公司违规处罚事件 - 宝泰隆新材料股份有限公司一矿因使用应当淘汰的危及生产安全的设备被黑龙江省应急管理厅罚款5万元 [1] - 违规设备为二采区一片回风石门使用的干式混凝土喷射机 属于《禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录(第三批)》公布的淘汰设备 [1] 公司背景信息 - 宝泰隆公司成立于2003年6月 2011年3月9日在上海证券交易所挂牌上市 股票代码601011 [3] - 公司业务涵盖清洁能源 煤基石油化工生产 石墨深加工 石墨烯及应用 针状焦及锂电原材料开发 石墨和煤炭开采及洗选 发电及供热民生服务 [3] - 公司注册资本19.16亿元 员工3500余人 科研人员87人 占地183万平方米 [3] - 下设24个生产厂 拥有10家全资子公司 4家全资孙公司 2家科研机构 7家控股公司和2家参股公司 [3]

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元 后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审 验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号验资报告。 二、募集资金管理和存放情况 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2025-045号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于募集资金专项账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 募集资金专用账户销户证 ...

行业成本控制概况 - A股3969家公司披露2025年半年度报告 覆盖35个Wind二级行业[1] - 1624家公司上半年营业总成本同比下降 占比超四成[1] - 17个行业营业总成本同比收缩 占比近五成 煤炭、钢铁、日常消费零售等行业降幅居前[1] 钢铁行业成本控制 - 38家钢企中30家营业总成本同比下降 凸显精准成本管控能力[1] - 包钢股份营业收入313.27亿元 净利润1.51亿元 同比增长39.99%[2] - 包钢股份通过效率提升和采购优化实现降本8.22亿元[2] 煤炭行业成本控制 - 29家煤企中24家营业总成本同比下降[2] - 煤炭市场供需宽松导致煤价大幅下降 企业通过生产采购运输多环节降本增效[2] - 宝泰隆通过循环经济模式显著降低传统业务成本[2] 半导体行业成本特点 - 129家半导体公司中106家营业总成本同比上升[2] - 行业具有高研发投入驱动特性 关键技术突破需巨额资金支撑[3] - 先进制程攻坚和设备自主研发导致成本呈现阶段性上升[3] 降本增效战略意义 - 降本增效直接提升利润空间并增强抗风险能力[1] - 优化资源配置推动技术升级与流程再造 提升全要素生产率[1] - 帮助企业在价格竞争中构筑护城河并释放创新投入资金[1]

板块整体表现 - 焦炭板块当日下跌3.8%，领跌个股为安泰集团（跌幅5.93%）[1] - 板块主力资金净流出9094.36万元，游资与散户资金分别净流入380.33万元和8714.03万元[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] 个股价格表现 - 安泰集团收盘价2.22元，跌幅5.93%居板块首位[1] - 陕西黑猫下跌4.34%至3.53元，山西焦化下跌4.56%至3.98元[1] - 美锦能源成交量70.87万手居首，成交额达3.31亿元[1] 资金流向分布 - 美锦能源主力资金净流出2924.18万元（占比-8.84%），散户净流入2314.30万元[2] - 宝泰隆主力净流出2206.40万元（占比-10.96%），为板块最高流出比例[2] - 陕西黑猫主力净流出1778.49万元（占比-12.19%），但散户资金净流入2071.29万元[2] - 云煤能源成为唯一主力资金净流入个股（3.49万元）[2]

嘉应制药业绩表现 - 上半年实现营业收入1.99亿元 同比增长10.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2008.26万元 同比增长254.33% [1] - 基本每股收益为0.0396元/股 [1] - 公司主营业务是中成药的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [1] 奥特迅业绩表现 - 上半年实现营业收入1.27亿元 同比下降9.49% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2896.89万元 上年同期亏损1745.33万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.1169元/股 [1] - 公司主营业务是电力自动化电源设备及其智能单元的研发、制造、销售和服务 [1] - 所属行业为电力设备–其他电源设备Ⅱ–其他电源设备Ⅲ [1] 中国瑞林业绩表现 - 上半年实现营业收入9.21亿元 同比增长2.