本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-047 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 义乌华鼎锦纶股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第 六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、新建及废止部分治理制度的议 案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，公司根据《公司法》《章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 本次取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在审议生效之 前，公司第六届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续 履职，维护公司和全体股东的利益。 二、《公司章程》部分条款修订情况 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-049 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-048 1 决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关 事宜的议案》。根据会议决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）决议的有效期和授权董事会办理本次发行相关事项的有效期 均为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保 证本次发行后续工作的顺利推进，公司于 2025 年 10 月 15 日召开第六届董事会 第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会延 长公司 2024 年度向特定对象发行股票所 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-046 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日上午以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议由张杭江先生主持，会议经审 议通过以下决议： 1、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 监事会认为：本事项符合《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性 文件的规定，同意不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接行 使。同时，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止并同步修订《公司章 程》。 表决结果：赞成 5 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-045 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 序号 制度名称 变更情况 股东大会审议 1 《董事会议事规则》 修订 是 2 《股东会议事规则》 修订、更名 是 3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否 4 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否 5 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否 6 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否 2、审议通过了《关于修订、新建及废止部分治理制度的议案》 | 7 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 《董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | | 11 | 《担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 12 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 13 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事、高级管理人员持股专项管理制度》 | 修订、更名 | 否 | | 15 ...

每经头条（nbdtoutiao）——出租白银的爆赚机会：年化利率飙升到35%，全球白银正空运往英国套 利，背后是一场史诗级逼空 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，华鼎股份10月15日晚间发布公告称，公司第六届第十八次董事会会议于2025年10月15日 以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》等文件。 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：义乌华鼎锦纶股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华鼎股份 股票代码：601113 信息披露义务人：真爱集团有限公司 住所及通讯地址：浙江省金华市义乌市北苑街道雪峰西路 751 号 信息披露义务人之一致行动人：义乌经济技术开发区开发有限公司 住所及通讯地址：浙江省义乌市稠江街道杨村路 300 号 信息披露义务人之一致行动人：义乌真爱数智投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省义乌市稠江街道总部经济园 B7 幢 14 楼 信息披露义务人之一致行动人：郑扬 住所及通讯地址：浙江省义乌市后宅街道**** 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二零二五年十月 义乌华鼎锦纶股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关的法律、法规和部门规章的有关规定编 制。 二、依据《中华人 ...

简式权益变动报告书 义乌华鼎锦纶股份有限公司简式权益变动报告书 义乌华鼎锦纶股份有限公司 上市公司名称：义乌华鼎锦纶股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华鼎股份 股票代码：601113 信息披露义务人一：义乌市金融控股有限公司 住所及通讯地址：浙江省义乌市稠江街道总部经济园 B7 幢 22 楼 信息披露义务人二：义乌市顺和企业管理咨询有限公司 住所及通讯地址：浙江省金华市义乌市稠江街道总部经济园 B7 幢 20 层 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二五年十月 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编 制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义 ...

国投证券股份有限公司 关于 义乌华鼎锦纶股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 二〇二五年十月 1 业意见与信息披露义务人及其一致行动人披露文件的内容不存在实质性差异。 声明与承诺 一、财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》等相关法律和规范性文件的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国 投证券"或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动相关情况和资料进行了核查，对《义乌华 鼎锦纶股份有限公司详式权益变动报告书》中所披露的内容出具核查意见，以供 投资者和有关各方参考。为此，本财务顾问特别声明如下： 1、本核查意见所依据的有关资料、文件由信息披露义务人及其一致行动人 提供。信息披露义务人及其一致行动人已做出承诺，保证其所提供的出具本核查 意见所依据的材料的真实性、准确性、完整性和及 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-044 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2025 年 9 月，公司股东义乌金控及义乌顺和拟通过公开征集方式转让所持 公司无限售流通股合计 102,249,872 股（占比 9.26%），根据公开挂牌结果，真 爱数智为本次公开征集的最终受让方（详见公告：2025-029、040、042）。 1 2025 年 10 月 10 日，公司收到股东义乌金控及义乌顺和分别与真爱数智签 订的《股权交易合同》，义乌金控及义乌顺和合计向真爱数智转让所持有公司无 限售流通股 102,249,872 股（占比 9.26%），交易金额合计 548,059,314 元。具 体情况如下： 一、本次交易各方的基本情况 （一）转让方 1 基本情况 关于大股东公开征集转让股份与受让方签署股权交易合同 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 10 月 10 日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（简称"公司"）收到 大股东义乌市金融控股有限公司（简称 ...