资金募集 - 非公开发行310,857,142股A股，发行价3.98元/股，募资总额12.3721142516亿元，净额12.1485991510亿元[2] 项目资金使用 - 截至2024年8月7日，宝泰隆一矿、二矿、三矿项目投资总额14.0096亿元，拟投12.148599亿元，已用11.886601亿元[4] 资金补充 - 公司将用不超3000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[2][4][6][8] 决策通过情况 - 2024年8月8日董事会、监事会审议通过用3000万元闲置资金补充流动资金议案[5][7][8] - 保荐机构同意使用不超3000万元闲置募集资金临时补充流动资金[6]

资金运用 - 用3000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[3][4] 股权与借款 - 拟向达泰投资转让宝泰隆矿业公司5%股权，借款期限延至2026年8月30日[6][7] 会议安排 - 2024年8月8日召开第六届董事会第十七次会议[2] - 决定于2024年8月26日召开2024年第三次临时股东大会[9]

股东大会信息 - 召开日期为2024年8月26日[2] - 现场会议14点30分在黑龙江七台河公司五楼会议室召开[2] - 网络投票2024年8月26日进行，各平台有不同时段[4] 议案相关 - 审议公司及子公司与芜湖达泰投资相关补充协议[5] - 议案2024年8月8日经董事会会议审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月21日[11] - 会议登记时间为2024年8月26日，地点同现场会议[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月7日14:30召开，地点在黑龙江七台河[3] - 网络投票8月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 股东发言原则上不超3次，每次不超5分钟[4] 担保事项 - 公司拟为控股孙公司1000万元债权额度提供担保[6] - 该议案已通过董事会会议，详见相关公告[8]

增持计划 - 2024年6月22日起12个月内计划增持2000 - 4000万股，价格不高于3.2元/股[1] - 增持时间为2024年6月28日 - 7月23日，方式为集中竞价，资金为自有[1] 增持结果 - 增持前持股445891693股，占比23.28%[2] - 本次增持6164300股，成交总额924.8607万元[2] - 增持后持股452055993股，占比23.60%[2] 后续情况 - 增持计划未完毕，将择机实施[2] - 符合法规，不影响控股权等条件[3] - 规定期内不减持，公司将披露进展[3]

高管持股变动 - 2024年7月22日董事、总裁秦怀增持公司股份200,000股[2] - 秦怀增持前持股数为105,000股，增持后为305,000股[2] - 秦怀本次买入均价为1.5000元/股，增持后持股比例为0.0159%[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年8月7日14点30分[3] - 现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年8月7日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案已在2024年7月22日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过[7] - 股权登记日为2024年8月2日[12] - 会议登记时间为2024年8月7日[15] - 会议登记地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室[15] - 联系电话为0464 - 2919908，传真为0464 - 2919980[15]

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-045 号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十六 次会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人， 实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任 公司拟与南京银行股份有限公司常州分行签订债权额度人民币 1,000 万元最高债权额度合同》的议案 随着星途公司市场的不断拓展，销量的提升，研发投入的增大， 产品品类的增加，为满足未来更大的市场需求，公司控股孙公司星途 表决结果：赞成 9 票 ...

股份增持 - 2024年7月22日董事常万昌增持公司股份100,000股[2] - 增持前持股数751,243股，买入均价1.5000元/股[2] - 增持后持股数851,243股，持股比例0.0444%[2]

担保情况 - 为星途（常州）碳材料担保不超1000万元，此前余额2000万元[2] - 累计对外担保3000万元，占2023年度经审计净资产0.48%[14] - 全资子公司为公司担保2亿元，占2023年度经审计净资产3.23%[14] 星途公司情况 - 2024年1 - 6月营收1051.87万元，净利润 - 889.65万元[8] - 2024年6月30日资产4498.79万元，负债5309.72万元，净资产 - 810.92万元[8] - 第一大股东上海潮生科技出资2445万元，持股81.5%[5][6]