中国第一重型机械股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--033 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 27 日 至 2024 年 10 月 28 日 投票时间为：2024 年 10 ...

股东大会安排 - 取消2024年第一次临时股东大会，原定于10月16日召开，股权登记日为10月9日[3][4] - 取消原因是工作安排，10月11日董事会通过取消议案[5] - 董事会提议召开2024年第二次临时股东大会[6] 审议议案 - 2024年第一次临时股东大会原审议《关于修订〈公司章程〉的议案》[4]

公司基本信息 - 公司于2010年2月9日在上海证券交易所上市，首次发行20亿股人民币普通股[2] - 公司注册资本为6,857,782,927元，股份总数为6,857,782,927股，均为普通股[3][12] 股权结构 - 公司设立时，中国第一重型机械集团公司持股93.61%，中国华融资产管理公司持股4.41%，宝钢集团有限公司持股1.10%，中国长城资产管理公司持股0.88%[12] 股份管理 - 公司收购股份，减少注册资本应十日内注销，其他情形按规定转让或注销，员工持股情形合计不得超已发行股份总额10%并三年内处理[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会不收回股东可要求执行[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可在董事等造成损失时请求监事会诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会 - 董事会由七名董事组成，成员中可有一名公司职工代表，每年至少召开两次会议[77][81] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[82] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[82] 管理层 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[86] 监事会 - 监事会由五名监事组成，每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93][94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 公司每年以现金分配方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的30%[100] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党委委员一般为5至9人，最多不超过11人[64] - 公司章程自公司股东大会审议通过之日起施行[127]

会议情况 - 中国一重第四届董事会第四十七次会议于2024年10月11日现场举行[1] - 应出席董事4名，实际出席4名[1] 议案审议 - 审议通过取消2024年第一次临时股东大会议案[1] - 审议通过修订《公司章程》议案并提交股东大会[1] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3]

中国第一重型机械股份公司 601106 2024 年第一次临时股东大会材料 二〇二四年十月 中国一重 2024 年第一次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2024 年第一次临时股东大会议程及议案 会议时间：2024 年 10 月 16 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议 案.............................................01 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的议案 各位股东： 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，中国第一重 型机械股份公司对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订 内容对照如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 第十四条 经依法登记，公 | 修订 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月16日15点召开[3] - 现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部举行[3] - 网络投票时间为2024年10月15日15:00至10月16日15:00[6] 议案相关 - 审议《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》[7] - 议案于2024年10月1日在上海证券交易所网站披露[7] 其他信息 - A股股票代码为601106，股权登记日为2024/10/9[10] - 符合条件股东于2024年10月16日14:00 - 14:30办理参会登记签到[11] - 开通网络服务功能购买价格为1.00元，委托数量为8位校验号码[20] - 热线电话为4008058058[22]

业绩说明会信息 - 2024年9月13日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年9月6日至9月12日16:00前可预征集提问[2][5][6] - 途径为登录上证路演中心网站或公司邮箱zjlb@cfhi.com [2][5][6] 其他 - 2024年8月30日发布半年度报告[2] - 业绩说明会围绕半年度经营成果及财务指标互动[4]

公司章程修订 - 2024年8月29日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站披露，尚需提交股东大会审议[30] 股份转让与收益 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[4] - 特定股东买卖股票所得收益归公司所有（特定情形除外）[4][5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿和凭证[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况有权请求诉讼[7] - 单独或合并持有3%或1%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[13] 股东大会 - 公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会的情形包括董事会认为必要时等[9] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可提议或自行召集主持股东大会[11] - 召集人收到提案后两日内发补充通知公告临时提案内容[13] 董事会 - 董事会由七名董事组成，成员中可有一名职工代表[20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[21] 董事会审计与风险委员会 - 委员从现任董事中产生，任期三年，届满可连选连任[22] - 董事等不得兼任委员，主任委员由独立董事担任[22][24] - 每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上委员通过[25] 监事会 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[24] - 每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[25] 公积金与利润分配 - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[27] - 公司需在股东大会后两月内完成股利派发，也可在六月内完成[28] - 调整利润分配政策议案需经出席股东表决权三分之二以上通过[28]

