公司治理 - 2024年独立董事陈喜昌出席各类会议情况[3] - 2024年公司完成换届选举、聘任高管等程序合规[8] 财务相关 - 2024年度关联交易符合公平原则[6] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年聘任王伟为财务负责人程序合规[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[10]

会议情况 - 晋亿实业第八届监事会2025年第一次会议于2025年3月17日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，需提交股东大会[1][2] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过[3] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》将提交股东大会[3]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润130,141,270.36元[5] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 19,285,554.96元[5] - 2022年归属于上市公司股东净利润114,864,141.93元[5] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现1元（含税），拟派现95,444,072元（含税）[4] - 2024年现金分红总额占净利润比例73.34%，现金分红比例380.86%[4][5] - 近三个会计年度累计现金分红286,562,136元，平均净利润75,239,952.44元[5] 其他 - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议[5]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 晋亿实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）财务报表，包 括 2024 ...

财务审计与内控 - 审计晋亿实业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立、实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

晋亿实业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度 履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 张惠忠，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历，曾任嘉兴交通投资集 团公司独立董事，莱茵达置业股份有限公司独立董事，恒锋工具股份有限公司独 立董事，浙江田中精机股份有限公司独立董事，浙江新恒泰新材料股份有限公司 独立董事。现任嘉兴大学财务管理专业教授、会计专业硕士（MPAcc）导师，上 市公司晋亿实业股份有限公司独立董事，明新旭腾新材料股份有限公司独立董事， 浙江恒威电池股份有限公司独立董事和非上市公司嘉兴凯实生物科技股份有限 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会 ...

晋亿实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年 度、年度财务报告，我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关 的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 6 次会议，全体委员均出席了 会议，主要审议内容涉及续聘会计师事务所、定期报告、内部控制报告、选举审 计委员会主任委员等事项。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了 评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，遵循 独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责 地履行了审计职责。出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司实际情况。 2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报 告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， ...

晋亿实业 股份有限公司董事会 经核查独立董事 张惠忠先生 、范黎明先生 、陈喜昌先生 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 晋亿实业 股份有限公司董事会 2 0 2 5 年 3 月 1 7 日 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根 据《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上海证券交易所股票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — 规 范 运 作 》等 要 求 ， 晋亿实业 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 " 公 司 " ）董 事 会 ，就 公 司 在 任独立董事 张惠忠先生 、范黎明先生 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-008号 晋亿实业股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第八 届董事会 2025 年第一次会议，审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》，同日召开第八届监事会 2025 年第一次会议，审议通过《关于确 认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董 事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、2024 年度公司董事 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 评价基准日至发出日无影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位含晋亿实业及子公司晋吉、晋德[8] - 纳入单位资产总额占比95.67%，营收合计占比97.22%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：利润总额潜在错报重大缺陷为错报≥10%[15] - 财务报告内控缺陷定性标准：重大缺陷含董事等舞弊[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准：直接财产损失重大缺陷为1000万元及以上[16] - 非财务报告内控缺陷定性标准：重大缺陷含违反国家法律法规[17] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[19]