〔2024〕57 号），核准公司建设唐山港京唐港区 51 号、52 号 散货泊位工程项目。批复主要内容如下： 一、项目单位为唐山港集团股份有限公司。 二、项目建设地点位于唐山港京唐港区第四港池北侧岸线东段。 三、该项目建设 2 个 30 万吨级散货泊位及相应配套设施，泊位长度 826 米， 设计年通过能力 2560 万吨，主要接卸货种为铁矿石、镍矿等金属矿石。 四、该项目主要建设内容包括:码头工程、港池疏浚、装卸工艺、地基处理、 生产及生产辅助建筑物、堆场、道路及供电照明、通信、给排水、消防、环保、 安全和职业卫生等配套设施。 五、该项目总 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-034 一、交易概述 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开八 届二次董事会及八届二次监事会，审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港 信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意公司向公司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港 口集团"）的全资子公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称 "数联科技"）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公 司（以下简称"港信公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简 称"信息公司"）100%股权。交易双方于 2024 年 6 月 28 日签署了《股权转让协 议》,同日公司收到数联科技支付的关于港信公司和信息公司股权转让的全部价 款。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《唐 山港集团股份有限公司八届二次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公 司八届二次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公 司股权暨关联交易的提示性 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-033 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公 司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）的全资子 公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称"数联科技"）以非公 开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称"港信 公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）100% 股权（以下统称"本次交易"）。根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下 简称"中企华评"）出具的资产评估报告，截至评估基准日2024年2月29日，经 收益法评估，港信公司股东全部权益价值评估结果为1,959.75万元，信息公司 股东全部权益价值评估结果为2,141.43万元。 本次关联交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过。本 次交易未达到公司股东大会审议标准， ...

本报告依据中国资产评估准则编制 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有 的唐山港集团信息技术有限公司股权 所涉及的唐山港集团信息技术有限 公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6263 号 (共一册,第一册) 华资产评估有限责任公司 北京中 -五日 儿年九月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1311020110130601202400077 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241080898000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6263号 | | 报告名称: | 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有的唐山港集 团信息技术有限公司股权 所涉及的唐山港集团信 | | | 息技术有限 公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 21.414,262.71元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 赵建斌 (资产评估师) 会员编号:13000139 | | | 李俊 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有 的唐山港信科技发展有限公司股权 所涉及的唐山港信科技发展有限 公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6265 号 (共一册,第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 0三四年五月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1311020110130601202400076 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241080898000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6265号 | | 报告名称: | 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有的唐山港信 科技发展有限公司股权 所涉及的唐山港信科技发 | | | 展有限 公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 19,597,499.44元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 赵建斌 (资产评估师) 会员编号:13000139 | | | 李俊 (资产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届三次董事会会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集 团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主 持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<经理层成员选聘工作办法>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过并同意提交公司八届三次董 事会审议。 （二）审议通过了《关于制定<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》 证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-032 唐山港集团股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经 ...

公司基本信息 - 股票代码 601000，股票简称唐山港 [1] - 公司名称为唐山港集团股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与个人投资者 20 余名 [2] - 时间为 2024 年 5 月 17 日，地点在唐山港大厦 [2] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书高磊、董事会秘书办公室主任冯强等相关人员 [2] 公司业务情况 业务范围 - 从事矿石、煤炭、钢材、建材等货种的港口装卸业务，主要货种为基础性物资 [2][3] 业务依托 - 矿石、钢材、焦煤业务依托腹地钢铁行业发展和国内钢材需求，客户包括唐山地区大型钢厂及贸易商 [3] - 动力煤业务依托我国煤炭行业发展和南方电厂需求，上游客户分布在山西、陕西、内蒙古地区 [3] 公司周期特征 - 服务于钢铁、煤炭、电力等国家基础行业，与宏观经济发展密切相关，以供应国内市场为主 [3] - 京唐港区和唐山市的五大优势产业为公司业务稳健发展提供支撑，近几年货物吞吐量均超两亿吨，货种结构稳定，受特定行业周期波动影响小 [3][4] 公司经营数据 2023 年 - 货物吞吐量 2.3 亿吨，其中铁矿石 10737.86 万吨，钢材 1834.60 万吨，煤炭 6851.35 万吨，砂石 1978.24 万吨，其他货种 1564.35 万吨 [4] - 营业收入 58.45 亿元，同比增长 4%；利润总额 25.78 亿元，同比增长 14.15%；归母净利润 19.25 亿元，同比增长 13.93%；净资产收益率 9.88% [4] 2024 年一季度 - 货物吞吐量 5961.35 万吨，其中矿石 3426.39 万吨，煤炭 1310.81 万吨，钢材 541.99 万吨，其他货种 682.17 万吨 [4] - 营业收入 14.84 亿元，同比增长 1.77%；归母净利润 5.41 亿元，同比增长 4.81% [5] 市场影响相关 大宗商品市场 - 业务形势取决于相关行业原材料需求量和工业品生产量，大宗商品市场价格波动对业务量影响较小 [5] 港口收费 - 港口作业收费大部分项目市场化调节，费率取决于港口竞争状况，公司与周边港口收费水平和竞争态势稳定，各货种收费总体平稳 [5] 科技创新情况 研发投入 - 2023 年研发投入 1.5 亿元，同比增长 242% [6] 智能化建设成果 - 完成堆取料机、装船机单舱自动化改造；启动门机、卸船机远程操控改造；自主研制设备工属具，革新作业工艺；建设信息管理系统，推动数字化转型，拓展生产系统应用新场景 [6] 创新研发项目 - 2023 年推进创新研发项目 154 项，完成 129 项，取得知识产权 21 项，“空天地海智慧交通组织项目”入选省国资委监管企业首批创新应用场景 [6]

唐山港集团股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司间接控股股东河 北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）的全资子公司河北港口集团 数联科技（雄安）有限公司（以下简称"数联科技"）以非公开协议转让方式转 让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称"港信公司"）100%股权和 唐山港集团信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）100%股权。上述关联交 易完成后将新增公司2024年度日常关联交易金额16,800万元。 本次新增2024年度日常关联交易预计情况已经公司八届二次董事会及八 届二次监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 本次新增日常关联交易均与公司日常经营业务发展相关，均在遵循市场 定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方利益，且对公司主业的独立性 无影响，也不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601000 证券简称 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年4月25日通过股东大会审议[3] - 以总股本5,925,928,614股为基数，每股派现0.20元，共派1,185,185,722.80元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/5/22，除权（息）日和发放日为2024/5/23[2][5] 红利发放 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东由公司直放[7][8] 税收政策 - 不同持股期限和股东类型有不同股息红利税负[9][11][12]