会议时间 - 2024年8月22日董事会决议召集股东大会[5] - 8月30日发布股东大会通知[5] - 9月19日14:30举行现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 2人出席现场会议，代表股份2,097,602,425股，占比23.5194%[9] - 695名股东网络投票，代表股份54,534,756股，占比0.6115%[10] 议案表决 - 《补选郭亮为监事》A股同意比例99.7322%，H股100%[15] - 《补选王虎祥为董事》A股得票比例98.9165%，H股100%[17] - 《补选匡云龙为董事》A股得票比例98.8612%，H股100%[19] 会议合规 - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果有效[7][20][21]

会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年9月19日召开，通知9月14日发出[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，4名视频出席[2] 人事选举 - 会议选举王虎祥为第十届董事会董事长，表决9票同意[3] - 补选王虎祥为战略与风险委员会主席、匡云龙为委员，表决9票同意[3] 成员调整 - 调整后战略与风险委员会成员为王虎祥等6人[3]

| 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 24.3061 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 0.0070 | 证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-050 重庆钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 697 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 696 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,152,137,181 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,151,516,356 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 620,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 9 月 3 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》，董事会同意聘任匡云龙先生为公司董事会秘书。具 体内容详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2024-047）。 现匡云龙先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明， 董事会秘书任职备案于 9 月 18 日经上海证券交易所审核无异议通过。 匡云龙先生自 9 月 18 日起正式就任公司董事会秘书，履行董事会秘 书职责，公司总裁孟文旺先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-049 重庆钢铁股份有限公司董事会 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成 ...

