义乌华鼎锦纶股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,151,569,557.94 | -25.69 | ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 2025 年 10 月 31 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2 | 六、 | 宣读股东大会决议 | | --- | --- | | 七、 | 见证律师宣读法律意见书 | | 八、 | 宣布会议结束 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 3 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 2025 年第一次临时股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 | 宣读 2025 年第一次临时股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 | | 2.00 | 《关于修订、新建及废止部分治理制度的议案》 | | 2.01 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 2.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 2.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 2.04 | 关于修订《董事工作制度》的议案 | | 2.05 | ...

板块整体表现 - 化学纤维板块在10月20日整体上涨0.62%，表现优于上证指数0.63%的涨幅和深证成指0.98%的涨幅 [1] - 板块内多数个股上涨，其中神马股份以4.45%的涨幅领涨，新乡化纤紧随其后上涨4.40% [1] - 板块整体资金面呈现主力资金净流入2241.75万元，而游资资金净流出8623.54万元，散户资金净流入6381.79万元 [2] 领涨个股表现 - 神马股份收盘价为10.57元，成交54.84万手，成交额达5.70亿元，主力资金净流入7102.17万元，主力净占比为12.46% [1][3] - 新乡化纤收盘价为4.27元，成交49.63万手，成交额为2.09亿元，主力资金净流入2599.23万元，主力净占比为12.44% [1][3] - 皖维高新成交活跃，成交量达53.83万手，成交额为3.41亿元，主力资金净流入4137.96万元，主力净占比为12.13% [2][3] 领跌个股表现 - 优彩资源跌幅最大，为-5.40%，收盘价8.41元，成交19.35万手，成交额1.66亿元 [2] - 华峰化学下跌-0.69%，收盘价8.68元，成交18.93万手，成交额1.64亿元，主力资金净流入973.87万元 [2][3] - 天富龙下跌-0.65%，收盘价47.75元，成交5.35万手，但成交额较高，达2.57亿元 [2] 个股资金流向特征 - 资金流向显示主力资金积极介入部分个股，如神马股份、皖维高新、新乡化纤和三房巷，其主力净流入占比均超过12% [3] - 多数上榜个股遭遇游资净流出，其中新乡化纤游资净流出1776.64万元，华峰化学游资净流出1321.21万元 [3] - 散户资金流向分化，部分个股如汇隆新材散户净流入300.50万元，散户净占比达8.61%，而神马股份则出现散户净流出4335.50万元 [3]

行业投资评级 - 行业评级为增持，并维持该评级 [4] 核心观点 - 重视新消费领域的估值切换逻辑，运动品牌第三季度经营表现平稳 [1] - 持续关注新消费高景气赛道，认为潮玩板块具备优质供给创造需求、乘方式扩张商业模式及强劲增长势头的特点 [6] - 建议关注中国消费供应链出海加速背景下的投资机会，包括无纺布制造和包装领域 [6] 市场表现总结 - 报告期内（2025/10/13-2025/10/17），上证指数下跌1.47%，深证成指下跌4.99% [6][11] - 轻工制造指数下跌2.22%，在28个申万行业中排名第13；纺织服装指数下跌0.31%，排名第5 [6][11] - 轻工制造细分板块中，家居用品下跌1.12%，造纸下跌2.59%，文娱用品下跌2.62%，包装印刷下跌3.28% [6][11] - 纺织服装细分板块中，饰品上涨1.44%，服装家纺上涨0.41%，纺织制造下跌2.73% [6][11] 新消费与潮玩板块 - 泡泡玛特即将发布第三季度运营情况，近期开启新一轮主力产品周期，叠加年末旺季，第四季度业绩持续性较强 [6] - 建议关注泡泡玛特、小黄鸭德盈、晨光股份、创源股份等公司，同时关注实丰文化、广博股份、华立科技 [6] - 量子之歌预计其2026财年潮玩收入将达到7.5-8亿元 [6] 品牌服饰与运动品牌 - 运动品牌第三季度运营数据延续第二季度表现，361度主品牌线下/童装线下/电商流水分别同比增长约10%/10%/20% [6] - 特步主品牌2025年第三季度全渠道流水同比低单位数增长，零售折扣7-7.5折，渠道存货周转4-4.5个月；索康尼全渠道流水同比增长20%以上 [6] - 建议关注海澜之家、安踏体育、李宁、361度、波司登等功能性鞋服公司，以及罗莱家纺、富安娜等家纺龙头 [6] 消费供应链出海 - 全球一次性卫材面层材料升级趋势下，建议关注无纺布制造出海机会，重点提及延江股份 [6] - 包装作为消费供应链重要配套，需求爆发及出海高门槛带来量价齐升机会，关注美盈森、裕同科技 [6] 其他细分行业观点 - 宠物用品领域建议关注源飞宠物，其代工业务和国内OBM业务均有增长潜力 [6] - 纺织制造领域重点推荐晶苑国际，建议关注华利集团、新澳股份、申洲国际等 [6] - 家居板块推荐软体龙头喜临门、顾家家居，定制板块推荐索菲亚、欧派家居等 [6] - 反内卷背景下建议关注造纸行业及锦纶赛道机会，造纸行业推荐太阳纸业，锦纶领域关注台华新材、华鼎股份 [6] 行业重点数据跟踪 - 2025年1-8月，商品房销售面积累计同比下滑4.7% [8][53] - 2025年1-8月，家具类社会零售总额同比增长22% [8][70] - 2025年1-8月，服装类社会零售总额同比增长2.2% [8][74]

