中国第一重型机械股份公司第四届监事会 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于计提资 产减值准备的议案》。 监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计 准则》和公司会计政策的相关规定，决策程序合法，能够更 加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投 资者提供更加可靠的财务信息。 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--003 第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十三次 会议于 2025 年 1 月 17 日以现场会议方式举行。公司监事共 有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交 本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下： 1 中国第一重型机械股份公司监事会 2025年1月18日 2 特此公告。 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025--002 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于计提资产 减值准备的议案》，该议案经审计与风险委员会（监督委员 会）审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年1月18日 1 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十一次 会议于2025年1月17日在北京公司以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： ...

2024年业绩预计 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-32亿元至-38亿元[2][3] - 2024年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-32亿元至-38亿元[2][3] 上年业绩情况 - 上年归属于母公司所有者的净利润为-27.08亿元[5] - 上年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-28.36亿元[5] - 上年营业收入171.67亿元[5] - 上年期末净资产91.43亿元[5] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是市场需求减弱、销售收入减少、计提大额减值和确认投资损失[6] 应对措施 - 公司将聚焦扭亏为盈，加大市场开拓、降本节支、化解风险[7] - 控股股东正采取措施支持公司，增强智能制造能力、降低成本[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以经审计的2024年年度报告为准[4][8][9]

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总 部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-001 中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,395,708,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.10% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是，大会由董事长陆文俊主持召开。 3.中小投资者单独计票情况：该议案为中小投资者单独计票议案，投票情况见" ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国第一重型机械股份公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-026 受中国第一重型机械股份公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法 律法规"）以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 28 日，公司董事会在公司 指定信息披露媒体上刊登《中国第一重型机械股份 ...

中国第一重型机械股份公司 601106 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨 关联交易的议案..................................01 二、进行表决 三、宣读决议 2025 年第一次临时股东大会材料 二〇二五年一月 中国一重 2025 年第一次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2025 年第一次临时股东大会议程及议案 会议时间：2025 年 1 月 14 日 15:00 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2025 年第一次临时股东大会会议文件 议案 中国第一重型机械股份公司关于 全资子公司增资扩股暨关联交易的议案 各位股东： 为优化相关子企业资本结构，促进子企业长远发展，中国第 一重型机械股份公司（以下简称中国一重或本公司）的控股股东 中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）拟以非公开协议方 式向本公司的全资子公司一重集团大连核电石化有限公司（以下 简称一重核电石化）增资89, ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月14日15点00分[4] - 网络投票起止时间为2025年1月13日15:00至2025年1月14日15:00[4] - 股权登记日为2025年1月7日[11] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部[4] 审议议案 - 本次股东大会审议《中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》[6] 其他信息 - 议案披露时间为2024年12月28日，披露媒体为上海证券交易所网站[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避表决的关联股东为中国一重集团有限公司[9] - 符合出席条件的股东应于2025年1月14日14:00 - 14:30办理参会登记签到手续[12] - 本次股东大会网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统[4]

关联交易 - 一重集团拟向一重核电石化增资89,074.6万元，公司不参与增资[1][3][9] - 过去12个月内，公司与一重集团关联交易达3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3] 股权结构 - 截至目前，一重集团直接持有公司A股股份4,380,563,888股，占总股本比例63.88%[3] - 增资完成后，中国一重持股比例85.41%，一重集团持股比例14.59%[11] 业绩数据 - 一重核电石化2023年度营业收入3,227,612.35万元，2024年1 - 11月为2,854,447.67万元[6] - 一重核电石化2023年度资产总额5,468,121.33万元，2024年1 - 11月为5,665,349.25万元[6] 评估情况 - 评估基准日一重核电石化所有者权益账面值为432,361.61万元，评估值为521,398.67万元，增值率20.59%[8] 资金用途与影响 - 国拨资金用于大连石化基地、核电主设备升级改造、数智化工厂等项目建设[1][12] - 本次交易有利于优化资本结构，降低公司资产负债率和一重核电石化财务杠杆水平[12] 决策程序 - 关联交易经公司独立董事专题会审核，认为有利于优化子企业资本结构[14] - 关联交易经公司第四届董事会第五十次会议审议通过，关联董事回避表决[14] - 议案提交股东大会审议时，关联股东放弃投票权[14] 其他 - 公司近一年内未发生相同类型关联交易[15] - 上网公告附件包含评估报告和审计报告[15] - 公告日期为2024年12月25日[16]

重集团大连核电石化有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0205355号 目 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | રે | | 财务报表附注 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册分让现该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出现 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 审 计 报 告 众环审字（2024）0205355 号 一重集团大连核电石化有限公司: 一、审计意见 我们审计了一重集团大连核电石化有限公司(以下简称"大连核电石化公司")财务报 表，包括 2024 年 8 月 31 日的资产负债表, 2024 年度 1 月至 8 月的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 大连核电石化公司 2024 年 8 月 31 目的财务状况以及 2024 年度 1 月 ...

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2025 年 度财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--041 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十二次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场会议方式举行。公司监事 共有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事 人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提 交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下： 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 特此公告。 中国第一重型机械股份公司监事会 2024年12月25日 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2025 年 度薪酬预算报告》。 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审 ...