重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日通 过书面传签方式召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任高级管理人员的议案》。根据法律法规及《重庆钢铁股份有限 公司章程》等有关规定，经公司总裁提名和董事会提名委员会提议， 并参考董事会提名委员会和董事会审计委员会意见，公司董事会同 意聘匡云龙先生任公司财务负责人、总法律顾问、董事会秘书。 匡云龙先生的学历、专业知识和技能、管理经验以及目前的身 体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，匡云龙先生具备与其行使职 权相应的任职条件。匡云龙先生未有不得担任所聘职位的情形，亦 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到 过中国证监会公开谴责和通报批评。 匡云龙先生作为公司董事会秘书尚需取得上海证券交易所的任 职培训证明，并经上海证券交易所审核无异议后生效；匡云龙先生 已参加最近一期董事会秘书任职培训，待取得任职培训证明；在其 正式履职前，仍由总裁孟文旺先生代为履行董事会秘书职责。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-047 重庆钢铁股份有限公司 Chongqin ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司总资产364.96亿元，较上年度末减少2.30%[4] - 归属上市公司股东的净资产191.03亿元，较上年度末减少3.78%[4] - 本报告期营业收入150.86亿元，较上年同期减少28.14%[4] - 归属上市公司股东的净利润为 -6.89亿元，上年同期为 -4.35亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额8.23亿元，较上年同期增长98.48%[4] - 加权平均净资产收益率为 -3.54%，较上年同期减少1.48个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.08元/股，上年同期均为 -0.05元/股[4] - 2024年1 - 6月营业收入为15,086,019,195.15元，2023年同期为20,994,831,477.22元[33] - 2024年1 - 6月净利润亏损689,212,586.56元，2023年同期亏损434,740,206.19元[33] - 2024年1 - 6月基本每股收益亏损0.08元，2023年同期亏损0.05元[34] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为822,749,668.37元，2023年同期为414,520,654.04元[39] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额亏损408,576,530.79元，2023年同期亏损340,443,005.21元[39] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为13,881,397,429.86元，2023年同期为21,177,692,087.03元[39] - 2024年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为12,418,479,981.03元，2023年同期为20,031,077,189.02元[39] - 2024年1 - 6月研发费用为19,635,965.12元，2023年同期为14,557,677.64元[33] - 2024年1 - 6月利息费用为94,827,066.37元，2023年同期为146,802,269.13元[33] - 2024年1 - 6月股东权益合计期末金额为19,103,479,603.32元，2023年同期期末为20,909,066,001.41元[37][38] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入9.177亿元，2023年同期为16亿元[40] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出12.3278756385亿元，2023年同期为26.8115578023亿元[40] - 2024年6月30日资产总计361.6561604995亿元，2023年12月31日为370.6570472671亿元[41] - 2024年6月30日负债合计172.9295633447亿元，2023年12月31日为174.211728194亿元[42] - 2024年6月30日股东权益合计188.7265971548亿元，2023年12月31日为196.4453190731亿元[42] - 2024年1 - 6月营业收入158.5261795387亿元，2023年同期为214.3254688573亿元[44] - 2024年1 - 6月营业成本163.1989243704亿元，2023年同期为215.6917476331亿元[44] - 2024年1 - 6月净利润亏损7.0211165142亿元，2023年同期亏损4.4616730573亿元[44] - 2024年6月30日货币资金20.86517448亿元，2023年12月31日为19.3276184424亿元[41] - 2024年6月30日存货23.073798888亿元，2023年12月31日为26.0814202773亿元[41] - 截至2024年6月30日止六个月，公司股东权益合计为18,872,659,715.48元，较2023年末的19,644,531,907.31元减少了771,872,191.83元，降幅约3.93%[45] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为819,613,325.64元，较2023年1 - 6月的405,384,838.00元增长了414,228,487.64元，增幅约102.18%[47] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 408,434,283.79元，较2023年1 - 6月的 - 340,443,005.21元减少了67,991,278.58元，降幅约19.97%[47] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 315,087,563.85元，较2023年1 - 6月的 - 1,081,155,780.23元增加了766,068,216.38元，增幅约70.86%[48] - 2024年6月30日应收账款总额为28,849,324.00元，较2023年12月31日的31,738,789.35元减少了2,889,465.35元，降幅约9.10%[50] - 2024年6月30日应收账款坏账准备为767,749.05元，较2023年12月31日的1,108,763.13元减少了341,014.08元，降幅约30.76%[50] - 2024年6月30日应收账款净额为28,081,574.95元，较2023年12月31日的30,630,026.22元减少了2,548,451.27元，降幅约8.32%[50] - 2024年6月30日应付账款总额为4,458,937,118.51元，较2023年12月31日的3,886,777,138.43元增加了572,159,980.08元，增幅约14.72%[51] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为13,880,910,978.59元，较2023年1 - 6月的21,177,299,366.76元减少了7,296,388,388.17元，降幅约34.45%[47] - 2024年1 - 6月取得借款收到的现金为917,700,000.00元，较2023年1 - 6月的1,600,000,000.00元减少了682,300,000.00元，降幅约42.64%[48] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数162,405户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[5] - 重庆长寿钢铁有限公司为控股股东，持股比例23.51%，持股数量20.97亿股[6] - 重庆长寿钢铁有限公司与宝武集团中南钢铁有限公司存在关联关系，与其余8名股东不存在关联关系及一致行动关系[7] - 邹安持有公司A股股份1,684,600股，占A股股本0.0201%，占总股本0.0189%[28] - 谢超持有公司A股股份1,057,400股，占A股股本0.0126%，占总股本0.0119%[28] 公司运营效率指标变化 - 2024年上半年公司自发电率88.22%，较去年提升3.33%，2月达95.36%破纪录；炼钢蒸汽回收较去年提升22kg/t钢，月供电损耗减少40万kWh，外购动力能源降本9.74元/吨[9] - 2024年上半年公司板坯加工成本处于行业77分位，较去年提升19分位；1780mm产线热送热装率较2023年提升3.45%，4100mm产线热送热装率较2023年提升24.14%[10] 公司成本及费用指标变化 - 2024年上半年公司融资成本较年初降幅达5.6%[11] - 2024年上半年公司营业收入150.86亿元，同比下降28.14%；营业成本155.61亿元，同比下降26.35%[13] - 2024年上半年公司销售费用3049.05万元，同比下降29.20%；管理费用1.21亿元，同比下降14.23%；财务费用1.15亿元，同比下降2.44%；研发费用1963.60万元，同比增长34.88%[13] 公司业务收入及利润指标变化 - 2024年上半年公司利润总额 -8.13亿元，同比减少2.98亿元；主营业务收入148.62亿元，同比降低29.04%[14] - 2024年上半年公司商品坯材销售价格3546元/吨，同比降低190元/吨；销量398.60万吨，同比降低26.46%[14] - 2024年上半年公司板材收入44.37亿元，占比29.86%；热卷收入83.16亿元，占比55.95%；双高棒收入9.41亿元，占比6.33%[15] - 2024年上半年公司商品坯材销售收入141.34亿元，同比减少61.14亿元；其他收入7.28亿元，同比增长4.46%[14][15] - 2024年上半年钢材各产品售价同比大多下降，合计售价3546元/吨，同比降5.09%，减少收入1000778千元[16] - 2024年上半年钢材各产品销量同比大多下降，合计销量398.60万吨，同比降26.46%，减少收入5113264千元[17] 行业及地区业务指标变化 - 钢铁行业2024年营业收入14861975千元，同比降29.04%，营业成本15350769千元，同比降27.20%，毛利率-3.29%，同比降2.62%[18] - 钢材产品2024年营业收入14133519千元，同比降30.20%，营业成本14615259千元，同比降28.31%，毛利率-3.41%，同比降2.72%[19] - 西南地区2024年营业收入11864845千元，同比降29.93%，营业成本12283528千元，同比降28.13%，毛利率-3.53%，同比降2.60%[20] 公司股份回购及股息情况 - 2024年报告期内，公司累计回购A股股份6683.85万股，占总股本比例0.749%，累计支付总金额6975.25万元[21][25] - 截至2024年6月30日止6个月，公司因累计未分配利润为负不派发中期股息[24] 公司重大事项及审计情况 - 报告期内，公司无重大收购及出售附属公司及联属公司[26] - 公司审计委员会由四名董事组成，郭杰斌先生为主席，2024年上半年未经审计中期财务报告已由其审阅[26] 公司董监高权益情况 - 2024年6月30日，公司董监高在相关证券中有须登记或知会的权益或淡仓[27]

