中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中 南传媒"或"公司"）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平 文化思想，自觉担负起传承文明、传播新知、服务教育、培 育新人的重要使命，始终坚持把社会效益放在首位、社会效 益和经济效益相统一，聚焦高质量发展，积极履行社会责任， 充分彰显国有文化企业的责任担当。 一、紧扣主题主线，服务大局显担当 2024 年，公司紧扣主题主线，充分发挥主阵地、主渠道 作用，传播好声音，弘扬正能量。 围绕国之大者，唱响时代旋律。打造《中华文明突出特 性研究丛书》《共铸中华民族现代文明》《奋进中国式现代 化》《新质生产力》等主题出版精品，上级领导肯定，市场 反响热烈。策划推出《习声回响》《总书记打开的湖南窗口》 《沿着总书记的足迹》《方向 2024》《向春天出发》《看准 了就抓紧干》等专题报道，让总书记思想和党的声音，传遍 三湘四水，浸润千家万户。重点读物印制发行工作持续领先， 发行《〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现 代化的决定〉辅导读本》41.79 万册 ...

单位：万元 | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增长 | | | 增长 | | | 增长 | | | | | | 去年 | 本期 | 率 | 去年 | 本期 | 率 | 去年 | 本期 | 率 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | （%） | 同期 | | （%） | 同期 | | （%） | 同期 | | 率 | | 一 般 | | | | | | | | | | | | 减少 | | 图 书 | | | | | | | | | | | | 0.21 | | 出 版 | | 213,403.47 213,012.65 | | -0.18% 72,180.49 | 71,520.88 | -0.91% | 39,013.47 | 38,809.19 | -0.52% | 45.95 | 45.74 | 个百 | | 业务 | | | | | | | | | ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-019 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2025 年 5 月 26 日中午 12:00 前将相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司 将在 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"业绩说 明会"）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为使广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开2024 年年度暨 2025 年第 一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》《中南传媒董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册 会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 1 / 4 师 414 人。天职国际 2023 年度经审计的 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-014 中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称"控股集团"）签署《金融 服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计 2025 年，控股集团在财 务公司日均存款余额最高不超过 8 亿元（含本数），在财务公司贷款最高额 度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的最高授信 额度（指票据承兑、贴现、委托贷款、贷款等业务额度之和）不高于控股 集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。 （一）湖南出版投资控股集团有限公司 公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路 280 号兴旺科技园 A 栋 623 号房 法定代表人：贺砾辉 本次签署《金融服务协议》已经 2025 年 4 月 24 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-017 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动评估报告 暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实贯彻党的二十大关于资本市场高质量发展的决策部署，深 入落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施效果进行评估， 同时就 2025 年推动公司高质量发展，增强投资者回报提出新举措， 形成评估报告与行动方案如下： 一、聚焦主业发展，着力提质增效 2024 年，公司深入实施"文化+科技"战略，不断壮大主流价值、 主流舆论、主流文化，坚持社会效益和经济效益相统一。公司连续十 六届入选全国文化企业 30 强。重点读物印制发行居全国前 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-016 中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2024年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或 "公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")严格按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司 治理准则》《公司章程》和《中南出版传媒集团股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作原则,积极开展各项工作,认真履行审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,召集人由 具有会计专业背景的独立董事李柱兰担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年,审计委员会共召开6 次会议,具体情况如下: (一)2024年1月26日召开第五届审计委员会第十六次会 议,听取会计师事务所关于 2023年财务报告与内部控制的总体审 计策略,就审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等进 行深入沟通,对审计工作提出具体要求。 (二)2024年4月16日召开第五届审计委员会第十七次会 1/7 议,听取会计师事务所关于公司 2023年财务报告与内部控制审计 ...

1 / 1 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-021 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2025年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2025 年第一季度一 般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长 率 一般图 书出版 业务 34,556.06 40,751.86 17.93 11,489.50 13,607.91 18.44 6,891.18 7,397.15 7.34 40.02 45.64 增长 5.62 个百 分点 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：2025-018 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长 ...