豁免高管兼职限制 - 中国一重控股股东一重集团申请豁免其党委常委、副总经理胡恩国兼任公司董事会秘书的兼职限制，并获中国证监会批准[1] - 一重集团承诺严格履行避免同业竞争、规范关联交易等承诺，保证公司独立性，并确保胡恩国优先履行董事会秘书职责[2] - 胡恩国承诺忠实履行董事会秘书职责，优先处理公司事务，不因兼职损害中小股东利益[2] 控股股东股份解除质押 - 一重集团持有公司股份4,106,252,571股（占总股本59 88%），本次解除质押后累计质押股份降至1,300,000,000股（占总股本18 96%，占其持股31 66%）[5][8] - 一重集团目前无后续质押计划，如有变动将及时披露[7] 2024年年度股东大会 - 股东大会于2025年6月30日召开，审议通过10项议案，包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算/预算报告、利润分配预案、年度报告等[13][14] - 关联交易及金融业务议案（议案7、8）由关联股东一重集团回避表决，中小投资者对议案5、7、8单独计票[15][16] - 出席情况：4名董事中2人缺席（杜兵、张建平因公出差），3名监事中2人缺席（张皓、刘昕宇因公出差），董事会秘书胡恩国出席[12] - 律师见证意见认为会议程序合法有效[17]

股权结构 - 控股股东一重集团持股4,106,252,571股，占总股本59.88%[1] 股份质押 - 2025年6月26日解除质押840,000,000股，占其所持20.46%、总股本12.25%[2][3] - 剩余质押1,300,000,000股，占其所持31.66%、总股本18.96%[3] - 一重集团暂无后续质押本次解除股份计划[3]

监管与承诺 - 2025年6月30日公司获证监会同意豁免胡恩国高管兼职限制的函[1] - 一重集团承诺履行避免同业竞争等承诺保证公司独立性[1] - 胡恩国承诺遵守相关承诺履行董事会秘书职责[2][3]

股东大会信息 - 2025年6月7日公告召开2024年年度股东大会，6月21日披露审议事项全文[2] - 2025年6月30日下午15点在黑龙江召开股东大会[4] 股东出席情况 - 现场5名股东持股4396279527股，网络1名持股10019567股，共占股本64.25%[5] 议案审议结果 - 10项议案均获通过，不同议案表决票数有别[9][10][13] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集及召开等程序合法有效[14]

股东大会信息 - 2025年6月30日在黑龙江召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人6人，持股4,406,299,094股，占比64.25%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等议案A股同意票比例达99.998%[6] - 2025年度财务预算报告A股同意票比例99.63%[8] - 2024年度利润分配预案A股同意票比例100%[8] - 2025年度预计日常关联交易议案A股同意票比例87.69%[9] - 5%以下股东对2024年度利润分配预案同意票比例100%[11] 人员出席情况 - 公司在任董事4人出席2人，监事3人出席1人，董秘出席[5] 其他 - 议案7、8关联股东中国一重集团回避表决[12] - 律所认为本次股东大会召集及召开程序合法有效[13]

股份转让情况 - 一重集团与国新投资于2025年3月25日签署附条件生效的《股份转让协议》，该协议在国务院国资委批准后正式生效 [1] - 相关股东需到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户登记手续 [1] 股份过户情况 - 2025年6月27日，国新投资通过协议方式获得公司274,311,317股股份，占公司总股本的4.00% [2] - 本次协议转让后，一重集团持股数量从4,380,563,888股减少至4,106,252,571股，持股比例从63.88%降至59.88% [2] - 国新投资持股数量从0股增至274,311,317股，持股比例从0.00%增至4.00% [2] 控制权情况 - 本次权益变动不涉及公司实际控制人及控股股东变化，公司实际控制人仍为国务院国资委，控股股东仍为一重集团 [2]

