业绩总结 - 2024年度计提资产减值使合并报表利润总额减少18804.01万元[2][7] - 长期资产减值准备计提11784.61万元[4] - 2024年存货跌价准备计提4199.57万元[5] - 信用减值损失计提坏账准备2819.82万元[6] 资产减值项目 - 焦炭制30万吨稳定轻烃项目资产减值3262.21万元[3] - 40万吨／年羰基合成醋酸项目资产组减值7843.79万元[3] - 30万吨煤焦油深加工项目资产减值667.08万元[3] - 石墨烯产业化项目资产减值11.53万元[3] 决策意见 - 董事会认为计提符合规定，能反映财务和经营状况[9] - 监事会同意计提，认为符合相关规定[10]

业绩说明会信息 - 2025年05月09日上午09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1][2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[1][5] - 2025年04月29日至05月08日16:00前可预征集提问[1][5] - 提问方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱btlzqb@126.com[1][5] - 参加人员包括董事长焦强、总裁秦怀等[5] 报告发布 - 公司于2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] 其他信息 - 联系人是高文博，电话0464—2919908，邮箱btlzqb@126.com[6] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

业绩总结 - 2025年1 - 3月焦炭营收1371431.88元，同比降99.63%[1] - 2025年1 - 3月沫煤营收33108718.83元，同比增73.94%[1] - 2025年1 - 3月精煤营收14887442.70元，同比增249.71%[1][2] - 2025年1 - 3月甲醇营收847502.66元，同比降97.46%[2] - 2025年1 - 3月供热和电力营收61247180.60元，同比增26.64%[2] - 2025年1 - 3月新材料产品营收3940221.83元，同比降27.27%[2] 销售数据 - 2025年1 - 3月焦炭销售量1286.81吨，同比降99.30%[1] - 2025年1 - 3月沫煤销售量61560.78吨，同比增62.12%[1] - 2025年1 - 3月精煤销售量15367.14吨，同比增329.46%[1][2] - 2025年1 - 3月甲醇销售量372.26吨，同比降97.65%[2] 采购与产量 - 2025年1 - 3月采购自产原煤167571.21吨，外购原煤169.74吨[4] - 2025年1 - 3月自产精煤25043.00吨，外购精煤24046.62吨[4] 价格变动 - 焦炭价格同比降46.36%，沫煤价格同比增7.29%[5] - 精煤价格同比降18.57%，甲醇价格同比增8.11%[5] - 电价格同比无变化，暖气价格同比降30.81%[5] - 外购精煤价格同比降28.49%[6]

审计机构聘请 - 公司聘请中审亚太为2024年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 公司续聘中审亚太为2025年财务报告及内控审计机构，聘期一年[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务审计报告注会180余人[2] - 中审亚太最近一年收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[2] - 中审亚太承担39家上市公司审计业务，审计收费总额6806.15万元[2] 审计意见 - 中审亚太认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 中审亚太认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[5] 聘请审议情况 - 2024年4月23日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过聘请议案[2] - 2024年5月17日，2023年年度股东大会审议通过聘请议案[2] 对审计机构评价 - 公司认为中审亚太在执业资质等方面合规有效，保持独立性和专业性[8]

关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宝泰隆新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(0451) 8700 5880 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | (中中原点会计期事会所 (特殊格局合伙) China hudit Asia Pacific Cortified Public Accountents LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1、 专项审计报告 2、 附表 我们认为,后附汇总表所载资科与我们审计宝泰隆公司 2024年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现 不一 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-020 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户 对募集资金进行专户存储。公司总裁负责按照经董事会审议批准的募 集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单 位）填写申请表，经总裁和财务总监会签后，由公司财务部负责执行。 公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资 金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 2022 年非公开发行 A 股普通股股票公司募集资金已于 2022 年 2 月 24 日通过川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）汇入公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 七 台 河 分 行 开 立 的 23001695551050502782 账户内。于 2022 年 3 月 4 日，本公司、保荐 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2024 年 11月修订)》以及《公司募集资金使用管理办法》的规定,宝泰隆 新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705 号)核准,公司以非 公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)310,857,142 股,每股 面值人民币 1.00元,发行价格为人民币 3.98元/股,募集资金总额为 人民币 1,237,211,425.16元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民 币 22.351.510.06 元后,募集资金净额为人民 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 的相关规定,宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责, 现将本年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的人员构成 公司第六届董事会审计委员会由独立董事王雪莲女士、独立董事 杨忠臣先生、独立董事于成先生三人组成,其中主任委员由具有专业 会计资格的王雪莲女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识,人员组成符合《公司章程》和《审计委员 会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开 8 次会议,召开情况具 体如下: | | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六届董事会审计委 员会第七次会议 | 2024.1.5 | 公司 2023 年度计 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-019 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司聘请2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案，公司董事会同意续 聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提 交公司2024年年度股东大会最终审议。本次续聘符合《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审亚 ...

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 E F 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关要求,公司独立董事杨忠 臣先生、于成先生、王雪莲女士对自身的独立性情况进行了自查,并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》的独立性要求,与公司不存在直接或者间 接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形,能够独 立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查,杨忠臣先生、于成先生、王雪莲女士 2024年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系,不属于"法律法规、中国证监 会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 员"。 因此,公司董事会认为,公司独立董事杨忠臣先生、于成先生、 王雪莲女士在 2024 年度任职期 ...