董事会组成 - 董事会由9名董事组成[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议，提前十日通知[8] - 特定情况董事长十日内召集临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知，紧急可口头通知[10] - 定期会议变更通知需提前二日发出，不足需顺延或获书面认可[11] 会议出席 - 董事可书面委托其他董事，一名不超两名[13] - 过半数董事出席会议方有效[16] 会议决议 - 决议需全体董事过半数通过[16] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[16] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可非现场[16] - 非现场以多种方式计算出席人数[17] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决[22] - 过半数与会或两名以上独立董事认为有问题应暂缓表决[25] 档案保存 - 会议档案保存至少十年[25] 董事长设置 - 设董事长一名，全体董事过半数选举产生[27] - 任期至该届董事会任期届满[27] 表决意向 - 分为同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或离场视为弃权[19][20] 计票监票 - 计票和监票至少两名董事[23] 意见处理 - 董事有不同意见可书面说明，必要时报告或声明[23] - 既不签字又不说明视为完全同意[24]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月13日在宁波召开[2] - 355人出席，持有表决权股份1,091,034,500股，占比83.3720%[2] - 9名董事8人出席，3名监事全出席，董秘出席[3] 议案表决情况 - 取消监事会并修订章程，A股同意票1,090,672,900，占99.9668%[4] - 修订董事会议事规则，A股同意票1,090,658,600，占99.9655%[5] - 修订独立董事工作制度，A股同意票1,090,607,000，占99.9608%[5] - 修订关联交易决策制度，A股同意票1,090,659,500，占99.9656%[6] - 修订对外投资管理制度，A股同意票1,090,623,100，占99.9622%[6] - 取消监事会并修订章程，5%以下股东同意票30,672,900，占98.8348%[10] 表决结果认定 - 律师见证股东大会召集等合规，表决结果合法有效[10][11]

股东大会信息 - 2025年10月29日发出2025年第三次临时股东大会通知，距会议召开15日[7] - 2025年11月13日14时在宁波召开现场会议，由董事长陈晓峰主持[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人355人，代表1091034500股，占比83.3720%[8] - 现场股东及代表2名，持股1060000000股，占比81.0005%[9] - 网络投票股东353人，代表31034500股，占比2.3715%[10] - 中小投资者股东353人，代表31034500股，占比12.4820%[11] 议案表决结果 - 多项章程、规则修订议案同意占比超99.96%[12][13][15][16] - 议案1为特别决议议案，已2/3以上通过[16] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合规，结果有效[17][18]

板块整体表现 - 11月11日航运港口板块整体下跌0.09%，表现略强于上证指数（下跌0.39%）和深证成指（下跌1.03%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 海航科技领涨板块，收盘价5.05元，涨幅3.06%，成交量为271.52万手，成交额为13.93亿元[1] - 安通控股涨幅1.33%，收盘价4.58元，成交量为147.18万手，成交额为6.87亿元[1] - 中远海特上涨1.08%，收盘价7.49元，成交量为38.65万手，成交额为2.89亿元[1] 领跌个股表现 - 海峡股份领跌板块，跌幅达5.89%，收盘价13.74元，成交量为103.27万手，成交额为14.35亿元[2] - 南京港下跌2.32%，收盘价10.97元，成交量为21.87万手，成交额为2.41亿元[2] - 重庆港下跌1.93%，收盘价5.59元，成交量为22.45万手，成交额为1.26亿元[2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块主力资金净流出6.22亿元[2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入565.79万元[2] - 散户资金净流入6.17亿元，与主力资金流向形成鲜明对比[2]

公司基本信息 - 公司于2022年10月25日获批首次向社会公众发行人民币普通股130,863,334股，于2022年12月8日在上交所主板上市[20][114] - 公司注册资本为人民币130,863.3334万元[115] - 公司发起设立时发行的总股本为117,777万股，每股面值1元[121] 股权结构 - 宁波舟山港股份有限公司认购95,400万股，持股比例81%，出资方式为净资产折股，出资时间为2021.2.28[122] - 宁波舟山港舟山港务有限公司认购10,600万股，持股比例9%，出资方式为净资产折股，出资时间为2021.2.28[122] - 浙江省产投集团有限公司认购4,711万股，持股比例4%，出资方式为货币，出资时间为2021.3.31[122] - 浙江省机场集团有限公司和杭州钢铁集团有限公司均认购3,533万股，持股比例均为3%，出资方式均为货币，出资时间均为2021.3.31[122] 会议信息 - 网络投票时间为2025年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[5][6] - 会议时间为2025年11月13日14:00，地点在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室[10] - 股权登记日为2025年11月6日[10] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权[15] - 公司章程拟修订，法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长代表执行，辞任董事长视为辞去法定代表人，新法定代表人在辞任日起三十日内确定[17] - 董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名，新增职工代表董事1人[18] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[24][123] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26][128][129] - 上市公司等持有5%以上股份的股东等，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回收益，证券公司等特定情形除外[26] 决策权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33][143] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况须经董事会和股东会审议[34][143] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%等多种担保情况须经董事会和股东会审议[35][144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[73] - 公司优先采用现金分红，原则上每年进行一次年度股利分配，有条件可进行中期利润分配[79] - 无重大投资等事项，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[79] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[85] - 公司设立专门的党务工作机构，按不少于内设机构员工平均数配备党务工作人员[85] - 公司指定《中国证券报》等四家报纸中至少一家及上海证券交易所网站等为信息披露媒体[89]

