中铝国际工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，中铝 国际工程股份有限公司（ 以下简称公司）董事会对公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关 系的人员未在公司或公司附属企业任职； 二、独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有 公司已发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自 然人股东； 三、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持 有公司已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股 东处任职； 四、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职； 五、独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大 业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职； 六、独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员 ...

（一）中铝财务公司为原中华人民共和国银行业监督管 理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准设立的非银行 金融机构，具有合法的经营资质，公司与中铝财务公司开展 业务合作，符合相关法律法规的规定。 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第五次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公 司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 25 日召开了公司第四届 董事会独立董事专门会议第五次会议，审核了《中铝国际工 程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估 的报告》等 3 项议案。审核意见如下： 一、关于《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有 限责任公司风险持续评估的报告》的审核意见 （一）公司对其在中铝财务有限责任公司（以下简称中 铝财务公司）办理存贷款及其他业务的风险进行了充分、客 观的评估，认为：中铝财务公司具有合法有效的《金融许可 证》《营业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，中铝财 务公司 ...

中铝国际工程股份有限公司 2024年度独立董事沭职报告 各位股东及股东代表: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 桂卫华,75岁,2024年度任职期间内任公司独立非执行 董事,董事会薪酬委员会委员及主席、提名委员会委员、战 1 略委员会委员。硕士研究生毕业。本人现为中国工程院院士, 国家自然科学基金创新研究群体学术带头人,有色冶金自动 化教育部工程研究中心主任,中南大学信息科学与工程学院 控制工程研究所所长,中南大学教授、博士生导师。在本人 2024年度任职期间内,本人还担任中国瑞林工程技术股份有 限公司独立非执行董事。 (二)独立性说明 履 职期间,本人不存在任何影响担任公司独立董事独立 性的情况。 作为中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)独立 董事,履职期间,本人根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》 的规定,在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和 义务,注重与公司董事会其他董事、监事会及经理层成员的 密切、有效沟通,及时、全面、深入地了解公司运营情况和 董事会决 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-006 中铝国际工程股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-39,094.36 万 元。经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟定 2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 考虑母公司报表中未分配利润情况，公司拟定 2024 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ? 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2024 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配方案需提交公司股东 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-004 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议批准了《关于公司 2024 年度业绩公告和年度报告的 议案》 公司董事会同意公司 2024 年度业绩公告和年度报告。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润-21.29亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 亏损主因是2023年合同资产减值及处置资产[2] 未来展望 - 加快转型升级，聚焦主业，加大工业EPC业务承揽量[4] - 提升项目履约质量，降本控费[4] - 加强收款管控，降低减值损失，强化风控[4]

