交易上报标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需上报[15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需上报[15] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需上报[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需上报[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需上报[16] - 与关联自然人交易金额30万元以上需上报[16] - 与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需上报[16] 股权及重大风险上报 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生变更需上报[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需上报[12] - 分公司等发生重大亏损、重大债务等使公司面临重大风险情形需上报[10] 诉讼仲裁上报 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元需上报[17] - 未达标准但可能影响股价的诉讼、仲裁事项也应上报[17] 子公司事项标准 - 控股子孙公司等重大事项视同公司事项执行标准[11] - 参股公司重大事项按发生金额乘参股比例执行标准[11] 上报要求 - 上报重大事项需提交协议书等文件[12] - 交易标的为股权需说明对应公司财务数据[18] 信息通报与责任 - 分公司等1周内通报信息披露责任人[20] - 未及时上报致公司受罚由部门负责人担责[20] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订并自审议通过施行[20] - 分公司等不明事项可咨询董事会秘书或代表[20]

宝泰隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 $$z=0=\pm\pi\times\beta$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法 律法规及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 $$=0=\pm i\neq\lambda\backslash j$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职的管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《宝 泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 ...

董事提名 - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[4] - 5%以上股份股东可提名普通董事候选人[4] 投票制度 - 选两名以上董事采用累计投票制，投票权为股份总数乘应选董事人数之积[3] - 独董和非独董选举分开，均用累计投票制[5] - 选一名董事不适用累计投票制[6] 当选条件 - 当选董事得票须超出席股东会所持投票总数二分之一[7] - 候选董事赞同票≤反对票不得当选[8] 其他规定 - 征集投票权应在股东会前十五天公开进行[8] - 实施细则经股东会审议批准后生效[8]

公司定义 - 下属企业指直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[4] 信息披露 - 5%以上股份股东获悉重大信息应向公司报告[5] - 公司各部门及子公司在拟提交审议等时点预报重大信息[15] - 董事会秘书负责定期报告披露，各部门及子公司提供资料[17] 重大信息 - 重大信息包括拟提交董事会、审计委员会审议的事项等[7] - 重大风险情形如发生重大亏损、资不抵债等[11] - 特定情形如变更名称、经营范围等需关注[11] 报告进展 - 重大事件交付或过户超约定期限三月未完成，此后每隔三十日报告进展[16] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效施行，修改亦同[19] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度未尽事宜按相关规定执行[19]

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 $$=0=\pm i\neq\lambda\backslash j$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地 发挥其作用，按照《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《上海证券 交易所董事会秘书管理办法》（2015 年修订）和《宝泰隆新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书分管公司证券部，董事会秘书是公司与上海证券交易所 之间的指定联络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的 人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 1 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二 O 二五年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事制度管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上海证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 总裁工作细则 宝泰隆新材料股份有限公司 总裁工作细则 二Ｏ二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，提高议事和办事效率，规范宝泰隆新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）总裁的行为，保证其认真行使职权，忠实 履行义务，确保公司生产经营的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规章和《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁一名，董事可兼任公司总裁，总裁由董事会聘任， 对董事会负责。 第三条 总裁依据董事会授权负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 $$\exists0\exists\exists\not\exists\wedge\exists$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宝泰隆新材料股份有限公 司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由全体董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任 ...

突发事件处理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 突发事件处理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 二 O 二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为完善宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")突发事件应 急管理工作机制，建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，确保各项应急措施的 有序实施，最大限度地预防和减少突发事件发生及其造成的损失，维护公司正常 的生产经营秩序、资产安全和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，根据《公 司法》、《证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《证券、期货市场突发事 件应急预案》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》、《公司信息披露 管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其职能部门、分子公司对突发事件的预防和处 理。 第二章 突发事件归类 第三条 本制度所称突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可 能会对公司的经营、财务、声誉、股价等产生严重影响的偶发性事件，甚至影响 到证券市场稳定，需要采取应急处理措施予以解决的风险事件。 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于: (一)治 ...