公司基本信息 - 公司于2010年1月15日核准首次发行20亿股人民币普通股，2月9日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币6,857,782,927元[3] - 公司设立时中国第一重型机械集团公司持股93.61%，中国华融资产管理公司持股4.41%，宝钢集团有限公司持股1.10%，中国长城资产管理公司持股0.88%[9] - 公司股份总数为6,857,782,927股，均为普通股[9] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[16] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%[14] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关机构诉讼[21] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，一年内担保金额超总资产30%，为资产负债率超70%对象担保，单笔担保额超净资产10%需股东大会审议[27] - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] 董事会相关 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[77] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计与风险委员会可提议召开临时会议[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[101] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[108][109]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为87.07亿元，同比下降7.58%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元，同比下降438.41%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.55亿元，同比下降13279.44%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.60亿元，同比下降75.27%[15] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为86.63亿元，较上年末下降3.84%[15] - 公司2024年6月末总资产为402.65亿元，较上年末增长0.68%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0252元，同比下降436.00%[16] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为-1.4883%，同比下降1.9239个百分点[16] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.1912%，同比下降2.2077个百分点[16] - 公司2024年上半年未进行利润分配[3] 业务发展 - 公司致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，为我国工业发展提供重大技术装备[22] - 公司拥有从冶炼、铸造、锻造到机械加工、装配、检测等完备的生产体系，具备国际领先的热加工能力和"大"、"特"产品加工能力[23] - 公司拥有知名的"一重"品牌，与诸多大客户建立了良好的合作关系[23] - 公司在核电装备、石化装备、高端装备、新材料等领域具有领先的技术水平和制造能力[23] - 公司积极发展装备制造业所需要的各类配套服务，从制造向制造服务转变[23] - 上半年成功签订多个重大项目,打破国外垄断,巩固了公司在超大型石化设备制造领域的世界领先地位[1] - 重大项目按期完成,顺利完成首台套哈电常规岛低压转子、东汽超纯低压转子等重点产品[1] - 深化改革持续推进,优化调整一重工程技术功能定位,成立有色金属装备设计研究院[1] - 科技创新取得新成果,多个项目获得国家级认定和奖项[1] - 风险化解有效,建立应收账款预警分析机制,充分发挥司库系统功能[1] - 安全环保总体受控,无重大安全事故和环境污染事件发生[1] - 下半年将着力推动重型装备生产制造基地建设,加快节能降碳和数字化转型[2] - 将进一步健全关键核心技术攻关新型体制,加快国产化替代应用[2] - 将积极参与东北全面振兴,加快风电全产业链建设[2] - 将持续加强党的建设,扎实推进党纪学习教育,提高党建引领保障作用[5] 资产负债情况 - 公司根据生产经营需求，合理配置资金占用额度，期末时点较同期有所下降[28] - 应收款项根据合同回款节点，期末时点未收回的款项有所增加[28] - 存货根据产品结构及生产安排，期末时点在制品占用较期初有所增长[28] - 合同资产按照合同条款，尚未到付款节点的应收款项增加[28] - 公司对部分参股公司确认的投资收益有所下降[28] - 公司根据经营安排，对固定资产投资有所下降，累计折旧增加[28] - 部分在建工程项目完工转入固定资产[28] - 根据生产经营需求，租赁资产有所减少[30] - 公司根据生产经营安排，合理调整借款结构[28][30] - 公司的租赁资产减少，形成租赁负债减少[30] 子公司及参股公司情况 - 公司拥有多家子公司,包括一重集团大连核电石化有限公司、一重集团大连工程技术有限公司、天津重型装备工程研究有限公司等[1,2,4] - 公司参股了一重集团常州华冶轧辊股份有限公司、龙江银行股份有限公司、东北特殊钢集团股份有限公司等[1,3,4] - 公司与其他企业成立了多家合资公司,如一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司、一重集团(天津)隧道工程有限公司等[6,8] - 公司通过债转股的方式参股了多家企业管理合伙企业,如天津渤钢五号企业管理合伙企业、天津渤钢二十一号企业管理合伙企业等[11,12,13,14,15] - 公司在石墨、风电等领域也有投资,如中国五矿集团(黑龙江)石墨产业有限公司、哈尔滨能创数字科技有限公司等[5,7] 公司基本情况 - 公司资产总额为90.65亿元[45] - 公司实收资本为28.19亿元[45] - 公司净资产为44.50亿元[45] - 公司2023年净利润为4,574.19万元[45] 环境保护 - 公司设有焦油渣贮存设施、乳化液废水处理站等多项污染防治设施，运行状况良好[51][52] - 公司危险废物产生量为3,609.889吨，贮存量为30.809吨，处置量为3,579.08吨[54] - 公司已制定突发环境事件应急预案并上报至环保部门备案[55] - 公司定期开展废水、废气、噪声等方面的自行监测[56][57] - 公司建设项目环境影响评价及其他环保许可情况良好[55] 关联交易 - 公司与一重集团控股子公司一重新能源发展集团有限公司发生日常关联交易金额为6,092.31万元[77]