义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 2023 年 9 月 20 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 宣读 | 2023 年第二次临时股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 | | 四、 | 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 | | 五、 | 会议表决 | | 1 | 宣读表决注意事项 | | 2 | 推选计票人和监票人 | | 3 | 填写表决票、投票 | | 4 | 主持人宣布休会 | | 5 | 计票、统计 | | 6 | 主持人宣布复会 | | 7 | 监票人宣布现场表决结果 | | 六、 | 宣读股东大会决议 | | 七、 | 见证律师宣读法律意见书 | | 八、 | 宣布会议结束 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 2 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会注意事项 为了维护广大股东的合 ...

公司基本信息 - 公司名称为义乌华鼎锦纶股份有限公司，简称华鼎股份[16] - 公司法定代表人为郑期中[17] - 公司注册地址位于浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号[17] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华鼎股份，股票代码为601113[17] 财务表现 - 公司上半年营业收入为40.41亿人民币，同比增长17.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9.04亿人民币，同比下降80.51%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.99亿人民币，同比增长112.35%[18] - 公司上半年基本每股收益为0.08元，同比下降80.49%[18] 主营业务 - 公司主营业务为民用锦纶长丝板块，产品定位中高端市场，产品品种齐全[21] - 公司已形成由DTY/FDY/HOY/POY/ATY/ACY组成的锦纶产品生产矩阵，满足客户多方位需求[22] - 公司生产全流程作业标准化可追溯，生产过程全自动化操作，次品率低[23] 跨境电商业务 - 公司跨境电商平台赔偿支出为8.94亿人民币[20] - 公司跨境电商板块已初步构建“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”的立体式业务结构[27] 风险提示 - 公司所处行业属于强周期行业，面临着收入增长乏力、利润空间压缩和经营业绩下行的风险[42] - 公司存在被投资者诉讼索赔的风险，因公司前期存在信息披露违法违规情形[42] - 公司跨境电商板块面临资金被划扣、冻结和货物被冻结等风险[42] 财务状况 - 公司2023年上半年度营业总收入达到404.07亿元人民币，同比增长17.5%[92] - 公司2023年上半年度净利润为8.42亿元人民币，同比增长18.4%[93] - 公司2023年上半年度基本每股收益为0.08元/股，同比下降80.5%[94] 公司股权及投资 - 公司持有浙江亚特新材料有限公司100%股权，其净资产为41,306.67万元[37] - 公司持有江苏优联环境发展有限公司51%股权，其净资产为5,348.51万元[39] - 公司持有深圳市通拓科技有限公司100%股权，其净资产为89,862.75万元[40]

事前认可及独立意见 义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等相关规定，我们作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则进行了充分的沟 通，现就公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于续聘 2023 年审计机构的议案》的事前认可意见 我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关 业务资格，拥有为上市公司提供服务的经验与能力，在担任公司审计机构并进行 财务报告审计和内部控制审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对 公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、 真实，很好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘其为 2023 年度审计机构 和内部控制审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。同意将本事项 提交公司董事会审议。 二、《关于续聘 2023 年审计机构的议案》的独立意见 经核查，北京兴华会计师事务所《特殊普通合伙) 具备证券服务业务的审计 资格，在 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-064 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 09 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：20 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-063 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于续聘 2023 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 1.基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊 普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城 区裕民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、 湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、 河南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海 南等地设立了 30 家分所，长期从事证券服务业务。北京兴华于 1995 年取得中 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-061 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议， 全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为:公司编制和审核 2023 年半年度报告及报告摘要的程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上市公司行业信息披露指引第五 号——零售》要求，现将2023年半年度主要经营数据披露如下： 一、化纤板块 1、主要产品的产量、销量及收入实现情况 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-060 1、跨境电商分大类销售收入明细 | 跨境电商分 大类销售收 | 大类 | 2023 1-6 月 | 年 | | 2022 年 1-6 | 月 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 入明细 | | 营业收入（万元） | | | 营业收入（万元） | | （%） | | 出口跨境电 | 数码类产品 | | | 27,233.63 | | 28,972.46 | -6.00 | | 商 | 服饰类产品 | | | 1, ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-062 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次 监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，会议召开合法有效。本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决 议： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认真阅读了公司 2023 半年度报告及报告摘要，认为:公司 2023 年半 年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年度的经营情况。 ...

