利润分配 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[4] - 2024 - 2026年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 政策审议 - 利润分配政策制订和修改需董事会、独立董事表决通过[8] - 提交股东大会审议需出席股东表决权三分之二以上通过[8] 规划调整 - 以三年为周期重新审阅股东回报规划并修改[10] - 董事会提出调整方案需提交股东大会审议[11] 生效实施 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效实施[12]

募集资金情况 - 公司向2名特定对象发行47,816,642股普通股，发行价7.09元，募集资金总额339,019,991.78元，净额307,963,388.01元[1] - 前次募集资金初始存放金额合计310,219,991.78元，涉及银行账户已销户[3] - 募集资金总额为33902.00万元，已累计使用33902.00万元[32] - 2019年度使用募集资金总额为33902.00万元[32] - 2019年将节余募集资金3333.11万元永久补充流动资金[28] 并购情况 - 公司发行280,778,457股股份及支付27,472.14万元现金，购买通拓科技100%股权[10] 通拓科技业绩 - 2023年末通拓科技资产总额125,856.47万元，负债总额45,243.60万元，归属母公司股东权益80,745.96万元[14] - 2023年度通拓科技营业收入341,300.63万元，扣非后归属母公司股东净利润 -9,548.32万元[17] - 2017 - 2019年通拓科技承诺业绩合计87,200万元，实际业绩71,036.18万元，完成率81.46%[18][20] - 通拓科技2017 - 2019年承诺效益分别为20000万元、28000万元、39200万元[34] - 2017 - 2019年通拓科技业绩完成率分别为101.08%、78.98%、73.23%[34] 业绩补偿情况 - 2018年公司就业绩补偿需回购20,164,026股，占回购注销前总股本1.74%，回购总价款1元[22] - 2019年8月公司注销回购的20,164,026股股份并办理工商变更登记[23] - 公司2019年度业绩补偿需回购37328847股，占回购注销前总股本3.27%[24] - 分期三年回购注销应补偿股份，比例分别为40%、40%、20%[24] - 2022年11月24日公司注销所回购的37328847股股份[26] 资金使用情况 - 支付购买通拓科技100%股权现金对价实际投资27472.14万元[32] - 支付相关交易费用实际投资3105.66万元，与承诺差额-3324.20万元[32] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金投资项目变更、转让或置换情况[5][7] - 公司不存在前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异[6]

融资与项目 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超70,750.00万元用于“年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”[2] - “年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目”总投资95,000万元[3] 市场数据 - 2010 - 2020年国内户外和运动服饰市场规模年复合增长率分别为16%和9%，预计2020 - 2026年为14%和13%[7] - 我国锦纶产量由2010年的145.20万吨增长至2023年的432万吨[7] - 2023年我国锦纶纤维出口量为39.17万吨，同比增长2.80%[13] 股权结构 - 截至公告日，真爱集团及其一致行动人合计控制公司276,921,405股股份，占发行前总股本25.08%[9] - 真爱集团拟增持不超250,000,000股股份，发行后将合计控制公司526,921,405股股份，占发行后总股本38.91%[10] 行业目标 - 到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，绿色纤维占比提高到25%以上[11] 影响与意义 - 发行完成后公司总资产、净资产规模将增加，资产负债率下降[16] - 募集资金到位公司筹资活动现金流量增加[17] - 募资使用计划具备必要性和可行性[18] - 募资到位和使用利于公司扩大业务、优化结构[18] - 募资到位和使用利于改善财务、提高竞争力[18] - 募资到位和使用利于增强可持续发展能力[18]

