宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议决议 (此页无正文,为宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会独立 董事专门会议决议的签字页) 独立董事签字: 杨忠臣: 十 成: 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》的要求，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事专门会议审议了《公司 2025 年度日常关联交 易计划》的议案。董事会已向我们提交了上述事项的相关资料，经对 上述议案进行了解和询问，与会独立董事审议形成决议如下： 公司 2025 年度日常关联交易计划 经审议，我们一致认为：公司及全资子公司与龙江万锂泰新能源 科技股份有限公司（以下简称"万锂泰公司"）2025 年度日常关联 交易计划事项的审议及表决程序合法有效，在审议该议案时，相关关 联董事对该事项已回避了表决，符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的相关 规定；该日常关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，交易定价 依据市场价格确定，价格公允，是公司生产经营的需要，有利于公司 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月17日在黑龙江七台河召开[2] - 出席股东和代理人1031人，持股591423268股，占比30.8730%[2] - 董事9人、监事3人全部出席[4] 议案表决情况 - 调整非公开发行募投项目投资金额议案同意票占比99.0445%[5] - 修订多项管理制度和办法议案同意票占比超98%[6] 律师见证 - 见证律所是黑龙江德盟，律师为李诗海、李连文[7] - 股东大会召集、召开、表决合法有效[8]

会议安排 - 公司2024年12月31日审议召开2025年第一次临时股东大会事宜[2] - 2025年1月2日公告1月17日召开该股东大会[2] 参会情况 - 现场8人代表9家股东，有表决权股份568,680,231股，占比29.6858%[4] - 网络投票1,022人，有表决权股份22,743,037股，占比1.1872%[4] 议案表决 - 4项议案均获高比例同意通过，如调整募投项目议案同意占比99.0445%[9]

净利润及扣非净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-55,000万元到-45,000万元[2] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-56,460万元到-46,460万元[2] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-153,583.66万元[3] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-153,939.98万元[3] 每股收益 - 2023年每股收益为-0.80元[3] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因是焦炭销售价格同比降低，而煤炭采购价格跌幅小于产品销售价格变动，导致主营业务毛利率下滑[4] 财务数据准确性 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[2] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准[6]

宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二五年元月十七日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2025年1月17日（星期五）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2025年1月17日至2025年1月17日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦强先生 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 七、与会人员 （一）截止2025年1月13日（星期三）交易收市后在中国登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必 ...

财报更正 - 公司于2024年4月27日更正《2023年年度报告》前五名供应商信息[1] 更正前后数据 - 更正前，前五名供应商采购额163,293.50万元，占比35.43%[2] - 更正后，前五名供应商采购额151,538.8万元，占比32.89%[3] - 林口县铭达矿产品经销处更正前采购额519,401,427.96元，占比11.27%[3] - 林口县铭达矿产品经销处更正后采购额510,551,870.44元，占比11.08%[4] 其他说明 - 本次更正不影响2023年财报财务数据和经营成果[1]

宝泰隆新材料股份有限公司 舆情管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 舆情管理制度 二 O 二四年十二月 宝泰隆新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 维护公司良好形象和稳定发展，根据相关法律法规、规范性文件及公司实际情况， 特制定本制度。 第七条 舆情工作组下设舆情管理办公室，具体承担以下职责： 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理的目标是及时发现、准确判断、迅速应对，以降低负 面影响，提升公司品牌形象。 第四条 本制度适用于公司及所属各单位。 第二章 舆情管理机构与工作职责 第五条 公司舆情管理制度应 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-085号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第 二十次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召 开，公司共有董事 9 人，参加现场表决的董事 8 人，副董事长焦岩 岩女士以通讯方式表决。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资 结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期》的议案 公司董事会同意调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资 结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期事项，并同意提交公司 股东 ...

股价情况 - 公司股票2024年12月27 - 31日连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][8] 生产经营 - 公司对焦炉设备全面检修，6座煤矿已全面复工，其他经营正常[4] 信息披露 - 公司及宝泰隆集团无应披露未披露重大信息[2][5] - 未发现影响股价重大事件，董监高及控股股东无买卖股票情况[6][7] - 指定信息披露报刊及上交所网站[8]

市场扩张和并购 - 2024年12月27日公司控股子公司东润矿业收到两份《领取矿产资源勘查许可证通知》[1] - 东润矿业黑龙江省七台河市密林石墨矿项目勘查登记申请准予登记[1] - 东润矿业缴纳探矿权使用费后可申请领取采矿权证[1]