股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月16日召开，召集人为董事会[4] - 董事会于2024年12月25日披露股东大会通知[5] - 现场会议1月16日14时30分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 参会及表决情况 - 出席股东大会股东及代理人85名，代表12.50652282亿股，占比69.6354%[8] - 多项议案表决同意股数及占比情况[10][11][12][13][14][17][19][20][21][22] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[22][23]

会议基本信息 - 股东大会于2025年1月16日在湖南长沙召开[5] - 由董事会召集，董事长贺砾辉主持，采用现场和网络投票结合[4] - 湖南启元律师事务所见证会议合法有效[14] 参会情况 - 出席会议股东和代理人85人[4] - 出席股东所持表决权股份1,250,652,282股，占比69.6354%[4] - 在任董事9人出席8人，监事5人出席5人，董秘出席[8] 投票结果 - A股同意票数1,250,237,782，比例99.9668%[7] - 选举贺砾辉等董事、监事得票比例超99%[7][10][12]

业绩总结 - 2010年10月发行39800万股A股，发行价10.66元/股，募集资金总额424268.00万元，净额412300.20万元[4] - 2023年我国实体书店渠道销售码洋同比下降18.24%，占比仅11.93%[17] 募投项目情况 - 截至2024年11月30日，拟终止募投项目未投入金额76497.31万元，占总筹资额18.55%[6][8] - 中南基础教育复合出版项目原计划投资20013.00万元，未投入，预计税后内部收益率22.53%，回收期5.98年，拟终止[9][10][11] - 全国出版物营销渠道建设项目原计划投资9772.43万元，未投入，预计税后内部收益率13.49%，回收期8.23年，拟终止[13][15] - 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目原计划投资31982.13万元，累计投入2513.01万元，未投入29469.12万元，进度7.86%，预计税后内部收益率9.92%，回收期9.59年[7][17] - 湖南省新华书店电子商务平台项目原计划投资9888.00万元，累计投入121.16万元，未投入9766.84万元，进度1.23%，预计税后内部收益率12.5%，回收期8.6年[7][19] - 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目原计划投资15118.00万元，累计投入7642.08万元，未投入7475.92万元，进度50.55%，预计税后内部收益率11.15%，回收期7.0年[7][22] 资金安排 - 三个募投项目终止后剩余募集资金76497.31万元存放专户，待新项目论证后使用[24] 决策审议 - 2024年12月23日监事会审议通过终止募投项目议案[26] - 保荐机构中银国际证券认为终止部分募投项目合规，需股东大会审议[27] 人事选举 - 拟选举贺砾辉等六人为第六届董事会非独立董事[29] - 拟选举李桂兰、雷辉、廖圣清为第六届董事会独立董事[42] - 拟选举王斗、徐向荣、张健为第六届监事会非职工监事[51]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年12月23日通讯召开[1] - 应参加表决监事5人，实际参加表决5人[1] 议案审议 - 审议通过拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目议案[1][2] - 审议通过提名王斗等三人为第六届监事会非职工监事候选人议案[2][3] 后续安排 - 两个议案均需提交公司股东大会审议[2][3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2024年12月23日通讯召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[1] 议案审议 - 拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目[1][2] - 提名贺砾辉等六人为第六届非独立董事候选人[4][5] - 提名李桂兰等三人为第六届独立董事候选人[7][8] - 制定资产交易和不良资产处置管理制度[9][10] - 进行中南传媒总部机构优化调整[11][12] - 变更公司证券事务代表[13][14] - 召开2025年第一次临时股东大会[15][16]

