证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-047 中国第一重型机械股份公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2025年 10月13日召开第四届董事会第六十次会议、第四届监事会第 三十六次会议，审议通过了《公司关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为贯彻落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引 （2025年修订）》要求，公司拟不再设置监事会，同时，明 确由审计与风险委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监 督职权。《公司监事会议事规则》将相应废止，公司现任监 事将自公司股东会审议通过取消监事会及修改《公司章程》 事项之日起不再担任监事。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，公司依据《公司法》 三、相关治理制度修订情况 为进一步提升公司规范运作和管理水平，根据《公司法》 《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-049 中国第一重型机械股份公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 10 月 30 日14 点 30 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重总部 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 （一）股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15 ...

1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于核销长 期挂账应付账款的议案》，监事会同意该议案。 监事会认为公司按照《企业会计准则》和公司财务管理 制度的有关规定核销应付账款事项，符合公司实际情况，不 存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法 规的规定，同意本次核销应付账款事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于取消监 1 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-048 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十六次 会议于 2025 年 10 月 13 日以现场会议方式举行。公司监事 共有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事 人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提 交本次会议审议的议案进行表决。会议形成决议如下： 监事会同意公司关于取消监事会并修订《公司章程》事 宜，同时废止《公 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-045 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十次会 议于2025年10月13日在公司总部以现场会议形式举行。应出 席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议 的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可 以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审 议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于核销长 期挂账应付账款的议案》，该议案经审计与风险委员会审议， 同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于修订< 董事会专门委员会工作规则>的议案》，董事会同意该议案。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，董事会同意 ...

2025 年第四次临时股东会材料 中国第一重型机械股份公司 601106 二〇二五年十月 中国一重 2025 年第四次临时股东会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2025 年第四次临时股东会议程及议案 会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系 统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于取消监事会并修订《公司 章程》的议案..........................................01 2.中国第一重型机械股份公司关于修订《股东会议事规则》 的议案...............................................03 3.中国第一重型机械股份公司关于修订《董事会议事规则》 的议案...............................................04 二、进行表决 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根 据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会于 ...

板块整体表现 - 10月9日专用设备板块整体上涨0.93%，领涨股为灵鸽科技，涨幅达29.98% [1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点 [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出4.93亿元，而游资和散户资金分别净流入3.54亿元和1.39亿元 [2] 领涨个股表现 - 灵鸽科技收盘价39.41元，涨幅29.98%，成交额6.63亿元 [1] - 中亚股份收盘价9.49元，涨幅19.97%，成交额2.64亿元 [1] - 昌红科技收盘价14.47元，涨幅11.65%，成交额6.32亿元 [1] - 合锻智能收盘价21.62元，涨幅10.03%，成交额1.93亿元 [1] 领跌个股表现 - *ST新元收盘价4.81元，跌幅9.25%，成交额1.20亿元 [2] - 范麦科技收盘价32.43元，跌幅5.86%，成交额2.76亿元 [2] - 爱司凯收盘价30.29元，跌幅4.15%，成交额2.30亿元 [2] - 凌云光收盘价45.91元，跌幅4.09%，成交额10.19亿元 [2] 个股资金流向 - 中坚科技主力资金净流入1.27亿元，主力净占比16.89% [3] - 东方精工主力资金净流入1.24亿元，主力净占比7.34% [3] - 金财互联主力资金净流入9887.66万元，主力净占比12.57% [3] - 中亚股份主力资金净流入7223.77万元，主力净占比高达27.40% [3] - 合锻智能主力资金净流入6319.15万元，主力净占比高达32.81% [3]

公司人事变动 - 中国一重两位副总裁祁文革和许崇勇于2025年9月29日提交书面辞职报告 [1] - 两位高管辞职原因为到龄退休 [1]

公司人事变动 - 公司副总裁祁文革和许崇勇因到龄退休于2025年9月29日提交书面辞职报告[1] 公司财务结构 - 2024年营业收入构成中运营与服务占比48.29%、机械制造占比41.84%、工程总包和新材料等占比9.87%[1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为202亿元[1]

公司高管变动 - 公司副总裁祁文革和许崇勇因到龄退休原因辞去副总裁职务 [1] - 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 祁文革同志、许崇勇同志的辞职报告自送达董事会之日起生 效。祁文革同志、许崇勇同志已确认与公司及公司董事会无 任何意见分歧，亦无其他与本人离任相关的事宜需要通知公 1 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-044 中国第一重型机械股份公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日收到公司副总裁祁文革同志、许崇勇同志的书 面辞职报告。因到龄退休原因，祁文革同志、许崇勇同志申 请辞去公司副总裁职务。具体情况如下： 二、离任对公司的影响 中国第一重型机械股份公司董事会 2025年9月30日 2 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 祁文革 副总裁 2025 年 9 月 29 日 2028年6月 25 日 退休 否 不适用 否 ...