会议信息 - 公司第四届董事会第五十五次会议于2025年5月26日在总部现场举行[1] - 应出席董事5名，实际出席4名[1] 会议决议 - 授权非独立董事张文平代行董事长及法定代表人职责[1] - 审议调整董事会专门委员会委员议案并通过[1]

股份转让 - 2025年5月22日公司获国务院国资委批复，同意一重集团转让股份[1] - 一重集团将274,311,317股非公开协议转让给国新投资[1] - 转让后一重集团持股4,106,252,571股，占比59.88%[1] - 转让后国新投资持股274,311,317股，占比4.00%[1] - 2025年3月25日协议批复后生效，需办过户登记[2]

会议基本信息 - 中国第一重型机械股份公司将于2025年5月26日15:00召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场地点为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部 网络投票通过中国证券登记结算系统进行 [1] - 会议议程包括审议议案、表决、宣读决议及见证意见、签署文件等五项流程 [1] 董事会选举议案 - 议案核心为选举张文平为公司第四届董事会非独立董事候选人 任期自选举通过至本届董事会届满 [1] - 候选人提名经第四届董事会第五十四次会议决议通过 符合《公司章程》及法律法规要求 [1] 候选人背景 - 张文平现任中国一重集团党委常委、总会计师 1970年10月出生 拥有上海交大热能工程学士及厦门大学工商管理硕士学历 [2] - 职业经历涵盖电力企业高管及财务管理工作 曾任国投云顶湄洲湾电力副总经理等职 现任正高级会计师 [2] - 截至2025年5月16日未持有公司股份 无监管处罚记录 符合《公司法》及上交所任职资格要求 [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会5月26日15:00召开[4] - 现场会议在齐齐哈尔富拉尔基区总部召开，网络投票用中登投票系统[4] - 审议议案为选举第四届董事会非独立董事[4] 候选人信息 - 公司推荐张文平为非独立董事候选人[5] - 张文平1970年10月生，有相关学历和职称[8] - 截至5月16日，张文平未持有公司股份[5]

活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，于2025年5月14日14:00 - 16:30举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[1]

公司高管变动 - 中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [2] - 陆文俊同时担任上市公司中国第一重型机械股份公司（601106 SH）法定代表人、董事长、党委书记 [2] - 公司表示其他董事、监事、高级管理人员均正常履职，生产经营未受到重大影响 [2] - 公司官网已移除陆文俊在集团公司领导班子中的信息 [4] 公司治理情况 - 中国一重董事会共4名董事，其中3名为独立董事，非独立董事仅陆文俊1名 [4] - 公司计划尽快召开董事会推举一名董事代行董事长职务及法定代表人职责 [4] - 董事会已推荐张文平（现任中国一重集团有限公司党委常委、总会计师）为第四届董事会非独立董事候选人 [4] - 近期董事会会议应出席4名董事，实际出席3名，缺席1名 [4] 财务表现 - 2023及2024年度归母净利润累计亏损64 44亿元，扣非后归母净利润累计亏损65 98亿元 [5] - 2025年第一季度营收22 51亿元，同比下滑37 16%，归母净利润亏损0 83亿元，扣非后归母净利润亏损1 66亿元 [5] - 2019至2022年度连续4年盈利，但盈利额均在1亿元左右 [5] 监管事项 - 2022年度控股股东及其附属企业存在非经营性资金占用782 48万元，占公司2022年经审计净资产的0 07% [5] - 因资金占用问题，上交所于2023年11月对公司及陆文俊等予以监管警示 [5] - 公司还存在计提大额资产减值准备未及时披露、关联交易未履行审议及披露程序等违规事项，2024年12月再次被上交所监管警示 [5]

