净利润情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润约为-3.75亿元至-4.7亿元，与上年同期-10.12亿元相比将减亏[3][4][6] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-4.19亿元至-5.14亿元，上年同期为-11.14亿元[3][5][6] 每股收益情况 - 2023年每股收益为-0.39元[6] 行业与减亏措施 - 2024年钢铁行业“三高三低”局面持续恶化，公司推进系列措施实现同比较大幅度减亏[7] 非经营性损益影响 - 本期非经营性损益对净利润的影响约0.44亿元，主要系政府补助及固定资产处置收益[7] 固定资产变更影响 - 2024年4月1日起变更固定资产分类及折旧年限，增加本期净利润约2.51亿元[7]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-001 柳州钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书石柳元女士出席会议，其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于子公司增资暨关联交易的议案 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,000,677 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.5922 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 ...

法律意见书 204]盈沪意见字第四10 号 北京盈科(上海)律师事务所 关于柳州钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 & YINGKE ® B科 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 39 层 2025 年 1 月 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:柳州钢铁股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,就公司召开 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下 简称"中国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区及台湾地区的法律、法规)以及《柳州钢铁股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西钢铁集团有限公司拟增资扩股所涉及的股东全 部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联桂资评报字(2024)第 0196号 共一册,第一册 中联资产评估集团广西有限公司 二〇二四年十二月二日 广西钢铁集团有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目 · 资产评估报告 | | | | 00 高 | | --- | | # 摘 | | 资产评估报告 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | ** | | 二、评估目的 . | | 二、 评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 干、证付基准日 . | | 六、迎什依据 | | 十、迎估方法 2017-02-22 20:50:00 2011-02-20 11:10:00:00 20 | | 儿、迎传程序实施过程和情况。…………………… ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-050 柳州钢铁股份有限公司 关于子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 进行审议。 一、交易概述 因战略规划与经营发展需要，公司拟引入广投临港壹号基金对控 股子公司广西钢铁进行增资，其现有股东放弃优先认购权。广投临港 壹号基金通过以现金认购股份方式按 1.1858 元/元注册资本的单价 向广西钢铁增资总金额人民币 6.74 亿元（首次实缴人民币 1.94 亿元 （以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日起 12 个月内完成实 缴），其中 5.6839 亿元计入注册资本，1.0561 亿元计入资本公积， 取得增资后广西钢铁 2.2315%的股权(以下简称"本次交易")，资金 来源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共 2 亿 元，我公司系广投临港壹号基金有限合伙人之一，持有份额为50.5%。 本次交易完成后，广西钢铁的注册资本将由 240 亿元增加至 245.6839 亿元。 本次增资事项不构 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-051 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 809 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-049 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于2024年12月24日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年12月27日（星期五 ）以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事 长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 关联董事卢春宁先生已回避表决。 本议案已经公司 2024 年独立董事专门会议第二次会议审议通过。 1 详见《柳钢股份关于子公司增资暨关联交易的公告》（2024-050）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案 根据《公司章程》规定，定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开"2025 年 第一次临 ...

柳州钢铁股份有限公司 关于产能淘汰的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、产能淘汰前期情况 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-047 为响应国家实施工业低碳行动和压缩粗钢产量以及广西优化钢铁工业布局，推进冶 金产业二次创业的决策部署，2017 年 11 月 29-30 日，公司召开第六届董事会第十八次 会议，审议通过《关于减量搬迁沿海项目产能置换的方案》，公司拟向沿海临港地区实 施减量搬迁，打造广西沿海钢铁精品基地（详见公告：2017-039）。2021 年 6 月 4 日， 公司披露《关于公司拟向控股子公司置换产能的提示性公告》，分阶段将公司的部分炉 龄老化、需要大修的高炉、转炉对应的炼铁、炼钢产能用于广西钢铁集团有限公司（以 下简称"广西钢铁"）防城港钢铁基地项目，并按照钢铁行业产能置换相关要求，在广 西壮族自治区工业和信息化厅（以下简称"广西工信厅"）门户网站向社会公示产能置 换方案（详见公告：2021-028）。根据广西工信厅 2021 年 6 月 29 日公 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-048 2024 年 11 月 19 日 1 防城港钢铁基地项目（一期）共规划了 3 座高炉和 4 座转炉，其中 1 号、2 号高炉 系统分别于 2020 年 6 月底及 2021 年 11 月底建成投产（详见公告：2020-026、2021-066）； 3 号高炉系统投产后，防城港钢铁基地项目（一期）工程将全面建成。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司 董事会 柳州钢铁股份有限公司关于广西钢铁集团有限公司 3 号高炉系统投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司广西钢铁集团有限公司 （以下简称"广西钢铁"）防城港钢铁基地项目（一期）3 号高炉系统高炉本体与辅助 设施工程（以下简称"3 号高炉系统"）预计于 2024 年 11 月底投产。 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-046 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 19 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地 ...