董事会会议基本情况 - 第四届董事会第五十八次会议于2025年8月25日以现场会议形式举行[1] - 应出席董事4名 实际出席4名 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议对需由董事会决定的事项进行审议和表决[1] 审议通过事项 - 审议通过2025年半年度报告 该报告经审计与风险委员会审议后提交董事会[1] - 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票[1] - 审议通过中国一重集团财务有限公司风险持续评估报告 关联董事张文平回避表决[1] - 非关联董事一致通过该报告 表决结果为同意3票 回避1票 反对0票 弃权0票[1]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 符合公司法和章程规定 [1] - 会议审议两项报告并全票通过所有议案 [1] 审议事项及表决结果 - 全票通过2025年半年度财务报告 同意3票/反对0票/弃权0票 [1] - 全票通过中国一重集团财务有限公司风险持续评估报告 同意3票/反对0票/弃权0票 [1] 公告有效性声明 - 监事会保证公告内容真实准确完整 不包含虚假记载或重大遗漏 [1] - 监事会成员对公告内容承担个别及连带责任 [1]

核心财务表现 - 营业收入46.81亿元，同比下降46.24%，主要因公司聚焦主责主业并退出非核心运营业务[2][5] - 营业成本40.03亿元，同比下降50.97%，与收入下降及降本增效措施相关[5] - 归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元，同比改善38.97%[2] - 经营活动现金流量净额-4.22亿元，同比改善8.34%，主要因加强经营回款力度[5] - 投资活动现金流量净额2.08亿元，同比大幅改善203.11%，主要因转让风电场项目获得投资收益[5] 业务运营进展 - 完成龙江一期20万千瓦风电项目转让，龙江二期20万千瓦项目提前2个月全容量并网发电[3] - 在超超临界火电核心部件领域实现重大突破，自主研制世界首条龙腾新能3800mm中厚板项目一次热试成功[3] - 高端装备创新中心、超大型锻件近净成形产线等重大技改项目进入实质性操作阶段[3] - 引进2025届高校毕业生同比增长17%，联合高校开设"一重订单班"加强人才建设[3] 资产与负债结构 - 总资产381.62亿元，较上年末下降4.53%[2][6] - 货币资金26.12亿元，较年初下降8.63%[6] - 长期借款104.06亿元，较年初增长8.28%，主要因调整融资结构[6] - 合同资产52.78亿元，较年初增长2.75%[6] - 存货80.78亿元，较年初增长0.84%[6] 子公司经营情况 - 一重上电新能源公司转让龙江白山20万千瓦风电项目，确认投资收益2.12亿元[5][10] - 一重集团大连核电石化公司实现营业收入13.82亿元，营业利润0.53亿元[8] - 一重集团（黑龙江）重工有限公司实现营业收入19.05亿元，营业利润0.80亿元[9] 研发与创新能力 - 研发费用1.56亿元，同比增长19.28%，持续加大研发投入[5] - 具备一次提供钢液900吨、最大钢锭715吨的世界最高等级极限制造能力[4] - 拥有从冶炼、铸造、锻造到机械加工的完备生产体系，配备15000吨水压机等先进设备[4] - 与高校科研院所成立创新联合体，解决产业链不连续和关键技术空白问题[5] 战略发展重点 - 下半年计划重点开拓市场、提升履约能力、强化质量控制和完善客户服务体系[3] - 推动数字化转型，布局数智化车间和工厂，加快运营管理数字化平台建设[3][4] - 拓展核三废处理、航空航天等新领域，提升全系统冶金产线开发能力[3] - 优化组织结构，推动总部职能部门改革，打造价值创造型总部[3]

公司会议与报告 - 公司第四届第五十八次董事会会议于2025年8月25日在公司总部以现场会议形式召开 [1] - 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年半年度报告》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为：运营与服务占比48.29% [1] - 机械制造占比41.84% [1] - 工程总包和新材料等占比9.87% [1] 市值数据 - 公司当前市值为211亿元 [1]

财务表现 - 营业收入46.81亿元 同比下降46.24% [1] - 归属上市公司股东净利润-1.06亿元 同比增长38.97% [1] - 扣非净利润-2.12亿元 同比增长16.62% [1] - 基本每股收益-0.0154元 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第五十八次会议于2025年8月25日在总部现场举行[1] - 应出席董事4名，实际出席4名[1] 审议事项 - 审议并同意《2025年半年度报告》，4票同意[1] - 审议财务公司风险评估报告，3票同意，1票回避[1]

业绩数据 - 本报告期末总资产381.62亿元，较上年度末减少4.53%[10] - 本报告期营业收入46.81亿元，较上年同期减少46.24%[10] - 本报告期利润总额8818.85万元，上年同期亏损1.50亿元，同比增长158.61%[10] 用户数据 - 截至报告期末股东总数为232,648户，中国一重集团有限公司持股比例为59.88%[13] 盈利情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1.06亿元，较上年同期减亏38.97%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2.12亿元，较上年同期减亏16.62%[11]

公司结构 - 一重财务公司注册资本100,000万元，中国一重集团占比60%，中国第一重型机械股份公司占比40%[2] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业总收入8,141.90万元，利润总额 - 4,037.09万元，净利润 - 4,105.10万元[10][11] - 2025年上半年末总资产891,045.04万元，总负债789,809.27万元[11] 用户数据 - 截至2025年6月末，中国一重货币资金261,151.35万元，在一重财务公司存款占比84.2％[12] - 截至2025年6月末，中国一重贷款余额2,015,266.56万元，在一重财务公司贷款323,342.25万元[13] 指标情况 - 2025年6月资本充足率11.92%，拆入资金比例0%，流动性比例34.54%，自有固定资产比例0.46%[12] 利率信息 - 中国一重在一重财务公司人民币存款利率0.1% - 0.6%、美元3.1%、欧元0.0002% - 1.96%[12]

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2025 年半年 度报告》，监事会同意该报告。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十五次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议方式举行。公司监事共 有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交 本次会议审议的议案进行表决。会议形成决议如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-040 中国第一重型机械股份公司监事会 2025年8月26日 1 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集 团财务有限公司风险持续评估报告》，监事会同意该报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

专利技术 - 一重集团大连工程技术有限公司和中国第一重型机械股份公司联合申请了一项名为"一种带钢表面吹扫装置"的专利 公开号为CN120479956A 申请日期为2025年6月 [1] - 该专利涉及带钢轧制技术领域 主要结构包括固定框架、上下气刀组件和上下输气管 用于对钢带表面进行吹扫 [1] - 专利技术中上气刀组件和下气刀组件分别设置在固定框架内 通过输气管连接 钢带沿固定框架宽度方向通过间隙时接受吹扫处理 [1] 公司概况 - 一重集团大连工程技术有限公司成立于1995年 注册资本3.5亿人民币 主要从事专业技术服务业 位于大连市 [2] - 该公司对外投资3家企业 参与招投标3442次 拥有1085条专利信息和15个行政许可 [2] - 中国第一重型机械股份公司成立于2008年 注册资本68.5778亿人民币 主要从事专用设备制造业 位于齐齐哈尔市 [2] - 该公司对外投资32家企业 参与招投标3430次 拥有2088条专利信息 333个行政许可和8条商标信息 [2]