业绩相关 - 2010年10月发行39800万股A股，发行价10.66元/股，募资424268.00万元，净额412300.20万元[1] - 2023年我国实体书店渠道销售码洋同比降18.24%，占比11.93%[15] 项目投入 - 中南基础教育复合出版项目承诺投资20013.00万元，进度0.00%，剩余20013.00万元[3] - 全国出版物营销渠道建设项目承诺投资9772.43万元，进度0.00%，剩余9772.43万元[3] - 区域中心门店改造升级项目承诺投资31982.13万元，投入2513.01万元，进度7.86%，剩余29469.12万元[3][13][14] - 湖南省新华书店电子商务平台项目承诺投资9888.00万元，投入121.16万元，进度1.23%，剩余9766.84万元[3][18] - 出版发行信息平台建设项目承诺投资15118.00万元，投入7642.08万元，进度50.55%，剩余7475.92万元[3][23] 项目收益 - 中南基础教育复合出版项目预计税后内部收益率22.53%，回收期5.98年[5] - 全国出版物营销渠道建设项目预计税后内部收益率13.49%，回收期8.23年[9] - 区域中心门店改造升级项目预计税后内部收益率9.92%，回收期9.59年[14] - 湖南省新华书店电子商务平台项目预计税后内部收益率12.5%，回收期8.6年[18] - 出版发行信息平台建设项目预计税后内部收益率11.15%，回收期7.0年[23] 项目终止 - 拟终止5个募投项目承诺投资86773.56万元，累计投入10276.25万元，未投入76497.31万元[3] - 2024年12月23日董事会、监事会审议通过终止部分首发募投项目议案[28][29][30] - 终止事项需经股东大会审议通过方可实施[30] - 三个募投项目终止后剩余76497.31万元存放专户，待新项目论证后使用[26] 市场变化 - 2021年“双减政策”出台后，中小学数智化教育需求、门槛与格局变化[6]

监事会换届 - 公司拟进行监事会换届选举，2024年12月23日召开第五届监事会第十九次会议[1] - 提名王斗、徐向荣、张健为第六届监事会非职工监事候选人[1] 候选人情况 - 候选人均未持有公司股份[8] - 候选人不存在不得担任公司监事情形，未与特定人员有关联关系[9]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-043 中南出版传媒集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，拟进行董事会换届选举，2024 年 12 月 23 日公司召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名贺砾辉等六名同 志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名李桂兰等 三名同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意贺砾辉、杨壮、 李晖、熊名辉、周亦翔、王清学等六名同志为公司第六届董事会非独立董 事候选人，李桂兰、雷辉、廖圣清等三名同志为公司第六届董事会独立董 事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会选举，其中独立董事的选举 以上海证券交易所审核无异议为前提。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 1 / 7 附：董事候选人简历 贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖 南 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-045 中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变 更公司证券事务代表的议案》，因工作调整原因，肖鑫先生不再担任 公司证券事务代表；提请聘任孙杨斌先生为公司证券事务代表。 孙杨斌先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作 经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求。 公司对肖鑫先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡 献表示衷心感谢！ 孙杨斌先生简历如下：孙杨斌，男，1988 年 1 月出生，中国国 籍，无境外居留权，汉族，湖南慈利人，中共党员，博士，中级经济 师。毕业于湖南大学金融与统计学院，获得金融学博士学位。2019 年 1 月至 2020 年 4 月任财富证券有限责任公司（现财信证券股份有 限公司）研究与发展中 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 资产交易管理制度（试行） 第一章 总则 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "中南传媒"或"公司"）资产交易行为，加强资产交易的监督管理， 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政 部令第 32 号）、《湖南省省管国有文化企业监督管理办法》（湘 文资委〔2015〕1 号）、《湖南省省管文化企业国有资产评估管 理实施办法》（湘文资委〔2016〕10 号）及《关于进一步规范湖 南省省管国有文化企业国有资产交易管理的通知》（湘文资委 〔2018〕6 号）等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的资产交易行为包括资产转让、资产租赁 和承包、产权转让以及增资扩股。 （一）资产转让，指将房产、在建工程、土地使用权、债权、 知识产权（不含内容生产单位拥有图书及数字资源等著作权交 易）、生产设备、公务车辆等资产对外转让并取得相应收益的行 为。企业日常生产经营活动中的销售产品和不良资产报废处置行 为不属于本制度规定范围。其中： 生产设备主要包括：机器设备、电子设备、场(厂)内专用机动 车（如叉车、非公路用旅游观光车辆）、办公家具等。 公务 ...