股东大会信息 - 公司于2024年3月27日发出2023年年度股东大会通知，距会议召开20日[7] - 2024年4月16日13时30分召开现场会议，采取现场和网络投票结合方式[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人17人，代表股份1,165,033,500股，占比89.0267%[9] - 出席现场会议股东及代表5名，持股1,164,683,700股，占比89.0000%[10] - 参加网络投票股东12人，代表股份349,800股，占比0.0267%[11] - 参加会议中小投资者股东15人，代表股份105,033,500股，占比8.0262%[12] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.9%，反对股数占比小，如2023年年度报告等议案[14][15][16][17][20][21] 人员选举情况 - 徐宗权等多人选举议案同意股数占比99.9944%[22][23][24][28]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年4月16日在宁波召开[1] - 会议通知于2024年4月11日发出[1] - 应出席监事3名，现场参会监事3名[1] 选举结果 - 会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 杨定照先生被选为公司第二届监事会主席[2]

监事会选举 - 2024年4月16日股东大会选举2名非职工代表监事[1] - 2024年3月25日职代会选举1名职工代表监事[1] - 2024年4月16日监事会会议选举杨定照为监事会主席[3] 监事会任期 - 3名监事组成第二届监事会，任期三年[1] - 监事会主席任期至第二届监事会任期届满[3]

公司治理 - 2024年4月16日召开2023年年度股东大会，选举6名非独立董事与3名独立董事组成第二届董事会，任期三年[1] - 2024年4月16日召开第二届董事会第一次会议，选举徐宗权为董事长[3] - 第二届董事会第一次会议审议通过选举各专门委员会委员的议案[5] - 各专门委员会任期自本次董事会审议通过至第二届董事会任期届满[5]

公司人事决策 - 选举徐宗权为公司第二届董事会董事长[2] - 确定公司第二届董事会各专门委员会组成[4] - 续聘陈晓峰为公司总经理，任期三年[6] - 续聘俞伟耀、陈加挺、庄雷君为公司副总经理，任期三年[7] - 续聘庄雷君为公司董事会秘书，任期三年[8] - 聘任卢自奋为公司财务总监，任期三年[9] - 续聘柳亚珍为公司证券事务代表，任期三年[10]

人员聘任 - 2024年4月16日公司召开会议聘任高管及证券事务代表，任期三年[1][5] - 续聘陈晓峰为总经理等多人获聘任[1] - 励平不再担任公司财务总监[6] 人员信息 - 俞伟耀、卢自奋、柳亚珍出生年月及现任职务[8][9][11] - 相关人员未持股、未受处罚、非失信被执行人[2][5][10][11]

