事件进展 - 2024年9月26日公司收到宝泰隆二矿复工通知[1] 项目情况 - 宝泰隆二矿设计生产能力为30万吨/年[3] 项目影响 - 建成投产后增加原煤自供能力、降低成本、提升产能、提高盈利[3] - 对公司可持续发展和经营业绩有积极影响[3]

控股股东持股 - 控股股东宝泰隆集团持有公司452,055,993股，占总股本23.60%[2] 股份质押 - 本次解除质押股份70,000,000股，占其所持股份15.48%，占总股本3.65%[3] - 本次质押股份113,300,000股，占其所持股份25.06%，占总股本5.91%[5] - 本次质押为公司在浦发银行借款不超9,000万元担保，期限12个月[6] 质押情况 - 本次质押前累计质押245,000,000股，后累计质押358,300,000股[8] - 控股股东未来半年及一年内无到期质押股份[9] 影响说明 - 控股股东不存在侵害公司利益情况[9] - 本次质押不会对公司生产经营产生重大影响[9]

事件进展 - 2024年9月18日公司收到宝泰隆三矿复工通知[1] 项目情况 - 宝泰隆三矿设计生产能力为30万吨/年[3] 项目影响 - 建成投产后增加公司原煤自供能力[3] - 建成投产后降低公司原材料成本[3] - 建成投产后提升公司生产能力和盈利水平[3]

业绩说明会安排 - 2024年9月26日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年9月19日至9月25日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集途径为上证路演中心网站或公司邮箱btlzqb@126.com[2][5] - 参加人员有董事长焦强、董事总裁秦怀等[5] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话0464 - 2919908[6] - 联系邮箱是btlzqb@126.com[7]

事件进展 - 2024年9月5日公司收到宝泰隆一矿复工通知[1] - 宝泰隆一矿经复工验收和复核合格后准予复工[2][3] - 七台河市安委会报告已上报黑龙江省安委会备案[3] 产能数据 - 宝泰隆一矿设计生产能力为90万吨/年[3] 未来影响 - 宝泰隆一矿建成投产后将增加公司原煤自供能力[3] - 宝泰隆一矿建成投产后将降低公司原材料成本[3] - 宝泰隆一矿建成投产后将提升公司生产能力[3] - 宝泰隆一矿建成投产后将提高公司未来盈利水平[3] - 宝泰隆一矿建成投产后将为公司经营业绩带来积极影响[3]

股权情况 - 截至公告日，宝泰隆集团持股452,055,993股，占总股本23.60%[2] - 截至公告日，宝泰隆集团累计质押315,000,000股，占所持股份69.68%[2] 质押动态 - 2024年8月30日，宝泰隆集团质押75,000,000股，占所持16.59%，总股本3.92%[3] - 2024年6月25日，宝泰隆集团补充质押47,000,000股[3] 未来展望 - 未来半年内，宝泰隆集团到期质押7000万股，对应融资余额9000万元[7] - 控股股东未来一年内无到期质押股份[6] 其他情况 - 控股股东无侵害公司利益情况[7] - 本次质押对公司无重大影响[8]

股东大会信息 - 公司于2024年8月8日决定8月26日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议于8月26日在黑龙江七台河公司五楼会议室召开[3] 投票情况 - 交易系统投票时间为8月26日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 现场9人代表9家股东，有表决权股份568,680,231股，占比29.6858%[5] - 网络投票498人，有表决权股份24,778,378股，占比1.2934%[5] 议案表决 - 审议《公司及控股子公司拟与芜湖达泰投资合伙企业相关补充协议》议案[8] - 同意588,013,445股，占比99.0824%[10] - 反对4,825,964股，占比0.8131%[10] - 弃权619,200股，占比0.1045%[10] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-061 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 507 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 593,458,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.9792 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的 召集、召开、 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值使利润总额减少2357.17万元[2][4] - 因存货价格波动计提存货跌价准备1124.81万元[2] - 按预期信用损失计提坏账准备1232.36万元[3] 决策认可 - 董事会认为计提符合规定能反映财务状况和成果[5] - 监事会认为计提审议程序合规并同意[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行310,857,142股A股，募集资金总额1,237,211,425.16元，净额1,214,859,915.10元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金项目累计使用118,860.84万元，报告期内使用11,041.97万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金存放银行利息扣除手续费后为380.85万元，余额6.00万元，闲置资金临时补充流动资金3,000.00万元[3][4] - 2023年8月10日审议通过用1.4亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年6月30日已归还1.1亿元[10] - 变更用途的募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额118,860.84万元[21] 专户余额情况 - 截至2024年6月30日，工行七台河桃南支行专户余额20,074.58元，建行七台河分行专户余额33,466.52元，七台河农商行专户余额6,490.83元，合计60,031.93元[6] 矿投入情况 - 宝泰隆一矿本年度投入6,853.79万元，累计投入85,378.97万元[21] - 宝泰隆二矿本年度投入3,391.55万元，累计投入21,040.25万元，投入进度97.84%[21] - 宝泰隆三矿本年度投入796.63万元，累计投入12,441.62万元[21] 其他情况 - 公司不存在募集资金管理违规情况[17]