根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,作为公司的独立董 事,本人对自身独立性情况进行了自查。2024年度,本人不属于《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员,未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于成作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要 求,勤勉履职,积极出席公司相关会议,对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议,充分发挥独立董事的作用,积极维护了公司利益和 股东合法权益。现将我们在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况。 (一) 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 于成。男,汉族,生于1965年4月,中国国籍,无境外居留权, 民盟盟员,毕业于中央广 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-020 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户 对募集资金进行专户存储。公司总裁负责按照经董事会审议批准的募 集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单 位）填写申请表，经总裁和财务总监会签后，由公司财务部负责执行。 公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资 金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 2022 年非公开发行 A 股普通股股票公司募集资金已于 2022 年 2 月 24 日通过川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）汇入公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 七 台 河 分 行 开 立 的 23001695551050502782 账户内。于 2022 年 3 月 4 日，本公司、保荐 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-019 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司聘请2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案，公司董事会同意续 聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提 交公司2024年年度股东大会最终审议。本次续聘符合《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审亚 ...

宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 宝泰降新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号一规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期:中审亚太前身为中国审计事务所,后经合并改制 后于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 3、注册地址: 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 4、法定代表人:王增明 2024年4月15日,公司召开的第六届董事会审计委 ...

关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宝泰隆新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(0451) 8700 5880 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | (中中原点会计期事会所 (特殊格局合伙) China hudit Asia Pacific Cortified Public Accountents LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1、 专项审计报告 2、 附表 我们认为,后附汇总表所载资科与我们审计宝泰隆公司 2024年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现 不一 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-021 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2025 年第一季度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会 计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够 公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和经营成果，使公 司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。 本次计提相应减少公司 2025 年第一季度合并报表利润总额 155.6 万元，上述数据未经会计师事务所审计。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《公司 2025 年第一季度计提资产减值准备》的议 案，具体情况如下： 一、减值准备计提情况 公司于资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收项目按其适 用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认 ...

2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《<上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十三号 ——化工》的相关规定，现将公司 2025 年 1-3 月主要经营数据披露 如下： 1 分行业 主要 产品 经营指标 单位 经营数据 （2025 年 1-3 月） 经营数据 （2024 年 1-3 月） 比上年同 期增减 （%） 煤焦行业 焦炭 （含焦粉、焦 粒） 营业收入 元 1,371,431.88 366,317,129.38 -99.63 营业成本 元 1,421,691.86 449,374,354.30 -99.68 生产量 吨 - 194,476.00 - 销售量 吨 1,286.81 184,369.49 -99.30 库存量 吨 3,006.51 30,713.77 -90.21 沫煤 营业收入 元 33,108,718.83 19,034,936.55 73.94 营业成本 元 30,547,55 ...

业绩说明会信息 - 2025年05月09日上午09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1][2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[1][5] - 2025年04月29日至05月08日16:00前可预征集提问[1][5] - 提问方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱btlzqb@126.com[1][5] - 参加人员包括董事长焦强、总裁秦怀等[5] 报告发布 - 公司于2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] 其他信息 - 联系人是高文博，电话0464—2919908，邮箱btlzqb@126.com[6] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

公司代码：601011 公司简称：宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

2024 年度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次计提相应减少公司 2024 年 1-12 月合并报表利润总额 18,804.01 万元。上述数据已经公司年审会计师事务所审计确认。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《公司 2024 年度计提资产减值准备》的议案，具 体情况如下： 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-017 号 宝泰隆新材料股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况 1、长期资产减值准备计提情况 公司聘请了北方亚事资产评估有限责任公司对以下资产进行减 值测试，涉及到减值的资产如下： （1）在 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目终止的背景下，对截 至 2024 年 12 月 31 日焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目固定 1 资产、在建工程进行减值测试，根据减值测试结果对项目资产计提减 值损失 3,262.21 ...