财务表现 - 公司2022年度末累计未分配利润为负，且不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增资本[7] - 2022年营业收入为65.48亿元，同比下降24.33%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元，相比2021年亏损6.07亿元实现扭亏为盈[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比下降17.42%[28] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为39.07亿元，同比增长7.74%[28] - 2022年基本每股收益为0.38元，相比2021年的-0.53元增长171.70%[29] - 2022年加权平均净资产收益率为11.20%，相比2021年的-15.45%增加26.65个百分点[29] - 2022年第四季度营业收入为16.68亿元，归属于上市公司股东的净利润为5935.28万元[32] - 2022年非经常性损益项目中，政府补助收益为5944.17万元[34] - 2022年非经常性损益项目中，原控股股东资金占用利息为499.83万元[34] - 公司2022年委托他人投资或管理资产的损益为634,866.07元[35] - 公司2022年交易性金融资产公允价值变动损益为-9,208,154.05元，投资收益为66,465,061.36元[35] - 公司2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回590,500,009.00元[35] - 公司2022年其他营业外收入和支出为161,591,472.18元，业绩承诺补偿股份回购注销收益为133,125,023.37元[35] - 公司2022年交易性金融资产期末余额为150,120,416.67元，当期变动为95,782,237.28元，对当期利润的影响金额为1,723,546.80元[37] - 公司2022年其他非流动金融资产期末余额为12,821,476.80元，当期变动为-74,138,946.66元，对当期利润的影响金额为-10,931,700.85元[37] - 公司2022年营业收入为65.48亿元，同比减少24.33%，主要由于跨境电商板块销售收入减少[45] - 公司2022年归属上市公司股东的净利润为4.29亿元，主要由于冲回信用减值损失5.91亿元及确认业绩承诺补偿股份回购注销收益1.50亿元[45] - 公司2022年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为-3.43亿元，亏损较去年同期减少57.70%[45] - 公司2022年末总资产为56.02亿元，同比下降7.67%[45] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比下降17.42%[62] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，同比下降1.07%[62] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-1.18亿元，同比上升50.76%，主要由于收回原控股股东的资金占用款[62] - 公司2022年信用减值损失为4.67亿元，同比上升583.27%，主要由于资金占用问题本期解决，冲回相应信用减值损失[62] - 公司2022年营业外收入为1.73亿元，同比上升13583.31%，主要由于业绩承诺补偿股份回购注销收益[62] - 公司2022年所得税费用为2014.26万元，同比下降60.33%，主要由于锦纶板块所得税费用减少[62] - 公司2022年营业收入为64.89亿元，同比下降24.56%，营业成本为53.19亿元，同比下降22.23%，毛利率为18.02%，同比下降2.46个百分点[64] - 公司2022年利润分配方案为不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本[167] 资金占用与还款 - 公司收到三鼎控股破产重整投资人指定的第三方真爱集团有限公司归还资金占用本金及利息共计595,784,056.40元，其中本金590,500,009.00元，利息5,284,047.40元[9] - 公司2022年实控人变更为真爱集团，解决了资金占用问题，提升了持续经营能力[39] - 公司2022年归属上市公司股东的净利润为4.29亿元，主要由于锦纶板块原控股股东资金占用问题解决后冲回信用减值损失5.91亿元及确认业绩承诺补偿股份回购注销收益1.50亿元[59] - 2022年4月27日，公司收到三鼎控股集团非经营性资金占用款及利息，总额为590,500,009.00元[198] 