股本与注册资本 - 2007 年 1 月 24 日公司首次发行人民币普通股 1.07 亿股，2 月 27 日在上海证券交易所上市[5] - 2007 年 5 月 14 日公司 10 股送 10 股，送股后总股本为 14.23774 亿股[5] - 2008 年 5 月 6 日公司 10 股转赠 8 股，转赠后总股本为 25.627932 亿股[5] - 公司注册资本为人民币 25.627932 亿元，股份总数为 25.627932 亿股，全部为普通股[6][18] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%[19] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的 10%，并应在 3 年内转让或注销[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会在 30 日内执行收回违规收益的规定，未执行的可向法院起诉[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起 60 日内请求法院撤销[33] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[36] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保须经股东会审议通过[47] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保须经股东会审议[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项需特别决议通过[81] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定的人数或者本章程所定人数的 2/3 时，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[48] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[48] - 单独或者合并持有公司 10％以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[49] 董事会相关 - 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，以全体董事过半数选举产生[107] - 公司发生交易（对外担保及关联交易除外），涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产 10%以上（50%以上还应提交股东会审议）等 6 种情况应提交董事会决策[108] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[112] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[123] - 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[123] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[128] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[148] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的 25%[152] - 最近三个会计年度内，公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的 30%[156] 其他 - 公司党委领导班子成员一般为 5 至 9 人，其中党委书记 1 名，党委副书记 2 名[89] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[167] - 公司合并应自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定报纸上公告[178]

独立董事评估 - 公司董事会需于2025年4月27日对独立董事独立性评估并出具意见[1][2] 独立董事情况 - 胡振华、池昭梅、罗琦未持有公司及关联企业股权[1] - 胡振华、池昭梅、罗琦兼职不影响履职[1]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会10次，全出席[2] - 提名委员会主任组织会议2次，审计8次，薪酬1次[3] 合规情况 - 2023年度无对外担保等违规情况[6] 审计与分配 - 续聘天职国际为审计机构[6] - 2023年度利润分配方案获同意[7] 内控与人事 - 2023年已健全内控体系，无重大缺陷[8] - 闫祖继等三人被聘任为高管获同意[8]

公司治理 - 2024年5月公司第八届董事会任期届满[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事吕智出席董事会、股东大会情况[2] - 2024年吕智参加战略、薪酬委员会会议情况[3] 公司合规 - 2023年度公司无对外担保等违规情况[5] 公司制度 - 公司已建立较为健全的内部控制体系[6]

委员会组成 - 审计、战略、薪酬与考核、提名委员会成员均由三名以上董事组成，审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事占多数，战略委员会至少含一名独立董事[4][17][25][34] - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，审计、薪酬与考核、提名委员会经全体董事过半数选举产生，战略委员会由董事会选举产生[5][17][25][37] 委员会职责 - 审计委员会审核公司财务信息及其披露等工作[7] - 战略委员会研究公司长期发展战略规划并提建议[20] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬[27] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[37] 会议相关 - 专门委员会会议由主任委员召集，提前三日提供资料，书面表决[42] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议，其他按需开会[43][50] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[52] 其他 - 各专门委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[5][17][25] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[46]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[2] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[8] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后二日内发补充通知[14] 股东会通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] 股东会延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[15] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东[17] - 股东会召开时间不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 股东表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[24] 投票权征集与选举 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[24] 表决方式与结果 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[25] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[26] 股东会决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议相关信息、表决方式、提案表决结果等[27] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中作特别提示[28] 会议记录与处理 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[28] - 因特殊原因导致股东会中止或不能作出决议，应尽快恢复召开或终止本次股东会[28] 方案实施与决议通过 - 派现、送股或资本公积转增股本提案通过后，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[29] - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] 决议通过比例 - 普通决议需由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过[33] - 特别决议需由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过[34] 特别事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项需特别决议通过[34] 关联交易表决 - 关联交易表决时，关联股东不参与投票，其代表的有表决权股份数不计入有效表决总数[34] 表决方式 - 股东会采取记名投票方式表决[34] 规则生效与修订 - 本规则经董事会拟定，经股东会审议通过后生效[37] - 本规则的修订或废止由股东会决定[37]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会10次，全出席[2] - 战略委员会主任组织会议2次，审计委参加8次，提名委参加2次[3] 合规情况 - 2023年度无对外担保等违规情况[6] 其他 - 2023年度利润分配方案合规有利发展[7] - 已健全内控体系，评价报告反映实际[8] - 闫祖继等任职资格及程序合规[8]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会10次，全出席[2] - 审计、薪酬、战略委员会分别组织或参加会议8、1、2次[3] 合规情况 - 2023年无对外担保等违规情况[6] - 关联交易符合规定，无重大影响[6] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通维护股东权益[9]

柳州钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 柳钢股份证券部为负责董事会事务的日常管理部门。 第二章 董事会职权 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 根据《公司法》和本公司的有关规定，董事会主要 行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 —1— 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-019 柳州钢铁股份有限公司 2024 年年度经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2024年年度主要经营数据披露如下： | | 钢材产品 | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 | 产量（万吨） | 154.21 | 529.88 | 217.19 | 83.23 | 174.53 | | | 销量（万吨） | 153.51 | 528.20 | 215.32 | 82.95 | 177.01 | | | 销售收入（亿元） | 52.42 | 166.53 | 75.93 | 33.36 | 61.17 | | | 平均单价（元/吨） | 3,414.52 | 3,152.80 | 3,5 ...