关于公司高级管理人员变动的公告 柳州钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-026 二、聘任高级管理人员情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 6 月 26 日召开第九 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘 任邓深先生、祝和利先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 邓深先生、祝和利先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合 副总经理岗位要求。经核查，两位先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满 的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情 形，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任 职资格。 柳州钢铁股份 ...

关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-026 柳州钢铁股份有限公司 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 吴庆翾 | 副总经理 | 2025 | 年 | 6 | 2027 年 5 | 月 | 工作调整 | 否 | 不适用 | 否 | | | | 月 | 26 日 | | 16 日 | | | | | | | 闫祖继 | 副总经理 | 2025 | 年 | 6 | 2027 年 5 | 月 | 工作调整 | 否 | 不适用 | 否 | | | | 月 ...

数字化转型战略 - 数字化转型被定位为企业生存与发展的"必答题"而非"选择题"，强调其战略必要性[1] - 公司推进"钢铁硬实力"与"数字软实力"深度融合，实现传统工业与前沿科技的结合[1] - 与华为、金蝶等科技企业合作举办专项活动，聚焦人工智能通识、AI根技术及行业场景应用[1] 行业背景与转型方向 - 钢铁行业面临减量调整和市场需求结构剧烈变化的挑战[1] - 公司作为西南地区最大钢企，加快"高端化、智能化、绿色化"转型步伐以提升竞争力[1] - 2025年一季度营业收入同比增长10%，钢材出口销售量与订单量分别增长33%和57%[2] 具体数字化实施 - 发布数字化转型蓝图规划及实施路径，重点建设智慧排产、财务共享、日成本核算系统[1] - 试点推进无人工厂建设，建立冷轧C立方数字管控中心实现生产数据可视化[2] - AI数智钢卷成本平台实现每卷钢卷生产成本毫厘级计算，并提供优化排产建议[2] 数字化成效 - 工人可通过手机实时掌握生产进度、成本数据及设备运行状态，替代传统人工记录[2] - 数智化中心通过数据分析优化生产、销售、物流全流程，辅助管理层决策[2] - 数字化改造后生产效率显著提升，2025年一季度经营指标企稳向好并实现盈利[2]

数字化转型战略 - 数字化转型被定位为企业生存与发展的"必答题"而非"选择题" [1] - 公司推进"钢铁硬实力"与"数字软实力"深度融合，实现传统工业与前沿科技结合 [1] - 举办"柳钢—华为人工智能与数字化转型应用交流日"，联合华为、金蝶等企业探讨AI技术应用 [3] 智能化建设进展 - 发布数字化转型蓝图规划及实施路径，重点推进智慧排产、财务共享、日成本核算系统 [3] - 试点无人工厂建设，冷轧厂已实现AI数智钢卷平台开发，实时分析能源成本、备件消耗等生产数据 [3][5] - AI数据处理使单卷冷轧钢卷生产成本精确至毫厘，并提供优化排产建议 [5] 运营效率提升 - 工人通过手机实时监控生产进度、成本数据及设备状态，替代传统人工记录方式 [5] - 数智化中心协同生产、销售、物流全流程数据辅助决策 [5] - 2025年一季度营业收入同比增长10%，钢材出口销售量、订单量分别增长33%和57% [5] 行业背景与挑战 - 钢铁行业面临减量调整、市场需求结构剧烈变化的挑战 [3] - 公司通过"高端化、智能化、绿色化"转型提升核心竞争力以适应市场变化 [3]

牛散张素芬的投资概况 - 截至2025年一季度末，张素芬现身前十大股东的15家上市公司，总持股量达3.4966亿股，总市值逾13亿元 [1][2][3] - 持股量最高的为陕国投A（8150万股，第四大股东），买入金额最高的为新兴铸管（超2.7亿元） [3] - 历史最高持仓市值达9.13亿元，盈利6.17亿元，本金翻2倍 [7] 投资风格与策略 - 典型长期投资者，通过分批买入、逢低加仓成为前十大股东，部分标的连续蹲守7个季度（如新兴铸管） [4][5][6] - 偏好低价股（股价普遍低于10元）和低估值标的，如天地科技、青松建化等 [7][8] - 分散投资，15只股票中5只持股市值超1亿元，其余不足1亿元 [8] 持股表现分析 - 浮盈最高为柳钢股份（涨幅26.81%），浮亏最高为陕建股份（-13.62%） [1][3] - 极端亏损案例包括ST广网（浮亏近30%）和益佰制药（股价较历史高点跌95%） [7][8][9] - 部分标的流动性风险突出，如峰璟股份日均成交仅1500万元，持仓市值8034万元 [8] 市场关注点 - 航天动力突破横盘1780天的箱体，张素芬持股616万股（第五大股东） [5] - 与国家队社保基金共同持仓新兴铸管，但一季度小幅浮亏 [6] - 身份背景存疑，传言与牛散夏重阳为夫妻关系，投资行为或具团队化特征 [2][7]

