公司高层变动 - 中国一重法定代表人、董事长、党委书记陆文俊涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [1] - 公司将尽快召开董事会会议推举一名董事代行董事长职务及法定代表人职责 [1] 公司运营情况 - 公司其他董事、监事、高级管理人员目前均正常履职 [1] - 公司生产经营正常，未受到重大影响 [1]

公司高层变动 - 中国一重法定代表人、董事长、党委书记陆文俊涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [1] - 公司将尽快召开董事会会议推举一名董事代行董事长职务，代行法定代表人职责 [1] 公司治理 - 公司高层突发变动可能对内部管理及决策流程产生短期影响 [1]

公司高管变动 - 中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [1] - 陆文俊出生于1967年8月，现年58岁，在中国重型机械行业工作超过30年 [2] - 陆文俊于2019年11月加入中国一重集团有限公司，担任副总经理、党委常委，并担任中国第一重型机械股份公司总经理等职务 [2] - 2020年1月起，陆文俊担任中国一重集团有限公司副总经理、党委常委，并历任中国一重董事、总经理、董事长、党委书记等职务 [2] 公司违规行为 - 中国一重及相关责任人在信息披露、规范运作方面存在违规行为 [2] - 2023年12月29日-31日，中国一重及其多家子公司计提应收账款坏账准备金额合计为12.73亿元，达到了计提大额资产减值准备的披露标准，公司未及时履行信息披露义务 [3] - 公司还存在关联交易未履行审议及披露程序、会计政策执行不规范等行为 [3] - 上交所决定对中国一重、时任董事长陆文俊、时任财务负责人兼董事会秘书胡恩国予以监管警示 [3] 公司财务表现 - 中国一重去年营收166.17亿元，同比下降3.2% [3] - 公司去年归母净亏损为37.36亿元 [3] 公司业务范围 - 中国一重主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务 [3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于5月26日15点在齐齐哈尔富拉尔基区铁西中国一重总部召开[3] - 网络投票时间为5月25日15:00至5月26日15:00，投票系统为中登公司网络投票系统[5][6] - 审议选举第四届董事会非独立董事议案，应选1人，候选人张文平[7] - 股权登记日为2025年5月19日，A股代码601106，简称中国一重[10] - 符合条件股东于5月26日14:00 - 14:30办理参会登记签到[13] 投票规则 - 某股东持100股，应选董事10名、候选人12名，对董事会选举议案组有1000股选举票数[18] - 某投资者持100股，“选举董事议案”有500票表决权，“选举独立董事议案”有200票，“选举监事议案”有200票[19]

董事会会议 - 公司第四届董事会第五十四次会议于2025年5月8日在总部现场举行[1] - 应出席董事4名，实际出席3名[1] 议案决议 - 同意推荐张文平为非独立董事候选人并提交股东大会审议[1] - 同意召开2025年第三次临时股东大会的议案[1] - 两议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[1]

物流服务创新 - 中国铁路哈尔滨局集团有限公司首次为中国一重定制"一单制"物流总包项目 实现"一次委托、一份单证、一次结算"的高效模式 [1] - 铁路部门联合中铁特货、中铁快运为企业量身定制"站到门"物流解决方案 提供铁路运输及搬运、吊装、加固等辅助服务 [1] - 运输时间仅为2天 显著提升运输效率 [2] 重大装备运输 - 运输的上横梁货物单件重达190吨 属于超大超重设备 对运输稳定性和安全保障要求极高 [1] - 专业打造DA21装载横梁设备装载加固方案 确保长距离运输安全性 [1] 企业协同与创新 - 项目减轻企业物流负担 助力中国一重将资源聚焦于生产、研发与创新 [2] - 体现国有企业间高效协同与创新突破 为产业链协同发展提供范例 [2] 公司技术实力 - 中国一重拥有国家级企业技术中心、国家工程研究中心等核心创新平台 在重大装备制造领域地位举足轻重 [1]

专利技术 - 天津重型装备工程研究有限公司与中国第一重型机械股份公司联合申请"一种中间包及其密封方法"专利 公开号CN119870432A 申请日期为2025年1月 [1] - 专利属于模铸设备技术领域 解决现有中间包包体与包盖密封效果不理想导致浇注环节钢锭二次氧化的技术问题 [1] - 专利技术方案包括包体 包盖和芯杆机构 通过包体法兰 第一凸出部 第二凸出部和包盖法兰的结构设计实现良好密封 [1] 公司背景 - 天津重型装备工程研究有限公司成立于2004年 注册资本1 3亿人民币 属于通用设备制造业 拥有334条专利信息 38个行政许可 [2] - 中国第一重型机械股份公司成立于2008年 注册资本68 5778亿人民币 属于专用设备制造业 拥有1897条专利信息 327个行政许可 [2] - 天津重型装备对外投资1家企业 参与162次招投标 中国一重对外投资30家企业 参与3063次招投标 [2]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十四次会议于2025年4月28日举行，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议《2024年度监事会工作报告》等多个报告及预案并提交股东大会审议[1][2][5] - 通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 审议《2025年第一季度报告》[5] - 审议《2024年度内部控制自我评价报告》[7]

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-015 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十三次 会议于2025年4月28日以现场会议形式举行。应出席本次董 事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由 董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决 议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年度董 事会工作报告》，董事会同意该议案，并提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年度总 经理工作报告》，董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年度 ESG报告》，董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 4.会议审议了《中国第一重型机械股份公司董事会 ...

中国第一重型机械股份公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0205479号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 18/F. Yangtze River Industry Building 166 Zhonghei Road. Wuhan, 43007 审计报告 众环审字（2025）0205479 号 中国第一重型机械股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国第一重型机械股份公司（以下简称"中国一重"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中国一重 2024 年 12 月 3 ...