独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东关系人员不具备独立性[2] - 受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在晋亿实业连续任职不超6年[5] 声明信息 - 声明时间为2024年9月25日[6]

独立董事提名人声明与承诺 提名人晋亿实业股份有限公司董事会，现提名张惠忠为晋亿 实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋亿实业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋亿实业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计学教授等资格[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[3] - 在公司连续任职独立董事不超6年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年9月25日[7]

特此公告。 晋亿实业股份有限公司 监 事 会 二○二四年九月二十七日 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-027号 晋亿实业股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 9 月 25 日召 开了职工代表大会，选举陈锡缓女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表 监事，陈锡缓女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公 司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 附件：职工代表监事简历 陈锡缓，女，中国台湾省籍，1963 年出生，台湾国立大学本科毕业,曾任晋 亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经 理。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人晋亿实业股份有限公司董事会，现提名陈喜昌为晋亿 实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋亿实业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋亿实业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有者及其亲属不具独立性[2][3] - 受处罚者不得担任独立董事[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在晋亿实业任职不超6年[4] 其他 - 提名人2024年9月25日发布声明与承诺[5]

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-026号 晋亿实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 9 月 25 日，公司召开第七届董事会 2024 年第四次会议，审议通过 了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提 名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇先生、王伟先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名张惠忠先生、范黎明先生、陈 喜昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张惠忠先生为会计专业人 ...