跨境电商板块 - 公司跨境电商板块因涉嫌违反亚马逊平台规则被冻结资金，且因独立站销售的产品被起诉侵犯商标权，Paypal账号被冻结、划扣[11] - 公司跨境电商板块受全球经济下行、亚马逊事件及Paypal事件影响，营收下降并处于亏损状态[46] - 公司跨境电商板块覆盖200多个国家和地区，采用买断式自营与代理分销相结合的方式运营[51] - 公司跨境电商板块物流模式包括国内仓库与海外仓库相结合，已合作物流渠道超过100家[53] - 公司跨境电商板块面临平台政策变化的风险，可能导致资金被划扣、冻结和货物被冻结[125] - 公司跨境电商板块面临汇率波动风险，影响产品出口价格竞争力和采购成本[126] - 公司面临税收监管风险，因跨境电商涉及的间接税政策复杂且不断修订[126] 锦纶板块 - 公司锦纶板块产品涵盖DTY/FDY/HOY/POY/ATY/ACY，满足客户多方位需求，并通过亚特新材收购扩充产能[49] - 公司锦纶丝生产量为15.48万吨，销售量为14.63万吨，库存量为0.67万吨，生产量同比增长4.17%，销售量同比下降0.14%，库存量同比增长101.20%[64] - 子公司五洲新材“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”产能逐步释放，2022年产量稳步上升，全年产销基本平衡，期末库存同比增加[65] - 公司主要产品锦纶长丝的上游原材料为锦纶切片，下游应用领域包括面料、织袜、内衣[96] - 华鼎三厂区新增64位产能5,000吨先进设备及先进工艺技术生产线，生产多孔细旦及差异化产品[99] - 主要原材料切片采购量为15.06万吨，价格同比变动比率为-2.41%[100] - 华鼎三厂区在建产能5,000吨，已投资额7,415万元，预计于2024年3月底完工[100] - 2022年锦纶6民用长丝进口1.4万吨，较2021年同期减少42.2%，出口19.6万吨，较2021年同期增长15.9%[82] - 2022年锦纶丝效益相比去年明显压缩，上半年丝厂盈利，下半年大幅亏损[83] - 2022年锦纶民用丝平均库存为32.7天，较去年的29.4天有所增加[84] - 2022年锦纶民用丝平均负荷为75%，较去年同期的80%下降[85] - 2022年锦纶丝产量预计同比下降3.0%，内销量预计同比下降5.1%[86] 公司治理与股东权益 - 公司2022年稳步实施组织能力建设，加强公司治理，实现规范运作[44] - 公司高度重视信息披露工作，积极开展投资者关系管理，规范公司运营[129] - 公司共召开5次股东大会，保障股东权益并确保所有股东享有平等地位[129] - 真爱集团通过收购三鼎控股持有的8.51%股份及签订表决权委托协议，合计持有14.74%股权对应的表决权，成为公司控股股东[130] - 公司以现金方式收购亚特新材100%股权，解决同业竞争问题[133] - 2022年公司共召开10次董事会和10次监事会，确保公司治理的规范和决策的科学性[130][132] - 公司通过2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》[135] - 公司2022年年度股东大会审议通过了《2021年年度报告及其摘要的议案》等多项重要议案[135] - 公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟回购并注销业绩承诺补偿股份的议案》等议案[135] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股股东解决资金占用方案的议案》[134] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<对外投资管理办法>的议案》等议案[134] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，成员包括郑期中、张学军、王玉萍等[154] - 公司2022年年度报告已通过董事会审议，并审议通过了2022年年度利润分配预案[150] - 公司2022年年度财务决算报告及内部控制评价报告已通过董事会审议[150] - 公司2022年年度日常关联交易及向金融机构申请融资授信额度的议案已通过董事会审议[150] - 公司2022年第一季度计提资产减值准备[155] - 公司2022年12月5日审议通过收购浙江亚特新材料股份有限公司股权的议案[155][158] - 公司2022年度员工总数为3,849人，其中生产人员2,041人，销售人员823人，技术人员202人[160] - 公司2022年度本科以上学历员工43人，本科学历996人，专科学历491人[161] - 公司2022年度薪酬政策根据行业特点和公司经营情况制定，实施公平有效的绩效考核和晋升机制[162] - 公司2022年度培训计划包括新员工入职培训、职业资格学习和在职岗位培训[163] - 