市场扩张和并购 - 2024年1月15日董事会审议通过吸收合并全资子公司议案[1] - 1月31日股东大会审议通过吸收合并事项[1] - 近日海港航运工商注销，吸收合并完成[2] 其他新策略 - 吸收合并优化架构、统筹资源、提高效率[3] - 吸收合并不影响财务和经营，不损害股东利益[3] - 吸收合并不涉及名称、资本、股权结构变化[4]

会议信息 - 宁波远洋第二届董事会第四次会议于2024年6月12日召开，通知于6月7日发出[1] - 应出席董事9名，实际参会9名[1] 人事任免 - 聘任蔡宇霞为副总经理，任期至第二届董事会届满，可连聘连任[2] - 聘任蔡宇霞为董事会秘书，任期至第二届董事会届满，可连聘连任[3]

人事变动 - 公司于2024年6月12日同意聘任蔡宇霞为副总经理、董事会秘书[1] - 蔡宇霞任期至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 蔡宇霞出生于1977年11月，1998年参加工作[4] - 蔡宇霞未直接持股，未受处罚和惩戒[4] - 蔡宇霞联系电话0574 - 88278740，邮箱ird@nbosco.com[2]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会通知于5月29日发出，6月12日14时在宁波召开[7][8] - 出席股东及代理人14人，代表股份1,159,037,100股，占比88.5685%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案》同意占比99.9965%[15] - 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》中《张路》同意占比99.9957%[16]

会议信息 - 股东大会于2024年6月12日召开[2] - 出席会议股东及代理人14人[3] - 出席股东所持表决权股份1,159,037,100股，占比88.5685%[3] - 9名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案表决 - 变更2024年度审计机构议案，A股同意票1,158,996,700，比例99.9965%[5] - 选举张路为非职工代表监事议案，得票1,158,987,902，占比99.9957%[5] - 5%以下股东对变更审计机构议案同意票98,996,700，比例99.9592%[6] - 5%以下股东对选举张路议案同意票98,987,902，比例99.9503%[6]

人事变动 - 2024年5月29日黄勇因工作调整申请辞去监事职务[2] - 2024年5月28日提名张路为非职工代表监事候选人[3] - 2024年6月12日张路当选非职工代表监事[3] 人员信息 - 张路1983年10月出生，履历丰富，未持股[6] - 张路无处罚惩戒，无禁止任职情形[6]

股东大会信息 - 股东大会时间为2024年6月12日14:00 [9] - 网络投票时间为2024年6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[5] - 股权登记日为2024年6月6日[8] - 审议议案须出席大会有表决权股东所持表决权总数二分之一以上同意通过[5] 德勤华永情况 - 2023年末合伙人为213人、从业人员共5774人、注册会计师共1182人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[14] - 2022年度业务收入总额为42亿元，审计业务收入为32亿元，证券业务收入为8亿元[14] - 2022年度上市公司审计客户60家，审计收费总额为2.75亿元[14] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[14] 人员信息 - 项目合伙人赵海舟近三年签署上市公司审计报告共5份[15] - 项目签字注册会计师李渭华近三年签署或复核上市公司审计报告2家[15] - 项目签字注册会计师马甜甜从事证券服务超19年，近三年签署4份上市公司审计报告，2024年拟为公司服务[16] - 项目质量控制复核人唐恋炯从事证券服务逾27年，近三年签署3份上市公司审计报告，2024年拟为公司服务[16] 财务审计费用 - 2024年度财务报告审计费用中标价105万元，内控审计费用中标价25万元，合计130万元，较2023年下降27.78%[17] 审计机构变更 - 原审计机构普华永道中天为公司连续提供审计服务已满8年，2023年出具标准无保留意见审计报告[18] - 因原审计机构达到连续聘用最长年限，公司拟变更会计师事务所为德勤华永[19] - 公司已就变更事宜与前后任会计师事务所充分沟通，双方无异议[19] 人事变动 - 黄勇因工作调整申请辞去公司监事职务，辞职申请在股东大会选举新任监事后生效[21] - 公司提名张路为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期至第二届监事会任期届满[21] - 张路现任宁波舟山港舟山港务有限公司副总经理等职，截至目前未直接持有公司股份[23] - 张路未曾受过相关处罚和惩戒，不存在禁止担任公司监事的情形[23]

人事变动 - 2024年6月4日庄雷君因工作调整辞董秘职，仍任董事、副总经理[1] - 辞呈送达生效，董事长代行董秘职责，公司将尽快选聘[1] - 截至公告日庄雷君未持股[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月12日14点在宁波环球航运广场39楼召开[1][3] - 网络投票6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][4] - 审议变更审计机构、选举非职工代表监事等议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月6日，A股代码601022[15] - 会议登记6月7日08:30 - 11:00、13:30 - 16:00，地点在公司董事会办公室[19][20][21] 投票制度与示例 - 股东大会采用累积投票制改选董监事会[30] - 某投资者100股在选举董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[31] - 给出“关于选举董事的议案”三种投票方式示例[32]

会计师事务所变更 - 公司拟将2024年度会计师事务所变更为德勤华永，原审计机构普华永道中天服务8年[1][15] - 变更议案已通过董事会会议，待2024年第二次临时股东大会审议[20][21] 德勤华永情况 - 2023年末合伙人213人、从业人员5774人、注册会计师1182人[3] - 2022年经审计总收入42亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入8亿元[4] - 2022年度上市公司审计客户60家，审计收费总额2.75亿元[5] - 购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[6] 项目人员情况 - 项目合伙人赵海舟近三年签署上市公司审计报告5份[9] - 项目签字注册会计师李渭华近三年签署或复核2家，马甜甜近三年签署4份[11] - 项目质量控制复核人唐恋炯近三年签署3份[11] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用105万元，内控审计费用25万元，合计130万元，较2023年降27.78%[14] 过往审计意见 - 2023年度普华永道中天对公司出具标准无保留意见审计报告[15]