证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-011 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和送达的方 式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中以通讯方式出席监事 1 人）。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由监事会主席王斗先生主持，采用记名投票方式，审议通过 如下议案： 一、审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 2024 年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：监事会主席、监事王斗在 公司领取薪酬人民币10 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-010 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部办公楼八楼会议 室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮 件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席董事 1 人）。监事会主席王斗及监事 张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-013 中南出版传媒集团股份有限公司 2025年半年度利润分配安排的公告 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配安排内容 公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。在现金分红总额不超过当期实现的归属于上市公司股东净利 润的条件下，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2025 年 4 月 24 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 179,600,000.00 元（含税）。自 2025 年 4 月 24 日至实施权益分派股权登记 日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大 1 / 3 资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 为简化 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-012 中南出版传媒集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,843,026,965.01 元。公 1 / 4 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登 ...

中南出版传媒集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601098 证券简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贺砾辉、主管会计工作负责人马睿及会计机构负责人（会计主管人员）王冰保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,874,410,152.97 | 2,999,948,203.23 | -4.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 369,442,786.61 | 2 ...

中南出版传媒集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601098 公司简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 219 中南出版传媒集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人贺砾辉、主管会计工作负责人马睿及会计机构负责人（会计主管人员）王冰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 4.5 元（含税）。截至 2025 年 4 月 24 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派 发现金红利 808,200,000.00 元（含税）。公司 2024 年中期已派发现金红利 179,600,000.00 ...

录 目 专 项 说 明 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cm6.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.cmof.gov.cn）"进行查询 " " 关于中南出版传媒集团股份有限公司 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]11158-4 号 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]11158-4 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并 于 2025年 4 月 24 日出具了"天职业字[2025]11158 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 ...

关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2025] 11158-3 号 专 项 说 明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询... 【"】 录 日 -1 关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]11158-3 号 l 专项说明 (续) 天职业字[2025]11158-3 号 [此页无正文] 中南出版传媒集团股份有限公司董事会: 我们审计了中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]11158-1 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 — _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询。 - 内部控制审计报告 天职业字[2025]11158-1 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中南 出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中南传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 募集资金使用情况对照表- -9 变更募集资金投资项目情况表- -12 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一流管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查查 "我们 中南出版传媒集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]11158-2 号 | 求 | | --- | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]11158-2 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")《2024 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中南传媒管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 ...