公司2022年度审计委员会召开四次会议，审议通过多项议案，包括2021年度报告和2022年第一季度报告[155] - 公司2022年度提名委员会召开两次会议，审议通过补选董事和聘任高级管理人员的议案[156] - 公司修订并完善了子公司管理制度及财务相关制度，加强了对主要子公司通拓科技的管控[170] - 公司内部控制审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[171] - 公司承诺在2022年至2025年内解决同业竞争问题，采取资产重组、委托管理等措施[190] - 公司承诺尽量减少并规范与华鼎股份之间的关联交易，遵循市场公开、公平、公正的原则[190] - 真爱集团承诺保持华鼎股份的独立性，包括人员、资产、财务、机构和业务的独立[192] - 邹春元、廖新辉及深圳市通维投资合伙企业承诺自发行结束之日起12个月内不转让华鼎股份的股份[192] - 邹春元、廖新辉及深圳市通维投资合伙企业承诺在案件调查结论明确前不转让华鼎股份的权益股份[192] - 邹春元、廖新辉及深圳市通维投资合伙企业承诺自12个月锁定期满后，根据业绩承诺实现情况分三年解禁股份[192] - 邹春元、廖新辉及深圳市通维投资合伙企业承诺因华鼎股份送股、转增股本等原因孳息的股份也遵循锁定期[192] - 邹春元、廖新辉及深圳市通维投资合伙企业持有的华鼎股份已全部质押，且经济状况有限，无法立即解除质押[192] - 邹春元、廖新辉及深圳市通维投资合伙企业于2022年11月18日将37,328,847股股份过户至公司回购专用证券账户[192] - 邹春元、廖新辉及深圳市通维投资合伙企业未及时履行业绩补偿承诺[192] - 华鼎股份的限售股份已上市流通[192] - 通拓科技2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别承诺不低于人民币2.00亿元、2.80亿元、3.92亿元[194] - 业绩承诺方因经济状况有限未能及时履行承诺，导致37,328,847股股份过户至公司回购专用证券账户[194] - 深圳市远致创业投资有限公司承诺将尽量避免与华鼎股份及其控股、参股公司之间产生关联交易事项[194] - 承诺人将严格遵守华鼎股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定[194] - 承诺人如因不履行或不适当履行承诺将依法承担相应法律责任[194] - 公司承诺不从事与华鼎股份及其控股子公司相同或类似的经营活动，且不向竞争公司提供资金、管理、技术等支持[196] - 杭州越骏股权投资合伙企业持有的47,816,642股股份已于2022年8月22日上市流通[196] - 目标公司承诺2023年至2026年净利润分别不低于8,859.72万元、10,873.56万元、11,529.31万元及12,017.63万元[196] 研发与创新 - 公司2022年研发投入总额为1.27亿元，占营业收入的1.93%，其中资本化研发投入占比12.90%[70] - 公司研发人员数量为414人，占公司总人数的10.76%，其中本科及以上学历占比48.55%[71] - 公司2022年获2021年度标准化先进单位称号，主持制定行业标准4项，参与制定国际标准2项[93] - 公司拥有授权发明专利22项，实用新型专利4项，在申请发明专利4项[94] - 公司计划通过智能制造和产能规模化策略，抢占锦纶行业新一轮发展制高点[114] - 公司将继续加强自主创新，提升智能工厂能力成熟度，推进制造业务流程全面向数字化、智能化转型[117] - 公司致力于数字化建设，运用大数据、云计算等技术推进产品生产的数字化、网络化、智能化发展[121] - 公司继续推进精益生产，开展提质增效、降本增效活动，提高生产效率并降低各项成本费用[122] 环保与可持续发展 - 公司2022年推动可持续发展，推出环保再生锦纶纤维产品并通过全球回收标准GRS认证[43] - 公司2022年投入环保资金54.63万元[174] - 公司共有三个废水排放口和十三个废气排放口[175] - 公司废水排放CODcr实际浓度为225mg/L，NH3-N实际浓度为26.8mg/L[178] - 公司废气排放已内酰胺废气实际浓度低于0.0163mg/m³，非甲烷总烃实际浓度为1.08mg/m³[178] - 公司废纺丝油剂量为13吨[178] - 公司厂界噪声昼间实际为60.1dB[178] - 公司严格按照国家环境监测技术规范开展自我监测，并委托第三方机构进行污染物排放监测[178] - 公司已按照建设项目环境影响评价要求建设污染物治理设施，并注重设备设施的维护与保养[179] - 公司废气处理采用水喷淋吸收精过滤和静电式除油+三级水喷淋工艺，排放气体浓度远低于国家环保标准[180] - 