财务业绩 - 营业收入为150.86亿元，同比下降28.14%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.89亿元，同比下降[14] - 经营活动产生的现金流量净额为8.23亿元，同比增长98.48%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为191.03亿元，同比下降3.78%[15] - 基本每股收益为-0.08元，同比下降[16] - 加权平均净资产收益率为-3.54%，同比下降1.48个百分点[16] - 存货资金占用降低，上下游资金占用增加导致经营活动现金流增加[16] - 2024年上半年公司实现利润总额-8.13亿元，同比减少2.98亿元[26] - 商品坯材销售价格同比降低190元/吨，减利10.01亿元；商品坯材销量同比降低26.46%，减利2.65亿元[26] - 原材料价格下跌，增利1.75亿元；公司持续推进成本削减计划，实现工序降本2.28亿元；期间费用降低，增利0.31亿元[26] - 2024年上半年公司主营业务收入148.62亿元，同比降低29.04%，其中商品坯材销售收入141.34亿元，同比减少61.14亿元[27] - 钢材销售价格同比下降5.09%，减少收入10.01亿元；钢材销量同比降低26.46%，减少收入51.13亿元[29][30][31] - 公司主营业务毛利率为-3.29%，同比下降2.62个百分点[32] - 公司货币资金期末余额20.92亿元，较上年期末增加8.10%[33] - 公司持续加大研发投入力度，研发费用同比增加34.88%[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加98.48%，主要是存货资金占用降低[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比大幅降低，主要是归还借款减少[26] 资产负债情况 - 2024年公司存货为23.23亿元，同比下降11.38%[34] - 2024年公司固定资产为255.37亿元，同比下降2.38%[34] - 2024年公司短期借款为8.40亿元，同比增加86.62%[34] - 2024年公司应收款项融资为4.62亿元，同比下降26.95%[34] - 2024年公司预付款项为4.20亿元，同比下降33.73%[34] - 2024年公司其他权益工具投资为6.04亿元，与上年持平[40] - 2024年公司货币资金中有1.88亿元受限[37] - 2024年公司以公允价值计量的金融资产期末余额为6.04亿元[40] 关联交易 - 2024至2026年度公司与中国宝武订立《服务和供应协议》,约定公司及其附属公司提供给中国宝武及其附属公司的物料及/或服务在2024年1月1日至2026年12月31日期间的总额不超过3,010,000万元,中国宝武集团提供给本集团的物料及/或服务在2024年1月1日至2026年12月31日期间的总额不超过10,233,000万元[83] - 本报告期内实际发生的关联交易额度在年度金额上限内,其中采购商品、接受服务6,938,258,032.11元,销售商品2,709,837,580.20元[84] - 公司与其他关联方发生的主要关联交易包括销售商品等,交易金额合计约29.8亿元,占同类交易金额的比例为0.43%-31.27%,定价原则为参照市场定价[85,86] - 公司与中国宝武及其一致行动人战新基金承诺在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立,不利用控股地位违反公司规范运作程序、干预公司经营决策、损害公司和其他股东的合法权益[77] - 长寿钢铁承诺在持有公司股份期间,将严格遵守相关规定,与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务,不利用股东地位谋取不当利益,尊重公司在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性[77] 环境保护 - 公司严格执行排污许可证管理制度，全面开展企业自行监测和信息发布[54] - 公司通过强化环保设施运行管理，严格落实减污控排工作，2024年上半年污染物排放总量未超过许可总量指标[54] - 公司主要污染物排放情况包括颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，排放浓度均小于相关排放标准[55] - 公司颗粒物排放总量为199吨，二氧化硫排放总量为249.74吨，氮氧化物排放总量为1151.58吨[55] - 公司排放的主要污染物均未超标[55] - 公司现有环保设施包括：废水处理设施13套，废气、粉尘处理设施119台(套)，并联网监控[57] - 公司废水处理、脱硫脱硝、除尘等治理设施均正常运行，污染物达标外排[58] - 2024年上半年完成新建50000m3/h制氧机组配套110kV电站，炼钢厂新建一系列一次钢渣项目环保竣工验收[59] - 公司制定了2024年突发环境事件应急演练计划，并按计划进行了应急演练[60] - 公司完善了《环境监测管理办法》，并制定了《2024年自行监测方案》，按方案开展监测并公开信息[61] - 2024年公司组织制定了《重庆钢铁2024年"长江大保护"工作计划》等，明确了公司落实长江大保护的工作目标和措施[66] - 2024年上半年公司积极推进余热资源回收，吨钢综合能耗下降2.2%，自发电比例达88.22%[68] 社会责任 - 报告期内公司无偿捐赠52万元用于当