会议信息 - 2024年4月16日在宁波市鄞州区召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人17人，持股1,165,033,500股，占比89.0267%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 2023年年度报告等多项非累积投票议案，A股同意票比例多为99.9953%[4][5][6][7][8][9] - 2023年度日常关联交易相关议案，A股同意票比例99.9489%[8] - 选举非独立董事等累积投票议案，得票占比99.9944%[9][10][11] - 议案4、6、7、8、9同意票比例99.9489%[12] - 议案12.01 - 12.06等同意票比例99.9382%[12][13] 其他情况 - 议案8、9关联股东部分表决权回避表决[14] - 股东大会听取三位独立董事2023年度述职报告[14] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为4月9日[8] - 2024年年度股东大会时间为4月16日13:30 [8] - 2024年年度股东大会地点为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室[8] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 网络投票通过互联网投票平台的时间为4月16日9:15 - 15:00 [5] 业绩总结 - 2023年完成集装箱运输量448.10万TEU，同比增长11.38%[13] - 2023年完成散货业务量2439万吨，同比增长17.42%[13] - 2023年度公司实现营业收入446,913.20万元，较上年同期下降6.28%[13] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为50,403.45万元，较上年同期下降24.76%[13] - 截至2023年12月31日，公司总资产为789,945.62万元，较上年同期增长12.26%[13] 未来展望 - 2024年公司董事会将推动目标达成、保证规范运作、提升投关活力、加强董事会建设[24][25] - 2024年监事会将规范监督职能、提升履职能力[33] - 2024年公司计划完成集装箱运输箱量500万TEU，散货业务量2500万吨[135] - 2024年公司合并营业收入预算为47亿元，合并利润总额预算为5亿元[135] 关联交易 - 2023年向关联人购买燃料预计金额22000万元，实际发生20126万元；提供劳务预计33800万元，实际34431万元[66] - 2023年接受关联人提供劳务预计66629万元，实际64259万元；其他收入预计200万元，实际66万元；其他支出预计100万元，实际794万元；总计预计122729万元，实际119676万元[67] - 2024年向关联人购买燃料预计21000万元，上年实际20126万元；另一类购买预计22500万元，上年实际16816万元[70] - 2024年向关联人提供劳务预计38900万元，上年实际30364万元[70] - 2024年接受关联人提供劳务预计78400万元，上年实际62174万元[70] 公司架构 - 公司第一届董事会任期自2021年第一次临时股东大会批准之日起三年[153] - 公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[153] - 公司第一届监事会任期自2021年第一次临时股东大会批准之日起三年[162] - 公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[162] 财务公司合作 - 截至2023年12月31日，公司及其下属企业与财务公司贷款业务余额18,640.00万元，承兑业务余额2,065.17万元[81] - 存入财务公司的每日最高存款余额上限为10.00亿元[85] - 最高授信额度每日余额上限为20.00亿元[86] - 协议有效期内，甲方吸收乙方存款每日余额不高于10亿元人民币或等值外币[88] - 协议有效期内，甲方向乙方提供的最高授信额度每日余额不高于20亿元人民币[89] 其他 - 2023年公司董事俞伟耀辞职，钱勇当选非独立董事[19] - 报告期内公司召开1次股东大会，审议14项议案，听取1份报告[20] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略与ESG委员会各召开1次会议[20][21] - 报告期内公司共披露4份定期报告，29则临时公告[21] - 报告期内公司召开3次业绩说明会，上证E互动问答回复率达100%[22] - 报告期内向股东派发现金红利2.02亿元[22] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润5.04亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），合计拟派发1.52亿元，现金分红占当年归母净利润的比例为30.12%[35] - 公司申请2024年度债务融资额度为20亿元，有效期至2024年年度股东大会召开之日[133]

