宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二Ｏ二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的 相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 宝泰隆新材料股份有限公司 章 程 二 O 二五年八月 3 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 4 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 5 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二Ｏ二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有 效沟通，促进公司完善公司治理结构，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于全面推进证券期货纠纷多元化 解机制建设的意见》、中国证监会关于《上市公司投资者关系管理工作指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》）及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增时投资 者对公司的了解和认同，以提 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事薪酬制度 宝泰隆新材料股份有限公司 第一条 本制度所指的董事是指董事会的全体成员。 （一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管并负 责管理有关事务的董事（兼任公司总裁、副总裁或其他高级管理人员），包括董 事长； $$z=0=\pm\pi\times\pi$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 董事薪酬制度 为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，体现"责任、风险、利益一 致"的公平原则，特制订本薪酬制度。 第二条 根据董事产生方式和工作性质的不同，划分为： 董事薪酬制度 第七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符 合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照 规定的业务范围； (二)应公平对待所有股东； （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 高管人员薪酬管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 高管人员薪酬管理办法 （四）薪酬要与高薪职务的重要性、工作的难度及精力的付出相称，拉大、 拉开与一般岗位的薪酬档次和差距，要让特殊人力资本的价值在分配中体现。 二 O 二五年八月 第二条 本办法所谓薪酬是指基本工资、月度奖励、绩效奖金以及福利。 1 宝泰隆新材料股份有限公司 高管人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 公司高管人员薪酬是高级管理人员为公司工作而获得的个人基本 报酬和为企业所做贡献的奖励，其分配的主要遵循以下原则： （一）以岗位在企业的相对价值作为确定薪酬的主要依据； （二）薪酬水平以市场为导向； （三）薪酬要和业绩考核合理挂钩； 第三条 本办法所谓工资是指基本工资、月度奖励和绩效奖金。 第四条 本办法适用于经公司董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事 会秘书和总工程师等高级管理人员。 第二章 工资 第五条 高管人员工资分为基本工资、月度奖励和绩效奖金三部分。 基本工资，属固定部分，按照年底双薪的形式发放。 月度奖励，属浮动部分，按《宝泰隆新材料股份有限公司办公机关系统考核 奖励办法》以月为单位发放。 绩效奖金，属浮动部 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 控股股东行为规范 宝泰隆新材料股份有限公司 控股股东行为规范 $$\mathbf{\hat{\theta}}=\mathbf{0}=\mathbf{\hat{r}}\mathbf{\hat{\theta}}\times\mathbf{\hat{r}}$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 控股股东行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根 据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所公司控股股东、实际控制人行为指引》 及《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人适用本规范。 第三条 本规范所称"控股股东"是指持有公司股份占公司股本总额 50%以 上的股东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称"实际控制人"是指虽不是公司股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际控制、影响公司行为 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 对外投资管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 对外投资管理办法 $$=0=\pm i\neq\lambda\backslash j$$ 1 宝泰隆新材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，保障宝泰隆新材 料股份有限公司（以下称"公司"）及其股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等制 度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司的对外投资行为包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投 资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、 兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 二 O 二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人 管理，规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行 为，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司 信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门和分支机构，全资或 控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位和个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及正在 策划、需报批的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理 ...

二 O 二五年八月 3 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 宝泰隆新材料股份有限公司 章 程 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 4 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 5 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 关联交易管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应及时履行审批、报告及披露的义务。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 二 O 二五年八月 1 宝泰隆新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公开发行证券 ...