资金占用 - 2018 - 2019年关联方非经营性资金占用累计发生额14.97亿元，余额5.9亿元[3] - 2018年累计发生额9.19亿元，占当期净资产15.82%，期末余额1160万元，占当期净资产0.2%[3] - 2019年累计发生额5.78亿元，占当期净资产12.66%，期末余额5.9亿元，占当期净资产12.92%[3] - 2019年1 - 7月控股股东占用公司资金5.96905亿元，占最近一期经审计净资产比例为10.27%[19] - 2018 - 2019年控股股东非经营性占用公司资金5.905亿元，2022年4月27日收到归还本金及利息共5.95784亿元[15][27] 违规担保 - 2018年5月8日公司为3700万元借款提供违规担保，占2018年经审计净资产的0.65%，2020年年度报告披露前解除[36] - 2018年5月20日公司为8000万元借款提供违规担保，占2017年经审计净资产的2.85%，2020年年度报告披露前解除[38] - 2019年5月9日三鼎集团以员工名义借款1.59亿元，8月8日公司成为共同借款人，涉及金额占2018年经审计净资产2.79%[4][39] 业绩情况 - 2019年年度业绩预告净利润从 - 4.1亿至 - 5.4亿元向下修正为 - 13.2亿元[13] - 2020年1月23日公司预计2019年度净利润为 - 4.10亿元至 - 5.40亿元，4月29日更正为 - 13.20亿元，4月30日披露实际为 - 13.21亿元，预告与实际业绩差异幅度达145%[30][31] 处罚情况 - 公司被责令改正，给予警告，并处以60万元罚款[6] - 丁尔民、丁志民被给予警告，分别处以90万元罚款，并被采取10年证券市场禁入措施[6][7] - 丁晨轩被给予警告，处以30万元罚款，并被采取5年证券市场禁入措施[6][7] - 丁晓年被给予警告，处以30万元罚款，并被采取3年证券市场禁入措施[6][7] - 丁军民、张惠珍、胡方波被给予警告，分别处以15万元罚款[6] - 许骏、谭延坤、苏波被给予警告，分别处以5万元罚款[6] - 吴清旺、王华平、骆中轩、黄俊燕、金少华被给予警告，分别处以3万元罚款[6] - 2021年3月19日公司收到上交所通报批评决定，涉业绩预告不准确等违规[28][30][31] - 2022年8月18日公司收到上交所通报批评决定，涉违规担保未履行程序及披露义务[35] 其他事项 - 2018年6月27日控股股东拟增持金额不少于5000万元、不超过1亿元，后拟终止增持计划[20] - 2016年8月2日至2018年1月16日控股股东质押约1.25亿股公司股份[21] - 2019年10月17 - 23日控股股东质押股份中173.4万股被卖出，占公司总股本0.15%[21] - 2020年7月3日，丁尔民、丁志民因被认定5年内不适合任职申请辞去相关职务[26] - 2021年3月23日，8000万元债权债务及担保事宜消除[41] - 2021年3月17日，相关借款及担保事宜结清，债权债务消除[42] - 2021年2月25日，10000万元债权债务全部结清，违规借款消除[43] - 2021年9月13日，张瑞春违规借款案原告撤诉，相关协议履行完毕[44] - 公司对《上海证券交易所纪律处分决定书》问题积极整改，加强法规学习，提升治理水平[34] - 上交所对公司、控股股东、相关责任人作出公开谴责、通报批评等纪律处分[25][33] - 相关纪律处分将通报中国证监会等并记入上市公司诚信档案[25][33] - 公司最近五年除上述情况外无其他被处罚或监管情况[44]

股票发行信息 - 公司拟向真爱集团发行不超2.5亿股A股股票[3][4][19] - 发行价格为2.83元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[5][17][22] 真爱集团情况 - 真爱集团及其一致行动人合计控制公司25.08%股权[11] - 真爱集团2023年资产总额988,153.47万元等多项财务数据[15] 协议相关 - 真爱集团于2024年11月11日与公司签署《股份认购协议》[3][16][18] - 协议生效需获公司多部门批准及监管机构批复[26] 发行影响与进展 - 本次发行可满足公司资金需求等[30] - 发行相关事项已通过董事会、监事会审议[31][32]

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-070 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的公告 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东真爱集 团有限公司（以下简称"真爱集团"）发行 A 股股票。公司于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通 过了《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》。 一、本次发行前后公司控股股东拥有公司表决权情况 本次发行前，真爱集团持有公司 107,377,265 股股份，真爱集团一致行 动人郑扬先生持有公司 1,038,900 股股份，义乌市金融控股有限公司、义乌 经济技术开发区开发有限公司以及义乌市顺和企业管理咨询有限公司将持 有的 168,505,240 股公司股份的表决权委托给真爱集团。真爱集团及其一 致行动人通过直接持股和表决权委托关系，合计控制公司 276,921,405 股股 份（占本次发行前公司总股本的比例为 25.08%）的表决权。 根据公司本次发行股票方案，于本次发行 A 股股票完成后，公司控股股 东真爱集团及其一致行动人控制的公司股权 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-072 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

新策略 - 公司于2024年11月11日审议通过向特定对象发行A股股票预案[1] - 发行需经股东大会审议、上交所审核及证监会注册[1] - 最终能否通过审核和注册及时间不确定[1]

发行方案 - 2024年度向特定对象真爱集团发行A股股票，发行价2.83元/股，不超2.5亿股，募资不超7.075亿元[8][9][40] - 真爱集团认购股份36个月内不得转让，发行后股权比例超30%有望免要约[6][10][14] - 发行方案需经股东大会、上交所审核及证监会同意注册，决议有效期12个月[8][15] 公司概况 - 公司2002年成立，2011年在沪上市，代码601113，注册资本110415.22万元[23] - 产品差别化率在同行业领先，建有多个研发平台并开展产学研合作[25][161] 市场数据 - 2014 - 2023年我国锦纶产量年均复合增长率6.60%，2023年产量占化纤产量比重升至6.29%[26] - 2020 - 2026年国内户外和运动服饰市场规模年复合增长率分别达14%和13%[28][31] 财务数据 - 2021 - 2024年9月末应收账款期末金额及占比有变化[111] - 2021 - 2024年1 - 9月主营业务外销收入及占比、汇兑损益金额有变化[113] - 2023年度归属于母公司股东净利润15956.84万元，扣非后12223.29万元[154] 募投项目 - 募集资金用于年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目，总投资9.5亿元[78][81] - 募投项目达产后新增锦纶长丝产能6.5万吨[117] 股东回报 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[137][142] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[125][142] 其他承诺 - 控股股东、实际控制人、董事和高管对填补即期回报措施作出承诺[169][170] - 公司将披露填补即期回报措施完成情况和承诺履行情况[171]