股份转让 - 2025年3月25日一重集团与国新投资签《股份转让协议》，获批后生效[2] - 2025年6月27日股份过户登记完成[1][3] - 国新投资获274,311,317股，占总股本4.00%[3] - 转让后一重集团持股降至4,106,252,571股，占比59.88%[3] - 实控人仍为国资委，控股股东仍为一重集团[3]

公司治理与董事会运作 - 2024年度共召开8次董事会会议，审议44项议案，决策过程注重科学性和中小股东利益保护[3][4] - 董事会下设4个专门委员会，全年累计召开16次会议，审议30项议案，覆盖战略规划、风险防控等关键领域[4][8] - 独立董事全年出席3次董事会会议，审议24项议案，通过现场调研深入了解公司运营状况[5][17] 战略规划与投资布局 - 构建"1+N+X"战略规划体系，完成核反应堆压力容器生产线扩能等项目建设[7][12] - 2024年投资计划总额35.8亿元，其中股权投资12.9亿元，固定资产投资22.9亿元[4] - 审议通过新能源公司股权转让、与华能设立合资公司等议案，推动传统产业转型升级[7][9] 财务与经营状况 - 2023年合并口径归属于母公司净利润亏损27.08亿元，累计未分配利润-79.27亿元[4] - 风电产业体系初步构建，长三角铸锻新品基地具备全工序生产能力[12] - 攻克700吨级钢锭均质化制造等25项关键技术，完成3项国家重大攻关任务[12] 风险管理与内部控制 - 开展全级次合规风险排查，健全重大风险报告机制[8][9] - 严格执行内控评价工作，完成缺陷梳理和整章建制[24][25] - 续聘中审众环会计师事务所负责2024年度审计工作[25][40] 高管变动与薪酬管理 - 2024年聘任刘万江为副总裁兼财务负责人，接替离职的胡恩国[25][41] - 制定董事、监事及高管2024年度薪酬标准，符合行业和地区水平[28][43] - 高级管理人员离任属于正常工作调整，新任高管均符合任职资格[42][43]

会议与议案 - 2024年召开8次董事会会议，审议通过44项议案[9] - 2024年组织召开两次股东大会，审议通过13项重要议案[9] - 2025年年度股东大会于6月30日15:00召开，审议10项议案[4] 投资计划 - 2024年投资计划总额357,961.66万元，含股权投资和固定资产投资[9] - 2025年计划总投资548433.17万元，含固定资产和股权投资[199] 业绩情况 - 2023年合并口径归属于母公司净利润 -27.08亿元，累计可供分配利润 -79.27亿元[9] - 2024年营业收入166.17亿元，同比下降3.2%，亏损38.3亿元[129] - 2024年末资产总额399.74亿元，归属母公司股东权益53.5亿元，资产负债率85.71%[128] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为236,696户[160] 未来展望 - 2025年核心业务收入增长10%以上，新兴业务收入增长50%以上，三项费用总额同比降低5%[136] - 2025年董事会加强理论武装，强化战略动态研究，严格执行法规要求[20][23] 新产品与新技术研发 - 2024年“6+1”产业布局优化取得进展，完成多项项目和攻关任务[18] - 2024年攻克25项关键技术，开发出7项新产品[18] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额1,136,654.76万元，实际发生264,507.11万元[169][170] - 2025年多项关联交易预计金额，如房屋租金、运输服务等[189][190][192] 人员变动 - 2024年胡建民、刘禹、胡恩国等因任期届满或工作调整辞任[26][40] - 2024年公司聘任刘万江、赵德利等为副总裁[38][42] 审计与监督 - 2024年继续聘任中审众环会计师事务所为外部审计机构[38] - 2025年监事会多方面履行职责，保障公司规范运作[123]

新策略 - 公司董事会同意超大型锻件近净成形产线建设项目方案[1] - 公司董事会同意铸造数智化生产线建设项目方案[1] - 公司董事会同意冶金产业板块运行优化调整方案[2] - 公司董事会同意材料产业板块运行优化调整方案[2]