会议出席情况 - 出席会议股东和代理人3人[4] - 出席股东持表决权股份4395716395股，占比64.10%[4] - 公司在任董事4人，出席2人；监事3人，出席1人[6] 议案表决情况 - A股同意票数4395715995，比例99.999991%，反对票数400，比例0.000009%[9] - 5%以下股东对议案同意票数15152107，比例99.997%，反对票数400，比例0.003%[9] 其他 - 本次股东大会审议议案为特别决议议案，需2/3以上通过[9] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[10] - 律师认为大会召集及召开、表决结果合法有效[11]

会议信息 - 2025年1月24日公告2025年第二次临时股东大会信息[2] - 2月14日15点股东大会在齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部召开[4] 股东情况 - 现场1名股东持股4,380,563,888股，网络2名股东持股15,152,507股[5] - 共3名股东持股4,395,716,395股，占股本总额64.10%[5] 议案审议 - 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意4,395,715,995票、反对400票、弃权0票[9] - 议案为特别决议，经三分之二以上表决权通过，对中小股东投票单独统计[9] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等均合法有效[10]

市场扩张和并购 - 公司2025年1月23日、2月14日分别开会审议通过吸收合并全资子公司议案[2] - 本次吸收合并已完成公司及子公司内部审批程序[2] 其他新策略 - 债权人申报债权相关要求及方式[3][4][5] - 公告日期为2025年2月15日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司一重专项，2025年1月23日董事会已审议通过，尚需股东大会审议[3][4] - 一重专项注册资本20000万元，成立于2020年，公司持股100%[5][6] 其他新策略 - 吸收合并优化资产，提高效率，降低成本，不影响经营和股东利益[8][9] - 吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，不涉及注册资本等变更[2][4][7]

公司决策 - 董事会审议吸收合并全资子公司议案，同意提交股东大会[1] - 董事会同意设立大连专项分公司[1] - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会[3] 会议情况 - 公司第四届董事会第五十二次会议于2025年1月23日在总部举行[1] - 应出席董事4名，实际出席4名[1]

公司会议 - 2025年第二次临时股东大会于2月14日15:00召开[4] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司一重专项[5] - 一重专项注册资本20000万元，2020年5月20日成立，公司持股100%[7] - 吸收合并后一重专项注销，不涉及注册资本变更，不构成关联交易和重大资产重组[5] - 吸收合并为同一控制下企业合并，议案已通过董事会审议[10][11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月14日15点在齐齐哈尔富拉尔基区铁西中国一重总部召开[4] - 网络投票2月13日15:00至2月14日15:00，用中国结算网络投票系统[4] - 审议吸收合并全资子公司议案[6] 其他信息 - 议案2025年1月24日在上海证券交易所网站披露[10] - 股权登记日为2025年2月7日[13] - 投资者开通中国结算网络服务功能，购买价1.00元[20]

中国第一重型机械股份公司第四届监事会 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于计提资 产减值准备的议案》。 监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计 准则》和公司会计政策的相关规定，决策程序合法，能够更 加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投 资者提供更加可靠的财务信息。 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--003 第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十三次 会议于 2025 年 1 月 17 日以现场会议方式举行。公司监事共 有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交 本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下： 1 中国第一重型机械股份公司监事会 2025年1月18日 2 特此公告。 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--002 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于计提资产 减值准备的议案》，该议案经审计与风险委员会（监督委员 会）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年1月18日 1 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十一次 会议于2025年1月17日在北京公司以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： ...

2024年业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-32亿元至-38亿元[2][3] - 2024年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-32亿元至-38亿元[2][3] 上年业绩情况 - 上年归属于母公司所有者的净利润为-27.08亿元[5] - 上年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-28.36亿元[5] - 上年营业收入171.67亿元[5] - 上年期末净资产91.43亿元[5] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是市场需求减弱、销售收入减少、计提大额减值和确认投资损失[6] 应对措施 - 公司将聚焦扭亏为盈，加大市场开拓、降本节支、化解风险[7] - 控股股东正采取措施支持公司，增强智能制造能力、降低成本[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以经审计的2024年年度报告为准[4][8][9]