独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在宁波远洋运输股份有限公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近1年内有不独立情形人员无独立性[3] 不良纪录情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 声明时间 - 2024年3月23日[7]

被提名人任职条件 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属情形[3] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 具备注册会计师资格及5年以上专业经验[5] 声明信息 - 声明日期为2024年3月23日[8]

募集资金情况 - 2022年10月25日公司获准首次公开发行不超130,863,334股人民币普通股[7] - 2022年12月2日完成首次公开发行130,863,334股，每股发行价8.22元，募集资金净额1,025,545,791.01元[7] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金217,928,530.05元，累计使用1,027,526,343.55元[8] - 变更用途的募集资金总额为545,791.01元[19] 账户与制度 - 2022年12月2日公司签订4份《募集资金专户存储三方监管协议》并开设专项账户[9][11] - 截至2023年12月31日，4个募集资金账户已全部注销[11] - 公司制定《宁波远洋运输股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[9] 募投项目 - 公司募投项目于2023年度未发生变更[13] - 集装箱船购置项目承诺总额595,945,791.01元，期末累计投入903,909.72元，投入进度100.33%[19] - 散货船购置项目承诺总额184,200,000.00元，期末累计投入84,222,433.8元，投入进度100.01%[19] - 10,000TEL集装箱购置项目承诺总额135,400,000.00元，期末累计投入400,000.00元，投入进度100.00%[19] - 补充流动资金项目承诺总额110,000,000.00元，期末累计投入10,000,000.00元，投入进度100.00%[19] 资金置换与使用 - 截至2022年11月30日，公司以自筹资金预先投入91,331,797.78元，拟使用募集资金置换[20] - 公司将已结项项目节余募集资金41,267.74元转入“集装箱船购置项目”专户[20] - 截至2023年12月31日，置换事项已完成，无闲置和超募资金补充流动资金情况[20]

业绩总结 - 拟向全体股东每10股派现1.16元（含税）[1][2] - 2023年末可供分配利润780,295,387.29元[2] - 2023年末总股本1,308,633,334股[2] - 拟派现金红利151,801,466.74元（含税）[2] - 现金分红占2023年归母净利润比例30.12%[2] 其他新策略 - 2024年3月25日董事会通过利润分配方案[6] - 监事会同意方案并提交2023年年度股东大会审议[7] - 方案尚需2023年年度股东大会审议[5][8] - 若总股本变动拟维持分配总额调每股比例[1][4] - 方案不对公司经营现金流产生重大影响[8]

募集资金情况 - 2022年12月2日首次公开发行130,863,334股，每股8.22元，募资净额1,025,545,791.01元[2] - 截至2023年12月31日，本年度使用217,928,530.05元，累计使用1,027,526,343.55元[4] - 2022年12月2日签订监管协议并开设专户，2023年12月31日专户全部销户[5][6][7] 资金使用与置换 - 2022年12月14日同意置换自筹资金691,331,797.78元，2023年12月31日完成[9] - 截至2023年12月31日，无闲置资金补充流动资金和超募资金永久补充情况[9][12] 利息与节余 - 截至2023年12月31日，专户利息收入1,980,552.54元，无闲置资金投资产品[10][11] - 报告期内，将节余41,267.74元转入“集装箱船购置项目”[14] 项目投入进度 - 集装箱船购置项目投入进度100.33%，散货船100.01%，10000TEU集装箱100%，补充流动资金100%[25]

会议相关 - 2024年3月22日召开第一届董事会独立董事专门会议第一次会议并审议通过相关议案[1] - 2024年3月25日召开第一届董事会第十九次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[2][3] - 2024年3月25日召开第一届监事会第十四次会议审议通过相关议案，关联监事回避表决[4] 业绩总结 - 2023年向关联人购买燃料预计22000万元，实际发生20126万元[5] - 2023年向关联人提供劳务预计33800万元，实际发生34431万元[6] - 2023年接受关联人提供劳务预计66629万元，实际发生64259万元[6] - 2023年其他收入预计200万元，实际发生66万元；其他支出预计100万元，实际发生794万元[6] - 2023年日常关联交易实际发生总额119676万元，控制在预计总额122729万元内[6] 未来展望 - 2024年向关联人购买燃料预计金额21000万元[10] - 2024年向关联人提供劳务预计金额38900万元[10] 关联公司 - 浙江省海港投资运营集团有限公司注册资本500亿元，为公司间接控股股东[12] - 浙江兴港国际货运代理有限公司注册资本1亿元，2024年1月起退出合并范围[13][14] - 南京两江海运股份有限公司注册资本4亿元，公司董事陈加挺任副董事长[15] - 舟山港兴港海运有限公司注册资本2.5亿元，公司董事陈加挺任董事长[16] - 宁波中远海运船务代理有限公司注册资本500万元，公司董事陈晓峰任董事长[17][18] - 宁波京泰船务代理有限公司注册资本550万元，公司董事陈加挺任副董事长[19] 关联交易 - 关联交易定价有政府规定价格的依据该价格确定，无政府定价按市场价格标准确定，无适用市场价格则协商确定[20] - 公司将按业务发生情况签署关联交易协议[21] - 公司关联交易利于资源优化配置和生产效率提高，遵循定价原则，无不利影响[22] - 保荐机构对公司2023年关联交易执行及2024年预计事项无异议[23]

