证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-014 号 宝泰隆新材料股份有限公司关于 控股子公司收到《领取采矿许可证通知》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近期，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称"东润矿业公司"）收到 中华人民共和国自然资源部（以下简称"自然资源部"）下发的《领取 采矿许可证通知》〔2025〕85，内容如下： 你（单位）提交的七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿 项目采矿登记申请，经审查，符合《矿产资源开采登记管理办法》的 有关规定，准予登记。 特别说明： 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二五年四月二十三日 在你（单位）提交盖章的《采矿权出让合同》并按要求完成上述 工作后，可通过申报系统查看电子证照，并按需邮寄纸质证照。如需 现场领取纸质证照，领证人需持单位委托书（明确写明领取人姓名和 个人身份证号或其他证件号、申请项目名称，并加盖单位公章）、个 人身份证原件及复印件（或其他有效证件），到自然资源 ...

业绩影响 - 大雁煤业复产增加公司原煤自供能力[1] - 大雁煤业复产降低公司原材料成本[1] - 大雁煤业复产提升公司生产能力[1] - 大雁煤业复产提高公司未来盈利水平[1] 公司动态 - 公司控股孙公司大雁煤业收到复产批复[1] - 大雁煤业所属煤矿设计生产能力为30万吨/年[1]

股东大会信息 - 股东大会2025年3月10日召开[2] - 出席股东和代理人1349人[2] - 出席股东持有表决权股份598183135股，占比31.2258%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人[3] - 公司在任监事3人，出席3人[3] 议案表决结果 - 增加经营范围暨修订《公司章程》议案获通过[4] - A股同意票数594384821，比例99.3650%[4] - A股反对票数3107100，比例0.5194%[4] - A股弃权票数691214，比例0.1156%[4]

会议安排 - 2025年2月20日召开第六届董事会第二十二次会议[2] - 2月21日公告3月10日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议于3月10日在黑龙江七台河公司五楼会议室召开[3] 参会情况 - 现场8人代表9家股东，568,680,231股，占29.6858%[4] - 网络投票1340人，29,502,940股，占1.5400%[4] 议案表决 - 审议《增加公司经营范围暨修订<公司章程>》议案[7] - 同意594,384,821股，占99.3650%[9] - 反对3,107,100股，占0.5194%[9] - 弃权691,214股，占0.1156%[9] 会议效力 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[10]

文章核心观点 全国人大代表焦云建议加大对民营企业金融支持力度，以推动东北全面振兴和促进边疆区域民营经济发展 [1] 具体建议 - 有关部门应对金融机构给予一定支持，促使银行等金融部门更“接地气”地支持企业 [1] - 对符合国家产业政策、有发展潜力的民营企业，以及边疆省份有重大贡献的民营企业，比照央企和国企给予贷款支持 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月10日14:30召开，地点在黑龙江七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室[3] - 网络投票3月10日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3] - 截止3月4日交易收市后登记在册股东有权出席，每位股东发言不超3次，每次不超5分钟[3][4] 公司新策略 - 拟新增经营范围含资源再生利用技术研发等[6] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》相关条款，已通过第六届董事会第二十二次会议审议[6][8] - 董事会提请股东大会授权综合部办理相关工商登记备案事宜[8]

公司基本信息 - 公司于2011年3月9日在上海证券交易所上市，首次发行9700万股[14] - 公司注册资本为19.15664539亿元，总股本19.15664539亿股[15][20] 股份相关 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份普通股股东有权请求召开临时股东大会[43] - 单独或合并持有3%以上股份普通股股东有权提提案及临时提案[46][48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[91] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[102] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[109] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[109] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[112] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[121][122] - 公司指定《上海证券报》等媒体和上交所网站为信息披露媒体[129]

新策略 - 2025年2月20日董事会通过增加经营范围及修订章程议案[1] - 拟新增资源再生利用等多项经营范围[1] - 修订后许可项目新增房地产开发经营[3] - 一般项目新增资源再生利用等内容[3][4] - 事项待2025年第二次临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 召开日期为2025年3月10日[2] - 现场会议14点30分在黑龙江七台河公司五楼会议室召开[2] - 网络投票于2025年3月10日进行[4] 议案相关 - 审议增加公司经营范围暨修订《公司章程》议案[5] - 议案于2025年2月20日经董事会会议审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月4日[11] - 会议登记时间为2025年3月10日，地点在公司五楼会议室[16] - 联系电话0464 - 2919908，传真0464 - 2919980[16]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年2月20日通讯召开[2] - 9名董事参加表决[2] - 会议审议两项议案[3] 议案情况 - 《增加公司经营范围暨修订<公司章程>》议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 两议案表决均为赞成9票，反对0票，弃权0票[5][6] 股东大会 - 公司将于2025年3月10日召开2025年第二次临时股东大会[5]