公司基本信息 - 公司中文名称为宁波远洋运输股份有限公司，法定代表人为徐宗权[36] - 公司注册地址历经4次变更，现位于浙江省宁波市江北区北岸财富中心2幢[41] - 公司办公地址在浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场[41] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》等，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn [42] - 公司A股股票简称宁波远洋，代码601022，上市于上海证券交易所[43] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[36] 人员任职情况 - 陶荣君自2020年8月起至今在宁波舟山港股份担任投资管理部部长[13] - 钱勇自2022年9月起至今在宁波舟山港股份担任业务部副部长[13] - 黄勇自2022年7月起至今在舟山港务担任党委委员、副总经理[13] - 徐宗权在2012年12月 - 2023年6月担任宁波远洋（香港）有限公司董事[13] - 陈晓峰自2021年7月起至今担任宁波兴港国际船舶代理有限公司董事长[13] - 陈加挺自2022年5月起至今担任南京两江海运股份有限公司副董事长[13] - 钱勇2022年经年度股东大会选举为董事[19] - 杨定照2024年经第一次临时股东大会选举为监事，经第一届监事会第十三次会议选举为监事会主席[19] - 黄勇2024年经第一次临时股东大会选举为监事[19] - 庄雷君经第一届董事会第十五次会议聘任为董事会秘书[19] - 俞伟耀、倪维芳、郭增锋、苏持因工作原因离任[19] - 2023年7月19日苏持因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务[172] - 2023年10月18日公司同意聘任庄雷君为董事会秘书，11月25日起正式履职[172] - 2024年1月10日倪维芳、郭增锋因工作调整申请辞去相关职务，1月31日辞职生效[172] - 2024年1月31日公司选举杨定照、黄勇为非职工代表监事，杨定照任监事会主席[172] - 公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员原定任期2024年3月20日终止，换届选举工作正在进行[172] 分红情况 - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为7.8029538729亿元[7] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），合计拟派发现金红利1.5180146674亿元（含税）[7] - 本年度公司现金分红占2023年度归母净利润的比例为30.12%[7] - 2022年公司以总股本1308633334股为基数，每10股派发现金红利1.54元，共计派发现金红利201529533.44元，占2022年度归母净利润的比例为30.08%[96] - 2023年末公司可供分配利润为7.80亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.16元，合计拟派发现金红利1.52亿元，现金分红占2023年度归母净利润的比例为30.12%[97] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司总股本13.08633334亿股[7] 薪酬方案 - 公司高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后实施[16] - 公司董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提请股东大会审议批准后实施[16] - 公司监事薪酬方案由监事会提出，提请股东大会审议批准后实施[16] 董事会相关会议 - 2023年3月23日第一届董事会第十一次会议审议通过20项议案[22] - 2023年第一届董事会第十二次会议提名宁波远洋运输股份有限公司第一届董事会非独立董事候选人[24] - 2023年第一届董事会第十七次会议将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并制定相关制度[24] - 2023年公司召开7次董事会会议，其中通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开2次[29] - 2023年各董事应参加董事会会议次数多为7次，均亲自出席且无委托、缺席情况[27] - 2023年10月23日第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》等议案[61] - 2023年3月31日第一届董事会提名委员会第三次会议同意钱勇成为公司第一届董事会非独立董事候选人[61] - 2023年10月12日第一届董事会提名委员会第四次会议同意聘任庄雷君为公司董事会秘书，待取得相关证明并备案无异议后正式生效[61][75] - 2023年3月20日第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过董事及高级管理人员薪酬相关议案[76] - 2023年3月20日战略与ESG委员会召开会议，审议2项议案并提交董事会[77] - 2023年12月29日公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会[52] - 报告期内公司董事会召集召开1次股东大会，全部议案均获通过[186] - 公司第一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会会议[185] 监事会相关会议 - 公司第一届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开4次监事会会议[189] 财务数据 - 2023年营业收入44.69亿元，较2022年减少6.28%[47] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，较2022年减少24.76%[47] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.58亿元，较2022年减少26.88%[47] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.28亿元，较2022年减少18.09%[47] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产54.28亿元，较2022年末增加5.16%[47] - 2023年末总资产78.99亿元，较2022年末增加12.26%[47] - 2023年基本每股收益0.39元/股，同比下降31.58%；稀释每股收益0.39元/股，同比下降31.58%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，同比下降33.96%[65][66] - 2023年加权平均净资产收益率9.58%，较2022年减少8.08个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.75%，较2022年减少7.77个百分点[65] - 