关于中国第一重型机械股份公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0204757号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 重型机械股份公司 关于中国 学 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0204757 号 中国第一重型机械股份公司全体股东: 我们接受委托，在审计了中国第一重型机械股份公司（以下简称"中国一重"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度财务报表") 的基础上,对后附的《中国第一重型机械股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 ...

关于中国第一重型机械股份公司 在一重集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0204756号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在一重集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 讲行者 1 专具 Fax: 027-85424329 关于中国第一重型机械股份公司 在一重集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0204756 号 中国第一重型机械股份公司: 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础， 三、审核情况 经审核,《中国第一重型机械股份公司 2024 年度在一重集团财务有限公司存贷款业务情 况汇总表 ...

中国第一重型机械股份公司 专项审计报告 众环专字（2025）0204754号 目 录 起始页码 专项审计报告 专项说明 会计政策变更事项专项说明 1 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 本报告仅供中国第一重型机械股份公司董事会提请股东大会审议本次《企业会计准则解 释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》会计政策变更事项之目的参考使用,不得用作任 何其它目的, 审核报告第1页共2页 (此页为中国第一重型机械股份公司（众环专字（2025）0204754 号)签字盖章页，无正文) 中审分 通合伙) 关于中国第一重型机械股份公司 2024 年度 会计政策变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字（2025）0204754 号 中国第一重型机械股份公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的中国第一重型机械股份公司(以下简称"中国一重公司") 《关于中国第一重型机械股份公司 2024 年度会计政策变更事项专项说明》（以下简称"专项 说明")， 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制专 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在 ...

内部控制审计 - 审计公司对中国一重2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月28日[12]

中国第一重型机械股份公司独立董事 2024年度述职报告 （朱元巢） 本人作为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或 公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规 定，以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，本着客观、 公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱元巢，男，汉族，安徽巢湖人，1956 年 11 月出生，1975 年 2 月参加工作，1989 年 1 月加入中国共产党，合肥工业大学 电气工程系毕业，学士学位，中央党校经济管理研究生学历，研 究员级高级工程师，曾任中国东方电气集团有限公司副总经理、 党组成员，股份公司董事，现任中国第一重型机械股份公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等 ...

中国第一重型机械股份公司独立董事 2024年度述职报告 （张建平） 本人作为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或 公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规 定，以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，本着客观、 公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张建平，男，汉族，浙江瑞安人，1966 年 3 月出生，1991 年 7 月参加工作，1984 年 12 月加入中国共产党，对外经济贸易 大学国际商学院国际经济与贸易专业，研究生学历，博士学位， 教授，现任对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中 心主任，中国第一重型机械股份公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 1 等有关规定，未在公司担任 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次，审议议案44项[4] - 2024年召开股东大会2次[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] - 2024年召开战略与投资委员会4次等[7] 人员变动 - 2024年5月31日原财务总监胡恩国辞职，刘万江任副总裁（财务负责人）[15] - 2024年1月17日监事刘禹辞任[17] - 2024年6月1日聘任刘轶等4人为副总裁[19] 其他事项 - 2024年审议通过多项关联交易议案，定价公允合规[12] - 2024年控股股东及关联方无违规情形[13] - 2024年继续聘任中审众环为外部审计机构[15] - 2024年不涉及股权激励等事项[21] - 2025年独立董事将继续为公司提供建议[22]

中国第一重型机械股份公司独立董事 2024年度述职报告 （胡建民-离任） 本人作为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或 公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规 定，以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，秉持客观、 公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 报告期内，本人因任期届满，于2024年7月16日向公司提交 书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在公 司董事会专门委员会中所任的相关职务。辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡建民，男，汉族，上海市人，1954 年 7 月出生，1974 年 12 月参加工作，1985 年 4 月加入中国共产党，山东工学院毕业， 大学学历，高级工程师，曾任中国华能集团公司总工程师、副总 1 经理、党组成 ...

独立董事评估 - 公司董事会对朱元巢、杜兵、张建平独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

会计政策执行 - 公司于2024年1月1日起执行解释17号、18号规定[8] 会计政策调整 - 追溯调整减少2023年度“销售费用”1943.78万元，增加“营业成本”1943.78万元[8] 政策审议通过 - 2025年4月28日董事会审议通过会计政策变更议案[9] 审核情况 - 本次会计政策变更经监事会、审计与风险委员会审核同意[9]