宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 的相关规定,宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责, 现将本年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的人员构成 公司第六届董事会审计委员会由独立董事王雪莲女士、独立董事 杨忠臣先生、独立董事于成先生三人组成,其中主任委员由具有专业 会计资格的王雪莲女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识,人员组成符合《公司章程》和《审计委员 会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开 8 次会议,召开情况具 体如下: | | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六届董事会审计委 员会第七次会议 | 2024.1.5 | 公司 2023 年度计 ...

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 E F 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关要求,公司独立董事杨忠 臣先生、于成先生、王雪莲女士对自身的独立性情况进行了自查,并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》的独立性要求,与公司不存在直接或者间 接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形,能够独 立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查,杨忠臣先生、于成先生、王雪莲女士 2024年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系,不属于"法律法规、中国证监 会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 员"。 因此,公司董事会认为,公司独立董事杨忠臣先生、于成先生、 王雪莲女士在 2024 年度任职期 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2024 年 11月修订)》以及《公司募集资金使用管理办法》的规定,宝泰隆 新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705 号)核准,公司以非 公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)310,857,142 股,每股 面值人民币 1.00元,发行价格为人民币 3.98元/股,募集资金总额为 人民币 1,237,211,425.16元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民 币 22.351.510.06 元后,募集资金净额为人民 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-018 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称："公 司"） 根据中华人民共和国财政部（简称："财政部"）颁布的《企业 会计准则解释第17号》、《企业会计准则应用指南汇编2024》、《企 业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更。执行变更后的 会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则 解释第17号》、《企业会计准则应用指南汇编2024》及《企业会计准 则解释第18号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财 政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 ①执行《企业会计准则解释第1 ...

业绩数据 - 2024年焦炭（含焦粉、焦粒）营收823,007,726.93元，较2023年减少64.45%[1] - 2024年沫煤营收43,263,085.93元，较2023年减少80.01%[1] - 2024年新材料相关产品营收31,161,631.54元，较2023年增加107.64%[2] - 2024年供热和电力营业成本139,810,731.99元，较2023年增加18.49%[2] - 焦炭（含焦粉焦粒）产品价格较上年同期减少9.96%[5] 生产数据 - 2024年精煤生产量186,352.00吨，较2023年减少76.22%[1] - 2024年粗苯生产量6,292.00吨，较2023年减少56.02%[2] - 2024年甲醇库存量2,073.36吨，较2023年增加135.39%[2] 采购数据 - 2024年外购原煤57,118.08吨，外购精煤163,573.14吨[4] 其他情况 - 2023年末政策致2024年工程煤产量下降、外购原料短缺，截至2024年9月煤矿相继复工[8]

宾泰降新材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估报告 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审亚太 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中 审亚太在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为近 一年中审亚太资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责, 公允表达意见。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期:中审亚太前身为中国审计事务所,后经合并改制 后于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 3、注册地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 4、法定代表人:王增明 5、经营范围:包括审查企业会计报表、出具审计报告;验证企 业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业 务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨 询、 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-022 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-016号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 根据 2025 年 4 月 14 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和视频相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆 路 16 号公司五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席现场会议监 事 2 人，监事会主席王维舟先生以视频方式参加本次会议。公司董事 会秘书刘欣女士出席了本次会议。 二、会议审议情况 本次会议共有十一项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议 由监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行 过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-015号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 的议案 经审核，董事会认为：2024 年度，公司董事会审计委员会按照 《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。 在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面 继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健 经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，同意《公司 董事会审计委员会 2024 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-026 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：2024 年度不派发现金，不进行送股，也不以公积金 转增股本。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 实现归属于母公司股东的净利润为-464,170,187.55元，加年初未分 配 利 润 结 余 -117,049,034.21 元 ， 本 年 度 可 供 分 配 利 润 为 -581,219,221.76元。 鉴于公司2024年度净利润和累计可供分配利润均为负值，不符合 《公司章程》现金分红条件，公司2024年度不派发现金，不进行送股， 也不以公积金转增股本。 公司2024年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 ...