中南出版传媒集团股份有限公司 采购管理办法（试行） 第一章 总 则 — 1 — 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括固定资 产、设备设施、办公用品、应用软件等非生产经营性物资，以及 原材料及辅助材料、燃料、备品备件等生产经营性物资。 本办法所称服务，是指除工程和货物以外的其他采购对象， 包括保险、中介、广告、维修、运输、通讯、信息化系统开发、 咨询、设计、勘察、监理及物业管理等服务项目。 第四条 按照"统一管理、分级负责、规范运作、有效监 督"的原则，中南传媒总部负责采购与招标工作的统一管理， 各单位负责本单位的采购管理工作并接受中南传媒总部的指导和 监督。 第五条 中南传媒采购管理工作应当坚持依法合规、公开公 正、竞争择优、协同高效，健全管理体系，完善内控监督机制， 规范采购流程，提高采购效率，有效控制采购成本，满足生产经营 需要。 第一条 为进一步加强中南出版传媒集团股份有限公司（以 下简称"中南传媒"）采购管理，规范采购行为，提高工作效率和 质量，维护中南传媒利益，依据《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规，结合 中南传媒实际，制定本办法。 第二条 本 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(李桂兰) 作为中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒" 或"公司")独立董事,2024年我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定和 要求,秉承独立、客观、公正的立场,积极履职,及时了解并持 续关注公司业务经营管理状况,积极参加公司相关会议,认真审 议各项会议提案,参与公司重大经营决策并对重大事项客观地发 表独立意见,切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人于 1964年 9月出生,性别女,中国国籍,无境外居留权, 汉族,湖南澧县人,民盟盟员,教授职称,硕士研究生导师。中 国会计学会高级会员,湖南省财务学会常务理事,湖南省管理科 学学会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业,获 学士学位;1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生 班,1993年获得经济学硕士学位;1990年8月至2024年9月, 在湖南农业大学担任专职教师,其中2001年被聘为硕士导师和会 计学科带头人,2007年10月被评 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(廖圣清) 作为中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒" 或"公司")独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定和要求, 秉承独立、客观、公正的立场,积极履职,及时了解并持续关注 公司业务经营管理状况,积极参加公司相关会议,认真审议各项 会议提案,参与公司重大经营决策并对重大事项客观地发表独立 意见,切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024年度履职情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 本人于 1971年8月出生,性别男,中国国籍,无境外居留权, 汉族,江西赣州人,中共党员,教授,博士、博士生导师、韩国 全南大学访问副教授。毕业于复旦大学新闻学院,获传播学博士 学位。1997年至今,在复旦大学担任专职教师,兼任中国新闻史 学会符号传播学研究委员会副会长、中国科技新闻学会数据新闻 专业委员会副理事长。2023年9月迄今担任中南传媒独立董事。 作为中南传媒的独立董事,我与公司之间不存在雇佣关系、交易 关系、亲属关系,与公司以及公司主要股东不存在可能影响进行 ...

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司独立董事李桂兰、雷辉、廖圣 清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 注册资本：10 亿元 企业类型：其他有限责任公司 | 股东名称 | 出资额（人民币万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 30,000.00 | 30% | | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 70,000.00 | 70% | | 合计出资额 | 100,000.00 | 100% | 2 / 13 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验湖南出版投资控股集团财务有限公 司（以下简称"财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益变动表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公 司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的为 湖南出版投资控股集团有限公司及其成员单 ...

公司代码：601098 公司简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东： 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中镇国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为中南出版传媒集 团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")首次公开发行 A 股股票并上市 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规 定,对中南传媒 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况 如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1274 号)核准,公司 2010年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800万股,发行价 为 10.66 元/股,募集资金总额为人民币 424,268.00 万元,扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 截至 2024年 12月 31日,公司累计使用募集资金人民币 3 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 2025 年度内部控制规范实施工作方案 根据国家法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规 定，公司分级设置了股东大会、董事会、监事会和高级管理层， 分别按照有关法律规定和《公司章程》独立运作。公司董事会 下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、编辑 委员会，为董事会决策提供专业支持。高级管理层在《公司章 程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理 权。 二、内部控制规范实施工作的组织体系 为确保内部控制规范工作顺利开展，自 2011 年开展内控 规范试点起，公司即成立了内部控制规范工作领导小组，2025 年度领导小组人员名单如下： 组 长：贺砾辉 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引， 进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南 传媒"或"公司"）内部控制体系，提高公司风险管理水平，提 升公司经营管理效率，根据中国证监会、上海证券交易所等监 管机构的要求，制订本方案。 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 中南传媒是国有控股的上市公司，证券代码为 601098， 公司控股股东为湖南出版投资控股集团有限公司。公司经营业 务涵盖书、报、刊 ...

中南出版传媒集团股份有限公司对 天职国际会计师事务所履职情况评估报告 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘 请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）作为本公司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对天职国际 2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，本公司认为，近 一年天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会 计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业 务收入 26 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-015 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易执行情况与 2025年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 为控股集团提供金融服务，2024 年度交易限额预计为： 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过该 关联交易，关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回 避表决，非关联董事一致投票通过。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 审议本议案时回避表决。 公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见： 公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预 计情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关 联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害 ...