业绩数据 - 2024年研发资金投入96,103.15万元[52][53] - 2024年环保总投入3,175.17万元[22][58][59][60][61][183] - 2024年末应付账款（含应付票据）余额未超300亿元，占总资产比重未超50%[48] - 2024年度数智化相关新签合同额超4.2亿元，中铝集团内新签合同额超2.4亿元[165][166] - 2024年能源消耗总量4.2万吨标准煤，天然气消耗量274,847立方米[193] - 2024年废气排放量为31,798,800立方米[198][199] - 2024年工业废水排放量为3.2859万吨[198][199] 人员与组织 - 公司现有员工10,853人[29][31] - 总部职能部门数量从16个压减12.5%至14个[72] - 职能部门管理人员数量从145人减少6.9%至135人[72] - 中铝集团处室级编制数量从37个减少29.73%至26个[72] - 中铝国际总部部门、事业部主要负责人“80后”占比提高17%，研究生以上学历占比提高8%[72] 社会责任 - 2024年列支帮扶资金总额28.85万元，帮扶困难职工207人[23] - 2024年乡村振兴投入帮扶资金9.1万元，消费帮扶采购金额331.15万元[23] - 2024年年度志愿者服务总时长5802.6小时[23] - 公司连续8年披露社会责任（ESG）报告，2024年度中央企业控股上市公司ESG评级达五星级卓越水平[44] - 公司连续两年上榜“中央企业上市公司ESG·先锋100指数”[44] - 2024年公司判定需重点关注和回应的ESG议题有24项[45] 技术研发 - 2024年新增27项成果通过行业协会评价，24项达国际领先水平，较去年新增国际领先成果总量提高60%[22][153][154] - 2024年联合高校开展科研合作10余项，经费超2000万元[150] - 全年承担国家攻关任务7项、中铝集团重大任务8项，实施经营单元重点项目125项[153] - 形成1500m超深井高应力井巷工程支护技术体系等技术方法体系和防治系统[156] - 超半数试验槽正常期吨铝直流电耗低于12000kWh[158] - 再生铝装备技术实现国内首台120吨级多室炉示范应用，800mm六辊铜箔轧机被认定为2024年河南省首台（套）重大技术装备[159] 运营管理 - 2024年工程设计产品合格率100%，优良率90%以上[128] - 2024年分部分项工程一次验收合格率90%以上[128] - 2024年客户投诉解决率目标100%，实际100%[135] - 2024年客户满意度目标90%以上，实际96%[135] - 2024年中铝国际QHSE管理体系顺利通过再认证[123] 战略规划 - 公司构建了“科技发展规划 + 研发投入计划 + 成果推广计划”的规划计划体系[144] - 公司将“碳达峰、碳中和”融入“十四五”发展战略规划[181] 风险与机遇 - 公司面临技术变革、研发失败、知识产权保护等风险[140] - 公司迎来政策支持、市场需求增长、国际合作等机遇[142] - 公司面临极端天气、水资源短缺等物理风险，以及政策法规、技术替代、市场声誉等转型风险[179][180] 公司荣誉 - 公司董事会连续3年上榜“上市公司董事会典型实践案例”[21][93][97] - 公司获得各类奖项500余项[32] - 110位专家入选中铝集团内部专家库，7人当选战略领军人才，4人当选有色行业勘察设计大师，59人入选科技领军人才和青年科技人才[147] 项目成果 - 2024年1月中色科技助力中铝瑞闽打造国内首个铝板带加工“黑灯工厂”[167] - 山东工程信息技术中心为60多家企业搭建智能物资计量系统[169] - 公司承建的郑州新区污水处理厂二期工程新增日处理能力达35万吨的污水处理设施[200] - 公司对郑州新区污水处理厂一期日处理能力65万吨的污水处理设施进行提标改造[200] - 公司为郑州新区污水处理厂配套建设了1,000吨/日的污泥处理设施[200]

独立董事提名 - 中铝国际提名童朋方为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[2][3] 资格核实与声明 - 提名人核实候选人资格符合要求[4] - 提名人声明时间为2025年3月28日[5]

业绩相关 - 审议通过2024年度业绩公告和年度报告[3][4] - 审议通过2024年度财务决算报告[5] - 2024年度拟计提资产减值准备约2.48亿元[10] 利润分配 - 截至2024年底母公司未分配利润 -39094.36万元，2024年不进行利润分配和转增股本[7] 经营计划 - 审议通过2025年度经营计划[6] 人员提名 - 提名林妮、丁超为第五届监事会股东代表监事候选人[11][12] 报告审议 - 审议通过2024年度环境、社会及管治报告[8] - 审议通过2024年度内部控制评价报告[10] - 审议通过2024年度监事会工作报告[12]

科技成果与奖项 - 新增国际先进及以上水平科技成果27项，其中国际领先水平成果24项[7] - 荣获省部以上科技奖40项，其中长沙院参与项目获国家科学技术进步二等奖[7] - 荣获质量省部以上奖17项，其中国家级奖5项[7] - 2024年公司获国家级工程质量、科技、QC成果奖10余项[23] - 2024年长沙院“有色冶金高效转化精准调控与智能自动化系统”获国家科学技术进步二等奖[24] - 2024年公司获得国际先进及以上水平科技成果27项，其中24项达国际领先水平[24] - 2024年8项成果获有色金属工业科学技术一等奖，获奖数量同比增长33%[50] - 2024年新增国际先进及以上水平科技成果27项，其中国际领先水平成果24项，同比增加60%[50] - 2024年6月，公司10个项目获2022 - 2023年度第二批有色金属工业优质工程奖[57] - 2024年9月，公司申报的4项成果获2024年度有色金属企业管理现代化创新成果，其中一等奖1项、二等奖3项[59] - 