义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》 等有关规定，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本 着勤勉尽责的原则，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年公司第六届董事会审计委员会由董事郑期中先生、独立董事张学军先生、王 玉萍女士 3 名成员组成。主任委员由具有会计学专业资格的独立董事张学军先生担任，委 员中独立董事占比达 2/3。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，未出现委 托出席或缺席情况。各委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积 极指导公司改进相关工作。报告期内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议 审议通过了《2023 年年度报告及其摘要的议案》、 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-013 二、对公司的影响 公司向银行等金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发 展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请融 资授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 一、基本情况 为满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及 子公司 2025 年度计划向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请合计 敞口总额不超过 32 亿元人民币（或等额外币）的融资授信额度。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，授信业务品种和授信 额度以金融机构实际审批结 ...

1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进 行变更。 2、变更前公司采用的会计政策 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-017 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的相应调整，对 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后公司采用的会计政策 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当根据《企业会计准则第 本次会计政策变更后，公司将执行财政部印发的《18 号解释》。 除上述会计政策变更外，其他未 ...

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.36%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.88%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按净资产潜在错报比例划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按净资产潜在损失比例划分等级[16] - 重点关注重大投资决策、合同管理等高风险领域[11] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期内存在非财务报告内控一般缺陷，多数已整改[19][20] - 上一年度未发现重大、重要缺陷，一般缺陷基本完成整改[21] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系，优化环境，加强监督与整改[22] 市场变动 - 2024年7 - 12月通拓科技不再纳入公司合并报表范围[23] 其他信息 - 董事长为郑期中，已获董事会授权[24] - 报告发布时间为2025年4月10日[25]

股票代码：601113 股票简称：华鼎股份 公告编号：2025-016 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备及核销的公告 为更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于 谨慎性原则，对 2024 年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估， 对部分发生减值的资产计提了资产减值准备，对部分已收回的资产作资产减值准备转 回。 2024 年度共计提减值损失 7,106.66 万元，转回减值金额 504.32 万元，计提及转回 的各类信用及资产减值损失合计影响公司 2024 年度利润总额 6,602.34 万元。 | 资产名称 | 2024 年 1-12 月计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 2,795.15 | | 其他应收款 | | 474.64 | | 存货 | | 1,914.70 | | 合同资产 | | 717.34 | | 无形资产 | | 912.25 | | 商誉 | | 292.58 ...

担保额度计划 - 2025年度公司计划提供融资担保额度不超35亿元[2][3] - 为资产负债率低于70%对象担保不超32亿元，高于70%对象不超3亿元[2][3] 具体担保情况 - 华鼎股份为亚特新材等多家公司及自身提供不同额度担保[5] - 亚特新材为华鼎股份担保额度6亿元，占比15.85%[5] 实际担保现状 - 截至公告披露日，公司为子公司担保余额25451万元，为自身担保余额139599万元，无逾期担保[15] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，亚特新材总资产86291.75万元，净利润12781.60万元[8]

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议； 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 预计 2025 年度义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 与浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"真爱美家"）、浙江真爱置业有限公 司（以下简称"真爱置业"）、真爱集团有限公司（以下简称"真爱集团"）将 发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-011 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本事项已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。公司审计委 员会委员及独立董事认为本次预计的 2025 年度日常关联交易定价公允、结算方 式合理、决策程度规范，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，对上市 公司的独立性无影响，公司的 ...

审计机构聘任 - 拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年审计机构，需股东大会审议[2] 审计机构情况 - 北京兴华1992年成立，总部北京，有30家分所[3] - 员工2000余名，合伙人95名、注册会计师近453名[5] - 2023年度业务收入8.6亿，审计收入61308.25万[5] - 2024年上市公司审计客户21家，收费2645万[5] 审计费用 - 2024年度审计费用210万，内控50万、财务160万[8]

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-010 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-12 | 月产量 | 2024 | 年 | 1-12 | 月销量 | 2024 | 年 | 1-12 | 月销售收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （吨） | | | | （吨） | | | | （万元） | | | 锦纶长丝 | | | | 303,895.58 | | | | 300,914.53 | | | | 587,627.70 | 2、主要产品和原材料的价格变动情况 （2）主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 2024 | 年 | 1-12 | 月采购均 | 2023 | 年 | 1-12 | 月采购均价 | 变动比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年4月9日召开，5名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决赞成，需提交股东大会审议[1][2][3] - 《关于2025年度日常关联交易的议案》关联监事回避，4票赞成[1] - 《关于2025年度监事薪酬方案》全体监事回避，直接提交审议[3] 其他决议 - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告》表决赞成[3] - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》表决赞成[3]