会议安排 - 2025年2月20日召开第六届董事会第二十二次会议[2] - 2月21日公告3月10日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议于3月10日在黑龙江七台河公司五楼会议室召开[3] 参会情况 - 现场8人代表9家股东，568,680,231股，占29.6858%[4] - 网络投票1340人，29,502,940股，占1.5400%[4] 议案表决 - 审议《增加公司经营范围暨修订<公司章程>》议案[7] - 同意594,384,821股，占99.3650%[9] - 反对3,107,100股，占0.5194%[9] - 弃权691,214股，占0.1156%[9] 会议效力 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[10]

文章核心观点 全国人大代表焦云建议加大对民营企业金融支持力度，以推动东北全面振兴和促进边疆区域民营经济发展 [1] 具体建议 - 有关部门应对金融机构给予一定支持，促使银行等金融部门更“接地气”地支持企业 [1] - 对符合国家产业政策、有发展潜力的民营企业，以及边疆省份有重大贡献的民营企业，比照央企和国企给予贷款支持 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月10日14:30召开，地点在黑龙江七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室[3] - 网络投票3月10日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3] - 截止3月4日交易收市后登记在册股东有权出席，每位股东发言不超3次，每次不超5分钟[3][4] 公司新策略 - 拟新增经营范围含资源再生利用技术研发等[6] - 拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》相关条款，已通过第六届董事会第二十二次会议审议[6][8] - 董事会提请股东大会授权综合部办理相关工商登记备案事宜[8]

公司基本信息 - 公司于2011年3月9日在上海证券交易所上市，首次发行9700万股[14] - 公司注册资本为19.15664539亿元，总股本19.15664539亿股[15][20] 股份相关 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份普通股股东有权请求召开临时股东大会[43] - 单独或合并持有3%以上股份普通股股东有权提提案及临时提案[46][48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[91] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[102] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[109] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[109] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[112] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[121][122] - 公司指定《上海证券报》等媒体和上交所网站为信息披露媒体[129]

新策略 - 2025年2月20日董事会通过增加经营范围及修订章程议案[1] - 拟新增资源再生利用等多项经营范围[1] - 修订后许可项目新增房地产开发经营[3] - 一般项目新增资源再生利用等内容[3][4] - 事项待2025年第二次临时股东大会审议[4]

股东大会信息 - 召开日期为2025年3月10日[2] - 现场会议14点30分在黑龙江七台河公司五楼会议室召开[2] - 网络投票于2025年3月10日进行[4] 议案相关 - 审议增加公司经营范围暨修订《公司章程》议案[5] - 议案于2025年2月20日经董事会会议审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月4日[11] - 会议登记时间为2025年3月10日，地点在公司五楼会议室[16] - 联系电话0464 - 2919908，传真0464 - 2919980[16]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年2月20日通讯召开[2] - 9名董事参加表决[2] - 会议审议两项议案[3] 议案情况 - 《增加公司经营范围暨修订<公司章程>》议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 两议案表决均为赞成9票，反对0票，弃权0票[5][6] 股东大会 - 公司将于2025年3月10日召开2025年第二次临时股东大会[5]

新策略 - 2025年2月6日东润矿业向自然资源部提交密林石墨二矿采矿权新立申请[1] - 申请材料齐全获接收，后续等待受理审批[1]

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-007 号 宝泰隆新材料股份有限公司 二、必须按照批准的安全设施设计组织施工，施工前要编制施工 组织设计，并制定相应的安全措施。严禁边建设边生产或只生产不建 设。 三、要加强地质工作管理，开工前必须查明施工范围内的瓦斯、 水、火等隐蔽致灾因素。当建设期间地质勘探资料与实际情况出入较 1 大时，必须及时补充地质勘探，并制定相应安全防范措施。 四、如条件发生变化，需对安全设施设计进行重大变更时，要立 即停止施工，按照有关规定对已批准的安全设施设计进行修改变更， 经审批后方可继续施工。 关于控股孙公司收到 《东辉煤矿新建项目安全设施设计的批复》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公 司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称"龙煤天泰公司"）收到 黑龙江省煤炭生产安全管理局（以下简称"省煤管局"）下发的《关于 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司东辉煤矿新建项目安全设施设计的 批复》（黑煤管发【2025】 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议决议 (此页无正文,为宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会独立 董事专门会议决议的签字页) 独立董事签字: 杨忠臣: 十 成: 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》的要求，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事专门会议审议了《公司 2025 年度日常关联交 易计划》的议案。董事会已向我们提交了上述事项的相关资料，经对 上述议案进行了解和询问，与会独立董事审议形成决议如下： 公司 2025 年度日常关联交易计划 经审议，我们一致认为：公司及全资子公司与龙江万锂泰新能源 科技股份有限公司（以下简称"万锂泰公司"）2025 年度日常关联 交易计划事项的审议及表决程序合法有效，在审议该议案时，相关关 联董事对该事项已回避了表决，符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的相关 规定；该日常关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，交易定价 依据市场价格确定，价格公允，是公司生产经营的需要，有利于公司 ...