2024年9月，公司所属企业164个项目获2024年度有色金属建设行业工程咨询等成果评价奖，占获奖项目总数的25%[60] - 2024年12月，公司21项成果入选2024年度有色金属工业科学技术奖，其中一等奖8项，较上年增长33%，二等奖12项、三等奖1项[61] - 2024年12月，公司“超大型双熔池连续炼铜成套技术及装备、有色金属加工工业互联网平台”两项科技成果入选2023年度“中国有色金属十大进展”[62] - 2024年12月，公司所属企业申报的36项工法入选2024年度有色金属建设行业部级施工工法名单[62] - 2024年，公司连续两年上榜“中央企业上市公司ESG·先锋100指数”，获ESG鲸牛奖·科创先锋奖，12月获颁第二届国新杯·ESG金牛奖公司治理二十强奖[61] - 研发宽幅铝板带智能化冷轧关键装备及控制技术获中国产学研合作创新成果一等奖[78] - 盐湖提锂技术入选国家绿色技术推广目录，2023年获中国有色金属工业科学技术奖一等奖[82] 财务数据关键指标变化 - 海外营业收入41.33亿元，同比增长22.50%[8] - 装备制造营业收入29.57亿元，同比增长18.66%[8] - 全年新签海外合同60.95亿元，同比增长65.09%[8] - 新签工业合同282.76亿元，较上年增加42.66%[8] - 营业收入240.03亿元，同比增长7.46%[8] - 设计咨询营业收入17.13亿元，同比增长24.14%[8] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润亏损390,944千元，2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[13] - 2024年公司新签合同额308.26亿元，营业收入240.03亿元，归属于上市公司股东的净利润2.21亿元[23] - 2024年公司累计清收往来款近280亿元，同比增幅达15%；收回资金近10亿元，超额完成年度清收目标[25] - 2024年营业收入24,003,255千元，较2023年增长7.46%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润221,177千元，2023年为 - 2,657,963千元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 2,694,318千元，较2023年下降472.83%[36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6,582,409千元，较2023年末下降6.19%[36] - 2024年末总资产41,156,527千元，较2023年末增长0.52%[36] - 2024年基本每股收益0.0190元/股，2023年为 - 0.8982元/股[37] - 2024年加权平均净资产收益率2.46%，2023年为 - 41.87%[37] - 2024年非经常性损益合计350,369千元，2023年为352,375千元[42] - 采用公允价值计量项目中，应收款项融资期初余额453,487千元，期末余额321,003千元[44] - 采用公允价值计量项目中，交易性金融资产期初余额700,506千元，期末余额为0千元[44] - 销售及管理费用同比下降1.56亿元，融资成本降低34个BP，利息支出同比下降0.5亿元[48] - 2024年新签工业合同282.76亿元，占新签合同总额91.73%，同比增加42.66%[47] - 2024年新签海外合同总额60.95亿元，较上年同期增加65.09%[47] - 2024年新签EPC合同总额107.96亿元，沈阳院签约国家电投扎哈淖尔电解铝二期EPC总承包项目合同额27.99亿元[47] - 2024年新签矿山业务合同37.73亿元，同比增长21.75%[47] - 2024年数智化相关新签合同额超过4.2亿元[51] - 2024年公司营业收入240.03亿元，同比增加7.46%；归属上市公司股东净利润2.21亿元，同比扭亏为盈[88] - 新签工业合同同比提升42.66%，海外市场新签合同同比增长65.09%，新签EPC合同同比增长67.08%[88] - 营业成本210.73亿元，同比增加3.40%；销售费用1.33亿元，同比减少5.62%；管理费用9.87亿元，同比减少13.00%；财务费用1.94亿元，同比减少25.05%；研发费用9.61亿元，同比增加1.88%[89][90] - 经营活动现金流量净额-26.94亿元，同比减少472.83%；投资活动现金流量净额6.62亿元，同比增加600.22%；筹资活动现金流量净额18.36亿元，同比减少141.61%[90] - 中国境内营业收入198.70亿元，同比增长4.79%；其他国家与地区营业收入41.33亿元，同比增长22.48%[95] - 中国境内毛利率12.04%，同比增加3.09个百分点；其他国家与地区毛利率13.03%，同比增加0.73个百分点[95] - 2024年EPC总承包及施工业务收入193.33亿元，同比增加8.68亿元，毛利率9.89%，同比增长3.13个百分点，新签合同总额107.96亿元[101] - 2024年装备业务收入29.57亿元，同比增加4.65亿元，毛利率同比增长3.91个百分点[103] - 2024年海外新签合同总额60.95亿元，同比增加24.03亿元，海外营业收入41.33亿元，同比增加7.59亿元，毛利率同比增长0.73个百分点[104] - 设计咨询成本本期金额119.81亿元，占总成本比例5.70%，较上年同期增加20.18%[106] - EPC工程总承包及施工成本本期金额1742.13亿元，占总成本比例82.62%，较上年同期增加0.80%[106] - 装备制造成本本期金额245.34亿元，占总成本比例11.68%，较上年同期增加13.32%[106] - 前五名客户销售额43.87亿元，占年度销售总额13.28%，其中关联方销售额18.84亿元，占年度销售总额7.85%[107] - 前五名供应商采购额12.47亿元，占年度采购总额5.93%，其中关联方采购额2.55亿元，占年度采购总额1.21%[108] - 