义乌华鼎锦纶股份有限公司 审计委员会议事规则 1 目的 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会审计委员会的各项议事工作。 3 职责 3.1董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并向董事会 报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 3.2公司须为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门人员或 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。董事、高级管理人员应 当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审 计委员会履职不受干扰。 4 管理内容和要求 4.1 人员组成 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事、高级管理人员持股专项管理制度 2.2 公司董事及高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）的证 券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。公司董 事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监 会规章、规范性文件以及上交所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高 级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 为了加强对本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 2.1 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员持股专项管理工作。 2.3 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、股票收益互 换等方式取得股 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关联交易决策制度 1 目的 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）及其他有关法律、法规的规定，特 制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的关 联交易管理工作。 3 名称解释 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事 项。 4 管理内容和要求 4.1 总则 4.1.1 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: 4.1.1.1 平等、自愿、等价、有偿的原则； 4.1.1.2 公平、公正、公开的原则； 4.1.1.3 股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决； 4.1.1.4 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回 ...

4 管理内容和要求 2 适用范围 本规则适用于公司董事会薪酬与考核委员会的各项议事工作。 3 职责 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主要负 责制定在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 1 目的 为进一步健全义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事及高 级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 4.1人员组成 4.1.1薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 4.1.2薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委 员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 4.1.3薪酬与考核委员会设主任(召集人)一名，由独立董事担任，负责召集和主持 薪酬与考核委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-047 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 义乌华鼎锦纶股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第 六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、新建及废止部分治理制度的议 案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，公司根据《公司法》《章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本次取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在审议生效之 前，公司第六届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续 履职，维护公司和全体股东的利益。 二、《公司章程》部分条款修订情况 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-049 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-048 1 决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关 事宜的议案》。根据会议决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）决议的有效期和授权董事会办理本次发行相关事项的有效期 均为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保 证本次发行后续工作的顺利推进，公司于 2025 年 10 月 15 日召开第六届董事会 第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会延 长公司 2024 年度向特定对象发行股票所 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-046 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日上午以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议由张杭江先生主持，会议经审 议通过以下决议： 1、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 监事会认为：本事项符合《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性 文件的规定，同意不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接行 使。同时，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止并同步修订《公司章 程》。 表决结果：赞成 5 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-045 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 序号 制度名称 变更情况 股东大会审议 1 《董事会议事规则》 修订 是 2 《股东会议事规则》 修订、更名 是 3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否 4 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否 5 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否 6 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否 2、审议通过了《关于修订、新建及废止部分治理制度的议案》 | 7 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 《董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | | 11 | 《担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 12 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 13 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事、高级管理人员持股专项管理制度》 | 修订、更名 | 否 | | 15 ...

每经头条（nbdtoutiao）——出租白银的爆赚机会：年化利率飙升到35%，全球白银正空运往英国套 利，背后是一场史诗级逼空 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，华鼎股份10月15日晚间发布公告称，公司第六届第十八次董事会会议于2025年10月15日 以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》等文件。 ...