董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书及证券部负责信息披露[2] 任职资格 - 秘书应具备财务等专业知识，有六种情形不得担任[3] 职责与聘任 - 秘书负责多项职责，由董事会推荐，培训考核后聘任[6][9] 聘任与解聘 - 聘任需提交文件，同时聘代表；四种情形一个月内解聘[10][12] 特殊情况处理 - 空缺超三月董事长代行，决议违法秘书可能担责[13][15]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 选聘的事务所近三年不能因证券期货违法执业受刑事处罚[5] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职评估报告[7] - 应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 发现选聘违规造成严重后果应及时报告董事会[17] 费用与期限 - 聘任期内审计费用变动大或成交价低需关注[8] - 费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满五年，后连续五年不得参与[11] 其他规定 - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成改聘选聘工作[14] - 董事会可对相关责任人通报批评[17] - 股东会可决议解聘，经济损失由直接责任人承担[17] - 情节严重时对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[17] - 制度依国家法规和《公司章程》执行，不一致时以其规定为准[19] - 制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[19]

制度建设 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、提升竞争力[2] - 制度由董事会负责解释、制订和修订，审议通过后实施[29] 管理原则与目的 - 投资者关系管理遵循平等、合规、主动、诚实守信原则[5][6][7][9] - 目的是加强沟通、树立理念、促进规范运作、实现价值最大化[10] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体、监管部门等[11] - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[12] 职责与人员安排 - 主要职责有拟定制度、组织活动、处理诉求等[13] - 董事会秘书担任负责人，证券室承办日常工作[14] 信息披露与活动开展 - 可自愿披露法规外信息，遵循公平、诚实信用等原则[17] - 可通过网站开展活动，及时更新并避免误导投资者[19] - 必要时举行分析师会议等活动，有条件可网上直播[20] 沟通与互动方式 - 收集中小投资者问题并网络答复，会议可网上互动[20] - 将会议影像或文字资料放于网站供投资者查看[20][21] - 就经营等情况与投资者一对一沟通，平等对待投资者[22] 其他安排 - 做好股东会安排，为中小股东参会创造条件[18] - 安排投资者现场参观，避免参观者得到未公开重要信息[23] - 设立投资者咨询电话，专人负责，定期报告公布号码[24] - 必要时聘请投资者关系顾问，避免其为竞争公司服务[25][26] - 不得向分析师等提供未披露重大信息，避免出资委托发表分析报告[27] - 选择新闻媒体发布信息，避免以媒体采访披露未公开信息[28]

义乌华鼎锦纶股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及 控股、控股子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、行政法规，制定本办法。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。董事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公 告中作出相应声明并说明理由，公司应当在公告中作特别提示。信息披露义务人披露的 信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政 法规另有规定的除外。在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息 的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。证券及其衍生品种同时在 境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外市场披露的信息，应当同时在境 内市场披露。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由董事长担任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： 1 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)其他涉及公司信息披露且可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 造成股价异常波动的信息。 第三条 本制度所称舆情分为重 ...

业绩总结 - 2025年1 - 6月锦纶长丝产量148,637.82吨[2] - 2025年1 - 6月锦纶长丝销量138,006.30吨[2] - 2025年1 - 6月锦纶长丝销售收入235,670.16万元[2] 数据对比 - 2025年1 - 6月锦纶长丝平均售价17,076.77元/吨，较2024年降14.59%[2] - 2025年1 - 6月锦纶切片采购均价10,317.92元/吨，较2024年降23.61%[2]

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订、新建和废止部分公司治 理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修 订并新建部分治理制度，同时对部分老旧制度进行废止，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《舆情管理制度》 | 新建 | 否 | | 7 | 《市值管理制度》 | 新建 | 否 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新建 | 否 | | 9 | 《资本市场突发 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-035 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 8 月 13 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，其中监事朱俊杰、张岚岚通讯表决。本次监事会的召集和召 开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合 法有效。本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决议： 1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于修订、新建和废止部分公司治理制度的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-034 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 8 月 13 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2025 年 8 月 18 日上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事郑扬、刘立伟、金晨皓、杨帆、张学军、王玉萍通讯表 决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由 董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了 以下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司编制和审核 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实 际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞 ...

公司会议与文件审议 - 公司第六届第十七次董事会会议于2025年8月18日以现场及通讯表决相结合的方式召开 [2] - 会议审议了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [2]