2023年各季度营业收入分别为11.18亿元、11.15亿元、10.84亿元、11.52亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.57亿元、1.50亿元、0.82亿元、1.15亿元[69] - 2023年非流动性资产处置损益485.90万元，计入当期损益的政府补助2655.94万元[70] - 2023年度公司实现营业收入446,913.20万元，较上年同期降低6.28%；归属于上市公司股东的净利润为50,403.45万元，较上年同期降低24.76%[139] - 运输服务营业收入3,625,877,152.14元，毛利率9.87%，营收比上年减少6.37%，成本比上年增长0.74%，毛利率减少6.36个百分点[144] - 综合物流及代理服务营业收入563,608,597.46元，毛利率28.36%，营收比上年下降16.49%，成本比上年下降18.70%，毛利率增加1.94个百分点[144] - 前五名客户销售额151,423.29万元，占年度销售总额33.88%；其中关联方销售额29,468.88万元，占年度销售总额6.59%[148] - 前五名供应商采购额134,706.23万元，占年度采购总额36.27%；其中关联方采购额82,011.35万元，占年度采购总额22.08%[148] - 管理费用本期发生额158,046,060.55元，较上年增长4.94%，主要系人工成本增加所致[141][149] - 财务费用本期为 -2,835,977.69元，主要系公司本期汇兑损益下降所致[141][149] - 本期费用化研发投入6,659,472.55元，研发投入总额占营业收入比例为0.15%[152] - 经营活动产生的现金流量净额828,489,579.52元，较上年降低18.09%，主要系公司本期业务运价下降所致[141] - 经营活动现金流本期8.28亿元，上期10.11亿元，变化比例-18.09%，因业务运价下降[154] - 投资活动现金流本期-8.47亿元，上期-7.03亿元，因船舶及集装箱建造款支付增加[154] - 筹资活动现金流本期-1.29亿元，上期5.97亿元，变化比例-121.67%，因去年同期公开发行募集资金[154] - 应收票据本期较上期变动比例-33.04%，因无船承运服务运价下降[159] - 固定资产本期较上期变动比例32.55%，因在建船舶及集装箱转固[159] - 短期借款本期较上期变动比例399.78%，因新增短期借款[159] - 其他应付款本期较上期变动比例293.18%，因需支付的工程款增加[159] - 境外资产5.40亿元，占总资产比例6.83%[162] 业务数据 - 2023年公司完成集装箱运输量448.1万TEU，同比增长11.38%；完成散货业务量2439万吨，同比增长17.42%[91] - 2023年近洋业务完成50.38万TEU，内贸业务完成85.71万TEU，支线业务完成312.01万TEU[92][94] - 公司经营集装箱运输航线33条，周均航班132班次，覆盖国内外39个主要港口[127] - 公司新增2艘5.9万吨级自有散货船，自有散货运输船舶共10艘，运力达26.57万载重吨[127] - 截至报告期末，公司位列世界集装箱班轮公司运力百强榜第26位，共经营船舶88艘[134] 员工情况 - 报告期末在公司领薪的董监高税前报酬总额为738.12万元[19] - 2023年度公司累计组织员工培训2416人次[84] - 劳务外包工时总数为2124068小时，支付报酬总额为234990135元[85] - 公司在职员工数量合计838人，其中管理人员95人，行政人员124人，技术人员25人，业务人员594人[80] - 公司大学本科及以上学历员工580人，大学专科学历员工208人，大学专科以下学历员工50人[80] - 公司研发人员46人，占总人数比例5.49%，其中硕士7人、本科32人、专科7人[153] 企业发展与战略 - 报告期内先后完成5艘“宁远”系列船舶交付，签订“4+4艘1000TEU敞口集装箱船”建造合同，集运船队经营运力突破“7万箱”[109] - 集装箱船购置项目拟投入募集资金5.96亿元，报告期内投入2.13亿元，截至期末累计投入5.98亿元，部分船只已交付或下水，建造进度分别为98%、85%和90%[111] - 散货船购置项目拟投入募集资金1.84亿元，报告期内投入0.05亿元，截至期末累计投入1.84亿元，2艘5万吨级散货船项目均已建造完工[111] - 航运业发展趋势包括服务链延伸、智能化转型、绿色型发展[107][113] - 公司拟吸收合并全资子公司浙江海港航运有限公司[107] - 公司启动740TEU纯电动集装箱海船建造项目，探索绿色船舶建造新路径[109] - 公司散货业务强化市场开拓，做好两艘5.9万吨散货新船运营管理[108] - 公司航运辅助业务全力开拓市场，拓展内涵和价值，助力航运主业提升[108] - 2024年公司计划集装箱运输量完成500万TEU，散货业务量完成2500万吨[175] - 2024年公司将以海洋强省及相关建设为引领，推进“亚洲领先的区域物流服务商”建设[175] - 为实现目标，公司将采取抓实主业、提升管理效能、筑牢安全底线、党建引领等举措[175][176][178][179] 市场情况 - 2023年国际集运市场CCFI指数均值较去年同比下降约66.44%，内贸集运市场PDCI指数均值同比下滑18.27%左右，国内沿海干散货运输价格中枢较去年下移约10.67%[120][124][125] 企业荣誉与管理 - 报告期内公司所属7艘船舶获评全国安全诚信船舶、5名船长获评全国安全诚信船长[118] - 公司内控体系健全，合规管理体系取得国际国内双认证，ESG体系搭建全面启动[115] - 公司强化预算源头管理，多措施提升资金效益[115] - 公司投入船舶安全态势感知平台，发布《员工安全知识手册》[118] - 公司完成交付5艘绿色智能型船舶[135] - 截至报告期末，公司在“中国港口相关企业微信传播力排行榜”中跃升至第四位[119] - 报告期内公司推动ESG体系建设整合，于2024年3月27日披露《公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》[194] 企业独立性 - 公司拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产，无被占用和担保情形[195] - 公司高级管理人员和财务人员未在控股股东等关联企业中担任除董事、监事外职务和领薪[196] - 公司设有独立财务部门，有独立财务核算体系和管理制度，独立纳税[198] - 公司建立独立、完整的法人治理结构和内部经营管理机构[199] - 公司拥有独立完整业务体系，能独立经营、决策、担责[200] - 公司与控股股东及其控制的其他企业无同业竞争或显失公平的关联交易[200] - 公司实际控制人为浙江省国资委，与旗下企业业务有相同或相似情形[200] -

独立董事提名 - 宁波舟山港股份有限公司提名周亚力等为宁波远洋运输股份二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 周亚力需在专业岗位有5年以上全职工作经验[6] 独立性要求 - 特定持股及任职人员不具备独立性[4] 合规要求 - 候选人近36个月无相关处罚及谴责批评[5][6] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6]