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7474.61万元 同比增长26.77% [1] - 基本每股收益为0.75元/股 [1] - 公司主营业务是有色金属采矿、选矿、冶炼及相关服务 [1][2] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [3] 山西焦化业绩表现 - 上半年实现营业收入32.26亿元 同比下降18.23% [3] - 归属于上市公司股东的净亏损7761.11万元 上年同期盈利1.84亿元 [3] - 基本每股收益为亏损0.0303元/股 [3] - 公司主营业务是焦炭及相关化工产品的生产和销售 [4] - 所属行业为煤炭–焦炭Ⅱ–焦炭Ⅲ [5] 大族激光业绩表现 - 上半年实现营业收入76.13亿元 同比增长19.79% [5] - 归属于上市公司股东的净利润4.88亿元 同比下降60.15% [5] - 基本每股收益为0.48元/股 [5] - 公司主营业务是智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售 [6] - 所属行业为机械设备–自动化设备–激光设备 [7] 金自天正业绩表现 - 上半年实现营业收入2.03亿元 同比下降29.91% [7] - 归属于上市公司股东的净利润2165.5万元 同比增长17.59% [7] - 基本每股收益为0.0968元/股 [7] - 公司主营业务是工业自动化领域的三电产业相关产品 [8] - 所属行业为机械设备–专用设备–能源及重型设备 [8] 宝泰隆业绩表现 - 上半年实现营业收入3.57亿元 同比下降55.99% [8] - 归属于上市公司股东的净利润9888.35万元 上年同期亏损1.92亿元 [8] - 基本每股收益为0.052元/股 [8] - 公司主营业务是煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新材料、氢气等产品的生产销售 [8] - 所属行业为煤炭–焦炭Ⅱ–焦炭Ⅲ [9] 曲江文旅业绩表现 - 上半年实现营业收入5.32亿元 同比下降30.95% [9] - 归属于上市公司股东的净亏损1388.07万元 上年同期亏损1.87亿元 [9] - 基本每股收益为亏损0.05元/股 [9] - 公司主营业务是景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理业务、旅行社业务、演出演艺业务等 [9] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–人工景区 [10] ST泉为业务动态 - 子公司签订11.25亿元光伏项目合同 [10] - 合同总价约11.25亿元 [10] - 公司主营业务是低碳、环保高分子材料及其相关产品业务和汽车配件市场业务 异质结电池、组件、钙钛矿、工商业储能等产品的技术研发、生产、销售业务 [10] - 所属行业为基础化工–塑料–改性塑料 [11] 赛伦生物业绩与业务动态 - 上半年实现营业收入1.01亿元 同比增长2.82% [11] - 归属于上市公司股东的净利润3297.67万元 同比增长2.07% [11] - 基本每股收益为0.30元/股 拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元 [11] - 抗狂犬病血清在部分省份挂网销售 [20] - 公司主营业务是研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物以及快速诊断产品 [11][20] - 所属行业为医药生物–生物制品–其他生物制品 [11][20] 新易盛业绩表现 - 上半年实现营业收入104.37亿元 同比增长282.64% [11] - 归属于上市公司股东的净利润39.42亿元 同比增长355.68% [11] - 基本每股收益为3.97元/股 [11] - 公司主营业务是高性能光模块的研发、生产和销售 [12] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [12] 蓝思科技业绩表现 - 上半年实现营业收入329.60亿元 同比增长14.18% [12] - 归属于上市公司股东的净利润11.43亿元 同比增长32.68% [12] - 基本每股收益为0.23元/股 拟向全体股东每10股派发现金红利1元 [12] - 公司主营业务是智能手机与电脑、智能汽车及座舱、智能头显与智能穿戴、人形机器人等智能终端的结构件、功能模组、整机组装等配套服务的研发、生产和销售 [12] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [13] 汇川技术业绩表现 - 上半年实现营业收入205.09亿元 同比增长26.73% [13] - 归属于上市公司股东的净利润29.68亿元 同比增长40.15% [13] - 基本每股收益为1.10元/股 [13] - 公司主营业务是通用自动化、新能源汽车、智慧电梯、轨道交通 [14] - 所属行业为机械设备–自动化设备–工控设备 [15] 巨一科技业绩表现 - 上半年实现营业收入18.99亿元 同比增长25.99% [15] - 归属于上市公司股东的净利润3979.22万元 同比增长69.48% [15] - 基本每股收益为0.29元/股 [15] - 公司主营业务是汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品的主流供应 [15] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [16] ST亚联公司动态 - 公司股票8月27日起撤销其他风险警示 证券简称由"ST亚联"变更为"亚联发展" [16] - 股票交易的日涨跌幅限制由5%变为10% [16] - 公司主营业务是智慧专网领域 农牧领域 生物纤维素基材领域 [17] - 所属行业为非银金融–多元金融–金融信息服务 [18] 扬帆新材公司动态 - 控股股东樊培仁被实施留置并立案调查 [18] - 公司主营业务是含硫等有机中间体化合物的研发、生产与销售 [19] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [20] 恒生电子公司动态 - 董事拟减持不超800万股公司股份 占公司总股本的0.42% [20] - 公司主营业务是证券、金融、交通等行业计算机软件产品和系统集成的开发及销售 计算机及配件的销售等 [20] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [20] 北京君正公司动态 - 筹划发行H股并在香港联交所上市 [21] - 公司主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售 [21] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [21] 国安达公司动态 - 拟1.04亿元增资科卫泰并取得控股权 将持有科卫泰51.02%的股权 [21] - 公司主营业务是自动灭火装置的研发、生产和销售 [21] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [22] 珂玛科技业绩与融资动态 - 上半年实现营业收入5.2亿元 同比增长35.34% [22] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元 同比增长23.52% [22] - 基本每股收益为0.39元/股 [22] - 拟发行可转债募资7.5亿元 [23] - 公司主营业务是先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务 [22][23] - 所属行业为电子–半导体–半导体材料 [22][23]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日共有5家机构投资者合计持有公司A股股份4.94亿股，占总股本比例达25.77% [1] - 机构持股比例较上一季度上升0.58个百分点 [1] - 主要机构包括宝泰隆集团有限公司、国泰中证煤炭ETF、招商中证煤炭等权指数分级基金、富国中证煤炭指数基金及创金合信中证500增强A [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上期持股增加的公募基金共3家，包括国泰中证煤炭ETF、招商中证煤炭等权指数A和富国中证煤炭指数A [1] - 上述3家基金持股增加比例合计达0.34% [1] - 本期新增披露公募基金1家，为创金合信中证500增强A [1]

募集资金基本情况 - 公司于2022年完成非公开发行股票310,857,142股，发行价格3.98元/股，募集资金总额12.37亿元，扣除发行费用后净额为12.15亿元 [1] - 募集资金净额12.15亿元已由中审亚太会计师事务所验资确认，并于2022年2月28日出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金项目累计使用12.09亿元，银行利息收入扣除手续费后净额为380.67万元 [2] - 报告期内募集资金项目使用金额为0元，当前余额为1000.90万元，其中1000万元用于临时补充流动资金 [2] - 公司曾于2024年8月使用3000万元闲置募集资金临时补充流动资金，其中2000万元已于2025年6月30日前归还 [7] - 不存在使用闲置募集资金进行现金管理、超募资金使用或节余资金使用的情况 [9][10][12] 募集资金管理 - 公司制定并修订了《募集资金使用管理办法》，开设专项银行账户实行专户存储 [2][3] - 募集资金存放于建行、工行及七台河农商行账户，并签订三方监管协议，协议执行无异常 [3][4] - 公司总裁负责组织实施资金使用计划，财务部负责具体执行，会计部门设立台账跟踪资金使用 [3] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接 [29][56] - 同步修订《公司章程》及17项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [29][32][33][34][37][40][43][44][45][47][50][53][56][57][60][63][65][67][68][70][72][74][76][78][79][81][83][85][87][89][91][93][95] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范人员离职程序 [97] 董事会决议及信息披露 - 第六届董事会第二十五次会议审议通过36项议案，包括半年度报告、计提资产减值准备、募集资金使用情况报告等 [22][25][27] - 所有议案均获全票通过，无反对或弃权票 [24][26][28][30][35][38][41][45][48][51][54][58][61][64][66][69][71][73][75][77][80][82][84][86][88][90][92][94][96][100] - 计划于2025年9月10日召开第三次临时股东大会审议需股东批准的议案 [99] 经营数据披露 - 公司按监管要求披露2025年1-6月主要经营数据，包括产品营业收入、成本、产销量及原材料采购量等信息 [17] - 半年度未发生对生产经营有重大影响的其他事项 [17]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关内部制度相应废止[1][2] - 修订公司章程条款 完善法人治理结构 促进公司规范运作[1][2] 公司章程条款修订 - 法定代表人条款修订 明确代表公司执行事务的董事为法定代表人 并规定辞任程序[4] - 新增法定代表人责任条款 明确其民事活动法律后果由公司承受 及过错追偿机制[5] - 公司责任条款修订 明确股东以认购股份为限承担责任 公司以全部财产对债务承担责任[5][6] - 股份财务资助条款修订 规定经决议可为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10%[6][7] - 增加资本方式条款修订 将"非公开发行股份"改为"向特定对象发行股份" "公开发行股份"改为"向不特定对象发行股份"[8][9] - 股份收购条款修订 明确不同情形下股份处理时限及持有比例限制[8][10] - 股份转让限制条款修订 调整董事、高级管理人员转让限制比例及申报要求[10][12] - 股东权利条款修订 增加股东查阅、复制公司章程等材料权利 并规定正当目的审查机制[14][15][17] - 股东会决议效力条款修订 新增决议不成立情形认定标准[20] - 股东诉讼权利条款修订 调整股东请求提起诉讼的主体及程序[21][22] - 股东义务条款修订 新增股东滥用权利赔偿责任及法人人格否认规定[23] - 控股股东义务条款修订 新增九项具体规范要求 包括禁止资金占用、违规担保等行为[24][25][26] - 股东会职权条款修订 调整审议事项范围 取消监事会报告审议[26] - 对外担保审批条款修订 明确须经股东会审议的担保情形及表决机制[27] - 临时股东会召开条款修订 将"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开"[27] - 股东会召集条款修订 调整独立董事、审计委员会及股东提议召开临时股东会的程序[28][29][30][31][32] - 股东会提案条款修订 将股东临时提案资格从持股3%降至1%[34] - 股东会通知条款修订 补充网络投票时间安排及股权登记日间隔要求[36][38] - 股东会议事规则条款修订 明确会议记录内容及保存要求[46] - 累积投票制条款修订 调整董事选举表决机制及计票规则[49][50][52] - 董事任职资格条款修订 增加"被宣告缓刑"及"失信被执行人"限制情形[53] 制度体系更新 - 同步修订制订公司部分治理制度 确保与新公司章程匹配[1]