人事变动 - 公司2025年5月26日召开职工代表大会选举莫朝兴为第九届董事会职工代表董事[2] - 莫朝兴1971年5月出生，1993年7月参加工作，1998年12月入党[5] - 莫朝兴2010年12月获高级工程师职称，曾任公司监事等职[5]

股东大会时间 - 公司董事会于2025年4月29日刊登股东大会通知，5月13日刊登股东大会资料[7] - 现场会议于2025年5月20日10:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席股东大会的股东（含代理人）共118人，代表股份1,922,907,864股，占比75.0317%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,922,203,257股，占比99.9633%等[18] - 《2024年年度报告及其摘要》同意1,922,203,257股，占比99.9633%等[19] - 《2024年度利润分配预案》同意1,922,316,597股，占比99.9692%等[20] - 《2025年度项目实施计划》同意1,922,348,657股，占比99.9709%等[22] - 《关于申请2025年度银行综合授信的议案》同意1,922,015,957股，占比99.9536%等[23] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意1,914,738,160股，占比99.5751%等[24] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意1,914,732,860股，占比99.5748%等[25][26] - 《关于修订〈董事会议事规则>的议案》同意1,914,643,960股，占比99.5702%等[27] - 《关于续签<生产经营服务协议>暨日常关联交易的议案》同意11,377,562股，占比95.2554%等[28] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意1,922,275,457股，占比99.9671%等[28][29] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,922,197,157股，占比99.9630%等[30] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为3、9[30] - 涉及关联股东回避表决的议案为9，应回避表决的关联股东为广西柳州钢铁集团有限公司[30] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[30] - 本次股东大会议案除议案6为特别决议事项，其余均为普通决议事项，均获有效通过[30]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达75.0317% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 会议由董事长卢春宁主持 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 议案1：A股股东同意票1,922,203,257股（99.9633%） 反对票346,505股（0.0180%） 弃权票358,102股（0.0187%） [1] - 议案2：A股股东同意票1,922,316,597股（99.9692%） 反对票353,105股（0.0183%） 弃权票238,162股（0.0125%） [1] - 议案3：A股股东同意票1,922,348,657股（99.9709%） 反对票326,105股（0.0169%） 弃权票233,102股（0.0122%） [1] - 议案4：A股股东同意票1,922,015,957股（99.9536%） 反对票658,805股（0.0342%） 弃权票233,102股（0.0122%） [2] - 议案5：A股股东同意票1,914,738,160股（99.5751%） 反对票7,936,502股（0.4127%） 弃权票233,202股（0.0122%） [2] 涉及重大事项的5%以下股东表决 - 分配方案议案：同意票3,002股 反对票62股 [2] - 经营服务协议议案：同意票7,562股 反对票5股 弃权票2股 [2] 关联交易说明 - 议案9涉及关联交易 控股股东广西柳州钢铁集团有限公司作为关联方回避表决 涉及股份1,910,963,595股 [2] 律师见证情况 - 律师段守勤、段传波确认股东大会程序合法 表决结果有效 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月28日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1][2] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱liscl@163.com提交问题[1][2] - 会议将重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况[1][2] 参会人员 - 董事长卢春宁、总经理熊小明将出席说明会[2] - 董事会秘书赖懿、总会计师石柳元及独立董事池昭梅也将参与交流[2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动[2][4] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议主要内容[4] 联系方式 - 证券部联系电话0772-2595971[4] - 咨询邮箱liscl@163.com[3][4]

董事会秘书变更 - 公司董事会秘书石柳元女士因工作变动原因辞去董事会秘书职务 但仍担任公司总会计师 [2] - 石柳元女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 其在任期间恪尽职守 勤勉尽责 [2] - 公司聘任赖懿先生为新任董事会秘书 任期自2025年5月20日董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2] - 赖懿先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明 符合相关法规要求 [2] 新任董事会秘书背景 - 赖懿先生1972年3月出生 中共党员 会计师 拥有工商企业管理专业研究生学历 [4] - 曾任公司总会计师 广西柳州钢铁集团有限公司资产财务部党委书记 部长等职 [4] - 现任公司董事会秘书 党委副书记 总法律顾问 首席合规官 [4] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0772-2595971 邮箱liscl@163com [3] - 联系地址为广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部 [3]