募集资金情况 - 公司获准发行130,863,334股A股，每股发行价8.22元，募资1,075,696,605.48元，净额1,025,545,791.01元[1] - 2023年度使用募资217,928,530.05元，累计使用1,027,526,343.55元，资金全用完[2][3] - 2022年12月同意用691,331,797.78元募资置换自筹资金，2023年底完成[8] - 2023年11月将三个项目节余41,267.74元转入“集装箱船购置项目”[13] - 截至2023年12月31日，募资账户全注销[5][14] 项目投入情况 - 集装箱船购置项目承诺投资5.9594579101亿元，2023年投入2.1300209622亿元，累计投入5.9790390972亿元，进度100.33%[25] - 散货船购置项目承诺投资1.842亿元，2023年投入0.0492643383亿元，累计投入1.8422243383亿元，进度100.01%[25] - 10000TEU集装箱购置项目承诺投资1.354亿元，2023年无投入，累计投入1.354亿元，进度100%[25] - 补充流动资金项目承诺投资1.1亿元，2023年无投入，累计投入1.1亿元，进度100%[25] 合规情况 - 公司已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整，无违规使用情况[18] - 普华永道中天会计师事务所认为2023年度募资存放与使用报告如实反映情况[19] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，公司募资存放和使用符合规定[20]

董事会换届 - 第二届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 2024年3月相关会议审议通过第二届董事会候选人议案[2][3][5] - 徐宗权等6人被提名为非独立董事候选人[2] - 周亚力等3人被提名为独立董事候选人，届时不再连选连任[3][4] - 换届提名事项将提交2023年年度股东大会表决[8] 候选人情况 - 钱勇等6人现任相关公司职务[15][17][18][20][21][22] - 候选人未直接持股，兼任公司数未超3家[19][23] - 候选人未受处罚惩戒，无禁止任职情形[19]

宁波远洋运输股份有限公司 NINGBO OCEAN SHIPPING CO.,LTD. 宁波远洋运输股份有限公司 股票简称：宁波远洋 股票代码：601022 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 环境、社会与治理 2023年度 （ESG）报告 地 址：宁波市宁东路269号环球航运广场 邮 编：315042 电 话：0574-88278740 传 真：0574-88025087 网 址：http://www.nbosco.com 信 箱：ird@nbosco.com 环境、社会与治理 2023年度 （ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 股票简称：宁波远洋 股票代码：601022 Contents 目录 | 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 报告释义 | 003 | | 董事会声明 | 004 | | 董事长致辞 | 005 | | 年度ESG履责亮点 | 007 | | | 关于宁波远洋 | | --- | --- | | 公司 ...

审计报告 - 普华永道对宁波远洋2023年财报出具无保留意见审计报告，报告号为普华永道中天审字(2024)第10003号[3] - 普华永道对宁波远洋关联资金往来情况表执行有限保证鉴证业务，报告号为普华永道中天特审字(2024)第1472号[3] 应收账款 - 宁波舟山港北仑矿石码头分公司应收账款期初7263956.46元，累计发生5281044.18元，期末1982912.28元[13] - 宁波舟山港北仑第二集装箱码头分公司应收账款期初3107460元，累计发生4881482.79元，期末6785300.70元[13] - 浙江兴港国际货运代理有限公司应收账款期初16209679.57元，累计发生125864173.40元，期末122789981.47元[13] 其他应收款与预付款项 - 总计其他应收款为4.2841411205亿[17] - 总计预付款项为2.9912722995亿[17] 其他金额 - 宁波远洋(香港)有限公司其他反映占用实质科目金额为1.562396亿[17] - 浙江海港航运有限公司其他反映占用实质科目金额为2亿[17] 表格审批 - 表格于2024年3月25日获董事会批准[17]