财务业绩 - 2025年第三季度公司实现营业收入15.81亿元，同比增长19.23% [1] - 2025年第三季度公司归母净利润为1.55亿元，同比增长21.15% [1] - 2025年第三季度公司扣非净利润为1.55亿元，同比增长21.03% [1] 业务运营与网络拓展 - 集装箱业务方面，近洋航线保持稳健，重点推动东南亚航线服务提质升级，已焕新两条泰越直达专线并新增进口水果直达业务 [2] - 公司成功开通首条“宁波—温州—马尼拉”自营直航快线，并不断强化内贸服务效能，优化航线运价体系及加密内支运力 [2] - 公司航线总数已超40条，构建起辐射广泛的内支内贸和近洋跨洋航线网络体系 [2] - 散货业务取得突破，旗下“新明州27”轮靠泊西非尼日利亚拉各斯港，标志首条西非航线进入常态化运营 [2] 绿色低碳与技术创新 - 公司持续推动船队向专业化、智能化、绿色化、节能化转型，目前拥有绿色节能船舶29艘，占自有船舶总数的54.7% [3] - “740标准箱纯电动集装箱海船”项目入选国家发改委“绿色低碳先进技术示范项目”及交通运输部“绿色低碳交通强国建设专项试点项目” [3] - 2025年9月下旬，全球最大、国内首艘740标准箱纯电动海船首制船顺利下水，船体建造与核心动力系统搭载全面完成 [3] 战略发展与行业认可 - 公司积极应对国际航运市场阶段性波动，夯实主业并拓展全球航线网络，实现收入与利润增长 [4] - 凭借在环境、社会和公司治理领域的卓越实践，公司入选“2025浙商ESG经典100”榜单 [4] - 公司未来将继续秉持战略定力，提升综合竞争实力，朝着实现“亚洲领先的区域物流服务商”目标迈进 [4]

板块整体表现 - 10月29日航运港口板块整体上涨0.4%，表现弱于上证指数（上涨0.7%）但显著弱于深证成指（上涨1.95%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 海峡股份领涨板块，收盘价14.02元，单日涨幅达4.08%，成交量为144.98万手，成交额为20.51亿元[1] - 招商轮船涨幅居次，收盘价8.58元，上涨3.87%，成交额6.05亿元[1] - 国航远洋上涨3.32%，收盘价11.51元，成交额5.39亿元[1] - 涨幅超过2%的个股还包括中远海能（上涨2.56%）、中远海特（上涨2.30%）[1] 下跌个股表现 - 海通发展领跌板块，单日下跌5.19%，收盘价11.33元，成交额6.56亿元[2] - 黄岛恒下跌3.27%，厦门港务下跌3.23%，秦港股份下跌2.78%[2] - 兴通股份、盛航股份、北部湾港等个股跌幅在1%至2%之间[2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出1.06亿元，游资资金净流出1.40亿元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为2.46亿元[2] 个股资金流向详情 - 中远海控获得主力资金净流入6234.36万元，主力净占比达7.03%，但游资净流出6722.84万元[3] - 招商轮船获主力净流入5052.18万元，主力净占比8.35%[3] - 安通控股、中远海特分别获主力净流入3620.34万元和2777.56万元，主力净占比分别为7.59%和13.34%[3] - 海峡股份虽股价领涨，但主力净流入仅1356.12万元，主力净占比0.66%，而游资净流入达7491.47万元[3]

财务业绩 - 2025年第三季度公司实现营业收入15.81亿元，同比增长19.23% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比增长21.15% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.55亿元，同比增长21.03% [1] 业务运营与网络拓展 - 集装箱业务方面，近洋航线保持稳健，已焕新两条泰越直达专线并新增泰越进口水果直达业务 [1] - 成功开通首条“宁波—温州—马尼拉”自营直航快线，搭建浙江沿海直连菲律宾核心港口的通道 [1] - 公司不断强化内贸服务效能，优化航线运价体系并推进内支运力加密，目前航线总数已超40条 [1] - 散货业务取得突破，旗下“新明州27”轮靠泊西非尼日利亚拉各斯港，标志首条西非航线进入常态化运营 [2] 绿色与可持续发展 - 公司持续推动船队向“专业化、智能化、绿色化、节能化”转型，目前拥有绿色节能船舶29艘，占自有船舶总数的54.7% [3] - “740标准箱纯电动集装箱海船”项目入选国家发改委“绿色低碳先进技术示范项目”并获批交通运输部专项试点 [3] - 2025年9月下旬，740标准箱纯电动海船首制船顺利下水，国内首艘纯电动海船船体建造与核心动力系统搭载已完成 [3] 战略与行业背景 - 在国际航运市场阶段性波动的背景下，公司积极应对挑战，夯实主业并拓展全球航线网络 [4] - 凭借在ESG领域的卓越实践，公司入选“2025浙商ESG经典100”榜单 [4] - 公司未来将继续秉持战略定力，提升综合竞争实力，朝着“亚洲领先的区域物流服务商”目标迈进 [4]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为45.09亿元，同比增长19.64% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为5.33亿元，同比增长31.61% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.41元 [1]

公司运营 - 公司于2025年10月28日以书面传签方式召开第二届第十六次董事会会议[1] - 会议审议了包括《关于公司2025年第三季度报告的议案》等文件[1] 财务构成 - 2024年公司营业收入构成为运输服务占比86.34%[1] - 综合物流及代理服务收入占比11.85%[1] - 其他业务收入占比1.81%[1] 市场表现 - 公司股票收盘价为10.63元[1] - 截至发稿时公司市值为139亿元[1]