会议信息 - 晋亿实业第七届监事会2024年第四次会议于2024年9月25日召开[1] - 应到监事3名，实到监事3名[1] 议案情况 - 会议表决通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 该议案需提交公司股东大会审议[1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入904,393,439.10元，上年同期986,093,247.61元，同比减少8.29%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -27,079,039.95元，上年同期15,168,143.86元，同比减少278.53%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,360,588.06元，上年同期9,403,484.74元，同比减少380.33%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额182,257,051.54元，上年同期259,096,134.18元，同比减少29.66%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,030,215,438.35元，上年度末4,151,300,339.79元，同比减少2.92%[12] - 本报告期末总资产5,121,499,516.60元，上年度末5,219,639,214.68元，同比减少1.88%[12] - 本报告期基本每股收益 -0.028元/股，上年同期0.016元/股，同比减少275%[13] - 本报告期稀释每股收益 -0.028元/股，上年同期0.016元/股，同比减少275%[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.028元/股，上年同期0.01元/股，同比减少380%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.66%，上年同期0.36%，减少1.02个百分点[13] - 2024年上半年营业收入9.04亿元，较上年同期9.86亿元下降8.29%，主要因紧固件行业市场环境影响，铁道扣件销量及普通紧固件售价下降[22][23] - 2024年上半年营业成本8.48亿元，较上年同期8.36亿元增长1.50%，主要因普通紧固件及精线产品销量增加[22][23] - 2024年上半年销售费用1130.30万元，较上年同期2707.65万元下降58.26%，主要因销售服务费减少[22][23] - 2024年上半年管理费用4343.21万元，较上年同期4939.95万元下降12.08%，主要因办公及业务招待费用减少[22][23] - 2024年上半年财务费用 -357.37万元，较上年同期306.47万元下降216.61%，主要因借款利息减少及存款利息增加[22][23] - 2024年上半年研发费用4716.03万元，较上年同期4500.00万元增长4.80%，主要因研发投入增加[22][23] - 2024年上半年经营活动现金流量净额1.82亿元，较上年同期2.59亿元下降29.66%，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加[22][23] - 2024年上半年末货币资金2.76亿元，较上年末1.54亿元增长79.23%，主要因赎回银行理财产品增加[24] - 2024年上半年末交易性金融资产1.02亿元，较上年末2.11亿元下降51.57%，主要因投资理财产品净额减少[24] - 2024年上半年末其他流动资产2873.32万元，较上年末222.86万元增长1189.31%，主要因待抵扣增值税及租赁费增加[24] - 2024年6月30日公司资产总计51.21亿元，较2023年12月31日的52.20亿元下降1.88%[80][81][82] - 2024年6月30日公司负债合计10.82亿元，较2023年12月31日的10.50亿元增长3.06%[81][82] - 2024年6月30日公司所有者权益合计40.40亿元，较2023年12月31日的41.70亿元下降3.11%[82] - 2024年6月30日货币资金为2.76亿元，较2023年12月31日的1.54亿元增长79.23%[80] - 2024年6月30日交易性金融资产为1.02亿元，较2023年12月31日的2.11亿元下降51.57%[80] - 2024年6月30日应收账款为6.57亿元，较2023年12月31日的8.38亿元下降21.62%[80] - 2024年6月30日存货为15.08亿元，较2023年12月31日的13.79亿元增长9.42%[80] - 2024年6月30日应付票据为5.53亿元，较2023年12月31日的4.47亿元增长23.68%[81] - 2024年6月30日长期应付款为0.50亿元，较2023年12月31日的1.50亿元下降66.67%[81] - 2024年6月30日未分配利润为10.97亿元，较2023年12月31日的12.19亿元下降9.99%[82] - 2024年上半年公司资产总计50.19亿元，较2023年同期的49.93亿元增长0.50%[84] - 2024年上半年公司负债合计11.29亿元，较2023年同期的9.82亿元增长14.93%[85] - 2024年上半年公司所有者权益合计38.90亿元，较2023年同期的40.11亿元下降3.00%[85] - 2024年上半年公司营业总收入9.04亿元，较2023年同期的9.86亿元下降8.28%[86] - 2024年上半年公司营业总成本9.59亿元，较2023年同期的9.65亿元下降0.65%[86] - 2024年上半年公司营业利润为-2778.54万元，较2023年同期的1233.54万元下降325.25%[87] - 2024年上半年公司利润总额为-3137.46万元，较2023年同期的1326.35万元下降336.54%[87] - 2024年上半年公司净利润为-2632.01万元，较2023年同期的1575.62万元下降267.05%[87] - 2024年上半年公司归属于母公司股东的净利润为-2707.90万元，较2023年同期的1516.81万元下降278.53%[87] - 2024年上半年公司少数股东损益为75.90万元，较2023年同期的58.80万元增长29.08%[87] - 2024年上半年综合收益总额为-25,154,800.71元，2023年同期为28,986,469.19元[90] - 2024年上半年营业收入为700,239,349.14元，2023年同期为845,638,928.58元[89] - 2024年上半年营业成本为690,082,825.90元，2023年同期为732,189,121.54元[89] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.028元/股，2023年同期均为0.016元/股[88] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为182,257,051.54元，2023年同期为259,096,134.18元[91] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为964,071,199.61元，2023年同期为939,676,692.79元[91] - 2024年上半年收回投资收到的现金为714,360,000.00元，2023年同期为444,835,000.00元[91] - 2024年上半年信用减值损失为8,338,162.79元，2023年同期为6,182,749.54元[90] - 2024年上半年资产减值损失为6,738,993.59元，2023年同期为-6,288,754.41元[90] - 2024年上半年净利润为-25,096,066.83元，2023年同期为29,354,681.56元[90] - 2024年上半年经营活动现金流入小计896,308,412.75元，2023年同期为870,187,562.86元[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为50,189,421.44元，2023年同期为 - 148,611,092.17元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计67,000,000.00元，2023年无对应数据[94] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 94,208,527.96元，2023年为 - 102,663,287.75元[94] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,515,915.12元，2023年为1,333,102.30元[94] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为113,065,440.51元，2023年为7,045,078.88元[94] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为256,279,102.16元，2023年为105,530,515.70元[94] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少130,272,647.76元[95] - 2024年上半年综合收益总额为 - 26,285,313.09元[95] - 2024年上半年利润分配金额为 - 95,444,072.00元[96] - 2024年上半年专项储备期末余额为1,173,537.33元，本期提取4,686,053.74元，本期使用3,512,516.41元[97] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为4,039,777,870.42元，较2023年半年度期末余额4,280,898,329.98元减少76,503,267.95元，降幅约1.79%[97][98] - 2024年上半年综合收益总额为 - 341,345.78元[99] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1,012,529.02元[99] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 95,927,312元[100] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为4,011,042,811.28元，本期增减变动金额为 - 121,101,283.30元[103] - 2024年上半年母公司综合收益总额为 - 25,154,800.71元[103] - 2024年上半年母公司库存股减少229,920元[103] - 2024年上半年母公司其他综合收益减少58,733.88元[103] - 2024年上半年母公司专项储备减少732,330.59元[103] - 2024年上半年所有者投入普通股减少229,920元[104] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为95,444,072元[104] - 2024年上半年专项储备本期提取2,290,380.48元，本期使用3,022,711.07元，期末余额为 - 732,330.59元[104] - 2023年半年度所有者权益合计4,103,873,632.66元，2024年半年度期末所有者权益合计3,889,941,527.98元[104][105] - 2024年上半年综合收益总额为28,986,469.19元[105] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入普通股等使资本公积增加1,012,529.02元[105] - 2024年上半年专项储备本期提取2,489,363.58元，本期使用1,749,146.55元，变动额为740,217.03元[106] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为-3736255.66元，计入当期损益的政府补助为592124.76元，因不可抗力因素产生的各项资产损失为2168189.00元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为144673.24元，所得税影响额为52393.34元，少数股东权益影响额（税后）为-165210.11元，非经常性损益合计为-718451.89元[15] 行业市场数据 - 2024年上半年我国紧固件出口数量为2712599吨，同比增长14.7%，出口金额为549666.9万美元，同比下降4.9%[15] - 截至2023年底全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里[17] - 2024年上半年全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，上半年累计新开通线路979.6公里[17

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-022号 晋亿实业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2024 年 4 月 17 日，公司分别召开第七届董事会 2024 年第一次会议 和第七届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。律师事务所出 具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《晋亿实业股份有限公司关于回购注销 2021 年 股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告 编号：临 2024-008 号）。 （二）2024 年 5 月 9 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回 ...