公司废水处理实施清污分流、雨污分流，冷却水循环利用，生产废水和生活污水经污水处理站处理后达到义乌市污水处理厂纳管标准[180] - 公司固废处置委托有危废处理资质的单位进行，废次品回用于生产，气体吸收废液外卖给相关企业回收利用[180] - 公司噪声治理采用低噪声设备、减震、隔音措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中规定的3类标准[181] - 公司持有金华市生态环境局核发的《排污许可证》，且许可证均在有效期内[182] - 公司编制突发环境事件应急预案，并不定期进行环保事故应急演练[183] - 公司每年委托第三方机构进行污染物排放监测，监测结果均符合排放标准[184] - 公司安装废水废气排放口的在线监测系统，排放数据实时上传到政府平台环保网[187] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济形势与行业发展变化的风险，可能导致收入增长乏力和利润空间压缩[123] - 公司存在被投资者诉讼索赔的风险，因前期信息披露违法违规[123] - 公司跨境电商板块面临平台政策变化的风险，可能导致资金被划扣、冻结和货物被冻结[125] - 公司跨境电商板块面临汇率波动风险，影响产品出口价格竞争力和采购成本[126] - 公司面临税收监管风险，因跨境电商涉及的间接税政策复杂且不断修订[126] - 公司于2021年10月12日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政处罚决定书和市场禁入决定书，对公司及相关责任人进行处罚[148] - 2022年8月18日，公司及原控股股东三鼎控股因违规担保及违规借款事项收到上海证券交易所的纪律处分决定书，被通报批评[148] - 2022年8月10日，公司时任高级管理人员丁晨轩、张惠珍、胡方波因违规担保及违规借款事项收到上海证券交易所的监管警示决定[149] - 公司董事、监事和高级管理人员在2022年有多项变动，包括选举和离任，变动原因包括补选、辞职和换岗[147] 高管薪酬与变动 - 公司董事长郑期中2022年税前报酬总额为85.40万元[137] - 公司董事刘劲松2022年税前报酬总额为68.69万元[137] - 公司独立董事丁志坚2022年税前报酬总额为10万元[137] - 公司监事会主席张杭江2022年税前报酬总额为21.81万元[137] - 公司职工代表监事骆中軒2022年税前报酬总额为36.13万元[137] - 公司总经理傅占杰2022年税前报酬总额为55.38万元[138] - 公司副总经理刘文华2022年税前报酬总额为98.35万元[138] - 公司副总经理巨直2022年税前报酬总额为66.99万元[138] - 公司董事会秘书张益惠2022年税前报酬总额为40.96万元[138] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为720.86万元[138] - 赵洲自2014年12月起担任义乌市卡伊进出口有限公司董事长[140] - 汤骥自2012年10月起担任深圳市通拓科技有限公司常务副总裁[140] - 丁

说明会基本信息 - 公司于2023年5月12日15:00 - 17:00通过全景路演召开2022年度网上业绩说明会暨参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 2023年5月9日，公司披露召开说明会的公告（公告编号：2023 - 039） [3] - 公司董事长、代理财务总监郑期中先生、独立董事张学军先生、董事会秘书张益惠女士出席说明会 [3] 投资者问题及公司回复 业务相关 - 五洲新增产线引进先进设备与国产技术嫁接，建成差别化锦纶长丝生产线，将技术研发优势转为生产优势，扩大生产能力，提升核心竞争力 [4] - 收购亚特新材可补充产品空白，整合营销资源和供应商渠道，打造产业链协同效应，稳固公司在锦纶纤维行业龙头地位，亚特新材市场占有率达15%，产品覆盖20D - 280D锦纶 + 10D - 140D氨纶全品类包覆纱 [5] - 公司目前暂无剥离电商业务计划，通拓科技将转型升级，加强风控管理，聚焦降本增效 [5] 财务及定增相关 - 2023年4月28日披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，后续进展将及时披露 [5] - 公司将尽快选聘新的财务总监 [5] - 一季度计提资产减值损失599.36万元，较去年同期减少32.07%，系正常计提，公司将关注锦纶行情调整销售策略 [6] 经营规划相关 - 2023年公司经营立足战略思维，通过模式创新聚焦主业，提升市场反应能力和优势产品市占率，对未来发展有信心，具体业绩关注后续定期报告 [6] 其他 - 公司定增按法规申报发行，股价遵循市场规律，不存在人为压制 [5] - 公司将继续关注与亚马逊、Paypal诉讼案件并及时披露信息 [6]