核心观点 - 公司制定董事及高级管理人员离职管理制度 旨在规范离职程序 确保治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东权益 [1][2] 总则 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程 [2] - 适用范围涵盖全体董事及高级管理人员的任期届满 辞任 被解除职务等离职情形 [2] - 管理原则包括合法合规 公开透明 平稳过渡及保护股东权益 [2] 离职情形与程序 - 离职情形包括任期届满未连任 主动辞职 被解除职务等 [3] - 董事辞职需提交书面报告 独立董事需说明辞职原因及需关注事项 [3] - 董事辞职在特定情形下需待继任者就任生效 包括董事会成员低于法定人数或独立董事比例不符规定 [3] - 高级管理人员辞职自公司收到报告时生效 [3] - 公司需在2个交易日内披露离职信息 60日内完成董事补选 [4][5] - 明确董事及高级管理人员任职资格限制 包括无民事行为能力 被判处刑罚 破产责任等8类情形 [5] - 违反任职资格规定的选举或委派无效 公司可解除职务 [6] - 无正当理由解任董事可要求赔偿 [6] - 离职人员需在2个交易日内通过交易所申报个人信息 [6] 责任与义务 - 离职人员需移交全部文件 数据资产及未了结事务清单 并接受离任审计 [6] - 任职期间责任不因离任免除 公司可追究损害公司利益行为的责任 [7] - 公开承诺需继续履行 未完成需提交书面说明及履行计划 [7][8] - 保密义务在离职后持续有效直至信息公开 [8] - 擅自离职造成损失需承担赔偿责任 [8] - 违反规定造成损失需赔偿 涉嫌犯罪将移送司法机关 [8] 持股管理 - 离职后6个月内不得转让所持股份 [9] - 任期内及届满后6个月内 每年减持股份不得超过所持总数的25% 持有不超过1000股可一次性转让 [9] - 需严格履行持股变动相关承诺 [9] - 持股变动需遵守公司相关管理制度 [9] 附则 - 制度自董事会审议通过之日起实行 由董事会负责解释 [10] - 未尽事宜按法律法规及公司章程执行 不一致时以法律法规及公司章程为准 [10]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票方式发行人民币普通股310,857,142股，每股面值1.00元，发行价格为3.98元/股，募集资金总额为1,237,211,425.16元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）22,351,510.06元后，募集资金净额为1,214,859,915.10元 [1] - 中审亚太会计师事务所对募集资金到位情况进行审验，并于2022年2月28日出具验资报告 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金使用管理办法》，并于2024年8月22日及2025年1月17日通过董事会和股东大会审议修订 [2] - 公司开设专门银行账户对募集资金进行专户存储，由总裁负责组织实施，财务部具体执行 [3] - 公司与川财证券及三家银行（工行七台河桃南支行、建行七台河分行、七台河农商行）签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容符合监管要求 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额合计9,031.08元，其中工行七台河桃南支行2,124.86元、建行七台河分行407.98元、七台河农商行6,498.24元 [3] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金项目累计使用120,865.75万元，报告期内使用0.00元 [2] - 募集资金存放银行产生利息并扣除手续费累计380.67万元，募集资金余额为1,000.90万元，其中闲置募集资金临时补充流动资金1,000.00万元 [2] - 公司曾使用3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，其中2,000万元已于2025年6月30日前归还 [5] - 报告期内不存在募集资金投资项目预先投入与置换、使用闲置募集资金进行现金管理、超募资金使用及节余募集资金使用等情况 [4][5][6] 募投项目具体进展 - 宝泰隆一矿项目承诺投资62,604.21万元，调整后投资86,164.48万元，累计投入86,172.91万元，投入进度100.01% [5] - 宝泰隆二矿项目承诺投资37,024.00万元，调整后投资21,531.89万元，累计投入21,543.39万元，投入进度100.05% [5] - 宝泰隆三矿项目承诺投资35,361.14万元，调整后投资14,175.61万元，累计投入13,149.45万元，投入进度92.76% [6] - 全部募投项目累计投入金额120,865.75万元，总体投入进度99.17%，未达到计划进度的原因为不适用，项目可行性未发生重大变化 [5][6] 募集资金披露与合规 - 公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与实际使用情况 [5] - 公司不存在募集资金管理违规的情况 [5]