2024年销售费用1.33亿元，较上年下降5.62%，管理费用9.87亿元，较上年下降13.03%[110] - 2024年研发费用9.61亿元，较上年增长1.88%，财务费用1.94亿元，较上年减少25.05%[110] - 本期费用化研发投入961,032千元，资本化研发投入1,075千元，研发投入合计962,107千元，研发投入总额占营业收入比例4.01%，研发投入资本化的比重0.004%[111] - 公司本年度经营活动现金净流量净流出26.94亿元，同比多流出34.17亿元，现金收款总额210亿元，现金付款总额205.83亿元，同比多支付30亿元[114] - 公司本年度投资活动现金净流入6.62亿元，同比多流入5.68亿元，收回7亿元结构性存款，支付资本性支出0.8亿元[114] - 公司本年度筹资活动现金净流入18.36亿元，上年同期为净流出44.12亿元，三家子公司引入战略投资者投入资本金共22.9亿元[114] - 交易性金融资产本期期末为0，较上期期末700,506千元变动-100.00%，原因是结构性存款到期赎回[117] - 一年内到期的非流动资产本期期末347,179千元，较上期期末171,605千元变动102.31%，因部分一年内将收回的长期应收款重分类所致[117] - 境外资产4,282,296千元，占总资产的比例为10.4%[118] - 2024年末有息负债97.89亿元，较2023年末89.38亿元增加8.51亿元，净有息负债66.23亿元，较2023年末55.59亿元增加10.24亿元[122] - 截至2024年12月31日，集团质押30.5万元应收款项，取得30.5万元短期借款[123] - 2024年和2023年12月31日，公司资本负债比率分别为42.82%及43.56%，2024年比率减少因三家子公司引入战略投资者获22.9亿元资本金[123] - 2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产总额65.82亿元，较2023年减少4.34亿元，增加因素共增7.31亿元，减少因素共减11.65亿元[124] - 报告期末，公司债务及其他权益工具融资余额为136.2亿元，其中债务融资98.2亿元，权益融资38亿元，整体融资规模较2023年末减少1亿元[132] - 2024年12月31日，公司长期股权投资余额（原值）为776,544千元，比年初减少25,980千元，减少3.24%，减值准备较年初减少12,002千元[135] - 应收款项融资期初数453,487，期末数321,003；交易性金融资产期初数700,506，期末数0；其他权益工具投资期初数49,248，期末数43,160；合计期初数1,203,241，期末数364,163[137] - 沈阳铝镁设计研究院有限公司总资产2,281,875千元，净资产1,321,386千元，营业收入1,231,998千元，净利润54,669千元[138] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司总资产1,842,972千元，净资产471,876千元，营业收入1,432,185千元，净利润83,745千元[138] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产4,586,918千元，净资产2,392,456千元，营业收入2,451,939千元，净利润113,896千元[138] - 中色科技股份有限公司总资产2,050,742千元，净资产606,282千元，营业收入1,176,716千元，净利润31,199千元[138] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为 -390,944千元，尚不具备分配股息条件[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 设计咨询业务涵盖超40个专业范畴，承担2000余项国家及行业重点建设项目和百余项海外项目[66] - 2024年设计咨询业务收入17.13亿元，同比增加24.14%；EPC工程总承包及施工业务收入193.33亿元，同比增长4.7%；装备制造业务收入29.57亿元，同比增长18.66%[91][94][95] - 设计咨询业务毛利率30.05%，同比增加2.31个百分点；EPC工程总承包及施工业务毛利率9.89%，同比增加3.13个百分点；装备制造业务毛利率17.03%，同比增加3.91个百分点[94][95] 公司业务与技术实力 - 公司业务包括设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造[65] - 未来五年中央企业预计安排超3万亿元用于大规模设备更新改造，为公司装备制造业务带来机遇[68] - 公司拥有5家甲级设计研究院、2家甲级勘察设计研究院和3家大型综合建筑安装企业[69] - 公司拥有1家“国家铝镁电解装备工程技术研究中心”、1家“铝工业节能环保技术国家地方联合工程研究中心”等科研平台[69] - 公司拥有国家和行业勘察设计大师41位，享受国务院或省级政府特殊津贴20人[69] - 公司拥有正高级职称420名、副高级职称2139名等各类专业技术人员5785人[69] - 公司开发了适用于气温零下20℃以下、海拔超5000米等环境的矿山技术[70] - 公司形成了矿山重大危险源无人自动安全巡检系统等一系列地质矿山安全技术[70] - 矿产资源综合勘查技术已突破2000米以下探测深度，探测精度达同行业领先水平[71] - 铝电解行业内首创的超细液滴卧式脱硫装备，吨铝电耗较传统脱硫装置降低30% [73] - 氧化铝形成140万吨/年超大型高温拜耳法氧化铝生产线成套技术[73] - 设计中国首个单套40万吨熔池炼铜项目[73] - 设计中国首个闪速炼铅联合沸腾焙烧湿法炼锌的铅锌联合冶炼项目[73] - 设计世界首个30万吨氧压浸出炼锌项目[73] - 锂辉石低温选别技术可实现锂辉石在5 - 10℃的有效分选[71] - 铝电解陆续研发180kA、280kA、320kA