公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过取消监事会的议案，旨在提升规范运作水平并完善治理结构 [1] - 取消监事会后，原监事会的职权将由董事会审计委员会承接行使 [1] - 该议案获得董事会全票通过，赞成9票，反对0票，弃权0票 [2] - 公司监事会亦审议通过了取消监事会的议案，监事会认为此举符合相关法律法规 [9] - 监事会议案同样获得全票通过，赞成5票，反对0票，弃权0票 [10] - 取消监事会及相关治理制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过 [3][11] 向特定对象发行A股股票 - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月 [5][17] - 新的有效期将延长至2026年11月26日，除有效期外发行方案的其他事项均保持不变 [17] - 该延长议案在董事会表决时，关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、刘立伟回避了表决 [5] - 发行有效期延长议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并需提交股东大会审议 [6][17] 2025年第一次临时股东大会 - 公司定于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会 [20] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式 [20] - 会议将审议包括取消监事会、修订治理制度及延长定向增发授权有效期等多项议案 [22] - 议案1和议案3为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票 [23] - 议案3涉及关联交易，关联股东真爱集团、义乌经济技术开发区开发有限公司、郑扬需回避表决 [23]

义乌华鼎锦纶股份有限公司 章 程 二Ｏ二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 53 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 56 | | 第八章 | 通知和公告 | 62 | | 第二节 | 公告 63 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 64 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 64 | | | 第二节 | 解散和清算 66 | | | 第十章 | 修改章程 68 | | | 第十一章 | 附则 69 | | 第一章 总则 第一条 为维护义乌华鼎锦纶股份有限公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 义乌华鼎锦纶股份有限公司系 ...

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告第一责任人[2] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 重大交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且涉案超1000万元应披露[8] 重大风险与变更事项 - 公司董事、高管无法正常履职达或预计达3个月以上属重大风险事项[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人持股情况变化属重大变更事项[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[12] 信息报告流程 - 公司各部门及下属公司在重大事项最先触及三个时点后向董事会秘书预报信息[14] - 公司各部门及子公司按规定向董事会秘书或董事会报告重大事项进展情况[14] - 内部信息报告义务人知悉重大信息24小时内递交书面文件[15] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请相关程序[16] - 公司相关管理人员敦促重大信息收集、整理和上报工作[17] 责任与制度 - 重大信息未及时上报可追究责任[17] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[19] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[19]

担保审议规则 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东会审议[6] 董事会权限 - 董事会权限内的担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的2/3以上董事同意[8] 担保评估与意见 - 公司可聘请外部专业机构评估对外担保风险[8] - 独立董事在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时应发表独立意见[8] 合同订立 - 公司对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[12] 部门职责 - 对外担保管理部门为公司财务部门，证券及法务部门协助办理[15] - 法务部门协同财务和证券部门做被担保单位资信调查评估，起草或审查担保文件，处理法律纠纷和追偿事宜[17][18] - 证券部门负责担保事项提交董事会或股东会准备工作，协同调查和跟踪被担保单位，披露担保信息[19] 担保管理 - 各部门妥善管理担保合同及资料，定期核对，发现异常合同及时报告[19] - 财务部门专人关注被担保人情况，分析财务和偿债能力，重大事项及时报告董事会[20] 追偿程序 - 被担保人债务到期未履行等情况，公司及时了解并准备启动反担保追偿程序[19] - 公司履行担保义务后向债务人追偿[20][21] 信息披露 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[21] - 参与担保部门和责任人及时向董事会秘书报告情况并提供资料[22] - 董事会或股东会批准的担保在指定报刊披露，含担保总额及占净资产比例[22] - 被担保人未还款或出现严重影响还款能力情形，公司及时披露[22]

义乌华鼎锦纶股份有限公司 提名委员会议事规则 1 目的 为规范义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事和高 级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理制度，完善 本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司特设立提名委员会，并制定 本议事规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会提名委员会的各项议事工作。 3 职责 3.1提名委员会是董事会设立的专门工作机构。负责拟定董事、高级管理人员、考 核和薪酬委员会委员、审计及关联交易控制委员会委员及战略规划及执行委员会委 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并就下列事项向董事会提出建议： 3.1.1提名或者任免董事。 3.1.2聘任或者解聘高级管理人员。 4.1.1提名委员会成员由3名董事组成。其中独立董事过半数并由独立董事担任召集 人/主席。 4.1.2提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。提名委员会委员的罢免，由董事长、1/2以上独立董事或全体董 事的 ...

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[5][6] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持股东会[7] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[7] 提案相关 - 董事会、审计委员会及1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[8] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知全体股东[8] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[11] 表决规定 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 股东违规超买股份，超部分36个月内不得行使表决权[15] 投票权征集与制度 - 公司董事会、独立董事和1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[16] - 单一股东及其一致行动人权益股份30%以上或选举2名以上独立董事时用累积投票制[16] 决议提示与保存 - 提案未通过或变更前次决议需在公告特别提示[19] - 股东会会议记录保存不少于10年[19] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司会后2个月内实施[20] 回购决议 - 公司以减资为目的回购普通股，股东会决议经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过[20] 决议撤销 - 股东60日内可请求法院撤销违法违规或违反章程股东会决议（轻微瑕疵除外）[21] 监管措施 - 公司无理由不召开股东会，证券交易所有权停牌并要求解释公告[22] - 股东会召集等不符要求，证监会责令改正，证券交易所处分[22] - 董事等履职违规，证监会责令改正，证券交易所处分，严重可禁入[22] 规则生效与解释 - 规则由董事会制订，经股东会批准生效，修改亦同[24] - 规则解释权归公司董事会[24]