本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过 如下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司董事长的公告》（编号： 临 2024-033）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-032 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增补公司第五届董事会战略委员会 召集人的公告》（编号：临 2024-03 ...

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 中南出版传媒集团股份有限公司 关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的公告 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司第五 届董事会战略委员会召集人的议案》，增补贺砾辉女士为公司第五届董事 会战略委员会召集人，增补后董事会战略委员会召集人为贺砾辉，委员为 周亦翔、廖圣清。 特此公告。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年九月十九日 1 / 1 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-033 中南出版传媒集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十九日 2 / 2 演艺集团有限责任公司党委书记、董事长。2024 年 7 月迄今任湖南出版投 资控股集团有限公司党委书记、董事长。2024 年 8 月迄今任中南出版传媒 集团股份有限公司董事，2024 年 9 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公 司董事长。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》，选举贺砾辉女士为公司第五届董事会董事长。 贺砾辉女士简历如下：贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无 境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业 管理专业管理学硕士。1996 年 7 月至 2009 年 3 月历任湖南省印刷物资总公 司团支部书记、党委 ...

报告公司投资评级 - 国海证券首次覆盖中南传媒,给予"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业务结构持续改善提升毛利率 - 2024H1公司出版业务收入17.08亿元,同比增长6.99% [4] - 2024H1公司发行业务收入58.70亿元,同比增长0.79% [4] - 2024H1公司利润总额同比增长7.48%,主要由于发行业务毛利率同比提升3个百分点 [3][4] 公司分红稳定且分红率较高 - 2017-2023年公司分红率均超过50%,其中2018、2019年分红率超过80% [5] - 2024年公司拟实施中期分红,派发现金1.80亿元回馈股东 [5] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为146.77/158.15/171.13亿元,归母净利润分别为14.29/15.13/16.27亿元 [6][7] - 对应PE分别为16.88/15.95/14.83x [7]

一、募集资金基本情况 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-028 中南出版传媒集团股份有限公司关于2024年上半年 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的 要求，现将中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： （二）本年度使用金额及年末余额 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,2 ...

每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-029 中南出版传媒集团股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 二、公司履行的决策程序 根据 2024 年 5 月 23 日公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关 于公司 2024 年半年度利润分配安排的议案》，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，以"9 票同意，0 票反对，0 票 弃权"审议通过了本次利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利 润分配政策。 三、相关风险提示 本次利润分配安排充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等 因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营 和长期发展。 特此公告。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额， ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为68.93亿元，同比增长1.81%[23] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7.74亿元，同比下降20.28%[23] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.40亿元，同比下降20.53%[23] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.40亿元[23] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为149.74亿元，较上年度末下降2.86%[23] - 公司2024年6月30日总资产为262.73亿元，较上年度末增长3.56%[23] - 公司2024年半年度拟每10股派发现金红利1.0元（含税）[6] - 公司上半年基本每股收益为0.43元，同比下降20.37%[24] - 公司上半年加权平均净资产收益率为4.97%，同比下降1.52个百分点[24] 主营业务 - 公司主营业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等领域[31] - 出版业务包括本版图书(含教材教辅)出版和外版教材租型[31] - 发行业务包括教材教辅销售和一般图书销售[31] - 印刷业务根据客户需求提供印刷服务[31] - 印刷物资供应业务通过招标或市场采购向客户销售[31] - 媒体业务包括潇湘晨报、地铁广告、老年报等[32] - 数字教育业务通过整合数字教育资源提供数智化产品和服务[32] - 金融服务业务主要为成员单位提供存贷款、结算等服务[32] 业务优势 - 公司经营业务涵盖多种媒介，形成"多介质、全流程、立体化"的完整产业发展体系[1] - 公司旗下拥有5家全国百佳出版社，打造了多个知名品牌集群[1] - 公司主要产品市场占有率位居同行前列，湘版教材覆盖29个省市自治区[1] - 公司主营业务收入和利润规模位居同行前列，具有较强的规模优势[1] - 公司旗下财务公司和基金公司为实体产业提供金融支持和服务[1] - 公司在全国综合图书零售市场和新书零售市场占有率均有所提升[2] - 公司旗下新华书店教育类产品销售收入同比增长8.7%[2] - 公司数字教育产品进入全国25个省份、174个地级市、649个区县[4] - 公司出版社自营直播业务增长迅猛，GMV达1061万元[4] - 公司马栏山园区项目稳步推进，获得3000万元入园奖励[5] 环保措施 - 公司旗下湖南天闻新华印务有限公司严格执行排污许可证自行监测方案，采用沸石吸附浓缩RTO燃烧技术对生产车间废气进行集中处理[2] - 天闻印务已将一台商业轮转设备改用VOCs含量更低的UV油墨替代现有大豆油墨，并关闭烘箱排口改用UV干燥工艺，从源头减排、过程改造及末端治理三个方面进行升污染物排放升级[3] - 天闻印务园区污水处理站采用一体化污水处理设施，处理能力达300吨/天，处理效率95%以上，处理后的污水达标排放[4] 乡村振兴 - 公司在安化县龙塘镇茶乡花海社区开展乡村振兴驻村帮扶工作，在组织振兴、人才振兴、文化振兴、产业振兴、生态振兴等方面取得显著成效[5] 关联方交易及承诺 - 湖南出版投资控股集团承诺在作为中南出版传媒集团股份有限公司控股股东期间，不会直接或间接从事与中南出版传媒集团股份有限公司主营业务构成同业竞争的业务[87] - 湖南出版投资控股集团承诺如果因国家法规或政策要求从事中南出版传媒集团股份有限公司主营业务范围内的部分业务或活动，将在条件成熟时以合法方式将该类业务注入中南出版传媒集团股份有限公司[87] - 湖南出版投资控股集团承诺如果湖南潇湘晨报传媒经营有限公司因文化事业建设费缴纳问题被追缴费用或处罚，将由其承担全部补偿和处罚责任[89,90] - 湖南出版投资控股集团承诺如果中南出版传媒集团股份有限公司或其子公司因改制重组前的劳动和社会保障问题被追缴费用或处罚，将由其承担全部补偿和处罚责任[90] - 湖南出版投资控股集团承诺如果中南出版传媒集团股份有限公司子分公司的房屋未能及时取得房产证或有其他产权瑕疵导致不能继续使用，将由其及时、全额补偿中南出版传媒集团股份有限公司的损失[90] - 湖南出版投资控股集团财务公司与新华联控股有限公司存在借款合同纠纷[99] - 湖南出版投资控股集团财务公司起诉新华联控股有限公司公司,涉及金额为301,500,000元[99] - 湖南出版投资控股集团于2010年5月10日出具承诺,如果上述合同纠纷给湖南新华书店有限责任公司郴州分公司或公司造成损失或承担有关责任,湖南出版投资控股集团将及时予以足额补偿[93] - 湖南出版投资控股集团于2010年9月5日出具承诺,就中南传媒子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与其发行员可能产生的劳动纠纷,由湖南出版集团承担[