1 目 录 晋亿实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 10 月 2 一、2024年第一次临时股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 晋亿实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证 现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场 会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员 的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公 3 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-028 晋亿实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

会议信息 - 晋亿实业第七届董事会2024年第四次会议于2024年9月25日通讯召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过提名第八届董事会非独立董事候选人议案，9票同意[3] - 审议通过提名第八届董事会独立董事候选人议案，9票同意[4][6] - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会议案，9票同意[7][9]

独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人范黎明，已充分了解并同意由提名人晋亿实业股份有限 公司董事会提名为晋亿实业股份有限公司（以下简称"该公司"） 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东关系人员不具备独立性[2] - 受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在晋亿实业连续任职不超6年[5] 声明信息 - 声明时间为2024年9月25日[6]

独立董事提名人声明与承诺 提名人晋亿实业股份有限公司董事会，现提名张惠忠为晋亿 实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋亿实业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋亿实业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计学教授等资格[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[3] - 在公司连续任职独立董事不超6年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年9月25日[7]

特此公告。 晋亿实业股份有限公司 监 事 会 二○二四年九月二十七日 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-027号 晋亿实业股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 9 月 25 日召 开了职工代表大会，选举陈锡缓女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表 监事，陈锡缓女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公 司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 附件：职工代表监事简历 陈锡缓，女，中国台湾省籍，1963 年出生，台湾国立大学本科毕业,曾任晋 亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经 理。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人晋亿实业股份有限公司董事会，现提名陈喜昌为晋亿 实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋亿实业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋亿实业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有者及其亲属不具独立性[2][3] - 受处罚者不得担任独立董事[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在晋亿实业任职不超6年[4] 其他 - 提名人2024年9月25日发布声明与承诺[5]