今日焦点 - 中国一重法定代表人、董事长陆文俊涉嫌严重违纪违法正接受纪律审查和监察调查 公司将尽快召开董事会推举代行董事长及法定代表人职责的董事 [2] - 恒而达拟以850万欧元现金收购德国SMS公司高精度数控磨床业务 通过子公司承接资产及人员 未来将加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品研发 [3] - 龙蟠科技控股子公司常州锂源及南京锂源签署超50亿元磷酸铁锂正极材料销售合同 预计2025至2029年向楚能新能源子公司销售15万吨 [4] - 红塔证券董事长提议1亿元-2亿元回购股份 回购价格上限不高于董事会决议前30日均价150% 回购期限12个月 [5] 经营业绩 - 晓鸣股份4月鸡产品销售收入同比增长73 86% [7] - 新天绿能4月发电量同比增长16 91% [7] - 长源电力4月完成发电量27 79亿千瓦时 同比增长17 61% [7] - 新五丰4月生猪销售量40 81万头 同比增长36 31% [7] - 曙光股份4月整车销量155辆 同比增长70 33% [7] - 圣农发展2025年4月销售收入15 33亿元 同比增长0 68% [7] 股权转让 - 迈为股份股东拟询价转让556 7万股股份 占总股本2 00% [8] - 虹软科技控股股东拟询价转让2%公司股份 [8] 投资合作 - 抚顺特钢吸收合并全资子公司欣兴板材 [12] - 蓝黛科技拟收购控股子公司重庆台冠18%股权 [12] - 文灿股份子公司获得新客户三合一电机壳项目定点 [12] - 宜通世纪中标2 28亿元中国移动项目 [12] - *ST围海预中标1 08亿元工程项目 [12] - 邮储银行向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 [12] - 交通银行向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 [12] - 三花智控发行境外上市股份（H股）获中国证监会备案 [12] - 潜能恒信拟定增募资不超过6 76亿元 [12] - 思特威拟申请注册发行不超过15亿元短期融资券及8亿元中期票据 [12] - 建研设计拟200万元在肥西县设立全资子公司 [12] - 涪陵电力拟签订合同能源管理项目合同 [12] - 中绿电在乌海设立全资子公司中绿电（乌海）储能有限公司 [12] 医药批准 - 乐普医疗子公司MWN109片获药物临床试验批准 [12] - 美康生物取得医疗器械注册证 [12] - 复星医药控股子公司菌济健康获美国FDA药品临床试验批准 [12] - 赛诺医疗产品在海外获注册证 [12] - 卫信康子公司撤回小儿复方氨基酸注射液（20AA）注册申请 [12] - 恒瑞医药子公司收到7项药物临床试验批准通知书及SHR-1316(sc)注射液临床试验批准 [12] - 智飞生物四价流感病毒裂解疫苗（ZFA02佐剂）进入Ⅰ/Ⅱ期临床试验 [12] - 联环药业获重酒石酸去甲肾上腺素注射液药品注册证书 [13] 其他事项 - 卧龙地产证券简称5月15日起变更为"卧龙新能" [12] - 长光华芯今年累计获政府补助1039 97万元 [12] - ST中泰中泰新材料甲醇项目试生产成功 [13] - 上海洗霸全资子公司拟申请退回土地使用权 [13] 增减持/回购 - 山东墨龙股东智梦控股减持2881万股H股 [14] - 宝立食品股东上海厚旭拟减持不超过3%股份 [14] - 梦百合拟0 85亿元-1 70亿元回购股份 [14] - 力源科技股东拟减持不超过2 0008%股份 [15] - 派克新材控股股东拟减持不超过3%股份 [15]

公司高管变动 - 中国一重集团有限公司党委常委、副总经理陆文俊涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [1][3] - 陆文俊同时担任中国一重（601106 SH）法定代表人、董事长、党委书记职务 [3] - 公司其他董事、监事、高级管理人员目前均正常履职，生产经营未受重大影响 [5] 公司治理安排 - 公司将尽快召开董事会会议推举一名董事代行董事长及法定代表人职责 [5] - 公司尚未知悉纪律审查和监察调查的具体进展及结论 [6] 财务与经营数据 - 2024年公司营业总收入166 17亿元，同比下降3 20% [6] - 2024年归母净利润亏损37 36亿元，较上年同期亏损27 08亿元进一步扩大 [6] - 公司当前股价2 66元，市值182 42亿元 [3][7] 市场反应 - 5月9日A股收盘价下跌1 12%至2 66元 [7] - 当日股价波动区间为2 64-2 70元，成交额6207 5万元 [8]

公司动态 - 2025年5月9日董事长陆文俊涉嫌严重违纪违法接受审查调查[1] - 截至公告披露日董监高正常履职，生产经营未受重大影响[1] - 公司将尽快召开董事会推举董事代行董事长及法定代表人职责[1] - 截至公告披露日未知审查调查进展及结论[1] - 公司公告日期为2025年5月10日[3]

公司高层变动 - 中国一重法定代表人、董事长、党委书记陆文俊涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 [1] - 公司将尽快召开董事会会议推举一名董事代行董事长职务及法定代表人职责 [1] 公司运营情况 - 公司其他董事、监事、高级管理人员目前均正常履职 [1] - 公司生产经营正常，未受到重大影响 [1]