证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-043 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第四次 会议于 2024 年 8 月 30 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由宋德安副董事长召集， 会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召集和召开程序 符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 （二）关于新建《ESG 工作管理制度》的议案 为完善公司 ESG 管理体系，新建《ESG 工作管理制度》并定为 公司基本管理制度。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业 务的风险评估报告 1 未发现宝武集团财务有限责任公司 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-041 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 董事 三、股东大会投票注意事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

人事变动 - 2024年8月21日邹安因工作调整辞多职，报告当日生效[2] - 邹安辞职后不再任职，不影响公司运行[2] 岗位安排 - 聘任新董秘前总裁孟文旺代行职责[2] - 公司将尽快完成相关岗位聘任[2] 其他 - 公司感谢邹安任职贡献[4] - 公告于2024年8月23日发布[5]

人事变动 - 2024年8月21日监事朱兴安因工作调整辞去监事职务[2] - 2024年8月22日拟补选王虎祥、匡云龙为第十届董事会董事[3] - 2024年8月22日拟补选郭亮为第十届监事会股东代表监事[3] - 2024年8月22日聘任匡云龙为高级副总裁[4] 人员信息 - 王虎祥1970年4月生，正高职高级工程师，现任党委书记[7] - 匡云龙1984年11月生，会计师，有财务相关任职经历[8] - 郭亮1969年9月生，教授级高级工程师，在宝武集团任职[9]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-038 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 22 日以书面传签方式召开，经全体董事同意， 豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次审议并表决通过以下议案： （一）关于补选第十届董事会董事的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于聘任高级副总裁的议案 经总裁提名，聘匡云龙先生任公司高级副总裁。本议案已经董 事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 董 ...

人事变动 - 2024年8月12日公司董事会收到董事长谢志雄书面辞职报告[2] - 谢志雄因工作调整辞去多职，辞职后不再任职[2] - 公司将尽快完成新任董事长选举[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月6日[2] - 实施期限自董事会审议通过起不超过6个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6683.85万股，占总股本0.749%[2][5] - 累计已回购金额6975.25万元[2][5] - 实际回购价格区间1.02元/股 - 1.08元/股[2] 测算情况 - 按1亿元上限、2元/股上限测算，预计可回购5000万股，约占总股本0.56%[3] 特殊情况 - 2024年7月公司未实施股份回购[5]

增持计划 - 华宝投资2024年7月18日起12个月内增持重庆钢铁A股，金额1.5 - 3.0亿元，价格上限2.00元/股[2][5] - 增持计划完成后不排除后续继续增持[9] 增持情况 - 2024年7月18 - 19日增持1300.86万股，占总股本0.15%[2][6][7] - 截至7月19日累计增持1300.86万股，占总股本0.15%[2][7] 股权结构 - 增持前中国宝武及其一致行动人控制246531.19万股，占27.65%[4] - 截至7月19日控制247832.05万股，占27.79%[7] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化延迟或无法实施[3][8]

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-034 重庆钢铁股份有限公司关于实际控制人之全资子公 司增持公司股份计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、计划增持主体的基本情况 （一）增持主体：华宝投资，为公司实际控制人中国宝武的全资子公司。 履行能力。 二、增持计划主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投 资价值的认可。 （二）本次拟增持股份的方式：拟以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份。 （三）本次拟增持股份的金额：本次拟累计增持金额上限为 3.0 亿元人民币， 增持金额下限为 1.5 亿元人民币，华宝投资将根据公司股票价格波动情况及二级 市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。 （二）持股数量及比例：截至本公告披露日，华宝投资未持有公司股份。截 至本公告披露日，公司实际控制人中国宝武及其一致行动人合计控制公司股份 246,531.19 万股，占公司总股本的 27.65%。 （三）华宝投资在本次公告之前的 12 个月内未披露增持计划。 ...

回购决议 - 2024年6月5日董事会通过A股股份回购议案用于股权激励[1] - 2024年7月2日董事会通过变更回购股份用途为注销议案，待股东大会审议[2] 回购相关数据 - 回购期限不超6个月，达1亿元或董事会终止则提前届满[8] - 回购资金5000万 - 1亿元，预计回购2717.39 - 5434.78万股，占比0.3047% - 0.6094%[10] - 截至2024年6月30日，累计回购6683.85万股，占0.749%，支付6975.25万元[11] - 回购价格不超2元/股且不高于均价150%[13] - 按上限和下限注销后总股本分别变为8864254441股和8891428354股[15] - 2023年末总资产3735703万元、净资产1985433万元、流动资产605198万元，回购上限占比0.27%、0.50%、1.65%[16] 其他情况 - 回购对日常经营等无重大影响，不影响控制权和上市地位[16] - 董事会决议前6个月相关人员无违规，回购期无减持计划，实控人不排除增持[17] - 截至2024年6月5日，相关人员未来3、6个月无减持计划[18] - 回购若变更议案未通过，未使用股份按原决议执行[19] - 回购不损害债务履行和持续经营能力，注销按程序通知债权人[20] - 董事会授权管理层办理回购事宜，自通过方案至办理完毕[21] - 第十届董事会第二次会议通过变更用途议案，提请授权办理注销手续[22] - 回购存在多种无法实施或需调整风险[23] - 财务顾问华宝证券无聘请第三方中介机构行为，公司除其外无聘请[25][26] - 财务顾问对回购事项无异议[27]