资产与收益 - 本报告期末总资产364.96亿元，较上年度末降2.30%[2] - 本报告期末净资产191.03亿元，较上年度末降3.78%[2] - 本报告期净利润 -6.89亿元，上年同期 -4.35亿元[2] 现金流与营收 - 本报告期经营现金流净额8.23亿元，较上年同期增98.48%[2] - 本报告期营业收入150.86亿元，较上年同期降28.14%[2] 产品产销 - 2024年1 - 6月各产品合计生产量401.13万吨，销售量398.60万吨，均价3546元/吨[7]

重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-044 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 30 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监事 4 名， 实际出席 4 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章 程的规定。 缺陷或风险，公司与财务公司基于《金融服务协议》下相关交易未发现异 常情况。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）2024 年半年度报告（全文及摘要） 监事会意见：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规和《公司章程》的各项规定；公司 2024 年半年度报告内容和格式符合 中国证 ...

财务数据 - 2024年6月末财务公司资产总额740.72亿元等[5] - 2024年6月30日资本充足率20.21%等指标合规[6] - 截至2024年6月30日公司在财务公司存贷等余额情况[7][8] 业务情况 - 2024年上半年公司在财务公司存款安全流动良好[8] - 截至2024年6月未发现财务公司重大缺陷风险[9]