义乌华鼎锦纶股份有限公司 股东会议事规则 1 总则 1.1 为维护义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 规范公司的组织和行为，提高股东会议事效率，保证会议程序及决议合法性，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 义乌华鼎锦纶股份有限公司股东会议事规则 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）和《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 国家的相关法规，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 1.3 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 1.5 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 并制定本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会战略委员会的各项议事工作。 3 职责 战略委员会议事规则 1 目的 为适应义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立战略委员会， 公司董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对本公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 4 管理内容和要求 4.1 人员组成 4.1.1战略委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事。 4.1.2战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 4.1.3战略委员会设主任委员一名。 4.1.4战略委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格,并由董事会根据上述第 4.1.1至第4.1.3条规定补足委员人数。 4 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 对外投资管理办法 1 目的 为了更好地规范义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的 内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《义乌华鼎锦纶股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 2 适用范围 1/6 3.4 公司对外投资应当有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 3.5 公司对外投资必须控制投资风险、注重投资收益。 本办法所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投 资行为。公司对外投资分为短期投资和长期投资两大类。短期投资主要指公司购入的能 随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金、理财产 品和分红型保险等。长期投资指不能随时变现或投资期限超过一年的各种投资，包括担 不限于：（1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；（2）公司出资与其他境内 或境外独立法人成立合资、合作公司或开发项目。 本办法适用于公司 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事工作制度 1 目的 为了进一步提高和完善公司内部治理水平，规范公司董事的选任与履职行为，维 护公司的公众权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（简 称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规的规定，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司董事的各项工作。 3 职责 3.1 董事除应遵守法律、行政法规、部门规章、上市规则、上海证券交易所其他规范 性文件以外，还应遵守公司《章程》的规定，履行《董事声明及承诺书》中做出的 承诺。 3.2 董事对上市公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用上市公司谋取不正当利益、 损害上市公司利益或者推卸应对公司承担的责任。 3.3 上市公司相关职能部门和人员应为董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制 或者阻碍董事了解公司经营运作情况。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事等，期限尚未届满； 3.4 独立董事除应遵守本制度 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事工作制度 义乌华鼎锦纶股份有限公司 独立董事工作制度 1 宗旨 为进一步完善义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件及《义乌华鼎锦纶股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本制度。 2 公司设独立董事 2.5 独立董事及独立董事候选人应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会 及其授权机构所组织的培训。 2.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则 义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会议事规则 1 目的 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《义乌华鼎锦纶股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，制订本规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会各项议事工作。 3 组成 3.1 公司董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 名，董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 3.2 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。专门 委员会由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立 董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责应当制订各专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。董事会专门 委员会的职责、议事程序等工作条例由董事会另行制定。 3.3 公司设董事会秘书，董事会秘书负责处理 ...

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的募 集资金管理工作。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 募集资金管理制度 1 目的 4.1 总则 4.1.1公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）应符合国家产业政策及相关 法律、法规和规章的规定。公司董事会应根据公司发展战略、国家产业政策和市场 环境等因素，明确募集资金的使用方向，对募投项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。原则上募集资金用于公司主营业务。 4.1.2公司董事会负责制定募集资金的使用计划，组织募投项目的具体实施，做到募 集资金使用的公开、透明和规范。 4.1.3募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，应遵守本制度的各项 规定。 4.1.4公司董事、高级管理人员应当勤勉 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 审计委员会议事规则 1 目的 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会审计委员会的各项议事工作。 3 职责 3.1董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并向董事会 报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 3.2公司须为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门人员或 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。董事、高级管理人员应 当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审 计委员会履职不受干扰。 4 管理内容和要求 4.1 人员组成 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事、高级管理人员持股专项管理制度 2.2 公司董事及高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）的证 券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。公司董 事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监 会规章、规范性文件以及上交所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高 级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 为了加强对本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 2.1 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员持股专项管理工作。 2.3 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、股票收益互 换等方式取得股 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关联交易决策制度 1 目的 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）及其他有关法律、法规的规定，特 制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的关 联交易管理工作。 3 名称解释 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事 项。 4 管理内容和要求 4.1 总则 4.1.1 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: 4.1.1.1 平等、自愿、等价、有偿的原则； 4.1.1.2 公平、公正、公开的原则； 4.1.1.3 股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决； 4.1.1.4 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回 ...