业绩总结 - 2025年一般图书出版业务销售码洋228887.88万元，增长率7.45%[2] - 2025年一般图书出版业务营业收入69306.06万元，增长率 - 3.10%[2] - 2025年一般图书出版业务营业成本40985.94万元，增长率5.61%[2] - 2025年一般图书出版业务毛利率40.86%，减少4.88个百分点[2]

内控建设计划 - 2026年3 - 4月拟订并通过内控建设工作计划[8] - 2026年5月完成中介机构遴选，组建联合工作组[8] - 2026年6 - 7月对普瑞实业进行穿行测试等并更新内控文档[8] - 2026年8 - 10月对新华书店进行穿行测试等并更新内控文档[8] - 2026年11 - 12月对潇湘晨报融媒体集团进行穿行测试等并更新内控文档[8] - 2027年1 - 2月完成内控文档审核确认实施工作[9] 内控评价计划 - 2026年2 - 4月拟定并通过年度内部控制自我评价工作计划[13] - 2026年11月拟定年度内部控制评价测试计划[13] - 2026年11月 - 2027年1月开展现场测试[13]

人员情况 - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人[3] - 项目合伙人刘宇科近三年签署上市公司审计报告9家，复核2家[6] - 项目经理张琪近三年签署上市公司审计报告1家[6] - 项目质量控制复核人唐洪春近三年签署上市公司审计报告5家，复核5家[6] 业绩数据 - 2024年度天职国际经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[3] - 2024年度天职国际上市公司审计客户154家，审计收费总额2.30亿元，同行业上市公司审计客户4家[3] - 2026年度审计费用共计320万元，其中年报审计费用260万元，内控审计费用60万元，较上一期无变化[9] 风险与处罚 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次[4] 决策事项 - 2026年4月7日公司第六届董事会第十一次会议审议通过续聘会计师事务所事项，尚需股东会审议[11]

中南出版传媒集团股份有限公司 关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验湖南出版投资控股集团财务有限公 司（以下简称"财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益变动表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公 司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的为 湖南出版投资控股集团有限公司及其成员单位提供金融服务的 非银行金融机构，自 2013 年 12 月 2 日获准筹建，于 2014 年 4 月 21 日获得原中国银行业监督管理委员会开业批复（湘银监复 〔2014〕102 号），于同年 4 月 21 日取得《金融许可证》（机构 编码：L0196H243010001)，于同年 4 月 23 日办理工商登记并 取得《营业执照》（注册号：4300000001089 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-009 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易执行情况与 2026年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 4 月 7 日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过该 关联交易，关联董事贺砾辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决， 非关联董事一致投票通过。 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议 本议案时回避表决。 公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见： 公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交易预 计情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关 联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股 1 / 16 ●日常关联交易尚需提交公司股东会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。 东 ...

中南出版传媒集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：601098 公司简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）严格按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 治理准则》《公司章程》和《中南出版传媒集团股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作原则,积极开展各项工作,认真履行审计监督职责。现将 2025 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 审计委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,召集人由 具有会计专业背景的独立董事李桂兰担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年，审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下: (一) 2025年 2 月 8 日召开第六届审计委员会第一次会议, 听取会计师事务所关于 2024 年财务报告与内部控制的总体审计 策略,就审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等进行 深入沟通，对审计工作提出具体要求。 ( 二 ) 2025 年 4 月 14 日 召开第六届审计委员会第二次会议, 2. 关于公司董事会审计委 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：601098 证券简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 2、可持续发展治理体系 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为_董事会_ □否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_按照年度审 议和发布可持续发展报告_ □否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，相关制度或措施为_公司董事会参与 ESG 重大事项的审议与决策，包 括审议年度可持续发展报告等_ □否 2 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 ...

电话：0731-85891098 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 中南出版传媒集团股份有限公司 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 邮箱：zncmjt@zncmjt.com 网址：http://www.zncmjt.com/ 地址：湖南省长沙市营盘东路38号 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 利益相关方沟通 | 07 | | 重要性 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：2026-012 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积 ...