证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-046 山东玉龙黄金股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1. 公司设立在澳大利亚的全资子公司 Yuxin Holdings Pty Limited（以下 简称"玉鑫控股"）与 Barto Gold Mining Pty Ltd（以下简称"巴拓黄金"） 签署《服务协议》，期限为 3 个月，由玉鑫控股向巴拓黄金提供服务，巴拓黄金 每月向玉鑫控股支付服务费用 130,386.81 澳元（不含商品与服务税）。 2. 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第六 届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3. 过去 12 个月内，公司与巴拓黄金发生的关联交易总额为 25,678,717.60 元人民币。 一、关联交易概述 为充分发挥玉鑫控股在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，降低双方运营 成本，提升经济效益，在不影响其日常经营的情况下，2023 年 1 月，公司设立在 澳大利亚的全 ...

公司概况 - 玉龙股份成立于1999年12月，2011年在上海证券交易所上市，总部位于山东省济南市高新区[1] - 2021年10月，济高控股集团成为公司控股股东，济南高新产业技术开发区国有资产管理委员会成为公司的实际控制人[1] - 公司坚持黄金贵金属和新能源新材料矿产"双轮驱动"战略，矿产贸易和非金属矿作为有益补充的发展定位[2] - 公司积极致力于绿色生态矿山建设，立足成为具有全球视野、管理先进、机制灵活、效益显著、文化兼容的高成长性的国际化矿业公司[2] 业务布局 - 公司相继完成澳大利亚帕金戈金矿收购、陕西楼房沟钒矿项目收购、非洲石墨矿项目和辽宁辽阳硅石矿项目的投资[2] - 从区域看，海外已布局澳洲和非洲；国内矿产资源丰富区，已布局东北地区和西北地区[2] - 帕金戈金矿2022年度实现净利润7,185.36万澳元，完成2022年度业绩承诺指标的199.59%[3] - 帕金戈金矿2023年上半年实现净利润4,870.19万澳元[3] - 公司已将楼房沟钒矿项目纳入控制范围，预计2025年进入试产状态[14][15] - 公司参股的非洲安夸贝石墨矿项目拥有符合JORC标准的石墨矿资源量约4,610万吨，预计2025年投产[17][18] 财务表现 - 根据公司10月18日披露的前三季度业绩预告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为33,900.00万元到38,100.00万元，同比增长143.82%到174.03%[3] - 2022年，公司累计分红7,751.96万元；2023年，公司控股股东增持股份300万股，公司董事、高级管理人员及中层管理人员累计增持股份82.3万股[3] - 2023年9月7日，公司审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元[13] 管理团队 - 公司总经理李振川具有40余年矿业管理、采矿、地质技术及矿业投资工作经验[3] - 公司副总经理高峰、顔秉超具有近20年矿业管理和多座大型矿山一线管理经验[3] - 公司具有一批采矿、选矿、地质专业技术的中坚骨干力量[3] 未来规划 - 公司将充分利用上市公司优势，积极利用资本市场做大做强[9][10] - 未来将根据主业发展和经营需要，通过定向增发、发行可转债、发行股份购买资产等方式筹措资金[10] - 公司正着力构建长效激励与约束机制，将推出股权激励计划或员工持股计划[13] - 公司将继续聚焦黄金贵金属和新能源新材料业务，不断加大矿业业务收入比重[12] - 未来将根据非洲石墨矿项目的进展情况和财务业绩情况，论证收购项目控制权的可行性[18]

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-043 二、公司关注并核实的相关情况 山东玉龙黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 20 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东书面发函查证，截至本公告披露日，不存在应 披露而未披露的重大事项。 重大风险提示：公司股票于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 19 日、 2023 年 10 月 20 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅累计达到 16.87%，连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大， 公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-041 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的要求，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-040 山东玉龙黄金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 26 日，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 501,000 股，占公司目前总股本的 比例为 0.064%，回购成交的最高价格为人民币 9.83 元/股，最低价格为人民币 9.73 元/股，支付的资金总额为人民币 4,892,419.00 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投 资者利益，增强投资者对公司的投资信心，2023 年 9 月 7 日，公司召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。同时为进一步完善公司治理结构， ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-039 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投 资者利益，增强投资者对公司的投资信心，2023 年 9 月 7 日，公司召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。同时为进一步完善公司治理结构，构建长效激励与约束机制，充分调 动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在 一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续发展，根据相 关法律法规的规定，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计划 或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟回购股份的目的和用途：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长 期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司 拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票。同时 为进一步完善公司治理结构，构建长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，确保公司 长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续发展，根据相关法律法规的规 定，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计划或者股权激励。 回购股份需在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内予以转让（授 予）；若公司未能在规定期限内转让（授予）完毕，则将依法履行减少注册资本 的程序，未转让（授予）的股份将被注销。 回购价格：不超过人民币 15 元/股（含），不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ...

序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 (%） 1 济南高新控股集团有限公司 230,070,000 29.38 2 海南厚皑科技有限公司 134,828,458 17.22 3 香港中央结算有限公司 5,729,946 0.73 4 唐子贝 4,500,000 0.57 5 何柯佳 4,399,926 0.56 6 朱晓红 4,069,700 0.52 7 雷刚 3,510,000 0.45 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十大股东持股情况 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 7 日，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 关于本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临 2023-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 ...

特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任李家喜先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任 期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 李家喜先生具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验，其任职 资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国 证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不 是失信被执行人。李家喜先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上 的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-036 山东 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-035 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五)至 09 月 14 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@yulonggold.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 15:00-16:00 举 行 ...